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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-22
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公布风险提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600762)“ST金荔”
衡阳市金荔科技农业股份有限公司2004年年度报告预计不能按期(2005年4月30日前)披露，按照有关规定，公司如未按期披露2004年度定期报告，公司股票交易将自5月8日起停牌，直至公司披露定期报告的当日上午十点三十分复牌。两个月内仍未披露定期报告的，上海证券交易所将自期满后次日复牌。自复牌起，公司股票交易实施退市风险警示处理。自实行退市风险警示后两个月内仍未披露定期报告的，上海证券交易所将自期满后的次一交易日起对公司股票及其衍生品种停牌，并在停牌后十个工作日内对公司股票作出暂停上市的决定。
在暂停上市后两个月内公司仍未披露定期报告的，在期满后十个工作日内，上海证券交易所将对公司股票作出终止上市的决定 |
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2005-04-19
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公布股票波动异常公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600762)“ST金荔”
近日，衡阳市金荔科技农业股份有限公司股票交易已连续三个交易日达到跌幅限制。按照有关规定，公司目前除了1月31日公告的内容(编号2005-002)之外，没有应披露而未披露的信息，请投资者注意投资风险 |
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2005-04-15
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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近日衡阳市金荔科技农业股份有限公司获悉，公司董事、常务副总经理欧阳述安因涉嫌挪用资金罪，经衡阳市人民检察院批准，于2005年4月12日由衡阳市公安局执行逮捕，现羁押在衡阳市第二看守所 |
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2005-04-07
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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近日，衡阳市金荔科技农业股份有限公司股票交易已连续三个交易日达到跌幅限制。按照有关规定，公司目前除了1月31日公告的内容之外，没有应披露而未披露的信息，请投资者注意投资风险。
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2005-04-04
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公布公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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近日，衡阳市金荔科技农业股份有限公司股票交易已连续三个交易日达到跌幅限制。按照有关规定，公司目前除了1月31日公告的内容之外，没有应披露而未披露的信息，请投资者注意投资风险。 |
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-29 |
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2005-03-29
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证券简称由“ST金荔”变为“金荔科技” ，2001-03-19 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-03-29
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证券简称由“金荔科技”变为“ST金荔” ，2005-03-30 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-03-29
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公布股票实施其他特别处理公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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| (600762)“金荔科技”
经衡阳市金荔科技农业股份有限公司申请，报请上海证券交易所同意，公司股票交易将于2005年3月29日停牌一天，自2005年3月30日起实施其他特别处理，股票简称变更为“ST金荔”，股票代码不变，股票报价的日涨跌幅限制为5%，请投资者注意投资风险。
(600762)“金荔科技”因刊登重要公告，3月29日全天停牌。
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2005-03-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600762)“金荔科技”
衡阳市金荔科技农业股份有限公司于2005年3月16日召开二届十三次董事会，会议决定聘请薛凡为公司副总经理。
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2005-03-10
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公布诉讼事项的公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600762)“金荔科技”
衡阳市金荔科技农业股份有限公司于近日接到湖南长沙市中级人民法院(下称：长沙市中级人民法院)送达的有关民事判决书。长沙市中级人民法院于2005年1月27日对中国工商银行长沙市韶山路支行(下称：工行韶山路支行)诉公司借款合同纠纷一案公开开庭进行了审理。公司于2003年8月29日向工行韶山路支行申请贷款3000万元，期限为一年，湖南投资股份有限公司为此笔借款提供连带责任保证。贷款到期后，公司仅归还贷款本金780元，至2004年11月17日止，尚欠贷款本金2999.922万元，利息514824.37元。法院审理判决如下：限公司在本判决书生效后十日内偿付工行韶山路支行贷款本金2999.922万元，利息514824.37元，逾期按延付金的万分之二点一利息。由湖南投资集团股份有限公司承担连带清偿责任。该案诉讼费162580元、财产保全费150515元、其他诉讼费2000元，共计人民币315095元。由公司和湖南投资集团股份有限公司共同负担。
目前，公司正在积极筹措资金，归还该笔欠款。
截至2005年3月8日止，公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事宜。
(600762)"金荔科技"公布公告
近日衡阳市金荔科技农业股份有限公司获知，公司董事、常务副总经理欧阳述安因涉嫌挪用资金于2005年3月5日被衡阳市公安机关予以刑事拘留。
公司于2005年3月9日接到中国证监会湖南监管局《关于对公司实际控制权违规转移的责令整改通知书》，现将该通知书向投资者公布，详见2005年3月10日《上海证券报》。
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2005-02-22
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公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600762)“金荔科技”
因衡阳市金荔科技农业股份有限公司涉嫌违反有关证券法律法规，公司于20
05年2月18日接到中国证券监督管理委员会湖南监管局《立案调查通知书》，决
定自2005年2月21日起对公司进行立案调查。
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2005-02-21
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因重要事项未公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-02-18
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600762)“金荔科技”
衡阳市金荔科技农业股份有限公司2月17日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》上公布的公司提示性公告有误，其中拟将成为公司新的股东
的“上海东方物产集团公司”应为“东方物产(集团)有限公司”。
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2001-04-19
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2000年年度转增，10转增6登记日 ，2001-04-23 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-19
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2000年年度转增，10转增6除权日 ，2001-04-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-04-19
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2000年年度转增，10转增6转增上市日 ，2001-04-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-04-26
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证券简称由“金荔科技”变为“ST金荔” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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1996-10-23
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:2元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-10-25 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-10-23
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-10-25 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-10-23
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首发A股，发行数量：7.7279万股，发行价:100元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-10-25 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-11-12
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600762)“金荔科技”
近日，衡阳市金荔科技农业股份有限公司从中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司处获悉，广州市中级人民法院受理中国农业银行广州市白云支行诉广
东金荔集团有限公司、广东金荔投资有限责任公司等借款合同纠纷的申请，将广
东金荔投资有限责任公司持有公司的股份(47715200股，占公司总股本的45.16%)
予以司法质押续冻，将原续冻期限为2002年11月28日至2004年11月19日延长至20
05年5月8日。
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-04-29
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召开2002年年度股东大会，上午10时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 衡阳市金荔科技农业股份有限公司第二届董事会第一次会议于2003年3月24日在广州市中信广场31楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事8人,董事何雪梅授权委托刘作超代为出席会议并行使表决权。会议由董事长刘作超先生主持。公司监事会成员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议和通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2002年年度报告及年报摘要》；
二、审议通过了《公司2002年董事会工作报告》；
三、审议通过了《公司2002年总经理工作报告》；
四、审议通过了《公司2002年度财务工作报告》；
五、审议通过了《公司2002年度利润分配预案》：经深圳鹏城会计师事务
所对公司2002年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证(深鹏所股审字〖2003〗29号),公司2002年度实现净利润2510.05万元,可供股东分配的利润为-9987.42万元。拟定将此弥补以前年度的亏损,不进行利润分配和公积金转增股本。该分配预案尚需提交公司股东大会审议。
六、同意选举刘作超先生为公司第二届董事会董事长(其个人简历见2003年1月16日的《中国证券报》《上海证券报》)。
上述(二)、(四)、(五)事项需提交公司股东大会审议。
七、决定召开公司2002年度股东大会,审议相关事项。现将召开2002年
度股东大会的有关事项公告如下：
(一)、会议时间：2003年4月29日上午10点,会期半天。
(二)、会议地点：广东省增城市石滩镇金荔苑农庄会议室
(三)、会议议程：
1、审议公司董事会工作报告；
2、审议公司监事会工作报告；
3、审议公司财务报告；
4、审议公司2002年度利润分配预案。
(四)、出席会议对象：
截止至2003年4月18日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议。
(五)、参加会议办法：
1、请符合上述条件的股东或股东代理人于2003年4月25日9：00-12：00、15：00-17：00持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件到衡阳市沿江北路168号公司董秘办公室办理登记。异地股东可用信函或传真方式到公司登记
联系电话：0734-8709868传真：0734-8709892
联系人：王剑军
2、会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
衡阳市金荔科技农业股份有限公司
董事会
2003年3月24日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我(单位)出席衡阳市金荔科技农业股份有限公司2002年年度股东大会。
委托人(单位)：委托人身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数：
受托人姓名：受托人身份证号码：
受托日期：委托人签章：
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1999-11-30
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公司名称由衡阳市飞龙实业股份有限公司
变为衡阳市金荔科技农业股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2001-04-24
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2001.04.24是金荔科技(600762)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增6 |
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2003-08-07
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(600762)“金荔科技”公布对外投资公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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衡阳市金荔科技农业股份有限公司于2003年8月3日召开二届四次董事会，会
议审议通过公司与自然人姜旭于2003年7月29日与中国三优集团广东科技实业公
司、自然人王忠签定的《股权转让协议》，决定以自有资金784.38万元投资安徽
省阜阳汇鑫发展有限公司，占其注册资本的51% |
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2003-08-26
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本期数 上年度期末
总资产 686,204,284.98 670,282,599.05
股东权益(不含少数股东权益) 268,821,114.67 256,513,674.97
每股净资产 2.54 2.43
调整后的每股净资产 2.52 2.43
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 72,766,727.40 70,229,448.10
净利润 10,585,439.70 16,430,562.58
扣除非经常性损益后的净利润 10,275,105.12 16,428,562.58
每股收益 0.10 0.155
经营活动产生的现金流量净额 18,675,128.57 -52,981,512.69
净资产收益率(%) 3.94 6.64 |
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2003-08-26
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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衡阳市金荔科技农业股份有限公司于2003年8月24日召开二届五次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过独立董事刘韧的辞职请求，同意增补刘耀辉为公司独立董事候
选人的议案。该项议尚需提交下次股东大会予以确认 |
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、
每股收益(元) 0.11
每股净资产(元) 2.54
净资产收益率(%) 4.26
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2004-05-25
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公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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近日，衡阳市金荔科技农业股份有限公司从中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司处获悉，广州市中级人民法院受理中国农业银行广州市白云支行诉广
东金荔集团公司、广东金荔投资有限责任公司等借款合同纠纷的申请，进行诉前
保全，法院将该部分股权(47715200股，占公司总股本的45.16%)予以司法质押续
冻，将原续冻期限为2002年11月28日至2004年5月23日延长至2004年11月19日。
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