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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-09
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《独立董事2018年度述职报告》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2018年度利润分配预案》
6 《2018年度报告》及其摘要
7 《关于聘请2019年度审计机构及支付2018年度审计报酬的议案》
8 《关于聘请2019年度内控审计机构及支付2018年度内控审计报酬的议案》
9 《关于审核公司董事、监事2018年度薪酬的议案》 |
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2019-04-09
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《独立董事2018年度述职报告》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2018年度利润分配预案》
6 《2018年度报告》及其摘要
7 《关于聘请2019年度审计机构及支付2018年度审计报酬的议案》
8 《关于聘请2019年度内控审计机构及支付2018年度内控审计报酬的议案》
9 《关于审核公司董事、监事2018年度薪酬的议案》
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2019-04-09
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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闻泰科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月8日召开，会议审议通过关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、关于《闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于上市公司为全资子公司银行贷款提供担保的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-09
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 1.71
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2019-04-09
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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闻泰科技股份有限公司第十届董事会第一次会议于2019年4月8日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《2018年度利润分配预案》、《2018年年度报告》等事项。
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2019-04-09
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第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600745)“闻泰科技”公布
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2019-03-30
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关于2019年第二次临时股东大会通知的更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600745)“闻泰科技”公布
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2019-03-29
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关于实际控制人解除股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600745)“闻泰科技”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600745)“闻泰科技”公布
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2019-03-25
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(600745) 闻泰科技:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 77870678.00
机构专用 41351768.26
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 31497728.00
兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 29410000.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 25949271.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 42987258.00
机构专用 40327595.25
机构专用 36624146.65
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 31216229.92
机构专用 29720609.00
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2019-03-22
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案
2.01 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案
2.02 发行股份及支付现金购买资产方案
2.03 发行股份及支付现金购买资产之发行股票的种类和面值
2.04 发行股份及支付现金购买资产之定价基准日和发行价格
2.05 发行股份及支付现金购买资产之定价依据和交易价格
2.06 发行股份及支付现金购买资产之交易对价支付情况
2.07 发行股份及支付现金购买资产之锁定期安排
2.08 发行股份及支付现金购买资产之过渡期安排
2.09 发行股份及支付现金购买资产之发行股份上市地点
2.10 发行股份及支付现金购买资产之决议的有效期限
2.11 发行股份募集配套资金之发行股票的种类和面值
2.12 发行股份募集配套资金之发行对象及发行方式
2.13 发行股份募集配套资金之定价基准日和发行价格
2.14 发行股份募集配套资金之发行股份数量
2.15 发行股份募集配套资金之发行股份上市地点
2.16 发行股份募集配套资金之股份锁定期
2.17 发行股份募集配套资金之公司滚存未分配利润的安排
2.18 发行股份募集配套资金之募集资金用途
2.19 发行股份募集配套资金之决议的有效期限
3 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案
4 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5 关于《闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6 关于公司与相关方签订《资产收购协议》、《发行股份购买资产协议》等交易文件的议案
7 关于公司本次交易相关的审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案
8 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
10 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案
11 关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案
12 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
13 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
14 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案
16 关于上市公司为全资子公司银行贷款提供担保的议案
17 关于关联借款的议案
18.00 关于选举董事的议案
18.01 张学政
18.02 张秋红
18.03 张勋华
19.00 关于选举独立董事的议案
19.01 王艳辉
19.02 肖建华
20.00 关于选举监事的议案
20.01 肖学兵
20.02 张家荣 |
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2019-03-22
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案
2.01 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案
2.02 发行股份及支付现金购买资产方案
2.03 发行股份及支付现金购买资产之发行股票的种类和面值
2.04 发行股份及支付现金购买资产之定价基准日和发行价格
2.05 发行股份及支付现金购买资产之定价依据和交易价格
2.06 发行股份及支付现金购买资产之交易对价支付情况
2.07 发行股份及支付现金购买资产之锁定期安排
2.08 发行股份及支付现金购买资产之过渡期安排
2.09 发行股份及支付现金购买资产之发行股份上市地点
2.10 发行股份及支付现金购买资产之决议的有效期限
2.11 发行股份募集配套资金之发行股票的种类和面值
2.12 发行股份募集配套资金之发行对象及发行方式
2.13 发行股份募集配套资金之定价基准日和发行价格
2.14 发行股份募集配套资金之发行股份数量
2.15 发行股份募集配套资金之发行股份上市地点
2.16 发行股份募集配套资金之股份锁定期
2.17 发行股份募集配套资金之公司滚存未分配利润的安排
2.18 发行股份募集配套资金之募集资金用途
2.19 发行股份募集配套资金之决议的有效期限
3 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案
4 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5 关于《闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6 关于公司与相关方签订《资产收购协议》、《发行股份购买资产协议》等交易文件的议案
7 关于公司本次交易相关的审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案
8 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
10 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案
11 关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案
12 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
13 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
14 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案
16 关于上市公司为全资子公司银行贷款提供担保的议案
17 关于关联借款的议案
18.00 关于选举董事的议案
18.01 张学政
18.02 张秋红
18.03 张勋华
19.00 关于选举独立董事的议案
19.01 王艳辉
19.02 肖建华
20.00 关于选举监事的议案
20.01 肖学兵
20.02 张家荣
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2019-03-22
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关于重大资产重组的一般风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,资产(债务)重组 |
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(600745)“闻泰科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-22
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关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600745)“闻泰科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-22
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关于本次调整公司重大资产重组方案不构成重大调整的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600745)“闻泰科技”公布
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2019-03-22
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关于关联借款的公告 |
上交所公告 |
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(600745)“闻泰科技”公布
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2019-03-22
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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闻泰科技股份有限公司董事会决定于2019年4月8日13点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案、关于选举董事的议案、关于《闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月8日9:15-15:00。
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2019-03-22
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第九届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600745)“闻泰科技”公布
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2019-03-22
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第九届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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闻泰科技股份有限公司第九届董事会第四十三次会议于2019年3月20日召开，会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于<闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600745_20190322_1.pdf
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2019-03-22
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案
2.01 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案
2.02 发行股份及支付现金购买资产方案
2.03 发行股份及支付现金购买资产之发行股票的种类和面值
2.04 发行股份及支付现金购买资产之定价基准日和发行价格
2.05 发行股份及支付现金购买资产之定价依据和交易价格
2.06 发行股份及支付现金购买资产之交易对价支付情况
2.07 发行股份及支付现金购买资产之锁定期安排
2.08 发行股份及支付现金购买资产之过渡期安排
2.09 发行股份及支付现金购买资产之发行股份上市地点
2.10 发行股份及支付现金购买资产之决议的有效期限
2.11 发行股份募集配套资金之发行股票的种类和面值
2.12 发行股份募集配套资金之发行对象及发行方式
2.13 发行股份募集配套资金之定价基准日和发行价格
2.14 发行股份募集配套资金之发行股份数量
2.15 发行股份募集配套资金之发行股份上市地点
2.16 发行股份募集配套资金之股份锁定期
2.17 发行股份募集配套资金之公司滚存未分配利润的安排
2.18 发行股份募集配套资金之募集资金用途
2.19 发行股份募集配套资金之决议的有效期限
2.20 安世集团上层少数股权后续收购安排
3 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案
4 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5 关于《闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6 关于公司与相关方签订《资产收购协议》、《发行股份购买资产协议》等交易文件的议案
7 关于公司本次交易相关的审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案
8 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
10 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案
11 关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案
12 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
13 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
14 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案
16 关于上市公司为全资子公司银行贷款提供担保的议案
17 关于关联借款的议案
18.00 关于选举董事的议案
18.01 张学政
18.02 张秋红
18.03 张勋华
19.00 关于选举独立董事的议案
19.01 王艳辉
19.02 肖建华
20.00 关于选举监事的议案
20.01 肖学兵
20.02 张家荣 |
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2019-03-22
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案
2.01 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案
2.02 发行股份及支付现金购买资产方案
2.03 发行股份及支付现金购买资产之发行股票的种类和面值
2.04 发行股份及支付现金购买资产之定价基准日和发行价格
2.05 发行股份及支付现金购买资产之定价依据和交易价格
2.06 发行股份及支付现金购买资产之交易对价支付情况
2.07 发行股份及支付现金购买资产之锁定期安排
2.08 发行股份及支付现金购买资产之过渡期安排
2.09 发行股份及支付现金购买资产之发行股份上市地点
2.10 发行股份及支付现金购买资产之决议的有效期限
2.11 发行股份募集配套资金之发行股票的种类和面值
2.12 发行股份募集配套资金之发行对象及发行方式
2.13 发行股份募集配套资金之定价基准日和发行价格
2.14 发行股份募集配套资金之发行股份数量
2.15 发行股份募集配套资金之发行股份上市地点
2.16 发行股份募集配套资金之股份锁定期
2.17 发行股份募集配套资金之公司滚存未分配利润的安排
2.18 发行股份募集配套资金之募集资金用途
2.19 发行股份募集配套资金之决议的有效期限
3 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案
4 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5 关于《闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6 关于公司与相关方签订《资产收购协议》、《发行股份购买资产协议》等交易文件的议案
7 关于公司本次交易相关的审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案
8 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
10 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案
11 关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案
12 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
13 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
14 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案
16 关于上市公司为全资子公司银行贷款提供担保的议案
17 关于关联借款的议案
18.00 关于选举董事的议案
18.01 张学政
18.02 张秋红
18.03 张勋华
19.00 关于选举独立董事的议案
19.01 王艳辉
19.02 肖建华
20.00 关于选举监事的议案
20.01 肖学兵
20.02 张家荣 |
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2019-03-09
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(600745)“闻泰科技”公布
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2019-03-02
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关于重大资产重组相关方承诺事项的公告 |
上交所公告 |
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(600745)“闻泰科技”公布
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2019-03-02
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关于重大资产购买之标的资产过户完成的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(600745)“闻泰科技”公布
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2019-02-28
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2018年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600745)“闻泰科技”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/600745_20190228_1.pdf
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2019-02-20
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600745)“闻泰科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-20/600745_20190220_1.pdf
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2019-02-19
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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闻泰科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月18日召开，会议审议通过关于为子公司提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-19/600745_20190219_1.pdf
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2019-02-14
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第九届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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闻泰科技股份有限公司第九届董事会第四十二次会议于2019年2月13日召开，会议审议通过《关于调整公司重大资产购买交易方案的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-14/600745_20190214_1.pdf
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2019-02-11
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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| (600745)“闻泰科技”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-11/600745_20190211_1.pdf |
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2019-02-02
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600745)“闻泰科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600745_20190202_2.pdf
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