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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600747)“大显股份”
大连大显股份有限公司于2005年6月24日召开四届十四次董事会，会议审议通过《公司受让大连华信信托投资股份有限公司9.18%股权的议案》和《公司受让大连联合信用担保有限公司28.72%股权的议案》。
董事会决定于2005年7月28日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2005-06-25
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600747)“大显股份”
大连大显股份有限公司以现金方式拟受让控股股东大连大显集团有限公司(下称：大显集团)持有大连华信信托投资股份有限公司9.18%股权，受让股权的价格为6000万元人民币；公司以现金方式拟受让大显集团持有大连联合信用担保有限公司28.72%股权，以大显集团原始出资额4000万元人民币作为受让价格。
上述事项构成关联交易 |
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2005-06-04
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600747)“大显股份”
大连大显股份有限公司于2005年6月3日召开2004年年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、通过公司收购大连大显集团有限公司1#办公楼、2#泛泰公司、3#网络公司三处房产的议案。
四、通过公司关于受让大连大显集团有限公司持有大连远东房屋开发有限公司60%股权的议案。
五、通过公司关于转让大连太平洋多层线路板股份有限公司56.67%股权的议案。
六、通过公司董事戴玉钧、独立董事曹贵兴辞去公司董事的议案。
七、同意增补于立为公司独立董事；未通过增补刘明辉为公司独立董事。
八、通过关于续聘大连华连会计师事务所有限公司的议案。
九、通过公司将2000年度配股项目剩余的1526万元募集资金补充流动资金的议案。
十、通过公司章程修正案及附件 |
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2005-05-25
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公布收购大显集团三栋房屋关联交易的补充公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600747)“大显股份”
大连大显股份有限公司以现金方式拟收购大连大显集团有限公司(下称：大显集团)1#办公楼、2#泛泰公司厂房、3#网络公司厂房三处房产。在评估基准日2005年3月31日和持续使用前提下，公司委估房屋的帐面价值合计为人民币10045.17万元，调整后帐面价值合计为人民币10045.17万元，评估价值合计为人民币11533.20万元。交易价格为人民币11533.20万元。
此次收购成功后，大显集团承诺售后回租并与公司签订《房屋租赁合同》，合同规定每年租金合计为1575.78万元。
上述交易构成关联交易 |
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2005-05-21
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公布2004年度股东大会延期召开公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600747)“大显股份”
由于大连大显股份有限公司聘请资产评估事务所对大连大显集团有限公司1#办公楼、2#泛泰公司、3#网络公司三处房产评估工作尚未完成，公司收购大连大显集团有限公司房产不能参考评估价值确定转让价格。因此，公司董事会决定延期召开公司2004年度股东大会，会议时间变更为2005年6月3日上午 |
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2005-04-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600747)“大显股份”
大连大显股份有限公司于2005年4月28日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过增补姚殿礼为公司独立董事的议案。该议案须提交2004年度股东大会审议。
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600747)“大显股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,525,737,689.53 2,438,028,263.59
股东权益(不含少数股东权益) 1,532,474,732.09 1,523,494,692.98
每股净资产 2.168 2.156
调整后的每股净资产 2.154 2.139
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -31,418,611.64 -31,418,611.64
每股收益 0.013 0.013
净资产收益率(%) 0.586 0.586
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2005-04-21
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延期召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-03 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
由于大连大显股份有限公司聘请有证券资质的资产评估事务所对大连大显集团有限公司1#办公楼、2#泛泰公司、3#网络公司三处房产评估工作尚未完成,公司收购大连大显集团有限公司房产不能参考评估价值确定转让价格。因此,公司董事会决定延期召开公司2004年度股东大会，会议时间变更为：2005年6月3日上午9:30。
大连大显股份有限公司董事会
二OO五年五月二十日
关于召开公司2004年度股东大会相关事宜
(一)召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议时间：2005年6月3日上午9：30；
3、会议地点：大连大显股份有限公司会议室；
4、表决方式：现场表决。
(二)会议审议事项
1、审议《公司2004 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004 年年度报告及年度报告摘要》；
3、审议《公司2004 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2004年度财务决算及利润分配预案》；
5、审议《公司收购大连大显集团有限公司1＃办公楼、2＃泛泰公司、3＃网络公司三处房产的议案》
6、审议《大连大显股份有限公司关于受让大连大显集团有限公司持有大连远东房屋开发有限公司60%股权的议案》
7、审议《大连大显股份有限公司关于转让大连太平洋多层线路板股份有限公司56.67%股权的议案》
8、审议《公司董事戴玉钧先生、独立董事曹贵兴先生辞去公司董事的议案》
9、审议《增补刘明辉先生、于立先生为公司独立董事的议案》
10、审议《关于成立公司董事会战略委员会的议案》
11、审议《关于成立公司董事会审计委员会的议案》
12、审议《关于成立公司董事会提名委员会的议案》
13、审议《关于成立公司董事会薪酬与考核委员会的议案》
14、审议《大连大显股份有限公司投资者关系管理制度》
15、审议《关于续聘大连华连会计师事务所有限公司的议案》
16、审议《公司将2000年度配股项目剩余的1,526万元募集资金补充流动资金的议案》
17、审议《公司章程修正案》及附件(《公司章程 修正第五版》、《大连大显股份有限公司股东大会议事规则》、《大连大显股份有限公司董事会议事规则》、《大连大显股份有限公司监事会议事规则》、《大连大显股份有限公司独立董事制度》、《大连大显股份有限公司募集资金管理制度》、《大连大显股份有限公司累计投票制实施细则》)
(三)会议出席人员
1、本公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师；
2、截至2005年5月20日下午交易日结算后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司股东。
(四)会议登记方法
公司股东具备以下条件的到公司证券投资管理部于本次股东大会召开前30分钟登记参加股东大会。
1 、个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证。
2 、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证。
3 、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。
(五)其他
1 、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
2 、会议联系地址：大连市甘井子区革镇堡
3 、会议联系电话：0411-86459159 0411-86459992
4 、会议联系传真：0411-86458328
5 、邮政编码：116035
6 、联系人：原隆欣、李贺
大连大显股份有限公司董事会
二OO五年四月十八日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席大连大显股份有限公司2004年度股东大会,并履行表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托日期：年 月 日 |
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2005-04-21
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600747)“大显股份”
大连大显股份有限公司以现金方式拟收购控股股东大连大显集团有限公司(下称：大显集团)1#办公楼、2#泛泰公司厂房、3#网络公司厂房三处房产，该三处房产以2004年末帐面价值91941978.11元为暂定转让价格，最终以评估后的价格为准。此次收购成功后，大显集团承诺售后回租并与公司签订《房屋租赁合同》，合同规定每年租金合为1575.78万元。
2005年4月18日，公司与大显集团签署了股权转让协议书，公司以现金方式受让大显集团所持有大连远东房地产开发有限公司60%股权，此次受让价格为大显集团对该股权原始出资额的2倍，全部受让金额为960万元人民币。
上述两项交易构成关联交易。
同日，公司与AL FADA Pte Ltd.签署了股权转让协议书，公司将所持有大连太平洋多层线路板股份有限公司56.67%的股权转让给AL FADA Pte Ltd.，此次转让股权的价格参照2004年12月31日大连太平洋多层线路板股份有限公司经审计净资产数额19785391.45美元确定，受让方受让56.67%股权对应的净资产为11212381.33美元，实际转让价格为12240000.00美元 |
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2005-04-21
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600747)“大显股份”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,438,028,263.59 2,040,882,828.25
股东权益 1,523,494,692.98 1,475,204,269.78
每股净资产 2.156 2.505
调整后的每股净资产 2.139 2.471
2004年 2003年
主营业务收入 897,379,871.19 1,073,994,111.88
净利润 78,157,704.19 113,089,970.08
每股收益(全面摊薄) 0.111 0.192
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.130 7.666
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.037 0.349
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增1股派2元(含税)。
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2005-04-21
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,股权转让,日期变动,投资项目 |
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| (600747)“大显股份”
大连大显股份有限公司于2005年4月18日召开四届十二次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2004年末公司总股本706721482股为基数，每10股转增1股派2元(含税)。
三、通过公司收购大连大显集团有限公司(下称：大显集团)1#办公楼、2#泛泰公司、3#网络公司三处房产的议案。
四、通过公司关于受让大显集团持有大连远东房屋开发有限公司60%股权的议案。
五、通过公司关于转让大连太平洋多层线路板股份有限公司56.67%股权的议案。
六、通过关于同意韩国株式会社泛泰回购大连大显泛泰通信有限公司20%股权的议案：公司持有大连大显泛泰通信有限公司70%的股份，韩国株式会社泛泰持有大连大显泛泰通信有限公司30%的股份。合资合同约定该公司成立一年后韩国株式会社泛泰回购大连大显泛泰通信有限公司20%股份，转让价格200万美元，回购后合资双方各持有其50%的股份。
七、通过公司对控股子公司大连保税区大显模具制造有限公司(公司占其98%的股份)增资3500万元议案：公司拟对大连保税区大显模具制造有限公司以2005年第一季度末未分配利润2489.9万元、欠款700万元、现金310.1万元，三种方式增资3500万元人民币。至此，大连保税区大显模具制造有限公司注册资本增至8500万元人民币。公司占其注册资本的98.82%。
八、通过公司投资小型液晶显示模组技术改造项目的议案：该项目总投资7089万元，资金筹措为银行贷款4000万元，企业自筹资金3089万元。
九、通过关于对大连保税区大显和田精密模具制造有限公司(下称：和田模具)增资至2400万元的议案：公司于2005年3月11日受让了日本和田先生所持有的和田模具30%的股权，公司通过与和田模具另一股东大显集团进一步协商，公司拟对和田模具以现金方式增资2057.1万元人民币。大显集团放弃增资。至此，和田模具注册资本将增至2400.00万元人民币，公司占其注册资本的90%。
十、通过调整公司董事会部分成员的议案。
十一、通过续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2005年年度财务报告审计机构的议案。
十二、通过公司将2000年度配股项目剩余的1526万元募集资金补充流动资金的议案。
十三、通过《公司章程修正案》及其附件。
十四、通过公司关于变更应收款项坏帐准备计提方法的议案。
董事会决定于2005年5月24日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-25 |
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2005-02-26
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公布2004年度业绩快报 |
上交所公告，其它 |
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| (600747)“大显股份”
本公告所载大连大显股份有限公司2004年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2004年 2003年
主营业务收入 89927.12 107399.41
主营业务利润 23897.57 25257.56
利润总额 12702.96 15072.33
净利润 9343.31 11309.00
每股收益(元) 0.132 0.192
净资产收益率(%) 6.070 7.666
每股净资产(元) 2.178 2.505
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2004-06-08
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2003年年度送股，10送2登记日 ，2004-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-08
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2003年年度送股，10送2除权日 ，2004-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-08
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2003年年度送股，10送2送股上市日 ，2004-06-16 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-11-11
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2003年中期转增，10转增2登记日 ，2003-11-14 |
登记日，分配方案 |
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2003-11-11
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2003年中期转增，10转增2除权日 ，2003-11-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-11-11
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2003年中期转增，10转增2转增上市日 ，2003-11-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-05-14
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2001年年度送股，10送2登记日 ，2002-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2002-05-14
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2001年年度送股，10送2送股上市日 ，2002-05-22 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-05-14
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2001年年度转增，10转增3除权日 ，2002-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-05-14
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2001年年度转增，10转增3转增上市日 ，2002-05-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-05-14
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2001年年度转增，10转增3登记日 ，2002-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2002-05-14
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2001年年度送股，10送2除权日 ，2002-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-19
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2000年年度送股，10送1.7871送股上市日 ，2001-05-25 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-05-19
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2000年年度送股，10送1.7871登记日 ，2001-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-19
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2000年年度送股，10送1.7871除权日 ，2001-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-09-22
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1999年中期转增，10转增5转增上市日 ，1999-09-28 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-09-22
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1999年中期转增，10转增5登记日 ，1999-09-27 |
登记日，分配方案 |
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1999-09-22
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1999年中期转增，10转增5除权日 ，1999-09-28 |
除权除息日，分配方案 |
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