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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600784)“鲁银投资”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,577,225,410.89 1,543,578,737.23
股东权益(不含少数股东权益) 314,092,808.34 308,592,351.59
每股净资产 1.26 1.24
调整后的每股净资产 1.04 1.03
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 111,697,494.50 91,413,698.39
每股收益 0.04 0.09
净资产收益率(%) 2.91 6.95 |
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2006-09-28
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证券简称由“G鲁银”变为“鲁银投资” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-08-26
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600784)“G鲁银”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,529,270,588.52 1,543,578,737.23
股东权益(不含少数股东权益) 310,912,784.61 308,592,351.59
每股净资产 1.25 1.24
调整后的每股净资产 1.03 1.03
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,466,136,890.32 1,917,887,252.49
净利润 12,192,710.76 12,265,545.26
扣除非经常性损益的净利润 13,628,708.04 7,225,537.56
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 3.92 3.94
经营活动产生的现金流量净额 -20,283,796.11 68,068,153.81 |
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2006-08-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600784)“G鲁银”
鲁银投资集团股份有限公司于2006年8月24日召开五届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于将股权分置改革相关费用冲减资本公积金的议案。该事项需提交公司股东大会审议通过 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-26 |
拟披露中报 |
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2006-05-31
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对价方案：重大资产置换，登记日 ，2006-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-31
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600784)“鲁银投资”
鲁银投资集团股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为0.6股，公司非流通股股东莱芜钢铁集团有限公司承接公司对公司子公司88261762元银行借款的担保责任。
方案实施股权登记日：2006年6月1日
对价股份上市日：2006年6月5日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考
价、不设涨跌幅度限制同，不纳入指数计算。
自2006年6月5日起，公司股票简称改为“G鲁银”，股票代码保持不变 |
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2006-05-31
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对价方案：对流通股东10送0.6股，G对价送股上市日 ，2006-06-05 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-05-31
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对价方案：对流通股东10送0.6股，G对价送股到账日 ，2006-06-02 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-05-31
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证券简称由“鲁银投资”变为“G鲁银” ，2006-06-05 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-05-31
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对价方案：对流通股东10送0.6股，G对价股权登记日 ，2006-06-01 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-05-27
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公布关于完成非经营性资金占用清欠工作的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600784)“鲁银投资”
日前，鲁银投资集团股份有限公司大股东莱芜钢铁集团有限公司所属控股子公司山东省齐鲁资产管理有限公司及齐鲁证券有限公司均以现金方式归还了剩余非经营性占用公司资金。截止公告日，公司大股东关联单位对公司的非经营性资金占用已经全部得到清偿 |
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2006-05-23
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600784)“鲁银投资”
鲁银投资集团股份有限公司于2006年5月22日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-05-17
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600784)“鲁银投资”
鲁银投资集团股份有限公司于2006年5月16日接到第一大股东莱芜钢铁集团有限公司的通知，山东省人民政府国有资产监督管理委员会以有关批复文件正式批准公司股权分置改革方案 |
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2006-05-15
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公布召开股权分置改革相关股东会议第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600784)“鲁银投资”
根据有关文件的要求，鲁银投资集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年5月22日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月18日-22日期间股票交易日的上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司股权分置改革方案的议案。 |
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2006-05-10
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公布关于所属子公司增持青大电缆股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600784)“鲁银投资”
鲁银投资集团股份有限公司之控股子公司-山东鲁邦房地产开发有限公司(下称：鲁邦公司)经与新世界(青岛)置地有限公司(下称：新世界)协商并签订股权转让协议，鲁邦公司拟受让新世界所持青岛青大电缆有限公司(简称：青大电缆)17.22%的股权，转让价格为人民币17347104.4元，同时，新世界为归还青大电缆1130万美元银行贷款所垫付的16977866元借款，由鲁邦公司代为偿还，以上款项合计34324970.4元。
截止公告之日，相关股权变更手续正在办理中。通过本次股权增持，鲁邦公司所持青大电缆股权由51%上升到68.22% |
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2006-05-10
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公布召开股权分置改革相关股东会议第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600784)“鲁银投资”
根据有关文件的要求，鲁银投资集团股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年5月22日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月18日-22日期间股票交易日的上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司股权分置改革方案的议案 |
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2006-05-10
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-12,恢复交易日：2006-06-05，连续停牌 ，2006-05-12 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-10
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-12,恢复交易日：2006-06-05 ，2006-06-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600784)“鲁银投资”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,504,778,853.45 1,543,578,737.23
股东权益(不含少数股东权益) 306,817,544.16 308,592,351.59
每股净资产 1.24 1.24
调整后的每股净资产 1.01 1.03
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -74,618,451.66 -74,618,451.66
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.98 0.98
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2006-04-24
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告
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上交所公告，股权分置 |
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鲁银投资集团股份有限公司股权分置改革方案自2006年4月18日刊登公告以
来，公司非流通股股东通过多种形式与公司流通股股东进行了沟通和交流。根据
双方协商的结果，非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：
原方案中的对价安排现修改为：
1、送股：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股获得0.6
股，非流通股股东共计送出11340649股股份。
2、除上述对价安排外，大股东莱钢集团还承接公司对公司子公司88261762
元银行借款的担保责任，占公司对公司子公司担保总额169761762元的51.99%。
调整后的股权分置改革方案尚需获得公司相关股东会议的批准。
公司股票将于2006年4月25日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会于2006年4
月24日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分
置改革说明书(修订稿)》及其摘要修订稿。
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2006-04-18
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召开2006年度股东大会 ，2006-05-22 |
召开股东大会 |
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| 鲁银投资集团股份有限公司关于股权分置改革方案的议案 |
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2006-04-18
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关于非经营性资金占用清欠进展情况的公告
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上交所公告，资金占用 |
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鲁银投资集团股份有限公司日前接上海证券交易所有关通知，现将公司截止公告之日非
经营性资金占用清欠进展情况说明如下：
截止2005年12月31日，公司大股东莱芜钢铁集团有限公司所属控股子公司共占用公司非
经营性资金2542.73万元；2006年3月1日，山东省齐鲁资产管理有限公司以现金方式清偿清欠
资金500万元。截止公告之日，大股东关联单位占用公司资金2042.73万元。
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2006-04-18
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召开股权分置改革相关股东会议的通知
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上交所公告，股权分置,日期变动 |
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鲁银投资集团股份有限公司董事会决定于2006年5月22日上午9:30召开股权分置改革相关
股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网
络投票时间为2006年5月18日-22日期间股票交易日的上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审
议公司股权分置改革方案的议案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每
10股支付0.3股股份对价，非流通股股东共计送出5670325股股份。
除上述对价安排外，公司大股东莱芜钢铁集团有限公司(下称：莱钢集团)还承接公司对
公司子公司88261762元银行借款的担保责任，其中，60%已经逾期，须由公司承担连带偿还责
任，在公司股权分置改革方案实施后，该等责任由莱钢集团承接。
公司全体非流通股股东除了将遵守有关规定，履行法定承诺义务外，另外作出如下特殊
承诺：
1、莱钢集团承诺：除遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中所规定的改革后原非流
通股股东股份的出售条件外，还承诺，在莱钢集团作为第一大股东期间，其所持有的非流通
股股份自获得上市流通权之日起，六十个月内不上市交易或者转让，在前项承诺的限售期结
束后的二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售的鲁银投资股票价格不低于5.50元
人民币。
2、上海银炬实业发展有限公司承诺：其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，
在十二个月内不上市交易或者转让，在上述期限届满后，四十八个月内不上市交易。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年5月11日下午收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自
2006年5月12日-19日正常工作日上午9:00至下午5:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征
集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集活动。
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2006-04-15
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600784)“鲁银投资”
鲁银投资集团股份有限公司于2006年4月14日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘大信会计师事务所有限公司为公司审计中介机构。
四、通过公司对外担保的议案。
五、通过公司关于核销坏账的议案。
六、通过关于继续执行公司与莱钢集团及其附属单位所签署关联交易协议的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
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2006-04-04
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公布增加2005年度股东大会提案及会议延期的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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| (600784)“鲁银投资”
根据中国证监会以及上海证券交易所有关通知的规定，鲁银投资集团股份有限公司第一大股东莱芜钢铁集团有限公司(持有公司股份17.96%)向公司提出修改《公司章程》的临时提案。经公司董事会审核，同意将上述议案作为新增临时提案提交2005年度股东大会审议。
为此，董事会将原定于2006年4月7日召开的2005年度股东大会延期至2006年4月14日上午召开，相应出席会议的登记时间改为2006年4月13日上午9:00-12:00、下午2:00-5:00 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-04
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-14 |
召开股东大会 |
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| 1.审议公司董事会2005年度工作报告；
2.审议公司监事会2005年度工作报告；
3.审议公司2005年度报告及其摘要；
4.审议公司2005年利润分配预案；
5.审议关于公司2005年度财务决算的议案；
6.审议关于公司2006年度财务预算的议案；
7.审议关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案；
8.审议关于董事、监事年度薪酬的议案；
9.审议关于累积投票制实施细则的议案；
10.审议关于公司对外担保的议案；
11.审议公司关于核销坏账的议案
12.审议关于继续执行公司与莱钢集团及其附属单位所签署关联交易协议的议案;
13 .审议修改公司章程的议案. |
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2006-03-04
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动 |
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| (600784)“鲁银投资”
鲁银投资集团股份有限公司于2006年3月2日召开五届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案。
四、通过公司对外担保的议案：截止2005年12月31日，公司累计对外担保余额为人民币16976.18万元(其中31万美元以1:8.0702折算)，全部为对下属控股子公司提供的债务担保。对截止2006年12月底之前到期的5620万元债务担保，同意继续由公司提供连带责任保证。
五、通过关于大股东关联单位占用公司资金清偿方案的议案。
六、通过关于核销坏帐的议案。
七、通过关于继续执行公司与第一大股东莱钢集团及其附属单位所签署关联交易协议的议案。
董事会决定于2006年4月7日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-04
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600784)“鲁银投资”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,543,578,737.23 1,509,771,631.99
股东权益(不含少数股东权益) 308,592,351.59 286,586,191.92
每股净资产 1.24 1.15
调整后的每股净资产 1.03 0.76
2005年 2004年
主营业务收入 3,605,143,206.99 3,608,955,029.12
净利润 21,296,864.03 30,662,605.68
每股收益 0.09 0.12
净资产收益率(%) 6.90 10.70
每股经营活动产生的现金流量净额 0.44 0.62
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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