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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-02
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关于为全资子公司宁波海运(新加坡)有限公司融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600798)“宁波海运”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600798_20190402_22.pdf
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2019-04-02
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 关于公司2018年度财务决算和2019年财务预算报告
4 关于公司2018年度利润分配的预案
5 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构并确定其报酬的议案
6 《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》
7 关于追认控股子公司日常关联交易的议案
8 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
9 关于向银行申请授信额度及借款的议案
10 关于继续为宁波海运(新加坡)有限公司融资进行担保的议案
11 关于增补俞建楠先生为公司第八届董事会董事的议案
12 关于增补叶其礼先生为公司第八届监事会监事的议案 |
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2019-04-02
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 关于公司2018年度财务决算和2019年财务预算报告
4 关于公司2018年度利润分配的预案
5 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构并确定其报酬的议案
6 《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》
7 关于追认控股子公司日常关联交易的议案
8 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
9 关于向银行申请授信额度及借款的议案
10 关于继续为宁波海运(新加坡)有限公司融资进行担保的议案
11 关于增补俞建楠先生为公司第八届董事会董事的议案
12 关于增补叶其礼先生为公司第八届监事会监事的议案
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2019-04-02
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关于追认控股子公司日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600798)“宁波海运”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600798_20190402_18.pdf
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2019-04-02
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2019年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(600798)“宁波海运”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600798_20190402_20.pdf
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2019-04-02
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波海运股份有限公司董事会决定于2019年4月29日9：00召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年度利润分配的预案、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构并确定其报酬的议案、《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600798_20190402_23.pdf
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2019-04-02
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第八届董事会五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波海运股份有限公司第八届董事会第五次会议于2019年3月29日召开,会议审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构并确定其报酬的议案》、《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》、《关于公司2018年度利润分配的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-04-02
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1953
加权平均净资产收益率(%) 7.05
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600798_2018_n.pdf
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2019-04-02
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第八届董事会五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波海运股份有限公司第八届董事会第五次会议于2019年3月29日召开，会议审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构并确定其报酬的议案》、《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》、《关于公司2018年度利润分配的预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600798_20190402_13.pdf
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2019-04-02
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1953
加权平均净资产收益率(%) 7.05
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-19
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关于公司监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600798)“宁波海运”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600798_20190319_1.pdf
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2019-03-01
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关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600798)“宁波海运”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/600798_20190301_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-26 |
拟披露年报 |
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2018-12-21
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,资产(债务)重组 |
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(600798)“宁波海运”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-21/600798_20181221_1.pdf
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2018-12-20
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发行股份购买资产暨关联交易发行结果暨股份变动补充公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,关联交易,资产(债务)重组 |
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(600798)“宁波海运”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-19
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关于修改公司《章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600798)“宁波海运”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/600798_20181219_1.pdf
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2018-12-18
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发行股份购买资产暨关联交易发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,关联交易,资产(债务)重组 |
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(600798)“宁波海运”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/600798_20181218_1.pdf
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2018-12-12
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关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600798)“宁波海运”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600798_20181212_1.pdf
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2018-12-01
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发行股份购买资产事项进展公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600798)“宁波海运”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600798_20181201_6.pdf
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2018-12-01
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关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，再融资预案,关联交易,资产(债务)重组 |
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| 公布 (600798)“宁波海运”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600798_20181201_1.pdf |
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2018-12-01
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关于发行股份购买资产暨关联交易报告书修订说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600798)“宁波海运”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600798_20181201_5.pdf
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2018-12-01
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关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600798)“宁波海运”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600798_20181201_1.pdf
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2018-12-01
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发行股份购买资产事项进展公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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| 公布 (600798)“宁波海运”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600798_20181201_6.pdf |
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2018-12-01
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关于发行股份购买资产暨关联交易报告书修订说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| 公布 (600798)“宁波海运”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600798_20181201_5.pdf |
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2018-11-21
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关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600798)“宁波海运”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-21/600798_20181121_1.pdf
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2018-10-30
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关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案,资产(债务)重组 |
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经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2018年第52次并购重组委工作会议审核，宁波海运股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。
根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票于2018年10月30日开市起复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600798_20181030_3.pdf
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1137
加权平均净资产收益率(%) 4.15
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600798_2018_3.pdf
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2018-10-20
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2018-10-22,恢复交易日：2018-10-30，连续停牌 ，2018-10-22 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项进行审核。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票于2018年10月19日停牌。为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年10月22日开市起继续停牌，待公司收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并复牌 |
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2018-10-20
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关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告，连续停牌 ，2018-10-22 |
上交所公告，停牌 |
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宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项进行审核。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票于2018年10月19日停牌。为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年10月22日开市起继续停牌，待公司收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
2018年10月20日 |
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2018-10-20
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2018-10-22,恢复交易日：2018-10-30 ，2018-10-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项进行审核。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票于2018年10月19日停牌。为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年10月22日开市起继续停牌，待公司收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并复牌 |
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