| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2003-06-28
|
召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司董事会决定将由于"非典"役情的影响而延期召开的本公司2002年年度股东大会恢复于2003年6月28日召开。具体事项为：
1、会议时间：2003年6月28日上午9时,会期半天。
2、会议地点：昆明市春城路62号证券大厦十五楼本公司会议室。
3、会议内容：
(1)审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○二年度报告》；
(2)审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○二年度报告摘要》；
(3)审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○二年董事会报告》；
(4)审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○二年监事会报告》；
(5)审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○二年度财务决算报告》；
(6)审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○三年度财务预算报告》；
(7)审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○二年度分配预案》；
(8)审议叶世兴董事的《辞职书》,因工作变动辞去公司董事职务；
(9)审议大理卷烟厂《推荐函》,推荐现任大理卷烟厂厂长谢昆或为公司董事候选人；
(10)审议《关于续聘会计师事务所的决议》；
(11)审议《关于聘请会计师事务所报酬的决议》；
(12)审议《关于为长江国际港务有限公司贷款提供担保的申请》；
(13)审议2002年10月27日公司董事会2002年第9次会议审议通过的《关于为张家港保税区长江国际港务有限公司贷款提供信用担保的申请》,(见2002年10月31日上海证券报本公司临2002-018号公告)。
4、出席会议对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)按照《上市公司股东大会规范意见》和本公司《公司章程》的有关规定,原定股东大会股权登记日(2003年5月23日)不变,仍为截止至2003年5月23日交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决。
5、参加会议登记办法：
(1)个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
(2)国家股、法人股股东持营业执照复印件、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
(3)受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券帐户卡(复印件)、本人身份证办理登记手续；
(4)异地股东可用信函或传真方式进行登记。
(5)登记地点：昆明市春城路62号证券大厦15楼A座1506号。
登记时间：2003年6月25日至6月26日上午9时至下午5时。
6、公司联系地址：云南省昆明市春城路62号证券大厦十五楼A座1506号
邮政编码：650011
联系电话：(0871)3186316
传真：(0871)3186312
联系人：肖功伟刘露
7、其他事项：会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
云南新概念保税科技股份有限公司董事会
二○○三年六月十六日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席云南新概念保税科技股份有限公司二○○三年六月二十八日召开的二○○二年度股东大会。
行使表决权委托：是()否()
委托人(签名)：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人(签名)：受托人身份证号码：
委托日期：
|
|
|
2003-06-24
|
(600794)“保税科技”公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
云南新概念保税科技股份有限公司于2003年6月20日以传真表决的方式召开
董事会2003年第四次会议，会议审议通过如下决议：关于为张家港保税区长江国
际港务有限公司(下称：长江公司)向银行申请贷款额度授信提供担保的请求：公
司董事会同意为控股子公司长江公司向建行张家港市支行申请人民币壹亿贰仟万
元贷款额度授信提供担保。此事项还需经过下一次临时股东大会的批准，该临时
股东大会召开的时间、地点和内容另行通知。
|
|
|
2003-07-01
|
(600794)“保税科技”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
|
|
云南新概念保税科技股份有限公司于2003年6月28日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告及其摘要。
二、通过公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、同意叶世兴辞去公司董事职务。
四、通过大理卷烟厂《推荐函》，选举现任大理卷烟厂厂长谢昆或为公司董
事。
五、2003年度续聘“山东乾聚会计师事务所”作为公司2002年度会计报表审
计机构。
六、通过关于为长江国际港务有限公司贷款提供担保的申请：2003年3月18日
张家港保税区长江国际港务有限公司向公司请求贷款担保的申请，要求公司为其
向中行张家港市支行贷款5000万元一年期流动资金提供信用担保。
七、通过公司董事会2002年第九次会议通过并提交的关于为张家港保税区长
江国际港务有限公司贷款提供信用担保的申请：2002年9月18日张家港保税区长江
国际港务有限公司，向公司提出了担保贷款的请求，要求公司为其向中国建设银
行张家港市支行贷款人民币1亿元一年期流动资金提供信用担保。
|
|
|
2004-03-26
|
(600794)“保税科技”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
云南新概念保税科技股份有限公司于2004年3月21日召开董事会2004年第2次会议及监事会2004年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过调整董、监事会董、监事及独立董事的议案。
四、同意刘光伟辞去副总经理职务。
五、通过公司与大理造纸厂签订的《房屋买卖合同》。
六、通过子公司张家港保税区外商投资服务有限公司提交的《房地产收购意向书》：张家港保税区外商投资服务有限公司将以大约1750万元人民币(收购价格待资产评估后由双方协商确定)，购买张家港保税区海平天迅电子技术有限公司的座落于张家港市城北路97号的房地产，其中：房屋面积5286.39平方米，土地面积4728平方米。该房产由张家港保税区海平天迅电子技术有限公司全部抵押给张家港市建行，抵押期限：2003年6月11日至2005年6月11日。
七、通过关于减少大理长城生物(化工)有限公司(公司持有该公司股份2797.6802万元，占总出资额的93.26%)注册资本的报告：该子公司董事会研究决定于2003年11月全面停止了生产，该公司股东会于2004年3月20日决议，同意该公司注册资金减少2500万元，新的注册资本为500万元。
八、通过继续聘任山东乾聚有限责任会计师事务所作为公司2004年会计报表审计机构的议案。
董事会决定于2004年4月27日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
|
|
2004-03-26
|
(600794)“保税科技”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2003年末 2002年末
总资产 466835937.51 472815047.22
股东权益(不含少数股东权益) 163795611.50 157505957.27
每股净资产 1.374 1.321
调整后每股净资产 1.238 1.309
每股经营活动产生的现金流量净额 0.353 -0.593
2003年度 2002年度
主营业务收入 64240519.80 46743525.36
净利润 6040282.19 -158870745.02
每股收益 0.051 -1.332
净资产收益率(％,摊薄) 3.69 -100.866
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
|
|
|
2004-04-27
|
召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 云南新概念保税科技股份有限公司董事会2004年第2次会议于2004年3月21日上午9时在云南省昆明市春城路62号证券大厦15楼本公司会议室召开。应出席本次会议的董事为9人，实际出席会议董事4人。董事叶效良、郭其志、吴卫国、独立董事薛镭出席了会议。董事梁一波、郭家骏、谢昆或、潘福祥、戴德明因有事不能出席会议，董事郭家骏、梁一波委托董事叶效良代为出席会议和表决，董事谢昆或委托董事郭其志代为出席会议和表决，独立董事潘福祥委托独立董事薛镭代为出席会议和表决。监事3人，高级管理人员4人列席了本次会议。董事长叶效良主持了会议，董事会秘书肖功伟担任会议记录，符合中华人民共和国《公司法》和本公司章程的规定。经过到会董事对本次会议议案的认真审议，以书面记名投票方式进行表决，作出决议：
一、审议通过了《云南新概念保税科技股份有限公司二○○三年度报告》；
二、审议通过了《云南新概念保税科技股份有限公司二○○三年度报告摘要》；
三、审议通过了《云南新概念保税科技股份有限公司二○○三年董事会报告》；
四、审议通过了《云南新概念保税科技股份有限公司总经理报告》；
五、审议通过了《云南新概念保税科技股份有限公司二○○三年度财务决算报告》；
六、审议通过了《云南新概念保税科技股份有限公司二○○三年度分配预案》；
二○○三年度公司共实现净利润6,040,282.19元，按子公司净利润的10%比例提取法定公积金合并报表后反映数859,793.82元；按子公司净利润的5%比例提取法定公益金合并报表后反映数429,896.92元,加年初未分配利润-158,870,745.02元,，可供股东分配的利润为-153,664,164.25元。公司本年度不进行现金分红，不送股，也不进行资本公积金转增股本。
七、审议通过了独立董事戴德明因工作忙，没有充足的时间履行独立董事职责的《请求辞去独立董事的报告》；
八、审议通过了董事郭其志因工作变动辞去董事职务的《董事辞职书》；
九、审议通过公司副总经理刘光伟因工作变动辞去副总经理职务的《辞职书》；
十、审议通过云南大理造纸厂《关于提请更换董事的函》，推荐刘光伟为董事候选人；（简历附后）
十一、审议通过董事梁一波因工作变动辞去董事职务的《辞职报告》；
十二、审议通过张家港保税区保税实业有限公司提交的《变更董事提案》，推荐夏琼为董事候选人；（简历附后）；
十三、审议通过董事郭家骏因退休辞去董事职务的《辞职报告》；
十四、审议通过张家港保税区开发总公司《关于推荐徐品云为董事的提案》，推荐徐品云为董事候选人；（简历附后）；
十五、审议通过本公司与大理造纸厂签订的《房屋买卖合同》；
该事项涉及关联交易，关联董事叶效良、郭其志回避表决。该事项的具体情况见与本公告同日刊载于上海证券报的本公司《房屋买卖关联交易公告》（临2004－006号）。
独立董事薛镭对该项议案的意见为：与大理造纸厂房屋部分的交易应体现投资安全增值的原则，公司现金资产相对紧张，应该对项目投资严格控制，谨慎对待。
十六、审议通过子公司张家港保税区外商投资服务有限公司提交的《房地产收购意向书》；
子公司张家港保税区外商投资服务有限公司，将以大约1750万元人民币（收购价格待资产评估后由双方协商确定），购买张家港保税区海平天迅电子技术有限公司的座落于张家港市城北路97号的房地产，其中：1、房屋面积5286.39平方米（房产证号为：张房权证杨字第00029860号）；
2、土地面积4728平方米（土地证号：张国用（2002）字第010001号）。
该房产由张家港保税区海平天迅电子技术有限公司全部抵押给张家港市建行，抵押期限：2003年6月11日至2005年6月11日。
该公司收购该房产后：近期用于对外出租，远期为增值转让或开发建设商住房。该购买房产事项得到了该公司董事会的批准，该子公司与张家港保税区海平天迅电子技术有限公司无关联关系。本公司持有子公司张家港保税区外商投资服务有限公司91.2％的股份。张家港保税区海平天迅电子技术有限公司注册资本为900万元，公司住所：张家港保税区银帆大厦205B室，法定代表人：李建平，经营范围：为电子产品为主的转口贸易，国内保税区企业间的贸易，与区外有进出口经营权企业间的贸易，与贸易有关的技术服务。（涉及专项审批的，凭许可证经营）
十七、审议通过《关于减少大理长城生物（化工）有限公司注册资本的报告》；云南大理长城生物（化工）有限公司成立于2001年12月28日，该公司法人代表：朱建华。经营范围：种植、收购、生产销售甾体激素医药化工原料，销售薯蓣类，龙舌兰类生产原料，相关产品开发研究及应用。注册资本：3000万元。公司住所：大理经济开发区。本公司持有该公司股份2797.6802万元，占总出资额的93.26%。2003年本公司控股子公司张家港保税区长润投资有限公司持有该公司股份202.3198元, 占总出资额的6.74%。
2002年1月份，配合大理造纸分公司三项制度改革，从其分流人员中招聘员工到云南大理长城生物（化工）有限公司就业，组织收购原料，组织员工技术培训，恢复了皂素生产线的生产。但由于原有生产工序能力不配套、设备简陋，只有在组织生产的同时投资进行技术改造，因此产品产量低成本高，影响了正常的效益，全年实现业务收入72.65万元，同时由于开办费的一次性摊入，全年形成亏损375.89万元。
2002年，虽然大理长城生物化工有限公司对老的生产设备进行了较大规模的技术改造，但未能使生产能力和产品质量达到预期目标。使用云南地区原材料所生产的皂素熔点偏低，产品质量得不到保证，产品外销困难。加之皂素行情从去年下半年开始下滑，致使公司产品严重积压，从2002年到2003年末共积压皂素8吨。2003年亏损达422万元。
该子公司董事会研究决定于2003年11月全面停止了生产。该公司股东会于2004年3月20日决议：同意（该）公司注册资金减少2500万元，新的注册资本为500万元。
十八、审议通过董事会审计委员会提交的《关于续聘会计师事务所的决议》；
公司二○○四年继续聘任"山东乾聚有限责任会计师事务所"作为公司会计报表审计机构。
十九、审议通过董事会审计委员会提交的《关于聘请会计师事务所报酬的决议》。我公司二○○四年的审计费用定为 35万元。
二十、决定召开二○○三年度股东大会，具体事项为：
1、会议时间：二○○四年四月二十七日上午九时，会期半天。
2、会议地点：昆明市春城路62号证券大厦十五楼本公司会议室。
3、会议内容：
（1）审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○三年度报告》；
（2）审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○三年度报告摘要》；
（3）审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○三年董事会报告》；
（4）审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○三年监事会报告》；
（5）审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○三年度财务决算报告》；
（6）审议独立董事戴德明的《请求辞去独立董事的报告》；
（7）审议董事郭其志《董事辞职书》；
（8）审议云南大理造纸厂《关于提请更换董事的函》；
（9）审议董事梁一波的《辞职报告》；
（10）审议张家港保税区保税实业有限公司提交的《变更董事提案》；
（11）审议董事郭家骏《辞职报告》；
（12）审议张家港保税区开发总公司《关于推荐徐品云为董事的提案》；
（13）审议云南大理造纸厂《关于提请更换监事的函》；
（14）审议子公司张家港保税区外商投资服务有限公司提交的《房地产收购意向书》；
（15）审议《关于减少大理长城生物（化工）有限公司注册资本的报告》；
（16）审议《关于续聘会计师事务所的决议》；
（17）审议《关于聘请会计师事务所报酬的决议》；
（18）审议公司董事会2003年第4次会议审议通过的《关于为张家港保税区长江国际港务有限公司向银行申请贷款额度授信提供担保的请求》。
4、出席会议对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止二○○四年四月十六日交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决。
5、参加会议登记办法：
(1) 个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
(2) 国家股、法人股股东持营业执照复印件、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
(3) 受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券帐户卡(复印件)、本人身份证办理登记手续；
(4) 异地股东可用信函或传真方式进行登记。
(5) 登记地点：昆明市春城路62号证券大厦十五楼A座1506号。
登记时间：二○○四年四月二十二日至四月二十三日上午9时至下午5时。
6、公司联系地址：云南省昆明市春城路62号证券大厦十五楼A座1506号
邮政编码：650011
联系电话：(0871) 3186316
传 真：(0871) 3186312
联 系 人：肖功伟 刘 露
7、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
附：
1、夏琼女士简历
夏琼女士，女，35岁，中共党员，大学本科，高级会计师、注册会计师。曾就职苏州勤业会计师事务所。历任张家港保税区财政局局长。现任张家港保税区金港资产经营公司财务总监，张家港保税区保税实业有限公司董事。
2、徐品云先生简历
徐品云先生，男，46岁，中共党员，大专毕业，历任张家港市德积建筑公司会计，张家港市德积财政所会计、党委纪委副书记，张家港市财政局科长、财苑宾馆总经理，张家港市政府协作办副主任，张家港市港口镇党委副书记、晨阳镇总经理。现任张家港保税区金港资产经营公司副总经理，张家港保税区开发总公司总经理。
3、严定果先生简历
严定果先生，男，39岁，中共党员，大专审计专业毕业，历任大理市审计事务所付所长、所长、财政农业审计科长、固定资产投资科长、经济责任审计科长，现任大理市国有资产经营有限公司审计特派员。
4、刘光伟先生简历
刘光伟，男，45岁，白澹笱Чど坦芾恚泄驳吃保卧颇洗罄碓熘匠墼保辉颇洗罄碓熘焦煞萦邢薰鞠鄞Τぃ辉颇洗罄碓熘焦煞萦邢薰咀芫碇恚颇闲赂拍畋Ｋ翱萍脊煞萦邢薰靖弊芫怼Ｏ秩未罄硎泄凶什邢拊鹑喂镜持Р渴榧恰⒏弊芫怼？
云南新概念保税科技股份有限公司董事会
二○○四年三月二十六日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席云南新概念保税科技股份有限公司二○○四年四月二十七日召开的二○○三年度股东大会。
行使表决权委托： 是（ ） 否（ ）
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：
|
|
|
2003-03-26
|
(600794)“保税科技”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
云南新概念保税科技股份有限公司于2003年3月23日召开2003年第二次董事
会及第一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告及年报摘要。
二、通过公司2002年度分配预案：不分配，不转增。
三、通过了叶世兴董事的辞职书。
四、通过了大理卷烟厂《推荐函》推荐现任大理卷烟厂厂长谢昆或为公司
董事候选人。
五、通过张家港保税区长润投资有限公司受让大理长城生物化工有限公司
股份的报告：2003年2月18日公司的子公司张家港保税区长润投资有限公司经
与大理长城生物(化工)有限公司股东杨体孝、杨宏武、杨允武、杨亚武协商分
别签订了四份股权转让协议。张家港保税区长润投资有限公司共受让以上出资
额2023198元。成为该公司第二大股东。
六、通过关于续聘山东乾聚有限责任会计师事务所作为公司2002年度会计
报表审计机构的决议。
七、通过关于为长江国际港务有限公司贷款提供担保的申请：公司接到了
控股子公司－张家港保税区长江国际港务有限公司向公司请求贷款担保的申请，
要求公司为其向中行张家港市支行贷款5000万元一年期流动资金提供信用担保。
八、通过关于山东乾聚有限责任会计师事务所2002年《审计报告》中解释
说明段的说明。
九、通过了公司全额计提三年以上应收款坏帐准备的报告。
十、通过了公司大理造纸分公司煤炭盘亏的报告。
董事会决定于2003年5月28日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
|
|
|
2003-03-26
|
(600794)“保税科技”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 47281.505 57586.200 -17.89
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 15750.596 31605.875 -50.17
主营业务收入(万元) 4674.353 13510.799 -65.40
净利润(万元) -15887.075 1475.351 -1176.83
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -0.755 0.105 -819.05
每股收益(元) -1.332 0.124 -1174.19
每股净资产(元) 1.321 2.65 -50.15
调整后的每股净资产(元) 1.309 2.58 -49.26
净资产收益率(%) -100.866 4.67 -2259.87
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)-57.17 4.42 -1393.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.593 0.61 -197.21
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。
|
|
|
2004-03-26
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-11-04
|
关联交易补充公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
云南新概念保税科技股份有限公司对在2003年中期报告中有其他应收款3500万元，
为应收张家港保税区星耀国际贸易有限公司(下称：星耀国际)往来款的补充公告。
公司控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司(下称：长江国际)，于2003
年1月2日、2003年3月27日两次与星耀国际签订了《合作经营协议》，涉及资金3500万
元。合作期限分别为2003年1月2日至2003年12月31日及2003年3月27日至2003年12月31
日。本次交易于2003年6月30日已经中止，长江国际已经收回本金3500万元，获得收益
--资金占用费389万元。
云南新概念保税科技股份有限公司于2003年10月31日以传真表决方式召开2003年
第八次董事会，会议审议通过公司控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司与
张家港保税区星耀国际贸易有限公司两项《合作经营协议》 |
|
|
2003-11-20
|
股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
自2003年11月17日起到2003年11月19日股票交易结束，云南新概念保税科
技股份有限公司股票又连续3个交易日下跌幅度达到跌幅限制。根据上海证券交
易所有关规定，公司继续履行信息披露义务。
公司重申：公司、各子公司无重大的影响正常经营活动的外部环境变化，
也无重大的影响经营活动的事件发生。
公司目前无应披露而没有披露的重大信息。
|
|
|
2003-11-25
|
股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
自2003年11月20日起到2003年11月24日股票交易结束云南新概念保税科技股份
有限公司股票又继续3个交易日下跌幅度达到跌幅限制。
公司继续重申：目前公司、各子公司无重大的影响正常经营活动的外部环境变
化，也无重大的影响经营活动的事件发生。
公司目前无应披露而没有披露的重大信息。
|
|
|
2003-11-17
|
股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
自2003年11月12日起自2003年11月14日股票交易结束，云南新概念保税科技
股份有限公司股票连续三个交易日下跌幅度超过跌幅限制。根据有关规定，公司
应履行信息披露义务。
公司控股子公司云南大理长城生物(化工)有限公司由于原材料原因产品质量
不稳定，加上皂素市场销售价格的猛跌，导致该子公司发生亏损，经该子公司董
事会研究决定于2003年11月15日停产。
除以上原因外，公司、各子公司无重大的外部环境变化，也无重大的影响经
营活动的事件发生。公司无其他应披露而没有披露的信息。
|
|
|
2003-02-14
|
(600794)“保税科技”公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
云南新概念保税科技股份有限公司于2003年2月12日召开2003年第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过了张家港保税区长江国际港务有限公司收购张家港保税区扬子港务
有限公司码头及配套设施的报告：经公司董事会2002年第11次会议审议同意，公
司控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司(公司拥有该公司90%的股份)
与张家港保税区扬子港务有限公司签定了《资产收购协议书》，由张家港保税区
长江国际港务有限公司根据评估报告书的评估价值，出资7239.84万元收购张家
港保税区扬子港务有限公司所属的一座万吨级化工品专用码头、一座内河十字港
分拨码头、8.3万立方米化工储罐等相关资产。
二、通过了公司大理造纸分公司改革实施方案。
三、通过了公司大理造纸分公司资产处置预案。
(600794)“保税科技”公布董事会临时会议决议公告
云南新概念保税科技股份有限公司于2003年2月12日召开2003年第一次临时
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司全额计提三年以上应收款坏帐准备的报告：公司决定对已无
望收回的应收款项共计17145754.94元(原已计提的坏帐准备金额将从中扣除)作全
额计提坏帐准备处理。
二、通过了公司大理造纸分公司(以下简称“分公司”)煤炭盘亏的报告：分
公司从2002年12月6日起，对年末各项存货进行了实地盘点，发现化工库煤盘亏
数额较大，根据实际盘点结果，化工库盘亏煤碳16219吨，计金额1297520.00元 |
|
|
2003-02-13
|
(600794)“保税科技”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2003-02-12
|
召开2003年第一次临时股东大会，下午2时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 云南新概念保税科技股份有限公司董事会2002年第11次会议于2002年12月29日上午9时在云南省昆明市春城路62号证券大厦15楼本公司会议室召开。应出席本次会议的董事为9人,实际出席董事6人,董事叶效良、郭其志、吴卫国、独立董事潘福祥、薛镭、戴德明出席了会议,董事郭家骏、梁一波、叶世兴因有事不能出席会议,董事郭家骏、梁一波委托董事叶效良代为出席会议并表决；监事会召集人王奔、监事李泽林、杨源、总经理高福兴、副总经理刘光伟、董事会秘书肖功伟、证券事务代表刘露、财务总监朱建华列席了本次会议,公司董事长叶效良主持了会议,董事会秘书肖功伟担任会议记录,符合中华人民共和国《公司法》和本公司章程的规定。
经过到会董事对本次会议议案的认真审议,以书面记名投票方式进行表决,作出决议：
一、审议通过了《张家港保税区长江国际港务有限公司收购张家港保税区扬子港务有限公司码头及配套设施的报告》,授权叶效良董事长参加张家港保税区长江国际港务有限公司召开的股东会并进行表决。(详见本公司本次董事会2003临003号《云南新概念保税科技股份有限公司关联交易公告》)。
在对该次事项的表决中,关联董事叶效良、梁一波、郭家骏三人回避表决。该事项还需经公司股东大会批准。
二、审议通过了总经理提交的《关于公开拍卖大理造纸分公司资产的申请》。
本公司所属大理造纸分公司是以云南松为主要原料的造纸企业,维持生产所需木材主要由大理州境内供给。1998年10月1日,国务院决定在长江中上游流域全面禁伐天然林,大理州全面实行天然林保护工程。2001年4月云南省林业厅电话通知要求大理州西三县云龙、永平、漾濞县立即停止商品木材采伐,2001年4月2日,大理州林业局电传永平、云龙、漾濞三县《关于暂停止西三县森林商品性采伐的紧急通知》,通知要求”鉴于云龙、永平、漾濞县天然林资源保护工程区与非天保区界限没有正式确定,故此对2001年预下达商品木材计划的采伐活动从即日起暂停止”。西三县天保区划清后,三县90%以上区域均进入天保区,2002年大理州无造纸材采伐指标。由于木材供应来源丧失以及生产设备严重老化,目前大理造纸分公司已被迫停产,而且今后已无持续经营的可能性。
根据2002年12月1日公司董事会2002年第10次会议决议,公司已对大理造纸分公司资产作出关闭处理,并按照国家有关规定对大理造纸分公司的资产进行了评估(具体数据详见乾聚评报字〖2002〗25号评估报告)。
董事会认为,为了减少损失,公司经理班子提出将大理造纸分公司资产以评估值为参考,作价向社会公开拍卖的办法是可行的。董事会决定授权公司经理班子遵照国家有关法律法规和相关规定,本着维护公司利益和全体股东利益的原则,公开、公正、公平地做好大理造纸分公司资产的公开拍卖工作。
三、审议通过了《关于云南新概念保税科技股份有限公司因关闭大理造纸分公司而形成资产减值的报告》。
根据测算,大理造纸分公司总资产将发生超过50%以上幅度的减值。
因该资产减值的报告引用数据未经审计,为不误导投资者,具体各项减值内容将在2002年度报告中详细披露。
四、决定召开二○○三年第一次临时股东大会,具体事项为：
1、会议时间：二○○三年二月十二下午2时,会期半天。
2、会议地点：昆明市春城路62号证券大厦十五楼本公司会议室。
3、会议内容：
(1)审议《张家港保税区长江国际港务有限公司收购张家港保税区扬子港务有限公司码头及配套设施的报告》,及授权叶效良董事长参加张家港保税区长江国际港务有限公司召开的股东会并进行表决。
(2)审议《云南新概念保税科技股份有限公司大理造纸分公司改革实施方案》；
(3)审议《云南新概念保税科技股份有限公司大理造纸分公司资产处置预案》；
(以上两项审议内容见刊载于2002年12月3日《上海证券报》的本公司临2002-019云南新概念保税科技股份有限公司董事会二○○二年第十次会议决议公告)
(4)《关于设立董事会专门委员会的议案》。
(见刊载于2002年7月2日《上海证券报》的本公司临2002-010云南新概念保税科技股份有限公司董事会二○○二年第六次会议决议公告)
4、出席会议对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止二○○三年一月二十四日交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决。
5、参加会议登记办法：
(1)个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
(2)国家股、法人股股东持营业执照复印件、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
(3)受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券帐户卡(复印件)、本人身份证办理登记手续；
(4)异地股东可用信函或传真方式进行登记。
(5)登记地点：昆明市春城路62号证券大厦十五楼A座1506号。
登记时间：二○○三年二月十日至二月十一日上午9时至下午5时。
6、公司联系地址：云南省昆明市春城路62号证券大厦十五楼A座1506号
邮政编码：650011
联系电话：(0871)3186316
传真：(0871)3186312
联系人：肖功伟刘露
7、其他事项：会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
云南新概念保税科技股份有限公司董事会
二OO二年十二月二十九日授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席云南新概念保税科技股份有限公司二○○三年二月十二日召开的二○○三年第一次临时股东大会。
行使表决权委托：是()否()
委托人(签名)：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人(签名)：受托人身份证号码：
委托日期： |
|
|
1997-03-06
|
1997.03.06是保税科技(600794)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发A股(发行价:3.75: 发行总量:1578万股,发行后总股本:5608万股) |
|
|
1997-02-23
|
1997.02.23是保税科技(600794)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
| 发行结果公告日首发A股(发行价:3.75: 发行总量:1578万股,发行后总股本:5608万股) |
|
|
1997-02-22
|
1997.02.22是保税科技(600794)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
| 中签率公告日首发A股(发行价:3.75: 发行总量:1578万股,发行后总股本:5608万股) |
|
|
1997-02-27
|
1997.02.27是保税科技(600794)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:3.75: 发行总量:1578万股,发行后总股本:5608万股) |
|
|
1997-02-19
|
1997.02.19是保税科技(600794)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发A股(发行价:3.75: 发行总量:1578万股,发行后总股本:5608万股) |
|
|
2004-07-28
|
2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 458,418,092.94 466,835,937.51
股东权益(不含少数股东权益) 168,029,527.23 163,795,611.50
每股净资产 1.409 1.374
调整后的每股净资产 1.363 1.309
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 53,910,330.75 31,132,152.20
净利润 4,166,460.54 2,791,023.41
扣除非经常性损益后的净利润 -11,981,053.65 -1,592,776.06
每股收益 0.035 0.023
净资产收益率(摊薄) 2.48% 1.74%
经营活动产生的现金流量净额 -17,784,012.89 -20,868,943.15 |
|
|
2004-07-28
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
|
| (600794)“保税科技”
云南新概念保税科技股份有限公司于2004年7月26日召开董事会2004年第4次
会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告。
二、通过公司对外担保整改方案：2002-2003年度，公司先后为控股子公司
张家港保税区长江国际港务有限公司提供连带责任担保贷款16000万元，其中：
建行张家港支行12000万元，工行张家港支行4000万元，超过了公司合并报表净
资产的90%，不符合中国证监会有关要求，为此，公司对外担保将按以下方案进
行整改：1、建行张家港支行贷款12000万元，其中10000万元调整为长江国际港
务有限公司抵押贷款，2000万元继续由公司提供连带责任担保；2、工行张家港
支行贷款4000万元，继续由公司提供连带责任担保。上述调整后，公司对外担保
累计达到6000万元。
三、通过吴卫国辞去公司董事职务的议案。
四、通过张家港保税区长江时代发展有限公司推荐徐军为公司董事候选人的
议案。
五、聘任陈建良、朱建华为公司副总经理。
董事会决定于2004年9月5日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以
上有关及其他相关事项。
|
|
|
2004-09-05
|
召开2004年度第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
|
| 云南新概念保税科技股份有限公司董事会2004年第4次会议于2004年7月26日上午9时在云南省昆明市春城路62号证券大厦15楼本公司会议室召开。
应出席本次会议的董事为9人,实际出席会议董事4人。董事叶效良、吴卫国,独立董事潘福祥、薛镭出席了会议。董事徐品云、夏 琼、谢昆或、刘光伟、戴德明因有事不能出席会议,董事徐品云、夏 琼、刘光伟委托董事叶效良代为出席会议和表决。监事1人,高级管理人员4人列席了本次会议。董事长叶效良主持了会议,董事会秘书肖功伟担任会议记录。
经过到会董事对本次会议议案的认真审议,以书面记名投票方式进行表决,作出决议：
一、审议通过了《云南新概念保税科技股份有限公司二○○四年半年度报告》；
二、审议通过了《云南新概念保税科技股份有限公司对外担保整改方案》；
2002-2003年度,我公司先后为控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司提供连带责任担保贷款16000万元,其中：建行张家港支行12000万元,工行张家港支行4000万元,超过了公司合并报表净资产的90%,不符合中国证监会《通知》中"上市公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并报表净资产50%"的要求,为此,公司对外担保将按以下方案进行整改：
1.建行张家港支行贷款12000万元,其中10000万元调整为长江国际港务有限公司抵押贷款,2000万元继续由我公司提供连带责任担保。
2.工行张家港支行贷款4000万元,继续由我公司提供连带责任担保。
上述调整后,公司对外担保累计达到6000万元,未超过公司净资产的50%。
三、审议通过了董事吴卫国先生的《辞呈》；
由于昆明水泥股份有限公司持有本公司的股份发生变动(见上海证券报所刊载本公司临2004-12、13号公告),董事吴卫国先生特提出辞去公司董事职务。
四、审议通过了张家港保税区长江时代发展有限公司董事《推荐函》；
由于张家港保税区长江时代发展有限公司通过受让持有了本公司股份(见上海证券报所刊载本公司临2004-12、13号公告),该公司推荐徐军先生为本公司董事候选人。(简历附后)
五、审议通过了董事会薪酬委员会提交的《董事、监事和高级管理人员薪酬的提议》；
为调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性,逐步理顺并规范薪酬管理制度,使之符合现代企业管理的要求,从2004年1月起,决定对现有薪酬方案进行改革,具体办法如下：
薪酬方案改革适用范围及对象
本次薪酬方案改革适用范围、对象：云南新概念保税科技股份有限公司(各分公司除外)的专职董事、监事和高级管理人员,凡不属专职的董事、监事以及职工代表监事等,不在本次薪酬办法改革之列,将视具体情况,年底酌情发放一次性董事、监事补助等。
薪酬改革具体方案
(一)总体框架
高管层薪酬＝岗位基本工资＋年度基薪＋年度绩效薪酬＋福利薪酬
(1)岗位基本工资：可根据公司的规模大小,高管层成员承担的责任大小,按普通员工岗位基本工资的一定倍数来确定。
(2)基本年度薪酬：指高管层完成正常经营责任,即企业不发生重大经营事故时所得的薪酬。这是一个固定的薪金,可由董事会参考不同职位的经理人的市场价格来确定。大约在5万元～20万元之间。若企业发生重大事故,经营难以正常进行,高管层则没有这部分薪酬。
(3)年度绩效薪酬：指高管层在企业经营状况比上年好转时所得的报酬。经营状况的考核主要看两个指标：主营业务收入和净利润(如果上年亏损,则本年用减亏的数额来衡量)。具体的奖励是由董事会根据高管层的职位设定不同的权数,董事长和监事会主席相对低,总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书奖励比例相对高,突出经理人的重要性。
(4)福利薪酬：主要是指各种保险,可根据高管层成员职位和工作性质的差别,给高管层多交纳几种保险。
(二)具体薪酬确定
(1)岗位基本工资：取普通员工的平均岗位工资为G,取董事长、总经理、监事会主席、副总经理、财务总监及董事会秘书的岗位基本工资分别为普通员工岗位基本工资的r1、r2、r3、r4、r5倍；
(2)基本年度薪金：董事长、总经理、监事会主席、副总经理、财务总监及董事会秘书的基本年度薪金分别为W1万元、W2万元、W3万元、W4万元、W5万元；
(3)年度绩效薪酬：公司业绩下降,则没有该部分奖励；与往年持平,则奖励基数为M万元；出现增长,则年度绩效薪酬＝M＋R＊业绩提高%,其中R为奖励权数,董事长、总经理、监事会主席、副总经理、财务总监及董事会秘书分别为：R1、R2、R3、R4、R5,业绩提高%＝(本年主营收入-上年主营收入)/上年主营收入或业绩提高%＝(本年净利润-上年净利润)/｜上年净利润｜。
高管层的年度薪酬计算公式为：
董事长：r1＊G＋W1＋(M＋R1＊业绩提高%)
总经理：r2＊G＋W2＋(M＋R2＊业绩提高%)
监事会主席：r3＊G＋W3＋(M＋R3＊业绩提高%)
副总经理：r4＊G＋W4＋(M＋R4＊业绩提高%)
财务总监及董事会秘书：r5＊G＋W5＋(M＋R5＊业绩提高%)
以上薪酬方案在各参数确定具体数据后,需提交公司股东大会审议批准后执行。
六、审议通过了董事会提名委员会提交的《推荐公司副总经理的提议》；
聘任陈建良、朱建华先生为公司副总经理。(简历附后)
七、决定召开二○○四年度第一次临时股东大会,具体事项为：
1、会议时间：二○○四年九月五日上午九时,会期半天。
2、会议地点：昆明市春城路62号证券大厦十五楼本公司会议室。
3、会议内容：
(1)审议董事吴卫国先生的《辞呈》；
(2)审议张家港保税区长江时代发展有限公司董事《推荐函》；
(3)董事会薪酬委员会提交的《董事、监事和高级管理人员薪酬的提议》；
(4)董事会2004年第三次会议通过的《张家港保税区外商服务有限公司土地置换与回购的预案》(见我公司刊载于上海证券报临2004-011号公告)。
4、出席会议对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止二○○四年八月二十七日交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决。
5、参加会议登记办法：
(1) 个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
(2) 国家股、法人股股东持营业执照复印件、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
(3) 受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券帐户卡(复印件)、本人身份证办理登记手续；
(4) 异地股东可用信函或传真方式进行登记。
(5) 登记地点：昆明市春城路62号证券大厦十五楼A座1506号。
登记时间：二○○四年九月二日至九月三日上午9时至下午5时。
6、公司联系地址：云南省昆明市春城路62号证券大厦十五楼A座1506号
邮政编码：650011
联系电话：(0871) 3186316
传 真：(0871) 3186312
联 系 人：肖功伟 刘 露
7、其他事项：会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
云南新概念保税科技股份有限公司董事会
二○○四年七月二十六日
附：
1、徐军先生简历
徐 军 ,男,36岁,大学学历,历任北京化学工业总公司总经办经理助理、北京化学工业销售公司化工品部经理、北京科因华科技发展有限公司总经理,现任北京国兴投资有限公司总经理、张家港保税区长江时代投资发展有限公司董事长兼总经理。
2、陈建良先生简历
陈建良先生,男,42岁,中共党员,硕士研究生,历任张家港市人事局副主任,张家港市港务局副局长、张家港保税区杨子港务有限公司副总经理。现任张家港保税区长江国际港务有限公司总经理。
3、朱建华先生简历
朱建华,男,41岁,大学本科毕业,审计师。曾任张家港市合兴镇、杨舍镇农工商总公司副总经理、杨舍镇金融服务社理事长、张家港市审计局科长、张家港市审计局工业交通审计科科长等职,现任云南新概念保税科技股份有限公司财务总监。
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席云南新概念保税科技股份有限公司二○○四年九月五日召开的二○○四年第一次临时股东大会。
行使表决权委托： 是( ) 否( )
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：
|
|
|
2004-07-28
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-07-13
|
公布股东股份转让过户公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
云南新概念保税科技股份有限公司股东昆明水泥股份有限公司与张家港保税
区长江时代投资发展有限公司于2004年6月22日签订了《法人股转让协议书》，
公司2004年7月12日获悉，上述两公司已经于2004年7月7日在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司完成了该股份转让的过户手续，过户股份数量：768万
股，股份性质：社会法人股。张家港保税区长江时代投资发展有限公司已经成为
公司的股东，持有公司768万股股份，占公司总股本的6.44%。昆明水泥股份有限
公司已经不再是公司的股东 |
|
|
2004-06-23
|
股东股份转让公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
云南新概念保税科技股份有限公司2004年6月22日获悉，公司股东昆明水泥股份有限公
司与张家港保税区长江时代投资发展有限公司于同日签订了《法人股转让协议书》。昆明水
泥股份有限公司将其持有的公司768万股法人股(占公司总股本的6.44%)，以每股1.38元人民
币的价格，转让给张家港保税区长江时代投资发展有限公司，转让总价款为10598400元人民
币。该次转让后昆明水泥股份有限公司不再持有公司股份。
|
|
|
2004-05-27
|
子公司土地置换和回购的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
江苏省张家港保税区管委会向云南新概念保税科技股份有限公司子公司张家
港保税区外商投资服务有限公司(公司持有该子公司91.2%的股份)下达了有关通
知，收回张家港保税区外商投资服务有限公司原有土地272亩；置换给张家港保
税区外商投资服务有限公司土地181亩；回购张家港保税区外商投资服务有限公
司土地91亩，回购的土地由双方协商价为每亩16万元,该子公司的土地平均成本
为15.43万元/亩。
|
|
|
2004-04-30
|
2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 466,314,980.00 466,835,937.51
股东权益(不含少数股东权益) 166,549,443.33 163,795,611.50
每股净资产 1.397 1.374
调整后的每股净资产 1.262 1.238
报告期
经营活动产生的现金流量净额 -26,538,342.99
每股收益 0.023
净资产收益率(%) 1.65 |
|
|
2003-10-29
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产(元) 444347972.46 472815047.22
股东权益(不含少数股东权益)(元) 160874036.25 157505957.27
每股净资产(元) 1.349 1.321
调整后的每股净资产(元) 1.312 1.309
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - 16156636.96
每股收益(元) 0.005 0.028
净资产收益率(％) 0.36 2.09
扣除非经常性损益后的净资产收益率(％) -2.79 -1.05
|
|
|
2003-08-27
|
2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 488143677.48 472815047.22
股东权益(不含少数股东权益) 139410540.06 135106719.57
每股净资产 1.344 2.596
调整后的每股净资产 1.308 2.548
2003年1－6月 2002年1－6月
主营业务收入 31132152.20 28963776.20
净利润 2791023.41 -6536732.96
扣除非经常性损益后的净利润 -1592776.06 -7348056.42
每股收益 0.023 -0.055
净资产收益率%(摊薄) 1.74 -2.11
扣除非经常性损益后的净资产收益率% (摊薄) -0.99 -2.37
经营活动产生的现金流量净额 -20868943.15 -89253870.02
|
|
| | | |
