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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-11-14
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关于前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600787)“中储股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/600787_20181114_1.pdf
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2018-11-13
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关于召开2018年第五次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600787)“中储股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-13/600787_20181113_1.pdf
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2018-11-10
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关于2018年第五次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动,借款 |
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(600787)“中储股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-10/600787_20181110_9.pdf
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2018-11-10
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关于中储南京智慧物流科技有限公司投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600787)“中储股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-10/600787_20181110_2.pdf
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2018-11-10
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关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600787)“中储股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-10/600787_20181110_3.pdf
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2018-11-10
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关于增加2018年度其他日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告 |
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(600787)“中储股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-10/600787_20181110_5.pdf
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2018-11-10
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八届四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司八届四次董事会于2018年11月9日召开，会议审议通过《关于中储南京智慧物流科技有限公司投资设立全资子公司的议案》、《关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授信额度提供担保的议案》、《关于增加2018年度其他日常关联交易预计额度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-10/600787_20181110_1.pdf
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2018-11-03
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整回购股份方案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式和用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 回购股份的资金总额和资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案
3 关于修订《公司章程》的议案 |
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2018-11-03
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整回购股份方案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式和用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 回购股份的资金总额和资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授信额度提供担保的议案
5 关于增加 2018 年度其他日常关联交易预计额度的议案 |
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2018-11-03
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整回购股份方案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式和用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 回购股份的资金总额和资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授信额度提供担保的议案
5 关于增加2018年度其他日常关联交易预计额度的议案 |
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2018-11-03
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八届三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司八届三次董事会会议于2018年11月2日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于调整回购股份方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-03/600787_20181103_1.pdf
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2018-11-03
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关于召开2018年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中储发展股份有限公司董事会决定于2018年11月20日9点30分召开2018年第五次临时股东大会，审议关于调整回购股份方案的议案、关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案、关于修订《公司章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-03/600787_20181103_6.pdf
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2018-11-03
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整回购股份方案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式和用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 回购股份的资金总额和资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
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2018-11-03
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监事会八届三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600787)“中储股份”公布
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2018-11-03
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600787)“中储股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-03/600787_20181103_5.pdf
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2018-11-03
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关于以集中竞价交易方式回购股份的预案(调整后) |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600787)“中储股份”公布
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2018-11-01
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年10月31日召开，会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份的预案、关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案、关于聘任2018年度财务报告及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-11-01
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关于回购股份通知债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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(600787)“中储股份”公布
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.03348
加权平均净资产收益率(%) 0.70
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2018-10-25
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关于前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600787)“中储股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-24
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关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600787)“中储股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-19
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年10月18日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于选举八届董事会董事的议案、关于选举八届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-19
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关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600787)“中储股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-19/600787_20181019_9.pdf
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2018-10-19
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600787)“中储股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-19/600787_20181019_4.pdf
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2018-10-19
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八届一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司八届一次董事会于2018年10月18日召开，会议审议通过《关于选举公司八届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举新一届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-19/600787_20181019_5.pdf
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2018-10-19
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监事会八届一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600787)“中储股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-19/600787_20181019_8.pdf
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2018-10-19
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关于聘任2018年度财务报告及内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600787)“中储股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-19/600787_20181019_11.pdf
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2018-10-19
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关于2018年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动,借款,中介机构变动 |
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(600787)“中储股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-19/600787_20181019_13.pdf
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2018-10-16
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关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600787)“中储股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-16/600787_20181016_1.pdf
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2018-10-11
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式和用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 回购股份的资金总额和资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案
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2018-10-11
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式和用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 回购股份的资金总额和资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案
3 关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案
4 关于聘任2018年度财务报告及内控审计机构的议案 |
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