| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-11-28
|
关于与控股股东组成联合体参加受让子公司建福南方公司股权（关联交易）及提请股东大会授权董事会有关事宜的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-28/600802_20191128_4.pdf
|
|
|
2019-11-28
|
关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
福建水泥股份有限公司董事会决定于2019年12月13日9点00分召开2019年第四次临时股东大会，审议关于与控股股东组成联合体参加受让子公司建福南方公司股权（关联交易）及提请股东大会授权董事会有关事宜的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月13日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-28/600802_20191128_3.pdf
|
|
|
2019-11-28
|
第九届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-28/600802_20191128_2.pdf
|
|
|
2019-11-21
|
关于拟受让建福南方公司股权事项进展说明的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-21/600802_20191121_1.pdf
|
|
|
2019-11-19
|
召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于增补独立董事的议案
2 关于实施安砂建福二期技改项目的议案
|
|
|
2019-11-19
|
投资公告 |
上交所公告 |
|
|
(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-19/600802_20191119_3.pdf
|
|
|
2019-11-19
|
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
福建水泥股份有限公司董事会决定于2019年12月4日9点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于增补独立董事的议案、关于实施安砂建福二期技改项目的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月4日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月4日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-19/600802_20191119_4.pdf
|
|
|
2019-11-19
|
第九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
福建水泥股份有限公司第九届董事会第四次会议于2019年11月18日召开，会议审议通过《关于向民生银行福州分行申请综合授信的议案》、《关于增补独立董事的议案》、《关于实施安砂建福二期技改项目的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-19/600802_20191119_1.pdf
|
|
|
2019-11-19
|
召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于增补独立董事的议案
2 关于实施安砂建福二期技改项目的议案 |
|
|
2019-10-30
|
关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600802_20191030_1.pdf
|
|
|
2019-10-29
|
关于调整2019年度与实际控制人权属企业煤炭采购（日常关联交易）的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600802_20191029_12.pdf
|
|
|
2019-10-29
|
第九届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
福建水泥股份有限公司第九届董事会第三次会议于2019年10月25日召开，会议审议通过《公司2019年第三季度总经理工作报告》、《公司2019年第三季度报告》、《关于调整2019年度与实际控制人权属企业煤炭采购（日常关联交易）的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600802_20191029_8.pdf
|
|
|
2019-10-29
|
第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600802_20191029_9.pdf
|
|
|
2019-10-29
|
2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.67
加权平均净资产收益率(%) 24.72
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600802_2019_3.pdf
|
|
|
2019-10-09
|
关于子公司通过利润分配的股东会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-09/600802_20191009_1.pdf
|
|
|
2019-09-26
|
拟披露季报 ，2019-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-09-25
|
关于会计师事务所名称变更的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
|
|
(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-25/600802_20190925_1.pdf
|
|
|
2019-08-29
|
第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
福建水泥股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年8月28日召开，会议审议通过选举王金星先生为公司第九届董事会董事长、《关于第九届董事会各专门委员会成员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/600802_20190829_1.pdf
|
|
|
2019-08-29
|
第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/600802_20190829_2.pdf
|
|
|
2019-08-29
|
2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
福建水泥股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年8月28日召开，会议审议通过关于增加2019年度与实际控制人权属企业煤炭采购（日常关联交易）的议案、“关于转让4#、5#回转窑生产线水泥熟料产能指标并签订协议的议案”、关于选举董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/600802_20190829_3.pdf
|
|
|
2019-08-13
|
第八届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
福建水泥股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2019年8月9日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告》及其摘要、《关于第九届董事会成员候选人的议案》、《关于增加2019年度与实际控制人权属企业煤炭采购（日常关联交易）的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-13/600802_20190813_1.pdf
|
|
|
2019-08-13
|
召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于增加2019年度与实际控制人权属企业煤炭采购(日常关联交易)的议案
2 关于转让4#、5#回转窑生产线水泥熟料产能指标并签订协议的议案
3 关于独立董事报酬的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 王金星
4.02 何友栋
4.03 郑建新
4.04 陈兆斌
4.05 黄明耀
4.06 姜丰顺
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 黄光阳
5.02 林萍
5.03 刘伟英
6.00 关于选举监事的议案
6.01 王振涛
6.02 张姝
6.03 彭家清
6.04 叶凌燕
|
|
|
2019-08-13
|
第八届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-13/600802_20190813_3.pdf
|
|
|
2019-08-13
|
关于增加2019年度与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-13/600802_20190813_6.pdf
|
|
|
2019-08-13
|
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
福建水泥股份有限公司董事会决定于2019年8月28日9点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于增加2019年度与实际控制人权属企业煤炭采购（日常关联交易）的议案、关于选举董事的议案、“关于转让4#、5#回转窑生产线水泥熟料产能指标并签订协议的议案”等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-13/600802_20190813_8.pdf
|
|
|
2019-08-13
|
2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.552
加权平均净资产收益率(%) 20.38
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-13/600802_2019_z.pdf
|
|
|
2019-08-13
|
召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于增加2019年度与实际控制人权属企业煤炭采购(日常关联交易)的议案
2 关于转让4#、5#回转窑生产线水泥熟料产能指标并签订协议的议案
3 关于独立董事报酬的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 王金星
4.02 何友栋
4.03 郑建新
4.04 陈兆斌
4.05 黄明耀
4.06 姜丰顺
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 黄光阳
5.02 林萍
5.03 刘伟英
6.00 关于选举监事的议案
6.01 王振涛
6.02 张姝
6.03 彭家清
6.04 叶凌燕 |
|
|
2019-07-13
|
关于参加2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-13/600802_20190713_1.pdf
|
|
|
2019-07-11
|
关于拟关闭退出的4#、5#回转窑生产线水泥熟料产能指标转让竞拍成功并签订合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-11/600802_20190711_1.pdf
|
|
|
2019-07-05
|
2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
福建水泥股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.033元（含税）。
股权登记日：2019/7/11
除息日：2019/7/12
现金红利发放日：2019/7/12
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-05/600802_20190705_1.pdf
|
|
|
2019-07-05
|
2018年年度分红，10派0.330000000(含税)，税后10派0.330000红利发放日 ，2019-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
