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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-05
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2017年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000红利发放日 ，2018-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-05
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2017年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000除权日 ，2018-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-05
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2017年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000登记日 ，2018-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-05
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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华新水泥股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.28元(含税);B股现金红利以美元支付,每股现金红利0.044398美元(含税)。
A股股权登记日：2018/6/8
B股股权登记日：2018/6/13
B股最后交易日：2018/6/8
除息日：2018/6/11
A股现金红利发放日：2018/6/11
B股现金红利发放日：2018/6/22
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-05
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2017年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000红利发放日 ，2018-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-05
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2017年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000除权日 ，2018-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-25
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》及其附件部分条款的报告
2 关于更换年度审计会计师事务所暨聘任2018年度审计会计师事务所的议案
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2018-05-25
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司第九届董事会第二次会议于2018年5月23日召开,会议审议通过关于更换年度审计会计师事务所暨聘任2018年度审计会计师事务所的议案、关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案、关于修订《公司章程》及其附件部分条款的报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-25
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司董事会决定于2018年6月12日14：00-15：00召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》及其附件部分条款的报告、关于更换年度审计会计师事务所暨聘任2018年度审计会计师事务所的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月12日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月12日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-25
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》及其附件部分条款的报告
2 关于更换年度审计会计师事务所暨聘任2018年度审计会计师事务所的议案 |
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2018-05-15
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关于2017年年度报告环境信息情况的补充公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600801)“华新水泥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-15/600801_20180515_1.pdf
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2018-05-10
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关于公司债券“12华新02”2018年付息的公告 |
上交所公告，其它 |
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华新水泥股份有限公司2012年公司债券(第一期)(7年期)(简称“12华新02”)将于2018年5月17日开始支付自2017年5月17日至2018年5月16日期间的利息。
债权登记日：2018年5月16日
债券付息日：2018年5月17日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 4.36
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600801_2018_1.pdf
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2018-04-28
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600801)“华新水泥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600801_20180427_3.pdf
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2018-04-28
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600801)“华新水泥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600801_20180427_2.pdf
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2018-04-28
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案、关于聘任公司总裁的议案、公司2018年第一季度报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600801_20180427_1.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 4.36
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600801_2018_1.pdf
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2018-04-27
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600801)“华新水泥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600801_20180427_3.pdf
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2018-04-27
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案、关于聘任公司总裁的议案、公司2018年第一季度报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600801_20180427_1.pdf
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2018-04-27
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600801)“华新水泥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600801_20180427_2.pdf
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2018-04-25
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月24日召开,会议审议通过公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告、公司2017年度利润分配方案、关于为子公司提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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关于公司主体与相关债项2018年度跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600801)“华新水泥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/600801_20180424_1.pdf
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2018-04-10
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2018年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经华新水泥股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加40,000万元到45,000万元,同比增加420%到470%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加40,000万元到45,000万元,同比增加480%到530%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
4 公司2017年度利润分配方案
5 关于为子公司提供担保的议案
6.00 关于选举徐永模先生、李叶青先生、刘凤山先生、IanRiley先生、RolandKoehler先生、GeraldinePicaud女士为公司第九届董事会董事的议案
6.01 徐永模先生
6.02 李叶青先生
6.03 刘凤山先生
6.04 IanRiley先生
6.05 RolandKoehler先生
6.06 GeraldinePicaud女士
7.00 关于选举刘艳女士、SimonMackinnon先生、王立彦先生为公司第九届董事会独立董事的议案
7.01 刘艳女士
7.02 SimonMackinnon先生
7.03 王立彦先生
8.00 关于选举彭清宇先生、付国华先生、余友生先生为公司第九届监事会监事的议案
8.01 彭清宇先生
8.02 付国华先生
8.03 余友生先生 |
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2018-03-26
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关于为子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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(600801)“华新水泥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/600801_20180326_11.pdf
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2018-03-26
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第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600801)“华新水泥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/600801_20180326_10.pdf
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2018-03-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
4 公司2017年度利润分配方案
5 关于为子公司提供担保的议案
6.00 关于选举徐永模先生、李叶青先生、刘凤山先生、IanRiley先生、RolandKoehler先生、GeraldinePicaud女士为公司第九届董事会董事的议案
6.01 徐永模先生
6.02 李叶青先生
6.03 刘凤山先生
6.04 IanRiley先生
6.05 RolandKoehler先生
6.06 GeraldinePicaud女士
7.00 关于选举刘艳女士、SimonMackinnon先生、王立彦先生为公司第九届董事会独立董事的议案
7.01 刘艳女士
7.02 SimonMackinnon先生
7.03 王立彦先生
8.00 关于选举彭清宇先生、付国华先生、余友生先生为公司第九届监事会监事的议案
8.01 彭清宇先生
8.02 付国华先生
8.03 余友生先生
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2018-03-26
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关于公司与拉法基中国水泥有限公司就重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司100%股权转让之关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600801)“华新水泥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/600801_20180326_12.pdf
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2018-03-26
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第八届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2018年3月21-22日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要、公司2017年度利润分配预案、关于公司与拉法基中国水泥有限公司就重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司100%股权转让之关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-26
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.39
加权平均净资产收益率(%) 18.98
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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