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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华新水泥股份有限公司董事会决定于2019年4月25日13点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度利润分配方案、关于续聘公司2019年度审计会计师事务所的议案、公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月25日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600801_20190330_32.pdf
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2019-03-30
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第九届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司第九届董事会第八次会议于2019年3月28至29日召开，会议审议通过公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要、公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案、关于续聘公司2019年度审计会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600801_20190330_17.pdf
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2019-03-30
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第九届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司第九届董事会第八次会议于2019年3月28至29日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要、公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案、关于续聘公司2019年度审计会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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第九届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600801)“华新水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600801_20190330_18.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-02
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2018年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600801)“华新水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-02/600801_20190302_1.pdf
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2019-02-28
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2019年投资者接待安排暨举办2018年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600801)“华新水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/600801_20190228_1.pdf
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2019-01-10
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2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经华新水泥股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将增加289,400万元到330,900万元，同比增加139%到159%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将增加317,300万元到353,300万元，同比增加176%到196%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/600801_20190110_1.pdf
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2018-12-28
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月27日召开，会议审议通过关于选举罗志光先生为公司第九届董事会董事的议案、关于公司与Holcim Philippines, Inc.签订工程项目EPC合同之关联交易的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/600801_20181228_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-12
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华新水泥股份有限公司董事会决定于2018年12月27日14点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于选举罗志光先生为公司第九届董事会董事的议案、“关于公司与Holcim Philippines, Inc.签订工程项目EPC合同之关联交易的议案”。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600801_20181212_4.pdf
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2018-12-12
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关于公司与Holcim Philippines, Inc.签订工程项目EPC合同之关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600801)“华新水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600801_20181212_2.pdf
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2018-12-12
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第九届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司第九届董事会第七次会议于2018年12月11日召开，会议审议通过关于提名罗志光先生为公司第九届董事会董事候选人的议案、“关于公司与Holcim Philippines, Inc.签订工程建设总承包合同之关联交易的议案”、关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600801_20181212_1.pdf
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2018-12-12
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举罗志光先生为公司第九届董事会董事的议案
2 关于公司与Holcim Philippines,Inc.签订工程项目EPC合同之关联交易的议案 |
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2018-11-30
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月29日召开，会议审议通过关于应股东Holchin B.V.提议解除Ian Riley先生本公司第九届董事会董事职务的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-30/600801_20181130_1.pdf
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2018-11-13
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于应股东HolchinB.V.提议解除IanRiley先生本公司第九届董事会董事职务的议案 |
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2018-11-13
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于应股东HolchinB.V.提议解除IanRiley先生本公司第九届董事会董事职务的议案 |
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2018-11-13
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于应股东HolchinB.V.提议解除IanRiley先生本公司第九届董事会董事职务的议案
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2018-11-13
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华新水泥股份有限公司董事会决定于2018年11月29日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于应股东Holchin B.V.提议解除Ian Riley先生本公司第九届董事会董事职务的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-13/600801_20181113_2.pdf
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2018-11-13
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第九届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司第九届董事会第六次会议于2018年11月12日召开，会议审议通过关于应股东Holchin B.V.提议解除Ian Riley先生本公司第九届董事会董事职务的议案、关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-13/600801_20181113_1.pdf
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2018-11-02
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关于公司债券“12华新03”2018年付息的公告 |
上交所公告，其它 |
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华新水泥股份有限公司2012年公司债券(第二期)(简称“12华新03”)将于2018年11月9日开始支付自2017年11月9日至2018年11月8日期间的利息。
债权登记日：2018年11月8日
债券付息日：2018年11月9日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-02/600801_20181102_1.pdf
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 2.28
加权平均净资产收益率(%) 25.41
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600801_2018_3.pdf
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2018-10-11
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2018年前三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经华新水泥股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将增加231,200万元到241,200万元，同比增加220%到230%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将增加232,500万元到242,500万元，同比增加232%到242%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-11/600801_20181011_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-08-24
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 1.38
加权平均净资产收益率(%) 16.16
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/600801_2018_z.pdf
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2018-08-04
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公开发行2016年公司债券(第一期)2018年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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华新水泥股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)(简称“16华新01”)将于2018年8月22日支付自2017年8月22日至2018年8月21日期间的利息。
债权登记日：2018年8月21日
债券付息日：2018年8月22日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-04/600801_20180804_1.pdf
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2018-07-10
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2018年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经华新水泥股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将增加130,000万元到140,000万元，同比增加179%到192%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将增加131,200万元到141,200，同比增加192%到206%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-10/600801_20180710_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-24 |
拟披露中报 |
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2018-06-13
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月12日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案、关于更换年度审计会计师事务所暨聘任2018年度审计会计师事务所的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-05
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2017年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000登记日 ，2018-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-05
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2017年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000红利发放日 ，2018-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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