公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ,2019-06-12 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 审议及批准董事会2018年度工作报告
2 审议及批准监事会2018年度工作报告
3 审议及批准2018年度经审计财务报告
4 审议及批准聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计师并授权董事会在2018年基础上决定其酬金的方案
5 审议及批准2018年末期利润分配方案
6 审议及批准公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬
7 审议及批准修订《公司章程》的议案
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2019-04-26
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2019年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600808_20190426_9.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ,2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2019年3月21日召开,会议审议通过公司2018年末期利润分配预案、公司2018年度报告全文及年度报告摘要、建议续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计师并授权董事会决定其酬金等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600808_20190322_15.pdf
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2019-03-22
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.772
加权平均净资产收益率(%) 22.68
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2019-03-22
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2018年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600808_20190322_2.pdf
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2019-03-22
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第九届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2019-03-22
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600808)“马钢股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-07
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关于短期融资券获准注册的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600808)“马钢股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-31
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2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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经马鞍山钢铁股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币59.17亿元左右,与上年同期相比,将增加约人民币17.88亿元左右,同比增加43.30%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51.97亿元左右,与上年同期相比,将增加约人民币12.28亿元左右,同比增加30.94%左右。
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公告全文参考链接:
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2018-12-28
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第九届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/600808_20181228_2.pdf
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2018-12-28
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关于与马钢(集团)控股有限公司签署《后勤综合服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告,关联交易,重大合同 |
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(600808)“马钢股份”公布
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2018-12-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2018年12月27日召开,会议审议批准公司与公司控股股东马钢(集团)控股有限公司签署2019年《后勤综合服务协议》。
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2018-12-27
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拟披露年报 ,2019-03-22 |
拟披露年报 |
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2018-12-15
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2018年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告,分配方案 |
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马鞍山钢铁股份有限公司实施2018年半年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.05元(含税)。
股权登记日:2018/12/20
除息日:2018/12/21
现金红利发放日:2018/12/21
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2018-12-15
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2018年中期分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000除权日 ,2018-12-21 |
除权除息日,分配方案 |
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2018-12-15
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2018年中期分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000红利发放日 ,2018-12-21 |
红利发放日,分配方案 |
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2018-12-15
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2018年中期分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000登记日 ,2018-12-20 |
登记日,分配方案 |
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2018-11-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2018年11月21日召开,会议审议批准新修订的《马鞍山钢铁股份有限公司信息披露管理办法》。
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2018-11-22
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月21日召开,会议审议通过本公司与马钢(集团)控股有限公司签订的2019—2021年《矿石购销协议》项下拟进行的交易及年度建议上限、《安徽马钢化工能源科技有限公司增资协议》、公司2018年中期利润分配方案等事项。
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2018-11-02
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关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告,日期变动 |
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(600808)“马钢股份”公布
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2018-10-19
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2018年1至9月经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-10-19
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.7250
加权平均净资产收益率(%) 21.03
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2018-09-29
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召开2018年度第2次临时股东大会 ,2018-11-21 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 审议及批准本公司与马钢(集团)控股有限公司签订的《持续关联交易补充协议》,以更新本公司与其于2015年9月10日签署的2016-2018年《持续关联交易协议》项下2018年之建议交易上限
2 审议及批准本公司与安徽欣创节能环保科技股份有限公司签订的《节能环保补充协议》,以更新本公司与其于2015年9月10日签署的2016-2018年《节能环保协议》项下2018年之建议交易上限
3 审议及批准本公司与马钢(集团)控股有限公司签订的2019-2021年《矿石购销协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
4 审议及批准本公司与安徽欣创节能环保科技股份有限公司签订的2019-2021年《节能环保协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
5 审议及批准本公司与马钢(集团)控股有限公司签订的2019-2021年《持续关联交易协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
6 审议及批准马钢集团财务有限公司与马钢(集团)控股有限公司签订的2019-2021年《金融服务协议》项下拟进行贷款服务的交易及年度建议上限
7 审议及批准《马鞍山马钢废钢有限责任公司股权转让协议》
8 审议及批准《安徽马钢嘉华新型建材有限公司增资协议》
9 审议及批准《安徽马钢化工能源科技有限公司增资协议》
10 审议及批准本公司与马鞍山马钢废钢有限责任公司签订的2019-2021年《持续关联交易协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
11 审议及批准本公司与安徽马钢嘉华新型建材有限公司签订的2019-2021年《持续关联交易协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
12 审议及批准本公司与安徽马钢化工能源科技有限公司签订的2019-2021年《持续关联交易协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
13 审议及批准公司2018年中期利润分配方案
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2018-09-29
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召开2018年度第2次临时股东大会 ,2018-11-21 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 审议及批准本公司与马钢(集团)控股有限公司签订的《持续关联交易补充协议》,以更新本公司与其于2015年9月10日签署的2016-2018年《持续关联交易协议》项下2018年之建议交易上限
2 审议及批准本公司与安徽欣创节能环保科技股份有限公司签订的《节能环保补充协议》,以更新本公司与其于2015年9月10日签署的2016-2018年《节能环保协议》项下2018年之建议交易上限
3 审议及批准本公司与马钢(集团)控股有限公司签订的2019-2021年《矿石购销协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
4 审议及批准本公司与安徽欣创节能环保科技股份有限公司签订的2019-2021年《节能环保协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
5 审议及批准本公司与马钢(集团)控股有限公司签订的2019-2021年《持续关联交易协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
6 审议及批准马钢集团财务有限公司与马钢(集团)控股有限公司签订的2019-2021年《金融服务协议》项下拟进行贷款服务的交易及年度建议上限
7 审议及批准《马鞍山马钢废钢有限责任公司股权转让协议》
8 审议及批准《安徽马钢嘉华新型建材有限公司增资协议》
9 审议及批准《安徽马钢化工能源科技有限公司增资协议》
10 审议及批准本公司与马鞍山马钢废钢有限责任公司签订的2019-2021年《持续关联交易协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
11 审议及批准本公司与安徽马钢嘉华新型建材有限公司签订的2019-2021年《持续关联交易协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
12 审议及批准本公司与安徽马钢化工能源科技有限公司签订的2019-2021年《持续关联交易协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
13 审议及批准公司2018年中期利润分配方案 |
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2018-09-29
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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马鞍山钢铁股份有限公司董事会决定于2018年11月21日13点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《安徽马钢化工能源科技有限公司增资协议》、公司2018年中期利润分配方案、《马鞍山马钢废钢有限责任公司股权转让协议》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月21日9:15-15:00。
本公告内容适用于本公司A股股东。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600808_20180929_1.pdf
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2018-09-29
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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马鞍山钢铁股份有限公司董事会决定于2018年11月21日13点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《安徽马钢化工能源科技有限公司增资协议》、公司2018年中期利润分配方案、《马鞍山马钢废钢有限责任公司股权转让协议》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年11月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年11月21日9:15-15:00。
本公告内容适用于本公司A股股东。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600808_20180929_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ,2018-10-19 |
拟披露季报 |
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2018-09-22
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2017年度第二期短期融资券兑付完成情况公告 |
上交所公告,其它 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-22/600808_20180922_1.pdf
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2018-09-19
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关于取消2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会的公告 |
上交所公告,日期变动,重要信息变更 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-19/600808_20180919_2.pdf |
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2018-09-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2018年9月18日召开,会议审议通过取消公司2018年第一次临时股东大会、第一次A股类别股东大会、第一次H股类别股东大会,并取消审议原定于相关股东大会上审议的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-19/600808_20180919_1.pdf
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