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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-30
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(600811)“东方集团”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 482038 438862 9.83
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 262746 250425 4.92
主营业务收入(万元) 152213 142450 6.85
净利润(万元) 11909 13926 -14.48
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 8916 11736 -24.03
每股收益(元) 0.189 0.243 -22.22
每股净资产(元) 4.16 4.36 -4.58
调整后的每股净资产(元) 3.94 4.29 -8.15
净资产收益率(%) 4.54 5.57 -18.49
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.39 4.82 -29.67
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.19 0.54 -64.81
公司2002年年报经审计，审计意见类型：有保留无解释段说明。
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2003-05-17
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(600811)“东方集团”公布重要事项公告 |
上交所公告，质押 |
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东方集团股份有限公司于近日撤销了2003年1月8日以所持有的中国民生银行股
份有限公司19435万股法人股股份作为质押物，向中信实业银行沈阳分行申请肆亿
元人民币流动资金贷款的质押登记手续。另外，公司于2003年5月12日，以所持有
的中国民生银行股份有限公司法人股20844.5万股股份作为质押物，向中信实业银
行沈阳分行申请叁亿叁仟万元人民币流动资金贷款，签署了《质押合同》，期限
为2003年5月14日至2008年1月8日，自2003年5月14日生效，目前有关质押登记手续
现已办理完毕 |
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2003-06-21
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(600811)“东方集团”公布声明公告 |
上交所公告，其它 |
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针对近日有关媒体刊登的关于东方集团股份有限公司通过公开拍卖中买中国
民生银行股份有限公司股权的报道，公司对相关情况声明如下：
1999年12月28日，北京市第二中级人民法院委托鼎丰国际拍卖有限公司公开
拍卖深圳前进科技开发有限公司所持的民生银行股权6000万股，公司作为竞买人
参与公开拍卖并中买，该次拍卖活动已经中华人民共和国北京市公证处公证。公
司对该部分股权为合法拥有。
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2003-06-07
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(600811)“东方集团”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,再融资预案 |
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东方集团股份有限公司于2003年6月6日召开2002年年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过了2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过了关于修改公司章程部分条款的议案。
三、通过了关于聘请会计师事务所的议案。
四、通过了关于放弃发行可转换公司债券的议案。
(600811)“东方集团”公布董事会公告
东方集团股份有限公司董事赵(hong)目前向董事会提出辞呈，董事会于2003
年6月6日正式接受赵(hong)辞职。
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-24
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 2,283,974,114.11 1,522,136,219.49
净利润 115,894,051.69 118,960,597.13
总资产 6,502,729,851.82 4,694,378,888.10
股东权益 2,865,061,390.31 2,645,126,258.94
每股净资产 4.54 4.19
调整后的每股净资产 4.45 4.00
每股收益 0.184 0.188
净资产收益率(%) 4.05 4.5
每股经营活动产生的现金流量净额 1.11 0.19
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度资本公积金转增股本预案：每10股转增2股。
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2004-04-24
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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东方集团股份有限公司于2004年4月22日召开四届十次董事会及四届六次监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：2003年度不进行利
润分配。以公司2003年末的股本为基数，向全体股东每10股转增2股。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过继续聘请北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计
机构的议案。
五、通过更换部分独立董事的议案。
以上有关事项尚需提交2003年度股东大会审议，股东大会具体召开日期另行公告。
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1996-04-24
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1996.04.24是东方集团(600811)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股3.9,配股比例:20,配股后总股本:18900万股) |
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1996-04-09
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1996.04.09是东方集团(600811)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股3.9,配股比例:20,配股后总股本:18900万股) |
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1996-04-10
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1996.04.10是东方集团(600811)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股3.9,配股比例:20,配股后总股本:18900万股) |
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1996-05-10
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1996.05.10是东方集团(600811)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股3.9,配股比例:20,配股后总股本:18900万股) |
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2000-12-01
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配股，每10股配2.5股，配股价:7元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2000-10-31
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配股，每10股配2.5股，配股价:7元/股，申购代码：700811 ，配售简称：东方配股 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2000-10-31
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配股，每10股配2.5股，配股价:7元/股股权登记日：2000-10-30，，配股缴款日2000-10-31到2000-11-13 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2000-11-13
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配股，每10股配2.5股配股价:7元/股，股权登记日：2000-10-30，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2004-07-15
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2003年年度转增，10转增2上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-07-16
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2002.07.16是东方集团(600811)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1 |
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2003-08-30
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
(调整后)
总资产 6,119,561,147.60 4,821,379,715.80
股东权益(扣除少数股东权益) 2,683,413,693.28 2,628,460,321.80
每股净资产 4.25 4.16
调整后的每股净资产 4.05 3.942
2003年1-6月 2002年1-6月
(调整后)
主营业务收入 812,140,318.44 633,027,721.66
净利润 54,963,193.28 77,687,507.25
扣除非经常性损益后的净利润 38,343,855.54 57,169,759.96
每股收益(摊薄) 0.087 0.135
净资产收益率(%)(摊薄) 2.05 2.93
经营活动产生的现金流量净额 29,896,452.44 109,511,664.90
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2004-06-26
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召开2003年年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
公司决定于2004年6月26日，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2004年6月26日上午9时
二、会议地点：哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层会议室
三、会议审议议题：
1、2003年度董事会工作报告
2、2003年度监事会工作报告
3、2003年度财务决算报告
4、2003年度利润分配及资本公积转增股本预案
5、修改《公司章程》部分条款的议案
6、续聘会计师事务所的议案
7、关于选举独立董事的议案
以上议案已经公司四届十次董事会审议通过，详见2004年4月24日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告。
四、出席会议对象：
1、截止2004年6月18日下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权人。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
五、会议登记方法
1、登记手续：
符合出席会议条件的社会公众股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人须持本人身份证、授权委托书（样式见附件）、委托人证券帐户卡；法人股股东持单位证明及持股凭证、本人身份证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。
2、登记时间：2004年6月21至23日上午8时-下午5时。
3、登记地点：哈尔滨市南岗区花园街235号15层证券部
4、联系人：金波、殷勇
5、联系电话：0451-53666028
6、传真：0451-53666028
7、邮编：150001
8、其他事项
会期半天，与会股东食宿交通费用自理。
特此通知。
附件：授权委托书
东方集团股份有限公司董事会
二OO四年五月二十一日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代我单位（个人）出席东方集团股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证帐号：
委托日期：
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2004-07-08
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公布2003年度资本公积转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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东方集团股份有限公司实施2003年度资本公积金转增股本方案为：以2003年
12月31日的总股本631495425股为基数，每10股转增2股。
股权登记日：2004年7月13日
除权日：2004年7月14日
新增可流通股份上市日：2004年7月15日
本次转股实施后，公司股本由631495425股增加到757794510股。按新的总股
本全面摊薄计算，2003年度公司每股收益为0.153元 |
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2004-07-06
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公布转让持有的中国民生银行股份有限公司部分股权实施进度公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2003年5月13日，东方集团股份有限公司就拟向国际金融公司(IFC)转让公司
持有的中国民生银行股份有限公司部分股权事宜发布了公告。目前，该转让事宜
已获得中国银行业监督管理委员会有关文件及中华人民共和国商务部有关文件批
准。
截止2004年6月30日，公司已收到全部股权转让款2312.88万美元(折合人民
币19114万元)，本次转让的56043880股股份占中国民生银行股份有限公司总股本
的1.08%，转让后公司仍持有中国民生银行股份有限公司285040370股股份，占其
总股本的5.5%。2004年7月2日，公司已按照相关规定完成了在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司的股权过户手续 |
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2004-06-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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东方集团股份有限公司于2004年6月26日召开2003年年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：2003年度利润不分配。以2003年12月31日的总股本为基数，以资本公积金每10股转增2股。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、选举夏维朝当选独立董事 |
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2004-06-28
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-08-31
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2005-04-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-09
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重要事项公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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东方集团股份有限公司于2004年3月4日，以所持有的锦州港股份有限公司法人
股1500万股作为质押物，向哈尔滨市商业银行地灵支行申请2000万元人民币流动资
金贷款，签署了《质押合同》，期限为2004年3月4日至2007年4月4日，自2004年3
月4日生效；同时，以所持有的锦州港股份有限公司法人股7300万股作为质押物，
向哈尔滨市商业银行东莱支行申请9000万元人民币最高额综合授信，签署了《质
押合同》，期限为2004年3月4日至2007年4月4日，自2004年3月4日生效。目前，
有关质押登记手续已办理完毕 |
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2004-02-03
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重要事项公告 |
上交所公告，质押 |
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鉴于东方集团股份有限公司以持有的锦州港股份有限公司13200万股法人股股权
为质押物，向哈尔滨市商业银行贷款18500万元已全部偿还，公司于2004年1月15日
办理撤销手续。
另外，公司于2004年1月15日，以所持有的锦州港股份有限公司法人股7500万股
作为质押物，向哈尔滨市商业银行东莱支行申请10000万元人民币流动资金贷款，签
署了《质押合同》，期限为2004年1月15日至2005年1月14日，自2004年1月15日生效；
同时，以所持有的锦州港股份有限公司法人股6375万股作为质押物，向哈尔滨市商
业银行地灵支行申请8500万元人民币流动资金贷款，签署了《质押合同》，期限为
2004年1月15日至2005年1月13日，自2004年1月15日生效。目前，有关质押登记手续
已办理完毕 |
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2004-04-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,467,789,039.36 4,821,379,715.80
股东权益(不含少数股东权益) 2,711,312,990.68 2,628,460,321.80
每股净资产 4.29 4.16
调整后的每股净资产 4.16 4.06
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 18,051,343.69
每股收益 0.025 0.112
净资产收益率(%) 0.58 2.60
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.71 2.12
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2003-04-10
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(600811)“东方集团”公布注册地址变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据工作需要，东方集团股份有限公司自2003年4月7日起注册地迁至新地
址，现将有关事宜公告如下：
公司新注册地址：哈尔滨市南岗区红旗大街240号
邮政编码：150090
办公地址、办公电话不变。
相关的《公司章程》修改议案将提交下次股东大会讨论通过。
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2003-04-01
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(600811)“东方集团”公布重要事项公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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东方集团股份有限公司法人股股东东方集团实业股份有限公司于近日分别
撤销了2001年7月23日、2002年3月1日以其所持有的公司700万股法人股及
156469854股法人股股份作为质押物，向中国银行黑龙江省分行贷款的质押登
记手续(该笔贷款本息已全部归还)。另外，东方集团实业股份有限公司于2003
年3月28日，以所持有的公司法人股186298839股股份作为质押物，向中国银行
黑龙江省分行申请最高额度不超过叁亿柒仟万元人民币流动资金贷款，签署了
《质押合同》，质押期限为2003年3月28日至2006年6月28日，目前有关质押登
记手续已办理完毕。
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