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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-03
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关于召开2017年度业绩及利润分配预案召开现场说明会的公告 |
上交所公告 |
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(600763)“通策医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/600763_20180403_21.pdf
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2018-04-03
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600763)“通策医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-03
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.68
加权平均净资产收益率(%) 23.39
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-02-13
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关于控股股东部分股权质押的更正公告 |
上交所公告 |
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(600763)“通策医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-10
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关于控股股东部分股权解除质押及继续质押的公告 |
上交所公告 |
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(600763)“通策医疗”公布
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公告全文参考链接：
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2018-02-08
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关于高管及员工增持本公司股份的进展公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600763)“通策医疗”公布
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公告全文参考链接：
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2018-02-08
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关于实际控制人增持本公司股份的进展公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600763)“通策医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-03
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关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(600763)“通策医疗”公布
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2018-02-03
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600763)“通策医疗”公布
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2018-02-03
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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通策医疗投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年2月2日召开,会议审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的议案》、《关于向银行申请融资并签署<浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案协议>暨关联交易的议案》、《通策医疗投资股份有限公司关于第八届董事会独立董事薪酬计划的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-03
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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通策医疗投资股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年2月2日召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、财务总监、副总经理等高级管理人员的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-30
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经通策医疗投资股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加6810万元到8170万元,同比增加50%到60%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加6630万元到7960万元,同比增加50%到60%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-20
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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通策医疗投资股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月19日召开,会议审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于非公开发行股票决议及授权延期的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-17
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的议案》
2 《关于向银行申请融资并签署<浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案协议>暨关联交易的议案》
3 《通策医疗投资股份有限公司关于第八届董事会独立董事薪酬计划的议案》
4.00 关于选举董事的议案
4.01 《提名吕建明先生为第八届董事会董事候选人的议案》
4.02 《提名章锦才先生为第八届董事会董事候选人的议案》
4.03 《提名王毅女士为第八届董事会董事候选人的议案》
4.04 《提名王仁飞先生为第八届董事会董事候选人的议案》
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 《提名冯晓女士为第八届董事会独立董事候选人的议案》
5.02 《提名严建苗先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》
5.03 《提名吴清旺先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》
6.00 关于选举监事的议案
6.01 《提名赵敏女士为第八届监事会监事候选人》
6.02 《提名臧焕华先生为第八届监事会监事候选人》
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2018-01-17
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第七届董事会第四十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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通策医疗投资股份有限公司第七届董事会第四十六次会议于2018年1月16日召开,会议审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的议案》、《关于向银行申请融资并签署<浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案协议>暨关联交易的议案》、《通策医疗投资股份有限公司董事会换届选举的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-17
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第七届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600763)“通策医疗”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-17
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600763)“通策医疗”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-17
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关于向银行申请融资并签署《浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，重大合同,关联交易 |
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(600763)“通策医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-17
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的议案》
2 《关于向银行申请融资并签署<浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案协议>暨关联交易的议案》
3 《通策医疗投资股份有限公司关于第八届董事会独立董事薪酬计划的议案》
4.00 关于选举董事的议案
4.01 《提名吕建明先生为第八届董事会董事候选人的议案》
4.02 《提名章锦才先生为第八届董事会董事候选人的议案》
4.03 《提名王毅女士为第八届董事会董事候选人的议案》
4.04 《提名王仁飞先生为第八届董事会董事候选人的议案》
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 《提名冯晓女士为第八届董事会独立董事候选人的议案》
5.02 《提名严建苗先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》
5.03 《提名吴清旺先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》
6.00 关于选举监事的议案
6.01 《提名赵敏女士为第八届监事会监事候选人》
6.02 《提名臧焕华先生为第八届监事会监事候选人》 |
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2018-01-17
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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通策医疗投资股份有限公司董事会决定于2018年2月2日14点召开2018年第二次临时股东大会,审议《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的议案》、《关于向银行申请融资并签署<浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案协议>暨关联交易的议案》、关于选举董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月2日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年2月2日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-17/600763_20180117_13.pdf
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2018-01-17
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600763)“通策医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-17
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董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600763)“通策医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-08
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第七届董事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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通策医疗投资股份有限公司第七届董事会第四十五次会议于2018年1月5日召开,会议审议通过《关于全资子公司宁波口腔医院有限公司公开竞买物业的议案》、《关于全资子公司杭州城西口腔医院有限公司续租房屋的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-08
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关于全资子公司宁波口腔医院有限公司公开竞买物业的公告 |
上交所公告 |
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(600763)“通策医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/600763_20180106_8.pdf
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2018-01-08
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关于全资子公司杭州城西口腔医院有限公司续租房屋的公告 |
上交所公告 |
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(600763)“通策医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/600763_20180106_4.pdf
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2018-01-06
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关于全资子公司杭州城西口腔医院有限公司续租房屋的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600763)“通策医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/600763_20180106_4.pdf
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2018-01-06
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关于全资子公司宁波口腔医院有限公司公开竞买物业的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600763)“通策医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/600763_20180106_8.pdf
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2018-01-06
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第七届董事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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通策医疗投资股份有限公司第七届董事会第四十五次会议于2018年1月5日召开,会议审议通过《关于全资子公司宁波口腔医院有限公司公开竞买物业的议案》、《关于全资子公司杭州城西口腔医院有限公司续租房屋的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-05
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关于部分高管及员工增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(600763)“通策医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-05/600763_20180105_1.pdf
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2018-01-04
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关于非公开发行股票决议及授权延期的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600763)“通策医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-04/600763_20180104_4.pdf
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