中储股份(600787) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中储股份（600787）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-03-22	召开2018年度股东大会，2019-04-18	召开股东大会，年度股东大会
1 董事会报告 2 中储发展股份有限公司2018年度独立董事述职报告 3 监事会2018年工作报告 4 中储发展股份有限公司2018年年度报告 5 中储发展股份有限公司2018年度财务决算报告 6 中储发展股份有限公司2018年度利润分配预案 7 关于2018年度审计费用支付标准的议案 8 关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案 9 关于注册发行超短期融资券的议案
2019-03-22	召开2018年度股东大会，2019-04-18	召开股东大会，年度股东大会
1 董事会报告 2 中储发展股份有限公司2018年度独立董事述职报告 3 监事会2018年工作报告 4 中储发展股份有限公司2018年年度报告 5 中储发展股份有限公司2018年度财务决算报告 6 中储发展股份有限公司2018年度利润分配预案 7 关于2018年度审计费用支付标准的议案 8 关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案
2019-03-22	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
(600787)“中储股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600787_20190322_6.pdf
2019-03-22	关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的公告	上交所公告
(600787)“中储股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600787_20190322_9.pdf
2019-03-22	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.2172 加权平均净资产收益率(%) 4.3361 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600787_2018_n.pdf
2019-03-22	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中储发展股份有限公司董事会决定于2019年4月18日9点30分召开2018年年度股东大会，审议中储发展股份有限公司2018年年度报告、中储发展股份有限公司2018年度利润分配预案、关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年4月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年4月18日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600787_20190322_10.pdf
2019-03-22	八届十次董事会决议公告	上交所公告
中储发展股份有限公司八届十次董事会于2019年3月20日召开，会议审议通过《中储发展股份有限公司2018年年度报告》、《关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》、《中储发展股份有限公司2018年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600787_20190322_1.pdf
2019-03-22	监事会八届六次会议决议公告	上交所公告
(600787)“中储股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600787_20190322_5.pdf
2019-03-22	召开2018年度股东大会，2019-04-18	召开股东大会，年度股东大会
1 董事会报告 2 中储发展股份有限公司2018年度独立董事述职报告 3 监事会2018年工作报告 4 中储发展股份有限公司2018年年度报告 5 中储发展股份有限公司2018年度财务决算报告 6 中储发展股份有限公司2018年度利润分配预案 7 关于2018年度审计费用支付标准的议案 8 关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案
2019-03-01	关于回购公司股份进展情况的公告	上交所公告，回购
(600787)“中储股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/600787_20190301_1.pdf
2019-02-22	2018年度第一期超短期融资券兑付公告	上交所公告，其它
(600787)“中储股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/600787_20190222_1.pdf
2019-02-22	2016年度第二期非公开定向债务融资工具2019年兑付公告	上交所公告，其它
(600787)“中储股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/600787_20190222_2.pdf
2019-02-02	关于回购公司股份进展情况的公告	上交所公告，回购
(600787)“中储股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600787_20190202_1.pdf
2019-02-02	(600787)“中储股份”公布关于回购公司股份进展情况的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600787_20190202_1.pdf
2019-02-01	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
中储发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月31日召开，会议审议通过关于为中储南京物流有限公司在浙商银行申请的综合授信额度提供担保的议案、关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案、关于增补监事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/600787_20190201_1.pdf
2019-02-01	八届九次董事会决议公告	上交所公告
中储发展股份有限公司八届九次董事会会议于2019年1月31日召开，会议审议通过《关于刘起正先生辞职的议案》、《关于薛斌先生辞职的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/600787_20190201_3.pdf
2019-02-01	关于董事辞职的公告	上交所公告
(600787)“中储股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/600787_20190201_5.pdf
2019-02-01	关于董事会秘书辞职的公告	上交所公告
(600787)“中储股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/600787_20190201_6.pdf
2019-01-30	关于首次实施回购股份的公告	上交所公告，回购
(600787)“中储股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/600787_20190130_1.pdf
2019-01-29	关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
(600787)“中储股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/600787_20190129_1.pdf
2019-01-29	2018年年度业绩预减公告	上交所公告，业绩预测
经中储发展股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将减少约88,366.06万元，同比减少66%左右。预计2018年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将减少约3670万元，同比减少69%左右。本报告期，因公司收购中国诚通商品贸易有限公司98.58%股权，发生同一控制下的企业合并。根据相关规定，需对2017年度相关财务报表数据进行追溯调整，本报告期归属于上市公司股东的净利润与上年同期(追溯调整数据)相比，将减少约89,531.58万元，同比减少66%左右；扣除非经常性损益事项后，公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期(追溯调整数据)相比，将减少约3670万元，同比减少69%左右。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/600787_20190129_2.pdf
2019-01-26	“18中储01”2019年第一次债券持有人会议决议公告	上交所公告
(600787)“中储股份” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600787_20190126_1.pdf
2019-01-16	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-01-31	召开股东大会，临时股东大会
1 关于为中储南京物流有限公司在浙商银行申请的综合授信额度提供担保的议案 2 关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案 3 中储发展股份有限公司关联交易管理制度 4.00 关于增补监事的议案 4.01 周爱林
2019-01-16	关于监事辞职的公告	上交所公告
(600787)“中储股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600787_20190116_9.pdf
2019-01-16	关于投资建设中储洛阳综合物流产业园项目的公告	上交所公告
(600787)“中储股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600787_20190116_6.pdf
2019-01-16	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-01-31	召开股东大会，临时股东大会
1 关于为中储南京物流有限公司在浙商银行申请的综合授信额度提供担保的议案 2 关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案 3 中储发展股份有限公司关联交易管理制度 4.00 关于增补监事的议案 4.01 周爱林
2019-01-16	关于为中储南京物流有限公司在浙商银行申请的综合授信额度提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除),借款
(600787)“中储股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600787_20190116_3.pdf
2019-01-16	关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600787)“中储股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600787_20190116_5.pdf
2019-01-16	监事会八届五次会议决议公告	上交所公告
(600787)“中储股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600787_20190116_8.pdf
2019-01-16	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中储发展股份有限公司董事会决定于2019年1月31日9点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于为中储南京物流有限公司在浙商银行申请的综合授信额度提供担保的议案、关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案、关于增补监事的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年1月31日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年1月31日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600787_20190116_10.pdf
2019-01-16	八届七次董事会决议公告	上交所公告
中储发展股份有限公司八届七次董事会会议于2019年1月15日召开，会议审议通过《关于为中储南京物流有限公司在浙商银行申请的综合授信额度提供担保的议案》、《关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案》、《关于投资建设中储洛阳综合物流产业园项目的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600787_20190116_1.pdf