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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-11-30
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2019年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司2019年第六次临时股东大会于2019年11月29日召开，会议审议通过关于增补监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-30/600787_20191130_1.pdf
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2019-11-27
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“18中储02”2019年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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中储发展股份有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）（简称“18中储02”）将于2019年12月3日开始支付自2018年12月3日至2019年12月2日期间的利息。
债权登记日：2019年12月2日
债券付息日：2019年12月3日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-27/600787_20191127_2.pdf
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2019-11-27
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关于召开2019年第六次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600787)“中储股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-27/600787_20191127_1.pdf
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2019-11-23
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司所属上海沪南分公司所拥有房地产被征收并获取补偿的议案
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2019-11-23
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中储发展股份有限公司董事会决定于2020年1月8日9点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司所属上海沪南分公司所拥有房地产被征收并获取补偿的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年1月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年1月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-23/600787_20191123_4.pdf
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2019-11-23
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关于公司所属上海沪南分公司所拥有房地产被征收并获取补偿的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600787)“中储股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-23/600787_20191123_2.pdf
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2019-11-23
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关于签署中山南二路743号拆迁补偿协议补充协议的公告 |
上交所公告 |
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(600787)“中储股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-23/600787_20191123_3.pdf
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2019-11-23
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八届二十三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司八届二十三次董事会于2019年11月22日召开，会议审议通过《关于公司所属上海沪南分公司所拥有房地产被征收并获取补偿的议案》、《关于签署中山南二路743号拆迁补偿协议补充协议的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-23/600787_20191123_1.pdf
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2019-11-20
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2019年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司2019年第五次临时股东大会于2019年11月19日召开，会议审议通过关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案、关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授信额度提供担保的议案、关于续聘2019年度财务报告及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-20/600787_20191120_1.pdf
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2019-11-15
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关于召开2019年第五次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600787)“中储股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-15/600787_20191115_1.pdf
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2019-11-14
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关于召开2019年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中储发展股份有限公司董事会决定于2019年11月29日9点30分召开2019年第六次临时股东大会，审议关于增补监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年11月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-14/600787_20191114_3.pdf
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2019-11-14
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监事会八届十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600787)“中储股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-14
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关于监事会主席辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600787)“中储股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-14
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召开2019年度第6次临时股东大会 ，2019-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增补监事的议案
1.01 姬书明
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2019-11-14
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召开2019年度第6次临时股东大会 ，2019-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增补监事的议案
1.01 姬书明 |
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2019-11-09
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关于诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600787)“中储股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-31
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关于召开2019年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中储发展股份有限公司董事会决定于2019年11月19日9点30分召开2019年第五次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案、关于续聘2019年度财务报告及内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年11月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年11月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600787_20191031_7.pdf
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2019-10-31
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关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600787)“中储股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600787_20191031_3.pdf
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2019-10-31
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1210
加权平均净资产收益率(%) 2.3761
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600787_2019_3.pdf
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2019-10-31
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关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600787)“中储股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600787_20191031_5.pdf
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2019-10-31
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600787)“中储股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600787_20191031_6.pdf
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2019-10-31
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八届二十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司八届二十一次董事会会议于2019年10月30日召开，会议审议通过《中储发展股份有限公司2019年第三季度报告》、《关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案》、《关于续聘2019年度财务报告及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600787_20191031_1.pdf
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2019-10-31
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600787)“中储股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600787_20191031_2.pdf
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2019-10-31
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召开2019年度第5次临时股东大会 ，2019-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案
3 关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授信额度提供担保的议案
4 关于续聘2019年度财务报告及内控审计机构的议案 |
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2019-10-16
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2019年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年10月15日召开，会议审议通过关于为中储南京物流有限公司在浙商银行申请的综合授信额度提供担保的议案、关于为中储天津有限责任公司在农业银行申请的综合授信额度提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-16/600787_20191016_1.pdf
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2019-10-10
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关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600787)“中储股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-10/600787_20191010_1.pdf
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2019-09-28
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为中储南京物流有限公司在浙商银行申请的综合授信额度提供担保的议案
2 关于为中储天津有限责任公司在农业银行申请的综合授信额度提供担保的议案
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2019-09-28
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为中储南京物流有限公司在浙商银行申请的综合授信额度提供担保的议案
2 关于为中储天津有限责任公司在农业银行申请的综合授信额度提供担保的议案 |
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-31 |
拟披露季报 |
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2019-08-30
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0753
加权平均净资产收益率(%) 1.4877
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600787_2019_z.pdf
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2019-08-30
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八届十八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司八届十八次董事会会议于2019年8月28日召开，会议审议通过《中储发展股份有限公司2019年半年度报告及摘要》、《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019年半年度）》、《关于公司在中国进出口银行办理综合授信业务的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600787_20190830_1.pdf
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