| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2003-08-21
|
董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
上海宏盛科技发展股份有限公司于2003年8月15日至19日以通讯传
真表决方式召开2003年度第八次临时董事会，会议审议通过关于为宏普
国际发展(上海)有限公司(下称：宏普国际)向交通银行申请综合授信额
度提供担保的议案：宏普国际为公司控股子公司，向交通银行市西支行
申请2000万美金综合授信额度，期限为一年，由公司为其提供保证担保。
有关担保合同目前尚未签署，公司将在有关合同签署后另行公告 |
|
|
2003-09-03
|
为宏普国际发展(上海)有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
上海宏盛科技发展股份有限公司董事会2003年度第八次临时会议审议通过
了《关于为宏普国际发展(上海)有限公司(简称：宏普国际)向交通银行申请综
合授信额度提供担保的议案》。2003年8月29日，公司向交通银行上海分行签署
了《担保书》，交通银行上海分行为宏普国际提供2000万美元的信用证开证额
度，期限为2003年8月29日至2004年8月20日，公司为其提供连带责任担保，保
证期为保证书生效日起至决算期后两年止。
公司到目前为止累计对外担保金额为借款担保人民币3850万元；授信额度
担保人民币6640万元，美元4500万元(含本次担保金额)，全部是为控股子公司
提供担保，现无逾期担保的情况发生。 |
|
|
2003-12-22
|
延期召开2003年度第一次临时股东大会，下午1时30分，会期半天 |
召开股东大会 |
|
|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海宏盛科技发展股份有限公司董事会原定于2003年12月13日召开2003年第一次临时股东大会,由于此次股东大会的召开时间与2003年12月22日召开的2003年第二次临时股东大会的时间间隔较短,故公司董事会决定将2003年第一次临时股东大会延期至2003年12月22日下午1：30召开,原会议通知中股权登记日、股东登记日以及其他事项不变(关于公司2003年度第一次临时股东大会有关通知事项,详见信息披露编号临2003-019,2003年10月27日的《上海证券报》、《中国证券报》)。
特此公告。
上海宏盛科技发展股份有限公司董事会
二○○三年十一月二十二日
召开2003年度第一次临时股东大会
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第四届董事会第七次会议于2003年10月23日下午在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事7人,董事鞠淑芝委托董事长龙长生出席会议并行使表决权,董事周延杰委托副董事长孙自立出席会议并行使表决权。全体监事和公司高级管理人员列席了会议,会议由龙长生董事长主持。根据公司章程的规定,本次会议决议有效。会议审议通过了以下议案：
一、公司2003年第三季度报告；
二、关于向社会公开募集股份(A股)的议案；
(一)公司符合增发新股(A股)条件
根据《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和中国证监会《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》、《关于上市公司增发新股有关条件的通知》等有关规定,董事会认为公司符合增发新股(A股)的条件,决定公司申请增发不超过6000万股的人民币普通股。
(二)公司申请增发新股(A股)
公司申请增发不超过6000万股的人民币普通股(A股)。具体方案如下：
1、发行股票种类及面值：境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1元。
2、发行数量：不超过6000万股,最终发行数量将由公司与主承销商根据申购情况结合资金需求确定。
3、发行对象：持有上海证券交易所股票帐户的境内自然人、法人(法律、法规禁止者除外),股权登记日在册的公司社会公众股股东可按一定的比例拥有优先认购权。
4、定价方式：本次公司增发新股采用网上、网下同步累计投标询价确定发行价格的方法。
在所确定的询价区间内,通过网下对机构投资者与网上对公众投资者同步进行累计投标询价,根据询价结果,由发行人与主承销商结合募集资金的需求量共同协商确定最终的发行价格。
5、发行方式：本次公司增发新股采用网下向机构投资者配售和网上向公众投资者发行相结合的方式,根据申购结果确定最终发行价格和网下配售与网上发行的数量。具体网上、网下发行数量,根据申购结果采取双向回拨方式确定。
6、本次募集资金用途及数额：公司本次增发新股(A股)所募集的资金将用于：
(1)投资38000万元建设大规模集成电路封装测试项目；
(2)募集资金余额6000万元,补充公司流动资金。
本次募集资金原则上不超过上述拟投资项目所需资金总额4.4亿元,不足部分由公司自筹解决。
(三)关于本次申请增发新股(A股)募集资金计划投资项目的可行性分析
公司本次申请增发新股(A股),募集资金计划投资新建大规模集成电路封装测试项目。该项目总投资规模为74345万元,项目技术采用BGA和CSP封装形式,该技术是当前国际先进的主流技术,产品以存储器和专用芯片组为主,项目建成后将形成年封装测试大规模集成电路1.3亿块(65亿线)的生产能力,可为国内外用户提供具有较高封装技术水平和多种封装形式的封装测试代工业务。
该项目已经国家计委计高计(2001)1375号文批准。公司认为,以近两年全球和中国半导体产业的发展情况看,无论从市场、技术、产业、经济等各项因素来衡量,项目的实施条件比项目立项审核时更加成熟。该项目据专家预测评估,业绩前景看好,公司认为可以产生良好的投资收益。
鉴于发行新股条件的变化,本次计划增发募集资金量难以满足项目投资资金总量的要求,公司拟采取另外自筹资金或与国际生产厂商合作投资并占绝对控股权的方式,完成该项目的实施。
(四)本次申请增发新股(A股)决议有效期
本次增发新股(A股)决议的有效期为：自审议本次增发议案的股东大会通过之日起1年。
(五)本次申请增发新股(A股)完成前未分配利润由增发后全体股东共同享有
提请股东大会同意将本次增发新股(A股)完成前未分配利润由增发后全体股东共同享有,公司用当期实现利润进行利润分配除外。
(六)提请股东大会授权董事会办理本次增发新股(A股)相关事宜
1、授权董事会按照股东大会通过的发行方案和范围,决定本次增发新股(A股)的发行数量、发行价格、发行方式、发行对象等具体事宜。
2、授权董事会在本次增发新股(A股)完成后,办理注册资本变更登记事宜。
3、授权董事会在本次增发新股(A股)完成后,对《公司章程》相应条款进行修改,提交股东大会批准后报工商管理部门备案。
4、授权董事会办理本次增发新股(A股)募集资金投资项目实施过程中的有关事宜包括与合作方签署合作协议等。
5、授权董事会办理本次增发新股(A股)的其他相关事宜。
该议案尚须股东大会通过后,报中国证券监督管理委员会核准后实施。
三、关于召开公司2003年度第一次临时股东大会的议案；
董事会决定于2003年12月13日(星期六)下午1：30,召开公司2003年度第一次临时股东大会,会议地点：上海浦东新区商城路618号良友大厦举行。会议将审议《关于向社会公开募集股份(A股)的议案》。
会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年11月28日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可委派代理人出席和参加表决(委托书附后)。
全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
登记办法：
1、登记手续：
1)符合上述条件的法人股股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议,持身份证、法定代表人资格证明、股东帐户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议,持股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2)符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续,委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2003年12月3日(星期三)上午9：00-11：00,下午1：00-3：00
3、登记地点：上海市浦东新区商城路618号良友大厦
4、投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司董事会秘书办公室。
其他事项：
1、与会股东食宿及交通费用自理,本次会议不发礼品,会期半天。
2、本次股东大会的联系人：李树郁
联系电话：021-58765800',&&
传真：021-58870670)&
特此公告。
上海宏盛科技发展股份有限公司董事会
二○○三年十月二十七日
附件一：授权委托书
委托人姓名：身份证号码：
股东帐户卡号：持股数：
委托代理人姓名：身份证号码：
是否具有表决权：是()否()
对每一审议事项的意见：同意()反对()弃权()代理人决定()
是否对可能列入议程的临时提案具有表决权：是()否()
对临时提案的表决意见：同意()反对()弃权()代理人决定()
委托书签发日期：年月日
委托书有效日期：年月日至年月日
委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：
备注：
1、如果股东不作具体指示,代理人是否可以按自己意图表决：是()否()
2、如对列入议程的每一审议事项分别有不同的表决意见,请在委托书中另外说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司2003年度董事会第十次临时会议于2003年11月21日下午在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事5人,董事鞠淑芝、沈哲男委托董事长龙长生出席会议并行使表决权,董事周延杰委托副董事长孙自立出席会议并行使表决权,独立董事顾功耘委托独立董事张志高出席会议并行使表决权。部分监事和公司高级管理人员列席了会议,会议由龙长生董事长主持。根据公司章程的规定,本次会议决议有效。会议一致审议通过了以下议案：
一、关于宏普国际发展(上海)有限公司投资成立安丰电子(上海)有限公司的议案；
二、关于上海宏盛电子有限公司投资成立安曼电子(上海)有限公司的议案；
三、关于投资成立深圳宏盛电子有限公司(暂定名)的议案；
四、关于建立《投资者关系管理制度》的议案(全文见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN+,-(+.)；
五、关于延期召开公司2003年度第一次临时股东大会的议案；
六、关于召开公司2003年度第二次临时股东大会的议案；
董事会决定于2003年12月22日(星期一)下午3：30,召开公司2003年度第二次临时股东大会,会议地点另行通知。会议将审议以下议案：
1、关于宏普国际发展(上海)有限公司投资成立安丰电子(上海)有限公司的议案；
2、关于上海宏盛电子有限公司投资成立安曼电子(上海)有限公司的议案。
会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年11月28日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可委派代理人出席和参加表决(委托书附后)。
全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
登记办法：
1、登记手续：
1)符合上述条件的法人股股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议,持身份证、法定代表人资格证明、股东帐户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议,持股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2)符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续,委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2003年12月3日(星期三)上午9：00-11：00,下午1：00-3：00
3、登记地点：上海市浦东新区商城路618号良友大厦
4、投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司董事会秘书办公室。
其他事项：
1、与会股东食宿及交通费用自理,本次会议不发礼品,会期半天。
2、本次股东大会的联系人：李树郁
联系电话：021-58765800
传真：021-58870670
特此公告。
上海宏盛科技发展股份有限公司董事会
二○○三年十一月二十二日
附件：授权委托书
委托人姓名：身份证号码：
股东帐户卡号：持股数：
委托代理人姓名：身份证号码：
是否具有表决权：是()否()
对每一审议事项的意见：同意()反对()弃权()代理人决定()
是否对可能列入议程的临时提案具有表决权：是()否()
对临时提案的表决意见：同意()反对()弃权()代理人决定()
委托书签发日期：年月日
委托书有效日期：年月日至年月日
委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：
备注：
1、如果股东不作具体指示,代理人是否可以按自己意图表决：是()否()
2、如对列入议程的每一审议事项分别有不同的表决意见,请在委托书中另外说明
|
|
|
2003-09-06
|
董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
|
|
上海宏盛科技发展股份有限公司于2003年9月4日召开2003年度董事会第九次
临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向工商银行浦东分行申请续借短期借款及续用信用证额度的议
案：公司向工商银行浦东分行申请续借人民币7360万元；同时申请续用人民币
8000万元的信用证额度，期限为一年。
二、通过公司向建设银行浦东分行申请续借人民币2500万元的议案：期限为
一年，由公司所拥有的良友大厦5、6层(共计6343平方米)抵押担保 |
|
|
2004-06-11
|
召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 关于召开公司第十三次股东大会(2003年股东年会)的议案；
董事会提议于2004年6月11日(星期五)下午1：30在上海市浦东新区商城路618号良友大厦召开公司第十三次股东大会(2003年股东年会),会议将审议以下内容：
1、审议2003年年度报告；
2、审议2003年度董事会工作报告；
3、审议2003年度监事会工作报告；
4、审议2003年度财务决算报告；
5、审议2003年度利润分配方案的议案；
6、审议2003年度资本公积转增股本的议案；
7、审议关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司从事审计业务的议案；
8、审议关于提名刘红忠先生为董事候选人的议案；
9、审议关于重新审议上海宏盛电子有限公司投资成立安曼电子(上海)有限公司的议案；
10、审议关于重新审议宏普国际发展(上海)有限公司投资成立安丰电子(上海)有限公司的议案；
11、审议关于公司购买生产用地的议案。
以上股东大会审议议案1至10内容详见2004年4月17日的《上海证券报》、《中国证券报》。
会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年5月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可委派代理人出席和参加表决(委托书附后)。
全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
登记办法：
1、登记手续：
1)符合上述条件的法人股股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议,持身份证、法定代表人资格证明、股东帐户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议,持股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2)符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续,委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2004年5月28日上午9：00-11：00,下午1：00-3：00
3、登记地点：上海市浦东新区商城路618号良友大厦
4、投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司董事会秘书办公室。
其他事项：
1、与会股东食宿及交通费用自理,本次会议不发礼品,会期半天。
2、本次股东大会的联系人：李树郁
联系电话：58765800
传真：58870670
特此公告。
上海宏盛科技发展股份有限公司董事会
二○○四年四月三十日
附件： 授权委托书
委托人姓名： 身份证号码：
股东帐户卡号： 持股数：
委托代理人姓名： 身份证号码：
是否具有表决权：是( )否( )
对每一审议事项的意见：同意( )反对( )弃权( )代理人决定( )
是否对可能列入议程的临时提案具有表决权：是( )否( )
对临时提案的表决意见：同意( )反对( )弃权( )代理人决定( )
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：
备注：
1、如果股东不作具体指示,代理人是否可以按自己意图表决：是( )否( )
2、如对列入议程的每一审议事项分别有不同的表决意见,请在委托书中另外说明
|
|
|
2004-06-12
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
|
| (600817)“宏盛科技”
上海宏盛科技发展股份有限公司于2004年6月11日召开2004年度第三次临时
董事会，会议审议通过关于调整董事会专门委员会人员构成的议案。
(600817)“宏盛科技”公布股东大会决议公告
上海宏盛科技发展股份有限公司于2004年6月11日召开第十三次股东大会(20
03年股东年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告。
二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：2003年度不进行利
润分配。以2003年度公司总股本82517982股为基数，每10股转增2股。
三、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司从事公司2004年度审计业务。
四、提名刘红忠为董事候选人。
五、通过重新审议上海宏盛电子有限公司投资成立安曼电子(上海)有限公司
的议案。
六、通过重新审议宏普国际发展(上海)有限公司投资成立安丰电子(上海)有
限公司的议案。
七、通过公司购买生产用地的议案。
|
|
|
2004-07-20
|
2003年度资本公积转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
上海宏盛科技发展股份有限公司实施2003年度资本公积金转增股本方案为：以2003
年度末总股本82517991股为基数，每10股转增2股。
股权登记日：2004年7月23日
除权日：2004年7月26日
新增可流通股份上市日：2004年7月27日
实施资本公积金转增股本方案后，公司总股本由82517991股增至99021589股，按新
股本总数摊薄计算的2003年度每股收益0.30元。
|
|
|
1994-04-18
|
1994.04.18是宏盛科技(600817)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
|
| 红利/配股起始日。 1994年,年度分配方案为:配股 |
|
|
1994-04-27
|
1994.04.27是宏盛科技(600817)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
|
| 红利/配股终止日。 1994年,年度分配方案为:配股 |
|
|
2004-07-27
|
2003年年度转增，10转增2上市日 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-01-26
|
公布董事会决议公告暨召开临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
| (600817)“宏盛科技”
上海宏盛科技发展股份有限公司于2005年1月24日至25日以通讯传真表决的
方式召开董事会2005年度第一次临时会议，会议决定将原定于2004年12月18日召
开的2004年第一次临时股东大会延期至2005年2月2日下午1:30召开。
|
|
|
2005-02-03
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600817)“宏盛科技”
上海宏盛科技发展股份有限公司于2005年2月2日召开2004年度第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于前次募集资金使用情况的说明》。
二、通过关于将《向社会公开募集股份(A股)决议》的有效期延期一年的议
案。
三、通过关于调整投资的议案：对组建安丰电子(上海)有限公司(下称：安
丰电子)及安曼电子(上海)有限公司(下称：安曼电子)的投资方案调整如下：1、
安丰电子注册资本仍为美金800万元，现将投资比例调整为公司控股子公司宏普
国际发展(上海)有限公司(下称：宏普国际)以自有资金出资440万美元，占注册
资本的55%；Haughton Peak Holdings Limited(下称：Haughton Peak)以自有资
金出资360万美元，占注册资本的45%。2、安曼电子注册资本仍为美金800万元，
现将投资比例调整为公司控股子公司上海宏盛电子有限公司以自有资金出资440
万美元，占注册资本的55%；宏普国际以自有资金出资160万美元，占注册资本的
20%；Haughton Peak以自有资金出资200万美元，占注册资本的25%。
|
|
|
2004-07-23
|
2003年年度转增，10转增2登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-07-26
|
2003年年度转增，10转增2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1994-08-24
|
内部职工股204.40万股上市流通日 |
职工股上市日，股本变动 |
|
| 职工股上市 |
|
|
2001-06-18
|
2001.06.18是宏盛科技(600817)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 股权转让 |
|
|
2004-08-28
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
| (600817)“宏盛科技”
上海宏盛科技发展股份有限公司于2004年8月26日召开2004年度董事会第五
次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程部分条款的议案。
二、通过公司拟与公司下属控股子公司宏普国际发展(上海)有限公司合资成
立“正宇国际贸易有限公司(暂定名)”的议案：新公司拟注册资本人民币1000万
元，其中公司以现金出资人民币200万元，占新公司股权比例为20%；宏普国际发
展(上海)有限公司以现金出资人民币800万元，占新公司股权比例为80%。
|
|
|
2004-03-16
|
董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
上海宏盛科技发展股份有限公司于2004年3月12日至15日以通讯传真表决方
式召开2004年度第二次临时董事会，会议审议通过向建设银行浦东分行申请续
借人民币1700万元借款的议案，借款期限为一年。
|
|
|
2004-02-11
|
董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
|
|
上海宏盛科技发展股份有限公司于2004年2月6日至9日以通讯传真表决的方式
召开董事会2004年度第一次临时会议，会议审议通过向上海银行延中支行申请人民
币3000万元借款的议案：由公司所拥有的良友大厦部分车位、地下一层甲部、七楼
局部和26、27层(共计面积5667.85平方米)抵押担保，借款期限为一年。
|
|
|
2004-04-17
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-12-24
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,再融资预案 |
|
|
上海宏盛科技发展股份有限公司于2003年12月22日召开2003年度第一次临时股东
大会及2003年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过向社会公开募集股份(A股)的议案：
1、公司申请增发新股(A股)：发行数量不超过6000万股。
2、本次申请增发新股(A股)募集资金计划投资项目的可行性分析。
3、本次申请增发新股(A股)决议有效期为：自审议本次增发议案的股东大会通过之
日起1年。
4、本次申请增发新股(A股)完成前未分配利润由增发后全体股东共同享有。
二、通过宏普国际发展(上海)有限公司投资成立安丰电子(上海)有限公司的议案：
公司下属控股子公司宏普国际发展(上海)有限公司与 Haughton Peak Holdings Limited
共同投资组建安丰电子(上海)有限公司，该公司注册资本为美金800万元，其中宏普国
际发展(上海)有限公司以自有资金出资600万美元，占注册资本的75%。经营期限为三十
年。
三、通过上海宏盛电子有限公司投资成立安曼电子(上海)有限公司的议案：公司下
属控股子公司上海宏盛电子有限公司与 Haughton Peak Holdings Limited 共同投资组
建安曼电子(上海)有限公司。该公司注册资本为美金800万元，其中上海宏盛电子有限
公司以自有资金出资440万美元，占注册资本的55%。经营期限为三十年。
|
|
|
2003-11-22
|
董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
上海宏盛科技发展股份有限公司于2003年11月21日召开2003年度第十次临时
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司下属控股子公司宏普国际发展(上海)有限公司(下称：宏普国际
)投资成立安丰电子(上海)有限公司的议案：宏普国际与Haughton Peak Holdings
Limited 共同投资组建安丰电子(上海)有限公司。该公司注册资本为美金800万
元，其中宏普国际以自有资金出资600万美元，占注册资本的75%。
二、通过公司下属控股子公司上海宏盛电子有限公司(下称：宏盛电子)投资成
立安曼电子(上海)有限公司的议案：宏盛电子与Haughton Peak Holdings Limited
共同投资组建安曼电子(上海)有限公司，该公司注册资本为美金800万元，其中宏盛
电子以自有资金出资440万美元，占注册资本的55%。
三、通过投资成立深圳宏盛电子有限公司(暂定名)的议案：公司与长龙国际集
团有限公司拟共同投资组建深圳宏盛电子有限公司。该公司注册资本拟为美金500万
元，其中公司以自有资金出资350万美元，占注册资本的70%。
四、董事会决定将原定于2003年12月13日召开的2003年度第一次临时股东大会延
期至2003年12月22日下午召开。
董事会决定于2003年12月22日下午召开2003年度第二次临时股东大会，审议以上
有关事项。
|
|
|
2003-12-10
|
股东大会召开地点的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
上海宏盛科技发展股份有限公司2003年度第一次、第二次临时股东大会将分别于
2003年12月22日下午在上海浦东新区商城路618号良友大厦举行 |
|
|
2003-11-19
|
重大事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
上海宏盛科技发展股份有限公司接大股东上海宏普实业投资有限公司的通
知，关于上海万象(集团)股份有限公司(现更名为上海世茂股份有限公司)诉上
海宏普实业投资有限公司一案，目前尚未结案，经上海市第二中级人民法院作
出有关民事裁定书，继续冻结上海宏普实业投资有限公司所持有的公司法人股
12778710股，占公司总股本的比例为15.49%，冻结期限为2003年11月17日至
2004年11月16日。
|
|
|
2003-12-23
|
(600817)“宏盛科技”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2003-10-27
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
|
|
2003-10-27 08:17 上交所
上海宏盛科技发展股份有限公司于2003年10月23日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过向社会公开募集股份(A股)的议案：决定公司申请增发不超过6000万股的人民币普通股，每股面值人民币1元。
董事会决定于2003年12月13日下午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。 |
|
|
2003-10-27
|
2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
2003-10-27 08:17 上交所
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,086,529,197.72 821,112,361.19
股东权益(不含少数股东权益) 150,357,061.77 121,451,204.63
每股净资产 1.82 1.47
调整后的每股净资产 1.79 1.35
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 114,554,132.09 120,125,492.07
每股收益 0.10 0.35
净资产收益率 5.31% 19.22%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 5.93% 19.06% |
|
|
2003-04-05
|
(600817)“宏盛科技”公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
|
|
上海宏盛科技发展股份有限公司于2003年4月2日至4日以通讯传真表决的
方式召开2003年度第三次董事会临时会议，会议审议通过了关于向华夏银行上
海分行申请人民币3500万元借款的议案：由公司持有法人股作为质押及公司拥
有的良友大厦13层全部和22层部分作为抵押，借款期限为一年，上述借款合同
尚未签署。
|
|
|
2003-04-28
|
召开2002年年度股东大会，下午13时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第四届董事会第四次会议于2003年3月25日上午在公司会议室召开。会议应到董事13人,实到董事7人,董事鞠淑芝委托董事长龙长生出席会议并行使表决权,董事施莉莉、郭明委托副董事长孙自立出席会议并行使表决权,董事王成群委托董事沈哲男出席会议并行使表决权,董事张祥国委托董事周延杰出席会议并行使表决权,董事路笃燕未出席本次会议。全体监事和公司高级管理人员列席了会议,会议由龙长生董事长主持。根据公司章程的规定,本次会议决议有效。会议审议通过了以下议案：
一、2002年度董事会工作报告；
二、2002年度工作总结和2003年度工作规划报告；
三、2002年度财务决算报告；
四、关于弥补亏损的议案；
上海宏盛科技发展股份有限公司(母公司)和公司控股子公司上海凯聚电子实业有限公司2002年度的会计报表经审计确认如下：
截止2002年末,上海宏盛科技发展股份有限公司(母公司)盈余公积为8,064,177.15元,其中法定盈余公积5,134,616.40元,法定公益金为2,929,560.75元；未分配利润为-11,724,432.85元。上海凯聚电子实业有限公司盈余公积为9,876,863.14元,其中法定盈余公积6,584,575.42元,法定公益金为3,292,287.72元；未分配利润为-1,586,689.99元。
根据《公司法》等有关法规的规定,企业提取的盈余公积可用于弥补亏损。据此,上海宏盛科技发展股份有限公司(母公司)拟用法定盈余公积5,134,616.40元(已扣除法定公益金2,929,560.75元)弥补亏损,弥补后该公司的未分配利润为-6,589,816.45元。同样,上海凯聚电子实业有限公司拟用扣除法定公益金后的法定盈余公积中的1,586,689.99元弥补亏损,弥补后该公司的未分配利润为0元。
五、2002年度利润分配方案的预案；
公司2002年度实现净利润19,828,914.58元,公司年初未分配利润为-42,520,722.64元,加上盈余公积弥补亏损转入数6,562,637.39元,可供分配利润为-16,129,170.67元,再扣减按公司法规定各下属子公司依其净利润10%提取法定盈余公积2,061,842.50元及依其净利润5%提取的公益金1,030,921.24元,合计年末未分配利润为-19,221,934.41元。因此,公司不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本。
该预案需经股东大会审议。
六、2002年年度报告及年报摘要；
七、关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司从事审计业务及确定2002年度审计费用的议案；
董事会拟续聘上海立信长江会计师事务所有限公司从事审计业务,该公司2003年度的报酬事项拟授权董事长按有关规定与该公司协商后支付。该议案需经股东大会审议。
董事会审议同意公司支付给该公司的2002年度财务报告审计费用50万元。
独立董事顾功耘、张志高对上述议案表示同意。
八、关于修订公司章程的议案；
根据中国证监会《上市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》修订如下：
原第九十六条董事会由十三名董事组成,设董事长一人,副董事长二人,其中独立董事至少二人。
现改为＂董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人,公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事。＂
增加
＂第一百一十五条董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。专门委员会对董事会负责,其各项提案应当提交董事会审查决定。
第一百一十六条专门委员会的成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。
第一百一十七条战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第一百一十八条审计委员会的主要职责是：
1、提议聘请或更换外部审计机构；
2、监督公司的内部审计制度及其实施；
3、负责内部审计与外部审计之间的沟通；
4、审核公司的财务信息及其披露；
5、审查公司的内控制度。
第一百一十九条提名委员会的主要职责是：
1、研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；
2、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
3、对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。
第一百二十条薪酬与考核委员会的主要职责是：
1、研究董事与经理人员考核的标准,进行考核并提出建议；
2、研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
第一百二十一条各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见,有关费用由公司承担。＂
其余条款依次顺延。
此项议案需经股东大会审议。
九、关于部分董事辞去(或免去)董事职务的议案；
根据中国证监会2001年8月16日发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司于2002年6月8日召开的2001年度股东大会上审议通过的《上海宏盛科技发展股份有限公司独立董事制度》中的有关规定,＂在2003年6月30日前,公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。＂
由于公司目前董事会总人数为13人,其中独立董事人数为2人,距离上述标准有较大差距。经过权衡,拟采取董事会总人数为9人,其中独立董事为3人的董事会结构。
鉴于上述及个人原因,董事会同意路笃燕、王成群、苏震、施莉莉、郭明、张祥国董事辞去或免去董事职务。
此项议案需经股东大会审议。
独立董事顾功耘、张志高对上述议案表示同意。
十、关于提名董事候选人的议案；
董事会同意提名吴宪和先生为公司第四届董事会董事候选人,其中吴宪和先生为独立董事候选人,递交公司2002年年度股东大会选举决定。
独立董事的任职资格及独立性的有关材料在报中国证监会、上海证券交易所、中国证监会上海证管办审核通过后,作为公司独立董事候选人提交公司2002年年度股东大会选举决定。
根据《上市公司治理准则》规定,公司2002年年度股东大会对本次董事选举将实行累积投票制度。
此项议案需经股东大会审议。
独立董事顾功耘、张志高对上述议案表示同意。
十一、关于设立董事会专门委员会并制订《董事会专门委员会实施细则》的议案；
为进一步完善公司法人治理结构,同时根据中国证监会2002年1月7日发布的《上市公司治理准则》的有关要求,董事会拟设立董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会,并提请股东大会授权董事会决定委员会人选。同时,公司制订各《董事会专门委员会工作细则》。(内容详见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN。)
此项议案需经股东大会审议。
十二、关于为控股子公司借款担保授权的议案；
为了提高办事效率,董事会授权董事长在单笔人民币2000万元(含2000万元)以内,全年累计不超过5000万元的限额范围内的为控股子公司融资担保事项签署相关文件并出具董事会决议,超过以上限额,仍需由公司董事会通过后办理。
十三、关于召开第十二次股东大会(2002年股东年会)的议案；
董事会提议于2003年4月28日(星期一)下午1：30在上海市浦东新区商城路618号良友大厦召开公司第十二次股东大会(2002年股东年会),会议将审议以下内容：
1、审议2002年年度报告；
2、审议2002年度董事会工作报告；
3、审议2002年度监事会工作报告；
4、审议2002年度财务决算报告；
5、审议关于弥补亏损的议案；
6、审议2002年度利润分配方案的议案；
7、审议关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司从事审计业务的议案；
8、审议关于修订《公司章程》的议案；
9、审议关于部分董事辞去(或免去)董事职务的议案；
10、审议关于提名董事候选人的议案；
11、审议关于设立董事会专门委员会并制订《董事会专门委员会实施细则》的议案；
会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年4月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可委派代理人出席和参加表决(委托书附后)。
全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
登记办法：
1、登记手续：
1)符合上述条件的法人股股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议,持身份证、法定代表人资格证明、股东帐户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议,持股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2)符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续,委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2003年4月17日上午9：00-11：00,下午1：00-3：00
3、登记地点：上海市浦东新区商城路618号良友大厦
4、投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司董事会秘书办公室。
其他事项：
1、与会股东食宿及交通费用自理,本次会议不发礼品,会期半天。
2、本次股东大会的联系人：李树郁
联系电话：58765800、587688881505
传真：58870670
特此公告。
上海宏盛科技发展股份有限公司董事会
二○○三年三月二十七日
附件一：!!!!授权委托书
委托人姓名：身份证号码：
股东帐户卡号：持股数：
委托代理人姓名：身份证号码：
是否具有表决权：是()否()
对每一审议事项的意见：同意()反对()弃权()代理人决定()
是否对可能列入议程的临时提案具有表决权：是()否()
对临时提案的表决意见：同意()反对()弃权()代理人决定()
委托书签发日期：年月日
委托书有效日期：年月日至年月日
委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：
备注：
1、如果股东不作具体指示,代理人是否可以按自己意图表决：是()否()
2、如对列入议程的每一审议事项分别有不同的表决意见,请在委托书中另外说明
附件二：候选董事简历
吴宪和：男,1949年出生,大学,副教授、硕士研究生导师,现任上海财经大学职业技术学院副院长,历任上海财经大学贸易经济系系主任。
黄德丰：男,1963年出生,大学,现任上海宏盛科技发展股份有限公司副总经理,历任上海市粮食学校团委书记兼学生科长、上海良华实业股份有限公司(现名宏盛科技)办公室主任、工会主席、董事会秘书、副总经理。
|
|
|
2003-03-27
|
(600817)“宏盛科技”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 82111.23 60343.92 36.07
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 12145.12 10162.22 19.51
主营业务收入(万元) 213818.05 79530.75 168.85
净利润(万元) 1982.89 107.88 1737.89
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2422.15 43.89 5418.68
每股收益(元) 0.24 0.01 2300
每股净资产(元) 1.47 1.23 19.51
调整后的每股净资产(元) 1.35 1.21 11.57
净资产收益率(%) 16.33 1.06 1440.56
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 21.72 0.45 4724.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.23 -0.55
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
|
|
|
2003-03-27
|
(600817)“宏盛科技”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
|
|
上海宏盛科技发展股份有限公司于2003年3月25日召开四届四次董、监事
会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度利润分配方案的预案：不分配，不转增。
二、2002年年度报告及年报摘要。
三、关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司从事审计业务的议案。
四、关于修订公司章程的议案。
五、关于部分董事辞去董事职务的议案。
六、关于提名董事候选人的议案。
七、关于弥补亏损的议案。
八、关于为控股子公司借款担保授权的议案。
董事会决定于2003年4月28日下午召开公司第十二次股东大会(2002年股东
年会)，审议以上有关事项。
|
|
| | | |
