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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-12
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2018年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日 ，2019-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-12
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2018年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日 ，2019-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-12
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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山东鲁抗医药股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.04元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。
股权登记日：2019/6/18
除权（息）日：2019/6/19
新增无限售条件流通股份上市日：2019/6/20
现金红利发放日：2019/6/19
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/600789_20190612_1.pdf
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2019-06-12
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2018年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日 ，2019-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-30
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁抗医药股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月29日召开，会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》、《2018年度利润分配方案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-30/600789_20190530_1.pdf
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2019-05-11
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关于变更职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600789_20190511_1.pdf
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2019-05-01
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关于召开2018年度网上业绩说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-01/600789_20190501_1.pdf
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2019-05-01
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关于2018年度利润分配预案的补充公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-01/600789_20190501_2.pdf
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度独立董事述职报告》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2018年度利润分配方案》
6 《2018年年度报告及摘要》
7 《2019年财务预算报告》
8 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
9 《关于2019年度日常性关联交易的议案》
10 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
11 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
13 《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》 |
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2019-04-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东鲁抗医药股份有限公司董事会决定于2019年5月29日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《2018年度利润分配方案》、《2018年年度报告及摘要》、《关于2019年度日常性关联交易的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600789_20190430_32.pdf
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度独立董事述职报告》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2018年度利润分配方案》
6 《2018年年度报告及摘要》
7 《2019年财务预算报告》
8 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
9 《关于2019年度日常性关联交易的议案》
10 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
11 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
13 《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
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2019-04-30
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关于修改《公司总经理工作细则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600789_20190430_30.pdf
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2019-04-30
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第九届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁抗医药股份有限公司第九届董事会第八次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配方案》、《2019年第一季度报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600789_20190430_14.pdf
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2019-04-30
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第九届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2019年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600789_20190430_16.pdf
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2019-04-30
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关于修改《公司董事会议事规则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 6.04
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 1.64
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600789_2019_1.pdf
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2019-04-30
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于修改《公司股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600789_20190430_24.pdf
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2019-04-30
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关于与关联方签订《商标使用许可协议》的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600789_20190430_19.pdf
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2019-04-30
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关于2018年度募资资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600789_20190430_20.pdf
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2019-04-30
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600789_20190430_21.pdf
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2019-04-30
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关于修改《公司监事会议事规则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600789_20190430_28.pdf
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2019-04-04
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东鲁抗医药股份有限公司本次限售股上市流通数量为73,902,700股；上市流通日期为2019年4月10日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/600789_20190404_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-02-13
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关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-13/600789_20190213_1.pdf
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2019-01-30
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关于获得《药品GMP证书》的公告 |
上交所公告 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/600789_20190130_1.pdf
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2019-01-16
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2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山东鲁抗医药股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将增加4600万元到5700万元，同比增长40%到50%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将增加4100万元到4900万元，同比增长55%到65%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600789_20190116_1.pdf
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2019-01-03
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关于竞购山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司22.30%股权过户完成的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/600789_20190103_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-30 |
拟披露年报 |
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