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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-09
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关于公司股票撤销退市风险警示的公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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根据相关规定，西藏旅游股份有限公司股票将于2019年4月9日停牌1天，2019年4月10日起复牌并撤销退市风险警示，撤销退市风险警示后，公司股票将转出风险警示板交易，证券简称：西藏旅游，证券代码：600749，股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/600749_20190409_4.pdf |
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2019-04-09
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关于董事辞职及补选董事的公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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(600749)“*ST藏旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/600749_20190409_1.pdf |
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2019-04-09
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撤销退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2019-04-09,恢复交易日：2019-04-10 ，2019-04-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 根据《上海证券交易所股票上市规则》13.3.8的相关规定，公司股票将于2019年4月9日停牌1天，2019年4月10日起复牌并撤销退市风险警示，撤销退市风险警示后，公司股票将转出风险警示板交易，公司股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10% |
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2019-04-09
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撤销退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2019-04-09,恢复交易日：2019-04-10，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据《上海证券交易所股票上市规则》13.3.8的相关规定，公司股票将于2019年4月9日停牌1天，2019年4月10日起复牌并撤销退市风险警示，撤销退市风险警示后，公司股票将转出风险警示板交易，公司股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10% |
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2019-04-09
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关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告，停牌一天 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(600749)“*ST藏旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/600749_20190409_3.pdf |
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2019-03-30
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏旅游股份有限公司第七届董事会第九次会议于2019年3月29日召开,会议审议通过关于公司2019年度续聘会计师事务所的议案、《公司2018年年报及年报摘要》的议案、公司2018年利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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第七届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600749)“*ST藏旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600749_20190330_2.pdf
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2019-03-30
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西藏旅游股份有限公司第七届董事会第九次会议于2019年3月29日召开，会议审议通过关于公司2019年度续聘会计师事务所的议案、《公司2018年年报及年报摘要》的议案、公司2018年利润分配预案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600749_20190330_1.pdf
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2019-03-30
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关于公司2018年度资产报废处理的公告 |
上交所公告 |
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(600749)“*ST藏旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年年报及年报摘要》的议案
2 《2018年度董事会工作报告》的议案
3 《2018年度监事会工作报告》的议案
4 《公司2018年度财务决算报告》的议案
5 公司2018年利润分配预案的议案
6 关于公司2019年度续聘会计师事务所的议案
7 关于终止募投项目的议案
8 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9 修订《公司章程》的议案
10 修订公司《股东大会议事规则》的议案
11 修订公司《董事会议事规则》的议案
12 制定公司《董事、监事、高级管理人员行为规范》的议案
13 关于补选马四民先生为公司非独立董事的议案 |
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2019-03-30
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关于2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600749)“*ST藏旅”公布
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2019-03-30
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关于修订公司《监事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(600749)“*ST藏旅”公布
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2019-03-30
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600749)“*ST藏旅”公布
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2019-03-30
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关于修订公司《股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(600749)“*ST藏旅”公布
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西藏旅游股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点30分召开2018年年度股东大会，审议《公司2018年年报及年报摘要》的议案、公司2018年利润分配预案的议案、关于公司2019年度续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月19日9:15-15:00。
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2019-03-30
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关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600749)“*ST藏旅”公布
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2019-03-30
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关于向控股子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600749)“*ST藏旅”公布
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年年报及年报摘要》的议案
2 《2018年度董事会工作报告》的议案
3 《2018年度监事会工作报告》的议案
4 《公司2018年度财务决算报告》的议案
5 公司2018年利润分配预案的议案
6 关于公司2019年度续聘会计师事务所的议案
7 关于终止募投项目的议案
8 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9 修订《公司章程》的议案
10 修订公司《股东大会议事规则》的议案
11 修订公司《董事会议事规则》的议案
12 制定公司《董事、监事、高级管理人员行为规范》的议案
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年年报及年报摘要》的议案
2 《2018年度董事会工作报告》的议案
3 《2018年度监事会工作报告》的议案
4 《公司2018年度财务决算报告》的议案
5 公司2018年利润分配预案的议案
6 关于公司2019年度续聘会计师事务所的议案
7 关于终止募投项目的议案
8 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9 修订《公司章程》的议案
10 修订公司《股东大会议事规则》的议案
11 修订公司《董事会议事规则》的议案
12 制定公司《董事、监事、高级管理人员行为规范》的议案 |
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2019-03-30
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关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600749)“*ST藏旅”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-30
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2018年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(600749)“*ST藏旅”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-30
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关于修订公司《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(600749)“*ST藏旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600749_20190330_15.pdf
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西藏旅游股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点30分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年年报及年报摘要》的议案、公司2018年利润分配预案的议案、关于公司2019年度续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年4月19日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年4月19日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0978
加权平均净资产收益率(%) 2.3673
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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关于终止募投项目的公告 |
上交所公告 |
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(600749)“*ST藏旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600749_20190330_8.pdf
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2019-03-30
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关于公司2019年度续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600749)“*ST藏旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600749_20190330_7.pdf
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0978
加权平均净资产收益率(%) 2.3673
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600749_2018_n.pdf
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2019-03-29
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关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600749)“*ST藏旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600749_20190329_2.pdf
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2019-03-29
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关于用于现金管理的闲置募集资金归还至募集资金专户的公告 |
上交所公告 |
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(600749)“*ST藏旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600749_20190329_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-23 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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关于公司股票可能被暂停上市的第三次风险提示公告 |
上交所公告，其它 |
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(600749)“*ST藏旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600749_20190326_1.pdf
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