| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-05-07
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1997年年度转增，10转增4转增上市日 ，1998-05-12 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-05-07
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1997年年度转增，10转增4除权日 ，1998-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-07
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1997年年度送股，10送2除权日 ，1998-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-12-02
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1996年中期转增，10转增10登记日 ，1996-12-06 |
登记日，分配方案 |
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1996-12-02
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1996年中期转增，10转增10除权日 ，1996-12-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-12-02
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1996年中期转增，10转增10转增上市日 ，1996-12-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-12-09
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公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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经上海巴士实业(集团)股份有限公司和上海交运(集团)公司(下称：交
运集团)协商，决定对上海巴士高速客运有限公司(公司出资5500万元，占
77.4648%，下称：巴士高速)和上海市长途汽车运输公司(交运集团全资子
公司，下称：市长途)实行以资产、资源合并形式的资产重组，成立上海巴
士长运高速客运有限公司。该公司业经上海市工商行政管理局批准完成工商
注册登记并于2004年12月8日正式挂牌开业。
本次资产重组以市长途客运资产单方面向巴士高速增资方式实施。巴士
高速原注册资本7100万元，经评估调整后净值7899.02万元，本次增资溢价
比例为1:1.1125。市长途以经评估的客运部分资产净值4078.10万元按上述
比例折合股本3600万元增资，溢出部分73.10万元由新公司以现金购买。增
资后新公司注册资本增加到10700万元，其中公司出资5500万元，占51.40%，
上海交通投资(集团)有限公司出资1600万元，占14.95%，市长途出资占
33.65%。重组后公司名称变更为“上海巴士长运高速客运有限公司”。
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,681,432,642.67 5,514,725,535.98
股东权益(不含少数股东权益) 1,648,262,469.74 1,617,443,651.24
每股净资产 2.27 2.23
调整后的每股净资产 2.04 2.03
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 150,458,838.34 150,458,838.34
每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 1.82 1.82
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2004-05-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海巴士实业(集团)股份有限公司于2004年5月12日召开四届六次董事会，会议审议通过聘任姜澜和何敬忠为公司副总经理。
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2005-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-02-04
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公布部分子公司经营业务调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600741)“巴士股份”
根据上海巴士实业(集团)股份有限公司董事会提出的有关要求，公司拟将下
属间接全资子公司上海巴士联谊旅游客运有限公司(下称：巴士联谊)全部经营业
务予以分拆，分别置入相应的专业公司，最终将巴士联谊歇业。该方案已于公司
四届七次董事会上获得同意，并开始分步实施。现将实施情况予以公告，详见20
05年2月4日《上海证券报》。
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2005-01-21
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[20044预增](600741) 巴士股份：公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600741)“巴士股份”公布公告
截至目前，上海巴士实业(集团)股份有限公司下属子公司上海巴士实业集团
资产经营有限公司持有大鹏证券有限责任公司(下称：大鹏证券)股权总数的1.07
%，投资成本21856533.00元；持有大鹏控股有限责任公司(下称：大鹏控股)股权
总数的0.9106%，投资成本5743467.00元。该系列投资在公司历年定期报告中均
有披露。
根据中国证券监督管理委员会深圳监管局公告，大鹏证券经纪业务及所属证
券营业部、服务部自2005年1月14日后由长江证券有限责任公司进行托管。公司
董事会认为，由于该事件发生较为突然，对其后续发展公司尚不清楚，公司决定
就上海巴士实业集团资产经营有限公司对大鹏证券的投资，在2004年度计提50%
的资产减值准备，对剩余50%及大鹏控股的投资将视事态发展，在随后的年度内
再予以考虑。
公司已于2004年第三季度报告中，预告了2004年全年累计净利润较上年同期
增长80%以上。本次计提减值准备后，2004年全年累计净利润仍比上年同期增长8
0%以上。
经核实，公司及控股子公司未在大鹏证券所属证券营业部开户；公司及控股
子公司未委托大鹏证券及其下属公司管理资产的情况；公司及控股子公司未发生
涉及大鹏证券及其下属公司债权、债务。
公司生产、经营情况一切正常。
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1996-12-06
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1996年中期转增，10转增10登记日 |
登记日，分配方案 |
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1996-12-09
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1996年中期转增，10转增10除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-12-09
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1996年中期转增，10转增10上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-05-28
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1998年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.84，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-12
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召开2002年年度股东大会，下午1时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海巴士实业(集团)股份有限公司第三届董事会第十二次会议于二○○三年四月二十八日在上海市建国东路525号巴士大厦公司1807会议室举行。会议应到董事19人,实到16人,3 名董事因事请假委托其他董事行使表决权。全体监事及其他部分高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长金晓林先生主持。经与会董事认真审议,会议一致通过了以下议项：
一、审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案：
1、原第四十四条：＂有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会。＂
其中第一款＂董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于章程所定人数的三分之二(十三人)时。＂
修改为：＂董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于章程所定人数的三分之二(即十人)时。＂
2、原第六十八条：＂股东大会采取记名方式投票表决。＂
修改为＂股东大会采取记名方式投票表决。公司股东大会在选举董事时,采用累积投票制。采用累积投票制选举两名以上董事时,股东所持每一股份享有与当选董事人数相等的表决权,股东可以将其表决权集中投向某一位或某几位董事候选人,并依据得票多少决定董事人选。＂
3、原第九十三条：＂董事会由十九名董事组成(其中独立董事二名),设董事长一人,副董事长一人。＂
修改为：＂董事会由十五名董事组成(其中独立董事五名),设董事长一人,副董事长一人。＂
4、原第九十五条：＂公司独立董事的任职条件、独立性的要求以及提名、选举、更换的程序、独立董事的职权、工作条件、取得经济补偿等内容按照中国证券监督管理委员会及证券交易所制定的关于在上市公司建立独立董事制度的相关规定严格执行。＂
修改为：＂公司独立董事的任职条件、独立性的要求以及提名、选举、更换的程序、独立董事的职权、工作条件、取得经济补偿等内容按照中国证券监督管理委员会及证券交易所制定的关于在上市公司建立独立董事制度的相关规定,由公司股东大会制订相应的《独立董事工作制度》,并严格执行。＂
5、原第一百三十六条：＂公司设监事会。监事会由三名监事组成,设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时,由该召集人指定一名监事代行其职权。＂
修改为：＂公司设监事会。监事会由九名监事组成,设监事长一名。监事长召集和主持监事会会议。监事长不能履行职权时,由监事长指定一名监事代行其职权。＂
提议公司章程修改案经公司股东大会决议通过后,公司的其他内部制度包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理工作细则》等的相关内容,均按照新的公司章程作相应修改调整。
二、审议通过关于公司新一届董事会成员候选人名单的议案：
同意提交股东大会的新一届董事会董事候选人名单为(按姓氏笔画排列)：王力群、王国军、吴守培、吴家平(独立董事)、张同恩、杨国平、沈建民、陆旭、陈宪(独立董事)、陈湛匀(独立董事)、金晓林、洪任初、夏家隆、钱志昂(独立董事)、黄国荣(独立董事)。
上述董事会成员候选人的基本情况见附件。
三、审议通过公司2003年第一季度报告,并同意披露；
四、审议通过公司《独立董事工作制度(草案)》,并提交股东大会审议；
五、同意召开公司2002年度股东大会
(一)会议时间：拟定为2003年6月12日13：30开始；
(二)会议地点：另行通知；
(三)会议主要议程：
⑴审议2002年度董事会工作报告；
⑵审议2002年度监事会工作报告；
⑶审议2002年度财务决算暨2003年度财务预算的报告；
⑷审议2002年度利润分配预案；
(以上议程内容参见本公司3月11日公告)
⑸审议关于修改《公司章程》的议案；
⑹审议公司《独立董事工作制度》(草案)；
⑺选举公司第四届董事会、监事会成员。
上述股东大会文件将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn上。
(四)会议出席人员：
⑴本公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员；
⑵截至本次股东大会股权登记日2003年6月2日下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东的委托代理人。
(五)会议登记办法：
凡符合上述资格的股东,请于2003年6月5日(上午9：00-11：30,下午12：30-16：00)持本人身份证、股东账户卡(股东代理人需持授权委托书)前往上海肇家浜路128号卢湾体育馆办理出席会议手续。外地股东可通过传真方式办理。
(六)联系人：周沧桑、徐峥嵘
电 话：021-63848484
传 真：021-63863118
(七)根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》规定和上海重组办、上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》(沪重组办〔2002〕001号)的要求,本次股东大会不发礼品,参加会议的股东交通食宿自理。
同时,由于国内目前防治非典型肺炎(SARS)的严峻形势,本次股东大会的登记方法及召开方式均有可能发生改变,请欲参加本次股东大会的股东随时注意本公司的公告。
特此公告
上海巴士实业(集团)股份有限公司董事会
二○○三年四月二十九日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我本人/单位参加上海巴士实业(集团)股份有限公司2002年度股东大会,并代行全部表决权。
委托人(签字)：
被委托人(签字)：
委托日期：
注：授权委托书剪报及复印件均有效。
附件二：
(1)董事候选人简历(按姓氏笔画为序)
王力群：男,1954年出生,大学学历,高级经济师。现任上海巴士实业(集团)股份有限公司董事、总经理；曾任上海公交汽车五场秘书、党支书、副场长；上海公交总公司副经理。
王国军：男,1958年出生,大学学历,经济师。现任上海巴士实业(集团)股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；曾任上海公交汽车一场党委副书记；上海公交汽车七场业务副场长；上海公交公司规划科、质检科；上海公交总公司机动车大队大队长。
吴守培：男,1950年出生,大学学历,高级经济师；现任上海市原水股份有限公司总经理、党委副书记,上海巴士实业(集团)股份有限公司董事；曾任上海杨树浦煤气厂车间主任、党委副书记、厂长、党委书记；上海浦东煤气厂党委书记；上海市原水股份有限公司副总经理、总经理、党委书记。
张同恩：男,1950年出生,大专学历,高级经济师。现任上海强生集团有限公司董事长、党委书记,上海巴士实业(集团)股份有限公司董事；曾任上海公交四场团支部书记、车队长、车队书记、党委副书记；上海公交三分公司副场长、经理；上海市出租汽车公司党委书记、总经理。
杨国平：男,1956年出生,硕士研究生,高级经济师。现任大众交通(集团)股份有限公司总经理；上海巴士实业(集团)股份有限公司董事；上海大众科技创业(集团)股份有限公司董事长；大众保险股份有限公司常务副董事长；上海交大昂立股份有限公司常务副董事长；上海交大MBA学生会会长；中国城市出租汽车协会副理事长；上海市股份制联合会会长；上海青年企业家协会会长；上海企业集团促进会副会长兼秘书长；上海青年联合会副会长；曾任上海煤气公司液化所团总支书记；上海煤气公司党委秘书科秘书、副科长；上海杨树浦煤气厂厂党委副书记、代书记；上海市公用事业管理局党办副主任；上海市出租汽车公司党委书记。
沈建民：男,1948年出生,大学学历,高级经济师。现任上海交通投资(集团)有限公司党委书记；曾任上海电车一场组织科科员、副科长、党委副书记；上海公交三分公司组织科科长；上海公交一电公司副经理；上海公交一电公司经理；上海二汽公交公司党委书记；上海公交控股有限公司总经理、党委副书记。
陆 旭：男,1947年出生,大学学历,高级经济师。现任上海交通投资(集团)有限公司副总经理；曾任上海公交四场队长、副场长；上海公交公司总务科副科长；上海公交总公司总务处长；上海公交控股有限公司副总经理。
金晓林：男,1944年出生,大学学历,高级政工师。现任上海巴士实业(集团)股份有限公司董事长、党委书记；曾任东海舰队9500部队司令部参谋；上海公交公司电车二场组织科长、党委副书记；上海公交总公司纪委书记、党委副书记。
洪任初：男,1955年出生,大学学历,高级经济师。现任上海交通投资(集团)有限公司总经理、党委副书记；曾任上海汽车运输服务公司党委副书记、书记；上海交通运输局企政工作组负责人；上海汽车运输代理公司党委书记；上海货柜储运总公司总经理；上海市政府交通办体改法规处处长；上海浦东国际机场经营开发处处长；上海交通投资公司总经理。
夏家隆：男,1949年出生,大专学历。现任上海巴士实业(集团)股份有限公司工会主席；总经理助理；曾任职于上海市前卫农场、上海市农场管理局、上海市委办公厅行政处。
(2)独立董事候选人简历(按姓氏笔画为序)
吴家平：男,1957年出生,大学学历,律师。现任上海远东律师事务所专职律师；兼任上海市虹口区第十一届、十二届、十三届人大代表,任区人大法制委主任、人大内务司法委员会委员；上海市人民政府律师志愿团成员；上海市消费者协会律师志愿团成员；曾任职于上海市海丰农场；上海市沪东汽车运输公司；其于1985年8月至1988年7月在上海电视大学法律专业学习；1999年9月至2001年7月为上海同济大学法学院市场经济与法制管理专业研究生；2000年9月毕业于空军西安政治学院法律专业。
陈 宪：男,1954年出生,经济学博士,教授、博士生导师。现任公司独立董事；上海大学国际工商与管理学院副院长(主持工作)、党委副书记；上海社科院博士生导师；上海市社联常务理事；上海国商附中董事；曾任南昌铁路局公安处民警、团委副书记、南昌大学经济系助教、讲师、副系主任、上海大学讲师、副教授、教授、副系主任、系主任。个人或合作出版专著、教科书、译著和工具书20余部；个人或合作完成国家、省部课题项目,政府、企业委托课题项目20余项；个人在各种公开刊物、报纸发表论文、文章200余篇；科研成果、专著和教科书曾获省部级二等奖3次、三等奖2次、个人曾获宝钢优秀教师奖、上海市育才奖和王宽诚优秀教师奖。
陈湛匀：男,1958年出生,经济学博士,教授、博士生导师。现任公司独立董事；上海大学国际工商与管理学院副院长、上海亚太财经研究中心主任、上海市决策咨询顾问专家、上海体改会常务理事、上海粮食经济学会副会长、第九届太平洋盆地国际金融协会基金分会主席。1995、1997年获上海市优秀青年教师称号。个人已发表国内外学术论文173篇,已出版学术专著12本(独立撰写、海内外发表、有外文、精装版本),已主持完成国际合作项目、国家自然科学基金、省市级重点项目共17项,已获取省市级以上奖项共10余项。
钱志昂：男,1966年出生,大学本科,注册会计师。现任上海立信长江会计师事务所董事、副主任会计师；兼任上海证券交易所会员评审专家委员会会员,上海市中小企业协会理事；系中国注册会计师协会会员；曾任上海会计师事务所副主任会计师。
黄国荣,男,1952年出生,大学学历,高级经济师。现任上海市公共交通客运管理处处长、党委书记；兼任上海公共交通卡股份有限公司监事,上海市公共交通协会副理事长,中国城市公共交通协会副理事长；曾任上海市公共客运管理处副处长。
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2003-05-30
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(600741)“巴士股份”公布关于变更办公地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海巴士实业(集团)股份有限公司自2003年6月2日起搬迁至新址办公，现公
司新办公地址及联系方式如下：
公司新办公地址：上海市淮海中路398号世纪巴士大厦25-27楼；
邮政编码：200020；
公司总机及各部室联系电话均未变动，总机仍为021-63848484；
公司传真仍为021-63863118；
公司网址：www.84000.com.cn
投资者咨询电话：021-63848484转证券部 |
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2003-04-30
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(600741)“巴士股份”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海巴士实业(集团)股份有限公司于2003年4月28日召开三届十二次董事会
及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于公司新一届董、监事会成员候选人名单的议案。
三、通过公司2003年第一季度报告。
董事会决定于2003年6月12日下午召开公司2002年度股东大会，审议2002年
度利润分配预案等及以上有关事项。
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2003-04-30
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(600741)“巴士股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 464234.54
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 157074.50
每股净资产(元) 2.16
调整后的每股净资产(元) 1.99
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 15155.68
每股收益(元) 0.05
净资产收益率(%) 2.34
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.74
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2003-06-13
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(600741)“巴士股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海巴士实业(集团)股份有限公司于2003年6月12日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、2002年度利润分配方案：每10股派1.00元(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
三、选举产生公司第四届董、监事会成员。
(600741)“巴士股份”公布董监事会决议公告
上海巴士实业(集团)股份有限公司于2003年6月12日召开四届一次董、监事
会，会议审议通过如下决议：
一、选举洪任初为第四届董事会董事长。
二、聘任王力群为公司总经理。
三、聘任王国军为董事会秘书。
四、选举金盛利为公司第四届监事会监事长。
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2003-05-15
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(600741)“巴士股份”公布关于股东股权协议转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海巴士实业(集团)股份有限公司日前收到法人股股东上海交大南洋股份有
限公司(以下简称“交大南洋”)的通知，该公司2003年4月28日与上海强生集团有
限公司(以下简称“强生集团”)签署协议，将交大南洋持有的公司法人股924万股
(占公司总股本的1.27%)，以每股2.11元的价格协议转让给强生集团。
鉴于办理股权过户手续需要一定过程和时间，交大南洋同意在此期间将上述
股权进行质押给强生集团。
此次转让行为完成后，强生集团共将持有公司法人股3948万股(本次受让前，
该公司已持公司股票3024万股)，占公司总股本的5.43%，成为公司第二大股东；
交大南洋不再持有公司法人股。
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2003-07-02
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[20032预减](600741)“巴士股份”公布风险提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600741)“巴士股份”公布风险提示公告
今年4月下旬以来，由于受到传染性非典型肺炎的冲击，上海巴士实业(集团)
股份有限公司及下属企业在旅游客运、长途客运、市内公交、出租汽车等行业的
业务受到了不同程度的影响，客流量大幅度下降，收入明显减少。另外，为保持
社会稳定、抵御非典侵扰，公司在保障服务供应的同时，增加了消毒、防护等方
面的投入，生产成本提高。预计今年半年报公司的盈利水平比去年同期下降超过
50%。
随着传染性非典型肺炎疫情得到有效控制，公司的各项业务正逐步恢复、生
产趋于正常。
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-06-10
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海巴士实业(集团)股份有限公司关于的公告(临2004-002号)已于2004年4月17日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》上。本次股东大会的股权登记日、会议议程等均未变动,请参阅本公司"临2004-002号"公告。现将会议时间、会议地址和出席本次股东大会的登记办法补充公告如下：
1、会议时间：2004年6月10日上午9:30
2、会议地址：上海南昌路47号科学会堂(近雁荡路)
3、会议登记办法：
凡股权登记日2004年6月2日下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东的委托代理人,请于2004年6月7日(周一,上午9:00-11:30,下午12:30-16:00)持本人身份证、股东账户卡(股东代理人需持授权委托书)前往上海南昌路47号科学会堂(近雁荡路)办理出席会议手续。外地股东可通过信函或传真方式办理(截止日期6月7日,以邮戳为准)。
4、会议及登记地点的抵达方式：
公交02、24、36、41、42、104、109、126、128、781、786、911、926、930、933路、隧道八线、大桥一线、旅游十号线、地铁一号线等均可到达。
本次股东大会通知的其它事项均不变。
特此公告上海巴士实业(集团)股份有限公司
二○○四年五月十九日
上海巴士实业(集团)股份有限公司第四届董事会第四次会议于二○○四年四月十五日在上海淮海中路398号27楼公司三号会议室举行。会议应到董事15人,实到15人。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过了2003年度董事会工作报告；
二、审议通过2003年度总经理行政工作报告暨2004年工作计划；
三、审议通过公司2003年度财务决算暨2004年度财务预算报告；
四、审议通过公司2003年度报告及其摘要,并同意披露；
五、审议通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：
经上海上会会计师事务所有限公司审计,2003年公司实现净利润82,655,065.78元,母、子公司分别按当年净利润的10%提取法定盈余公积金33,744,897.04元,母、子公司分别按当年净利润的5%提取法定公益金16,872,448.52元后,当年实际可供分配的利润为32,037,720.22元。
当年实际可供股东分配的利润加上上年留存的未分配利润22,042,083.55元,共计54,079,803.77元,为本年度实际可供股东分配的利润。
以现有总股本72,611.56万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),合计分配利润36,305,780元。此方案实施后,留存未分配利润余额17,774,023.77元,结转下一年度。
本年度公司不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配和转增股本预案尚须得到公司2003年度股东大会表决通过。
六、审议通过薪酬委员会成员调整议案,调整后的薪酬委员会由陈宪(独立董事)、陈湛匀(独立董事)、钱志昂(独立董事)、沈建民、金盛利五人组成；
七、审议通过原巴士大厦部分楼面与上海交通投资(集团)有限公司所属公用技校进行置换的议案；
八、同意召开公司2003年度股东大会：
(一)会议时间：拟定为2004年6月10日上午
(二)会议地点：另行通知；
(三)会议主要议程：
⑴审议2003年度董事会工作报告；
⑵审议2003年度监事会工作报告；
⑶审议2003年度财务决算暨2004年度财务预算的报告；
⑷审议2003年度利润分配预案；
⑸审议2003年度资本公积金转增股本预案；
⑹审议原巴士大厦部分楼面与上海交通投资(集团)有限公司所属公用技校进行置换的关联交易。
上述股东大会文件将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn/上。
(四)会议出席人员：
⑴本公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员；
⑵截至本次股东大会股权登记日2004年6月2日下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东的委托代理人。
(五)会议登记办法：
凡符合上述资格的股东,请于2004年6月5日(上午9：00-11：30,下午12：30-16：00)持本人身份证、股东账户卡(股东代理人需持授权委托书)前往公司指定地点办理出席会议手续。外地股东可通过传真方式办理。
(六)联系人：周沧桑、徐峥嵘
电 话：021-63848484
传 真：021-63863118
(七)根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》规定和上海重组办、上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》(沪重组办〔2002〕001号)的要求,本次股东大会不发礼品,参加会议的股东交通食宿自理。
特此公告
上海巴士实业(集团)股份有限公司
董 事 会
二○○四年四月十五日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我本人/单位参加上海巴士实业(集团)股份有限公司2003年度股东大会,并代行全部表决权。
委托人(签字)：
被委托人(签字)：
委托日期：
注：授权委托书剪报及复印件均有效。
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2004-04-17
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关联交易公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
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上海巴士实业(集团)股份有限公司经与上海交通投资(集团)有限公司(下称：交投
集团)协商，公司拟以巴士大厦(上海市建国东路525号)部分楼面的资产置换交投集团
所属的上海市公用技工学校(下称：公用技校)资产，并于2004年3月25日确定了具体方
案。巴士大厦16-18层3009.8万元通过房地产交易中心进行交易过户，19-21层构筑物、
设备、器材和低值易耗品等133.2万元由双方签订买卖合同，总计3143万元由公司转让
给交投集团。公用技校资产3736.3万元通过中介公司在上海联合产权交易所进行产权
交易，由交投集团转让给公司。
本次交易构成关联交易。
上海巴士实业(集团)股份有限公司于2004年4月15日召开四届四次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以现有总股本
72611.56万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。
三、通过原巴士大厦部分楼面与上海交通投资(集团)有限公司所属公用技校进行
置换的议案。
董事会决定于2004年6月10日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-04-17
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
(追溯调整后)
主营业务收入 3,155,428,679.82 2,947,219,332.66
净利润 82,655,065.78 176,877,019.35
总资产 5,514,725,535.98 4,484,785,724.96
股东权益(不含少数股东权益) 1,617,443,651.24 1,606,563,590.52
每股收益 0.11 0.24
每股净资产 2.23 2.21
调整后的每股净资产 2.03 2.06
每股经营活动产生的现金流量净额 1.03 0.94
净资产收益率(%) 5.11 11.01
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
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1999-05-31
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1998年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.84，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-01
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1998年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.84，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-07-23
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-26
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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