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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-22
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(600742)“一汽四环”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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长春一汽四环汽车股份有限公司于2003年7月19日召开2003年第一次临时股
东大会，会议审议通过了如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、选举邴正、齐二石为公司第四届董事会独立董事 |
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2004-04-10
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延期召开2003年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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长春一汽四环汽车股份有限公司原定于2004年4月27日召开的2003年年度股东大会，
由于董事长和副董事长出国进行商务活动，延迟至2004年5月14日召开。同时，股东大
会议程增加一项提案：公司第一大股东中国第一汽车集团公司向公司股东大会推荐李
维斗为公司董事候选人，董春波向董事会提出辞去公司董事职务。
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-26
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向一汽财务公司增资的关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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一汽财务有限责任公司(下称：一汽财务公司)决定进行增资扩股，使注册
资本由人民币38680.2万元增加到70000万元，增资扩股股数为31319.8万元。
长春一汽四环汽车股份有限公司、中国第一汽车集团公司和一汽轿车股份
有限公司于2004年3月18日签署投资意向书。三方共同出资人民币56375.64万元，
其中公司出资5831.64万元人民币，增资后，公司共持有一汽财务公司7240.80万
股，持股比例为10.344%。
上述交易构成公司的关联交易。
长春一汽四环汽车股份有限公司于2004年3月23日召开四届六次董事会及四届
二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年报及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：按现有总股本211523400股为基数，向
全体股东每10股派0.5元(含税)。
三、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2003年年度和2004年年
度财务审计机构的议案。
四、通过更换部分董事的议案。
五、通过授权总经理杨永明流动资金融资权的议案：新增流动资金融资额不超
过人民币23000万元，2004年末流动资金融资余额不超过人民币47000万元。
六、通过向一汽财务有限责任公司增资的议案。
七、通过关于会计政策变更和会计差错更正的议案。
董事会决定于2004年4月27日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2003-04-12
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(600742)“一汽四环”公布关于成立天津英泰汽车饰件有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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长春一汽四环汽车股份有限公司三届十九次董事会审议通过的2003年度发展
项目投资计划中“关于组建天津英泰汽车饰件合资公司”项目，已于2003年4月8
日签署，公司与日本国高岛屋日发工业株式会社、日本国亚乐克株式会社及日本
国丰田纺织株式会社通过协商，各方同意在中国天津市天津经济技术开发区共同
出资成立合资公司－天津英泰汽车饰件有限公司(以下简称“合资公司”)。合资
公司的投资总额为20800000美元；注册资本为10000000美元，合资各当事方均以
现金形式出资。其中,公司为相当于2500000美元的人民币，占合资公司注册资本
的25%;合资公司的经营期限为自合资公司营业执照颁发之日算起30年。合资公司
的成立还需获得国家有关部门的批准。
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2004-07-28
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召开2004年第一次临时股东会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长春一汽四环汽车股份有限公司四届九次董事会,于2004年6月18日以通讯表决方式召开,应参加表决董事12名,实际参加表决董事12名,其中4名独立董事全部参加表决,会议符合"公司法"和"公司章程"的规定。经通讯表决,会议审议并一致通过了以下议案：
1、关于富奥江森公司收购天津华丰公司部分股权的议案。
长春一汽四环汽车股份有限公司(以下简称公司)持股50%的长春富奥--江森自控汽车饰件系统有限公司(以下简称富奥江森)以137,235,800元的价格受让天津一汽夏利汽车股份有限公司(以下简称一汽夏利)持有天津华丰汽车饰件有限公司(以下简称天津华丰)48%的股权。
华丰公司最近一年(经审计)及最近一期(未经审计)的财务数据
单位：万元
科目2003年度2004年5月30日
应收款项5661.61
总资产32282.9235113.28
总负债8721.499350.76
净资产23561.4325762.51
主营业务收入38379.5323289.82
主营业务成本32146.7518793.03
主营业务利润6232.794494.87
利润总额1239.072967.20
净利润655.482246.56
利润增加原因：为威驰、花冠车型配套新产品增加所致。
华丰公司系中外合资企业,现执行24%的所得税优惠税率。
鉴于我公司持有富奥江森50%的股权,中国第一汽车集团公司持有我公司31.57%的股权(第一大股东),中国第一汽车集团公司持有一汽夏利50.98%股权,因此,此次收购构成了关联交易。(内容详见"关联交易公告")
由于本议案内容属关联交易,需提交股东大会审议通过后方可实施,与本次交易有利害关系的关联法人一汽集团将在股东大会上回避表决。独立董事已就该关联交易事项发表了《独立董事意见》(详见上海证券交易所网站)。
通过此次收购,提高了公司汽车内饰产品的市场占有率,优化了区域布局,增强了公司竞争实力。
2、关于召开2004年第一次临时股东大会的议案。
公司定于2004年7月28日上午8:30时在一汽四环大厦会议室(东风大街3975号),召开2004年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下:
一.会议主要议程：关于富奥江森收购天津华丰部分股权的议案。
二.出席会议对象
1.本公司董事、监事、高级管理人员；
2.截止2004年7月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表。
三.会议登记办法
出席本次会议的股东凭身份证,持股凭证(代理他人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证)于2004年7月26日到公司证券部办理登记手续,外地股东可通过传真办理登记手续(公司传真：0431--7629113)。
四.其他事项
本次股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通费自理。
五.公司联系地址
吉林省长春市普阳街99号,长春一汽四环汽车股份有限公司证券部
邮编:130011
传真:0431-7629115
联系电话:0431-7629115
联系人:李文东
长春一汽四环汽车股份有限公司
董事会
2004年6月18日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席长春一汽四环汽车股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代理行使表决权。
委托人股东帐号:委托人持股数:
委托人身份证号码:受托人身份证号码:
委托人签名:受托人签名:
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2004-06-24
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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长春一汽四环汽车股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本
211523400股为基数，每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2004年6月29日
除息日：2004年6月30日
现金红利发放日：2004年7月9日
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2004-06-19
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| 及关了交易公告
长春一汽四环汽车股份有限公司于2004年6月18日以通讯表决方式召开四
届九次董事会，会议审议通过长春富奥-江森自控汽车饰件系统有限公司收购
天津华丰汽车饰件有限公司部分股权的议案。
董事会决定于2004年7月28日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议
以上事项。
长春一汽四环汽车股份有限公司的控股子公司长春富奥-江森自控汽车饰件
系统有限公司(公司持有其50%的股权，下称：富奥江森)与天津一汽夏利汽车股
份有限公司(下称：一汽夏利)于2004年6月18日签署《股权转让协议》，富奥江
森拟以137235800元的价格受让一汽夏利持有天津华丰汽车饰件有限公司48%的
股权。
上述交易构成公司的关联交易。
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2004-08-27
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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长春一汽四环汽车股份有限公司于2004年7月28日召开2004年第一次临时股
东大会，会议审议通过关于长春富奥-江森自控汽车饰件系统有限公司(公司持股
50%，下称：富奥江森)收购天津华丰汽车饰件有限公司(下称：天津华丰)部分股
权的议案：富奥江森以137235800元的价格受让天津一汽夏利汽车股份有限公司
持有天津华丰48%的股份。
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2001-01-17
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2001.01.17是一汽四环(600742)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配2 |
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1996-08-12
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1996.08.12是一汽四环(600742)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:8.18: 发行总量:1550万股,发行后总股本:6050万股) |
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1996-08-12
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1996.08.12是一汽四环(600742)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:8.18: 发行总量:1550万股,发行后总股本:6050万股) |
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2003-07-09
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(600742)“一汽四环”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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长春一汽四环汽车股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末
总股本211523400股为基数，向全体股东每10股派0.80元(含税)。股权登记日为
2003年7月14日，除息日为2003年7月15日，现金红利发放日为2003年7月21日。
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2003-08-21
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,977,125,036.02 1,912,651,722.84
股东权益(不含少数股东权益) 1,205,403,712.07 1,164,918,868.19
每股净资产 5.70 5.51
调整后的每股净资产 5.55 5.35
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 1,549,619,042.64 1,410,897,693.64
净利润 43,726,596.79 94,022,995.30
扣除非经常性损益后的净利润 45,059,622.85 93,509,185.26
每股收益 0.207 0.445
净资产收益率(%) 3.63 8.07
经营活动产生的现金流量净额 82,659,448.37 59,078,633.40 |
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2003-08-21
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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长春一汽四环汽车股份有限公司于2003年8月19日召开四届三次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过车箱分公司部分资产报废的议案。
三、通过公司2003年半年度利润分配预案：不分配，不转增 |
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1996-08-13
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1996.08.13是一汽四环(600742)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:8.18: 发行总量:1550万股,发行后总股本:6050万股) |
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1996-08-14
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1996.08.14是一汽四环(600742)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:8.18: 发行总量:1550万股,发行后总股本:6050万股) |
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1996-08-14
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1996.08.14是一汽四环(600742)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:8.18: 发行总量:1550万股,发行后总股本:6050万股) |
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1996-08-26
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1996.08.26是一汽四环(600742)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:8.18: 发行总量:1550万股,发行后总股本:6050万股) |
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2001-01-17
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配股，每10股配2股，配股价:15元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2000-12-18
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配股，每10股配2股，配股价:15元/股，申购代码：700742 ，配售简称：四环配股 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2000-12-18
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配股，每10股配2股，配股价:15元/股股权登记日：2000-12-15，，配股缴款日2000-12-18到2001-12-29 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2001-12-29
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配股，每10股配2股配股价:15元/股，股权登记日：2000-12-15，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2004-08-27
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600742)“一汽四环”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,177,855,356.52 1,937,038,570.61
股东权益(不含少数股东权益) 1,232,585,319.55 1,220,950,008.93
每股净资产 5.83 5.77
调整后的每股净资产 5.69 5.55
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,046,781,110.59 1,549,619,042.64
净利润 25,828,968.75 43,726,596.79
扣除非经常性损益后的净利润 25,802,037.55 45,059,622.85
每股收益 0.122 0.207
净资产收益率(%) 2.10 3.55
经营活动产生的现金流量净额 -18,535,939.23 82,659,448.37
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2004-05-14
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延期召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长春一汽四环汽车股份有限公司四届六次董事会于2004年3月23日在一汽宾馆北会议室召开,应到会董事12人,实到会9人,董事田雨时、高国华、独立董事齐二石分别委托董事康秉智、郜德吉、独立董事李一军出席会议并代为行使表决权。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。监事会和公司经管会全体成员列席会议。会议审议通过了以下事项：
一、公司2003年度董事会报告；
二、公司2003年度总经理业务报告；
三、公司2003年年报和摘要；
四、公司2003年度分配预案；
公司经中磊会计师事务所有限责任公司审计,公司2003年实现净利润42,026,879.32元,其中母公司实现净利润33,312,047.40元,按母公司当期实现的净利润的10%提取法定盈余公积金3,331,204.74元,按10%提取法定公益金3,331,204.74元,可供股东分配的利润为229,411,946.60元。
2003年度分配预案为：按现有总股本211,523,400股为基数,向全体股东每10股派0.50元(含税),共派发红利10,576,170.00元。未分配利润留待以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
五、公司2003年度财务决算和2004年度财务预算报告；
六、公司2003年发展投资项目总结和2004年发展投资项目计划的议案；
七、续聘会计师事务所的议案；
续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2003年年度和2004年年度财务审计机构。 需提请2003年度股东大会审议。
八、独立董事年薪及费用的议案；
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的相关规定以及公司实际情况,拟给予独立董事年薪报酬。
1、独立董事年薪报酬40,000元/年人民币(含税)。
2、起薪时间为该独立董事在股东大会通过任命之日。
3、独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权时所需费用,由公司承担。
九、更换部分董事的议案；
徐建一先生因工作调动,向董事会提出辞去公司董事长和董事职务。
徐建一先生在任公司董事长期间,勤勉尽责,忠于职守,为公司发展特别是公司产品结构调整、合资合作和公司管理制度创新等方面做出巨大贡献,董事会向徐建一先生表示衷心的感谢。
一汽集团公司推荐滕铁骑先生为公司董事候选人。
滕铁骑先生简历：
滕铁骑,男,汉族,1957年12月出生,1975年7月参加工作,中共党员,研究生学历,研究员级高工,曾任一汽对外经济贸易处处长助理,一汽集团公司总经理助理、兼计划财务部部长,专务经理、兼计划财务部部长、集团董事,一汽集团公司副总经理、集团董事,现任一汽集团公司副总经理、集团常务董事。
十、授权总经理杨永明流动资金融资权的议案
随着公司规模不断的发展扩大,公司与银行发生融资业务越来越多。依据《公司章程》及银行的有关规定,董事会授权总经理杨永明先生向银行申请流动资金融资权,总经理在董事会批准的生产经营计划和投资改造计划范围内,对生产经营资金的融资,可在授权的范围内直接办理；对投资项目的融资,须报请董事长批准后方可执行。具体内容及金额：新增流动资金融资额不超过人民币23,000万元,2004年末流动资金融资余额不超过人民币47,000万元。
十一、向一汽财务公司增资的议案
为扩展汽车消费信贷和保险经纪业务,为一汽集团实现百万化规模提供强有力的金融支持,一汽财务有限责任公司决定增资扩股。(详见关联交易公告)
公司是一汽财务有限责任公司第三大股东,根据此次增资方案,我公司应出资5831.64万元人民币,增持一汽财务有限责任公司3239.80万股,增资后,我公司共持有一汽财务有限责任公司7240.80万股,出资比例仍为10.344%。
此项议案为关联交易, 关联董事应回避表决,但因非关联董事不足半数,所以关联董事承诺在遵循公平、公开、公正的原则下参与表决。非关联董事一致通过；董事一致通过。与本次交易有利害关系的关联法人一汽集团将在股东大会上回避表决,符合议事程序、符合上市公司利益,未损害公司其他股东,特别是中小股东的利益。
十二、《信息披露制度》(详见上海证券交易所网站)
十三、《投资者关系管理制度》(详见上海证券交易所网站)
十四、修改董事会议事规则部分条款的议案
由于公司董事会换届后,原董事会议事规则的部分条款需修改,具体修改条款如下：
原第二条 董事会组成：共有11名董事,设董事长1名,副董事长2名。
修改后第二条 董事会组成：共有12名董事,设董事长1名,副董事长2名。
十五、关于会计政策变更和会计差错更正的议案
公司按照《企业会计准则-资产负债表日后事项》及财政部关于印发《企业会计准则-资产负债表日后事项》的通知财会〔2003〕12号文件的规定和《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答(二)》的通知财会〔2003〕10号文件规定中的要求进行了会计处理,并由注册会计师事务所出具了专项说明。
十六、召开2003年年度股东大会的议案；
公司定于2004年4月27日上午8：30时在一汽四环大厦会议室(东风大街3975号),召开2003年年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议主要议程
1、审议公司2003年度董事会报告
2、审议公司2003年度监事会报告
3、审议公司2003年度分配预案
4、审议公司2003年度财务决算和2004年度财务预算报告
5、审议公司2003年发展投资项目总结和2004年发展投资项目计划的议案
6、审议公司续聘会计师事务所的议案
7、审议公司独立董事津贴的议案
8、审议更换部分董事的议案
9、审议公司向一汽财务公司增资的议案
10、审议公司《信息披露制度》
二、出席会议对象
1.本公司董事、监事、高级管理人员；
2.截止2004年4月15日下午交易结束后,在上海证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；
三.会议登记办法
出席本次会议的股东凭身份证,持股凭证(代理他人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证)于2004年4月23日到公司证券部办理登记手续,外地股东可通过传真办理登记手续(公司传真：0431--7629113)。
四.其他事项
本次股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通费自理。
五.公司联系地址
吉林省长春市普阳街99号,长春一汽四环汽车股份有限公司证券部
邮编：130011
传真：0431-7629115
联系电话：0431-7629115
联系人：李文东
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席长春一汽四环汽车股份有限公司2003年年度股东大会,并代理行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人签名： 受托人签名：
长春一汽四环汽车股份有限公司董事会
2004年3月23日
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2004-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,011,121,245.03 1,912,651,722.84
股东权益(不含少数股东权益) 1,227,578,258.97 1,164,918,868.19
每股净资产 5.80 5.51
调整后的每股净资产 5.64 5.35
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 59,582,713.15 142,242,161.52
每股收益 -0.003 0.204
净资产收益率(%) -0.06 3.51
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.06 3.44 |
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2003-04-01
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(600742)“一汽四环”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 191265.17 135617.73 41.03
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 116491.89 104082.28 11.93
主营业务收入(万元) 324089.53 213773.85 51.60
净利润(万元) 14238.54 14142.81 0.68
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 14367.95 16206.41 -11.34
每股收益(元) 0.673 0.669 0.60
每股净资产(元) 5.51 4.95 11.31
调整后的每股净资产(元) 5.35 4.68 14.32
净资产收益率(%) 12.22 13.59 -10.08
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 12.33 15.57 -20.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.29 0.80 61.25
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.8元(含税)。
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2003-04-01
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(600742)“一汽四环”公布董监事会决议及召开股东年会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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长春一汽四环汽车股份有限公司于2003年3月28日召开三届十九次董事会及
三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年报和摘要。
二、公司2002年度分配预案：每10股派0.80元(含税)。
三、公司车箱扩建项目变更为专用车中心技术改造项目的议案：变更后，
项目总投资为19500万元。
四、公司收购资产的议案：公司拟收购外部资产共计设备69台/套，总评
估值499.74万元。
五、公司续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2003年年度财务审计
机构的议案。
六、关于授权董事长办理贷款事宜的议案。
七、公司关联交易协议的议案。
八、公司董、监事会换届的议案。
董事会决定于2003年5月22日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有
关事项。
(600742)“一汽四环”公布关联交易公告
经长春一汽四环汽车股份有限公司三届十九次董事会审议通过，决定拟与
中国第一汽车集团公司(以下简称“一汽集团”)签署如下协议：
《一汽集团与公司采购协议》；《一汽集团与公司承揽加工协议》；《一
汽集团与公司服务协议》及《一汽集团与公司销售协议》。
交易协议将于董事会通过后两周内签署，本协议有效期自2002年7月15日
起至2003年12月31日止。
以上交易属关联交易。
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2003-05-22
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召开2002年年度股东大会，上午8时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长春一汽四环汽车股份有限公司三届十九次董事会于2003年3月28日在一汽宾馆会议室召开,应到会董事11人,实到会10人,董事刘立岩委托董事杨永明出席会议并代为行使表决权,此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。监事会和公司经管会全体成员列席会议。会议审议通过了以下事项：
一、公司2002年度董事会报告；
二、公司2002年度总经理业务报告；
三、公司2002年年报和摘要；
四、公司2002年度分配预案；
公司经中磊会计师事务所有限责任公司审计,2002年1--12月公司实现净利润142,385,443.25元,按10%提取法定盈余公积金14,127,926.65元,按10%提取法定公益金14,127,926.65元,加上年度结转的未分配利润105,769,348.55元后,可供股东分配利润217,319,853.36元。
董事会决定按10%提取任意盈余公积金14,127,926.65元后,2002年度分配预案按现有总股本211,523,400股为基数,向全体股东每10股派0.80元(含税),共派发红利16,921,872.00元。剩余未分配利润留待以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
本预案需提请2002年度股东大会审议批准后实施。
五、公司2002年度财务决算和2003年度财务预算报告；
六、公司2002年发展投资项目总结和2003年发展投资项目计划的议案；
七、公司车箱扩建项目变更为专用车中心技术改造项目的议案；
公司2001年度股东大会通过的车厢分公司扩建项目,为更好利用国家对汽车行业的政策支持,拟申请第八批国债贷款,现变更为专用车中心技改项目。变更后,项目总投资为19500万元,项目建设期2年,投资回收期5.01年,还款期4年。如获批准,该项目可获取国债资金1.4亿。
八、公司收购资产的议案；
为加快对公司零部件资产及业务的整合,公司拟收购外部资产共计设备69台/套,总评估值499.74万元,公司聘请中瑞华会计师事务所对本次收购的资产进行评估并出具评估报告,其购买价格以经评估后的评估值确定。
九、公司续聘会计师事务所的议案；
续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2003年年度财务审计机构。 需提请2002年度股东大会审议。
十、关于处理以前年度已发放的职工住房补贴款的议案；
公司2001年以前为职工发放的住房补贴3788539.62元。根据财政部(财会〖2001〗5号)文件规定,拟调减法定盈余公积金。
本预案需提请2002年度股东大会审议。
十一、关于授权董事长办理贷款事宜的议案；
董事会授权董事长徐建一先生代表公司向银行申请流动资金融资权,单笔流动资金不超过1亿元。
十二、公司关联交易协议的议案；
董事会认为：该项关联交易是必要的、不可避免的；关联交易的定价是合理、公平的。该项关联交易可充分利用一汽集团的配套优势,节约公司的材料采购费用,降低生产成本,有利于提高公司的生产效率,符合公司的最大利益。本次关联交易未损害公司中小股东利益。
由于本议案内容属关联交易,关联董事应回避表决,但因非关联董事不足半数,所以关联董事承诺在遵循公平、公开、公正的原则下参与表决。非关联董事一致通过；董事一致通过。与本次交易有利害关系的关联法人一汽集团公司将在股东大会上回避表决。
董事会聘请国泰君安证券股份有限公司对本次关联交易出具独立财务顾问意见。
十三、公司董事会换届的议案；
根据公司章程的规定,公司三届董事会任期届满,董事会需进行换届改选。根据股东提名,经逐名表决后,公司四届董事会董事候选人为：徐建一、田雨时、杨永明、董春波、郜德吉、叶凡、姜成彦、康秉智、高国华。独立董事候选人：李一军、叶韶勋。
董事候选人简历见附件一、独立董事候选人声明见附件二、独立董事提名人声明见附件三
十四、公司的议案。
公司三届十九次董事会决定：于2003年5月22日上午8：30时在公司十楼会议室。现将有关事项公告如下：
(一)会议主要议程
1、审议公司2002年度董事会报告
2、审议公司2002年度监事会工作报告
3、审议公司2002年度利润分配预案
4、审议公司2002年度财务决算和2003年度财务预算报告
5、审议关于车箱扩建项目变更为专用车中心技术改造项目的议案
6、审议公司续聘会计师事务所的议案
7、审议公司关联交易协议的议案
8、审议公司董事会换届的议案
9、审议公司监事会换届的议案
10、审议关于处理以前年度已发放的职工住房补贴款的议案
(二)出席会议对象
1.本公司董事、监事、高级管理人员；
2.截止2003年5月15日下午交易结束后,在上海证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表。
(三)会议登记办法
出席本次会议的股东凭身份证,持股凭证(代理他人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证)于2003年5月20日到公司证券部办理登记手续,外地股东可通过传真办理登记手续(公司传真：0431--7629113)。
(四)其他事项
本次股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通费自理。
(五)公司联系地址
吉林省长春市普阳街99号,长春一汽四环汽车股份有限公司证券部
邮编：130011
传真：0431-7629115
联系电话：0431-7629115
联系人：李文东
授权委托书
兹全权委托 先生(女士) 代表本人出席长春一汽四环汽车股份有限公司2002年年度股东大会,并代理行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人签名： 受托人签名：
长春一汽四环汽车股份有限公司
董事会
2003年3月28日
附件一：董事候选人简历
叶韶勋,男,42岁,经济学硕士,曾任国家机械工业部经济调节司副处长、中和会计师事务所所长,现任信永中和会计师事务所总经理。
李一军,男,45岁,博士,曾任哈尔滨工业大学管理学院室主任、副院长,现任哈尔滨工业大学管理学院院长。
徐建一,男,汉族,1953年12月出生,1970年4月参加工作,中共党员,研究生学历,1998年9月毕业于荷兰马斯特里赫特国际工商管理学院工商管理专业。曾任底盘厂副厂长,集团公司副总调度长,一汽-大众公司副总经理,集团公司总调度长,现任一汽集团公司副总经理,研究员级高级工程师。
田雨时,男,汉族,1945年10月出生,1969年7月参加工作,中共党员,大学学历,1969年7月毕业于哈工大金属材料及热处理专业。曾任一汽热处理厂党委书记,一汽党委组织部长,党委办公室主任,专用车厂厂长,生产调度处处长,集团公司总调度长,现任长春富奥公司总经理兼党委书记,高级工程师。
康秉智,男,汉族,56岁,大专,高级工程师。1966年参加工作,曾任一汽车身厂副厂长、厂长,一汽海南汽车制造厂筹备处主任、一汽车箱厂厂长、一汽-大众汽车有限公司高级经理、现任长春一汽四环集团公司总经理。
高国华,男,汉族,34岁,中共党员,大学本科。1990年至1994年,国家原材料投资公司冶金项目部、物资局；1994年至1997年,国家开发投资公司浙江原达实业开发公司常务副总经理；1997年至今,国家开发投资公司汽车投资部高级项目经理。
董春波,男,汉族,39岁,1988年研究生学历,曾任长春汽车研究所部长、副所长、所长,研究员级高级工程师,现任一汽集团公司技术中心主任。
郜德吉,男,汉族,45岁,大学毕业,中共党员,高级会计师。1980年9月参加工作。曾任一汽财务处处长助理、一汽计财部副总会计师、副部长,现任一汽集团公司财务控制部部长。
杨永明,男,汉族,1963年4月出生,1983年8月参加工作,中共党员,研究生学历,1997年9月毕业于荷兰马斯特里赫特国际工商管理学院工商管理专业。曾任一汽发展处副处长,富奥公司副总经理兼规划发展部部长,现任长春一汽四环汽车股份有限公司总经理,高级工程师。
姜成彦,男,汉族,1957年9月出生,1980年10月参加工作,中共党员,研究生学历,毕业于中国社会科学院研究生院投资管理学专业。曾任一汽集团公司生产处处长助理、一汽金杯沈阳汽车厂副厂长、厂长兼党委书记、一汽集团公司质量保证部副部长。现任一汽集团公司生产部副部长,高级工程师。
叶凡,男,汉族,1956年3月出生,1972年3月参加工作,中共党员,研究生学历,毕业于哈尔滨工业大学工业管理工程专业。曾任一汽集团公司党委办公室党委常委秘书、散热器公司副经理、党委书记、总经理、富奥公司副总经理。现任一汽集团公司规划部常务副部长,高级工程师。
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