| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-25
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600829)“三精制药”
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司于2004年10月22日召开四届十五次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司对四届十三次董事会审议通过的《关于修改公司章程的议案》
进行修改的议案。该议案尚需提交公司2004年第一届临时股东大会审议。
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2004-11-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600829)“三精制药”
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司于2004年11月12日召开2004年第一次
临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董、监事会成员的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司于2004年11月12日召开四届七次监事
会，会议选举吴晓颖为公司监事会召集人 |
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2005-03-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-22
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(600829)“天鹅股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 91512 92844 98.56
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 52113 52859 98.59
每股净资产(元) 2.02 2.04 99.02
调整后的每股净资产(元) 1.91 1.98 96.46
2003年1-3月 2002年1-3月
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -2178 -1294
每股收益(元) -0.04 -0.03
净资产收益率(%) -2.01 -0.84
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) -1.96 -1.40
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2003-05-30
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(600829)“天鹅股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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哈尔滨天鹅实业股份有限公司于2003年5月29日召开三届十九次董事会及三届
九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于董、监事会换届选举及提名公司第四届董、监事会候选人的议案。
三、通过关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案。
董事会决定于2003年6月30日上午召开公司2002年度股东大会，审议公司2002
年度利润分配方案等及以上事项 |
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2003-06-30
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召开公司2002年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 哈尔滨天鹅实业股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2003年5月29日下午在公司总部会议室召开,应到会议董事8人,实到会议董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议的召开及其议定事项合法有效,公司监事会主席列席了会议,会议由公司董事长丁鸿利先生主持。经与会董事认真审议,一致通过如下决议：
一、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》
根据需要,《公司章程》第一百二十七条由"董事会由九名董事组成,其中独立董事二名,设董事长一人。"修改为"董事会由七名董事组成,其中独立董事二名,设董事长一人。"该议案提交公司2002年度股东大会审议。
二、审议通过《关于董事会换届选举及提名公司第四届董事会候选人的议案》
公司第三届董事会到2003年6月任期届满,经股东提名公司第四届董事会董事(不含独立董事)候选人为：丁鸿利、赵俊杰、赵殿信(候选董事简历附后),并提请公司2002年股东大会审议选举。
三、审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会到2003年6月任期届满,根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的精神,经股东提名韩东、赵志杰为公司第四届董事会独立董事候选人(独立董事简历附后),并提请公司2002年度股东大会审议选举。
四、提议
经董事会研究决定,,现将有关事项公告如下：
(一)会议时间：2003年6月30日上午9时整,会期半天。
(二)会议地点：哈尔滨市道里区共乐街182号(公司总部6楼会议室)。
(三)会议议题：
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2002年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2002年度报告及摘要》；
4、审议《公司2002年度财务决算报告》；
5、审议《公司2002年度利润分配方案》；
6、审议《公司关于续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》；
7、审议《公司关于支付北京永拓会计师事务所有限责任公司2002年度报酬的议案》；
8、审议《公司关于银行授信额度的议案》；
9、审议《修改公司章程部分条款的议案》；
10、审议《关于选举公司第四届董事会成员的议案(逐个表决)》；
11、审议《关于选举公司第四届监事会成员的议案(逐个表决)》；
12、审议《公司关于调整应收款项坏帐准备的计提方法和计提比例的议案》；
13、审议《公司与关联方共同费用核算事宜的议案》；
以上议案中第1―8项详见2003年4月8日《上海证券报》公司第三届董事会第十七次会议决议公告和公司第三届监事会第八次会议决议公告；
第12、13项议案详见2003年2月2日《上海证券报》公司第三届董事会第十六次会议决议公告。
(四)出席会议的对象
1、本公司全体董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年6月20日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席会议的股东可委托代表出席(委托书附后)。
(五)会议登记程序
1、登记办法：社会公众股东持股东帐户卡、持股证明及本人身份证；股东代理人持股东帐户卡、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年6月23日上午8：30―11：30分,下午1：30―4：30分。
3、公司联系地址：黑龙江省哈尔滨市道里区共乐街182号哈尔滨天鹅实业股份有限公司公关部
邮编：150076
联系电话：0451-46241424624214
传真：0451-4624142&!
联系人：倪成瑞于睿
(六)参加会议者的食宿及交通费自理。
附件：公司第四届董事会董事、独立董事候选人简历。
哈尔滨天鹅实业股份有限公司董事会
2003年5月29日
董事候选人简历
丁鸿利先生,53岁,大学学历,高级经济师。曾任哈尔滨水泥厂党委副书记、厂长、厂长兼党委书记、哈尔滨市建筑材料工业局副局长、局长兼党组书记。现任哈尔滨建筑材料工业(集团)公司总经理兼党委书记及本公司董事长。
赵俊杰先生,52岁,大专学历,经济师。曾任哈尔滨水泥厂人事劳资处处长、哈尔滨建筑材料工业集团公司供销公司经理,哈尔滨水泥厂副厂长、厂长。现任本公司董事及总经理。
赵殿信先生,56岁,大学学历,高级工程师。曾任黑龙江省小岭水泥厂助工,哈尔滨水泥厂工程处副处长、设计室主任、烧三车间主任、哈尔滨水泥厂厂长,现任本公司董事、副总经理。
独立董事简历
赵志杰先生,63岁,中国注册会计师、注册评估师、律师。研究生毕业。曾任哈尔滨市财政局任会计处、监察处副处长；哈尔滨市税收、财务、物价大检查办公室任副主任、哈尔滨市会计师事务所任所长、哈尔滨市财政局任税政处处长。现任哈尔滨中隆会计师事务所任所长,本公司独立董事。
韩东先生,64岁,大学学历,经济学教授。曾任一机部哈一工中学教师、黑龙江省财政专科学校讲师。现任黑龙江省经济管理干部学院经济学副教授、教授,本公司独立董事。
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席哈尔滨天鹅实业股份有限公司2002年度股东大会,并授权其全权行使表决权。
委托人签名：委托代理人签名：
委托人持股数(股)：委托代理人身份证号码：
委托人股东帐号卡：委托日期：
委托人身份证号码：
哈尔滨天鹅实业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人哈尔滨天鹅实业股份有限公司现就提名韩东先生、赵志杰先生为哈尔滨天鹅实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与哈尔滨天鹅实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称。详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任哈尔滨天鹅实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合哈尔滨天鹅实业股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在哈尔滨天鹅实业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括哈尔滨天鹅实业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：哈尔滨天鹅实业股份有限公司
2003年5月29日于哈尔滨
哈尔滨天鹅实业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人韩东,作为哈尔滨天鹅实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与哈尔滨天鹅实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人与本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人与本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括哈尔滨天鹅实业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：韩东
2003年5月29日于哈尔滨哈尔滨天鹅实业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人赵志杰,作为哈尔滨天鹅实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与哈尔滨天鹅实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括哈尔滨天鹅实业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：赵志杰
2003年5月29日于哈尔滨
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-06-25
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延期召开二OO三年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 哈尔滨天鹅实业股份有限公司第四届董事会第十次会议于2004年6月7日以通讯表决方式召开,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了《关于延期召开2003年度股东大会的议案》,内容如下：
因哈药集团股份有限公司2003年度股东大会召开日期推迟,由于该公司年度股东大会审议事项中,涉及向我公司出售资产的议案,故公司原定于2004年6月15日召开的2003年度股东大会将延期召开,有关事宜通知如下：
一、会议时间：延期至2004年6月25日(星期五)下午13:30时；
二、会议召开的地点不变,仍为哈尔滨市道里区共乐街182号,公司总部六楼会议室。
三、会议审议事项：
详见2004年4月20日《上海证券报》、《中国证券报》公司关于召开2003年度股东大会的公告及5月29日《上海证券报》、《中国证券报》公司关于修改公司四届董事会五次会议审议通过的《关于提名公司董事的议案》。
四、会议股权登记日和股东登记时间以及其他事项。
原股权登记日和股东登记时间不变,即股权登记日为2004年5月10日,股东登记时间为5月14日,由于本次股东大会延期,如在规定股权登记日在册的本公司股东要求参加本次股东大会,可继续于2004年6月10日上午8：30-11：30,下午1：30-4：30到哈尔滨市道里区共乐街182号公司总部公关部登记,异地股东可于2004年6月10日前以信函或传真方式登记。
其他事项不变。
特此公告。
哈尔滨天鹅实业股份有限公司董事会
二○○四年六月七日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
哈尔滨天鹅实业股份有限公司(以下简称"本公司")董事会第四届董事会第六次会议于2004年4月18日上午在公司总部会议室召开,会议决定召开2003年度股东大会,现将有关事项公告如下：
一、 会议时间：2004年5月20日上午九时整
二、 会议地点：公司总部6楼会议室
三、 会议审议议题：
1、 公司2003年度董事会工作报告；
2、 公司2003年度监事会工作报告；
3、 公司2003年度财务决算报告；
4、 公司2003年度利润分配预案及公积金转增股本的预案；
5、 公司重大资产重组议案；
公司2003年11月4日召开的第四届董事会第五次会议审议通过《公司关于重大资产重组议案》(详见2003年11月6日《上海证券报》)后,将重大资产重组报备材料上报中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"),经中国证监会审核,公司就重大资产重组方案存在的问题作出说明和解释,同时,对重大资产重组报告书的内容进行修改和补充,具体修改和补充内容提示如下：
(1) 鉴于哈尔滨建筑材料工业(集团)公司将其持有的天鹅股份29.80%国家股股权转让予哈药集团股份公司已于2003年11月18日获得国资委批复同意,故在重组报告书中相应调整该部分的表述。
(2) 在重组报告书的第二章中补充了"本次出资资产和本次增资资产中的土地使用权本次评估值与帐面值基本一致原因的说明"。
(3) 在重组报告书的第二章中补充了"三精制药本次资产评估的增减值原因说明"。
(4) 在重组报告书的第四章中修改并完善了"三精制药目前与哈药集团在人员、资产、财务上的分开情况和在采购、生产、销售、知识产权等方面的独立情况"。
(5) 在重组报告书的第四章中补充了"天鹅股份对哈水泥1.7亿应收款的解决措施"。
(6) 在重组报告书的第四章中补充了"关于天鹅股份债务转移未确认应付款的构成及解决措施"。
(7) 在重组报告书的第四章中补充了"为保证天鹅股份的独立运作,哈药股份拟采取的措施"。
(8) 在重组报告书的第四章中补充了"为保证三精制药经营管理的控制权的措施"。
(9) 在重组报告书的第四章中补充了"保证哈水泥正常经营管理的措施"。
(10) 在重组报告书的第四章中补充了"三精制药未来发展是否依赖哈药集团的说明"。
(11) 在重组报告书的第五章中补充了"天鹅股份本次重组完成后是否持有水泥资产"的说明。
(12) 在重组报告书的第五章中修改并完善了"财务状况发生变化"的内容。
(13) 在重组报告书的第五章中修改并完善了"所得税率可能发生变化"的内容。
(14) 在重组报告书的第八章中修改并完善了"关联交易"部分内容。
(15) 在重组报告书的第八章中修改并完善了"同业竞争"部分内容。并对解决同业竞争问题的措施进行了部分调整。在特别风险提示中补充了潜在同业竞争的风险提示。
(16) 在重组报告书的第九章中补充了"三精制药对哈药集团的应收帐款情况"。
(华泰证券有限责任公司关于本公司重大资产重组暨关联交易之独立财务问报告的补充说明刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
2004年4月16日中国证监会对本公司重大资产重组发布召开股东大会的通知无异议。
6、 关于在公司重大资产重组完成后变更公司名称、住所事项的议案；
7、 关于公司提名董事议案(详见2003年11月6日《上海证券报》公司第四届董事会第五次会议决议公告)；
8、 关于调整公司部分监事的议案(详见2003年11月6日《上海证券报》公司第四届监事会第三次会议决议公告)；
9、 关于修改《公司章程》议案(公司第四董事会第六次会议决议修改《公司章程》议案及公司第四届董事会第五次会议决议修改《公司章程》议案＜详见2003年11月6日《上海证券报》公司第四届董事会第五次会议决议公告＞)。
四、 出席对象
1、 公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、 股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东代表。
3、 为本公司会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
五、登记方法
1、 凡2004年5月10日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。
2、 符合上述条件的股东于2004年5月14日上午8：30？？？11：30,下午1：30？？？4：30到公司所在处哈尔滨市道里区共乐街182号公司总部公关部登记。
3、 异地股东可于2004年5月14日前以信函或传真方式登记。
六、其他事项
1、 本次股东大会会期半天,与会股东住宿及交通费用自理。
2、 本次会议联系人：倪成瑞先生 于睿女士
联系电话：(0451)84624142 84624214
传 真：(0451)84624142
公司联系地址：哈尔滨市道里区共乐街182号
邮政编码：150076
特此公告
哈尔滨天鹅实业股份有限公司董事会
二OO四年四月十八日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席哈尔滨天鹅实业股份有限公司2003年度股东大会,并授权其全权行使表决权。
委托人签名： 委托代理人签名：
委托人持股数(股)： 委托代理人身份证号码：
委托人股东帐号卡： 委托日期：
委托人身份证号码：
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 1,064,749,975.04 929,890,053.29
股东权益(不含少数股东权益)(元) 551,421,109.07 526,172,250.08
每股净资产(元) 2.14 2.04
调整后的每股净资产(元) 2.05 1.98
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) 15,174,659.60 10,633,110.42
每股收益(元) 0.057 0.075
净资产收益率(%) 2.66 3.51
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.70 2.49 |
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2004-05-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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哈尔滨天鹅实业股份有限公司于2004年5月28日召开四届九次董事会，会议审议通过关于
修改公司四届五次董事会审议通过的《关于提名公司董事议案》，此修改议案需提交公司2003
年度股东大会审议表决。
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2004-06-08
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董事会决议暨延期召开2003年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨天鹅实业股份有限公司于2004年6月7日以通讯表决方式召开四届十次董事会，
会议审议通过延期召开2003年度股东大会的议案：因哈药集团股份有限公司2003年度股东
大会召开日期推迟，由于该公司年度股东大会审议事项中，涉及向公司出售资产的议案，
故公司原定于2004年6月15日召开的2003年度股东大会将延期至2004年6月25日下午召开。
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2004-06-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,资产(债务)重组 |
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哈尔滨天鹅实业股份有限公司于2004年6月25日召开2003年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、选举产生公司董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过公司重大资产重组议案。
四、通过在公司重大资产重组完成后变更名称、住所事项的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。 |
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2004-07-31
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-31
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,054,337,426.88 1,076,848,530.55
股东权益(不含少数股东权益) 554,988,044.02 560,391,806.69
每股净资产 2.15 2.17
调整后的每股净资产 1.96 2.09
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 236,199,588.08 237,195,785.33
净利润 -7,965,640.37 4,688,824.21
扣除非经常性损益后的净利润 -5,243,533.22 -1,165,813.63
每股收益 -0.03 0.02
净资产收益率(%) -0.02 0.89
经营活动产生的现金流量净额 -8,259,129.71 -4,541,549.18
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2004-07-31
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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哈尔滨天鹅实业股份有限公司于2004年7月29日召开四届十一次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告正本及其摘要。
二、通过公司部分资产报废损失核销的议案。
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2004-07-15
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[20042预亏](600829) 天鹅股份：公布2004年半年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年半年度业绩预亏公告
由于哈尔滨天鹅实业股份有限公司重大资产重组工作上半年未实施，并受目
前主导产品水泥产、销量比去年同期下降及产品成本比去年上升的影响，经公司
财务部门初步核算，预计公司2004年半年度业绩将出现亏损，具体亏损数额将在
公司2004年半年度报告中详细披露。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-08-19
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公布2003年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600829)“天鹅股份”
哈尔滨天鹅实业股份有限公司实施2003年度资本公积金转增股本方案为：以
公司2003年12月31日总股本257728265股为基数，每10股转增5股。
股权登记日：2004年8月24日
除权日：2004年8月25日
新增可流通股份上市日：2004年8月26日
本次转增股本后，按新股本总数386592398股摊薄计算的2004年度中期每股
收益为-0.021元。
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1994-01-12
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1994.01.12是天鹅股份(600829)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.2: 发行总量:2500万股,发行后总股本:9930万股) |
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1994-01-28
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1994.01.28是天鹅股份(600829)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.2: 发行总量:2500万股,发行后总股本:9930万股) |
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1994-02-24
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1994.02.24是天鹅股份(600829)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.2: 发行总量:2500万股,发行后总股本:9930万股) |
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2004-11-12
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召开公司2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议于2004年10月9日上午9：30时在公司总部会议室召开,应到会董事8人,实到会董事8人,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长姜林奎先生主持,公司监事会主席列席了本次会议。本次会议审议并通过了如下决议：
一、 会议审议并通过了关于公司高管人员辞职的议案。
鉴于公司重大资产重组事项已经完成,经董事会研究决定,同意赵俊杰先生向董事会提出辞去总经理职务的请求；同意乔克荣先生、赵殿信先生向董事会提出辞去副总经理职务的请求；同意刘欣女士向董事会提出辞去财务总监职务的请求。
二、会议审议并通过了关于公司总经理人选的议案。
鉴于公司重大资产重组事项刚刚完成,为了保持公司主营业务变更后经营的稳定,公司董事会同意董事长姜林奎先生提出的由本人暂时兼任公司总经理的提议,兼职期最多不超过六个月。公司董事会将在六个月内另行召开董事会,更换公司总经理人选。
三、会议审议通过了关于聘任公司高管人员的议案。
经公司董事长兼总经理姜林奎先生提名,董事会决定聘任王建波先生为公司执行总经理,聘任林本松先生、刘春凤女士、秦雅英女士为公司副总经理,聘任董淑珍女士为公司副总会计师。本公司独立董事认为：本次董事会聘任的高管人员其主体资格符合《公司法》和《公司章程》的规定,聘任程序符合法律法规的要求。
四、会议审议通过了关于调整公司董事会秘书人选及聘任公司证券事务代表的议案。
公司董事会同意乔克荣先生提出的辞去公司董事会秘书的请求,决定聘任林本松先生为公司董事会秘书,聘任乔克荣先生为公司证券事务代表。
五、会议审议通过了关于调整董事会成员的议案。
鉴于公司重大资产重组事项已经完成,公司董事会同意丁鸿利先生、赵殿信先生、赵俊杰先生提出的辞去公司董事职务的请求,上述人员在公司临时股东大会选举产生新的董事人选之前仍继续履行及承担董事职责和义务。董事会决定推荐王建波先生、曲光先生、林本松先生为公司第四届董事会董事候选人,并提交公司股东大会对董事候选人逐位表决。
六、会议审议通过了关于修改公司章程的议案。
根据公司实施重大资产重组后的实际状况,公司董事会拟对公司《章程》个别条款进行修改,具体内容如下：
公司《章程》第170条："公司设监事会,监事会由5名监事组成,设监事会主席一名。"修改为"公司设监事会,监事会由3名监事组成,设监事会召集人一名。"该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、会议决定于2004年11月12日上午9时在哈平路233号三精制药办公楼3楼会议室,以现场表决方式。
(一)会议审议如下事项：
1、关于调整公司董事会成员的议案。
2、关于调整公司监事会成员的议案。
3、关于修改公司章程的议案。
(二)、会议出席对象
1、截止2004年11月1日上海证券交易所股票交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、因故无法出席会议的股东可以书面委托代理人出席。
(三)、会议登记事项
1、登记手续：出席会议的自然人股东持本人身份证、股票帐户委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证
办理登记手续。
2、登记地址：哈尔滨市道里区共乐街182号公司总部公关部。
3、登记时间：2004年11月4日9：00--16：00
4、联系方法：电 话：(0451)84624214
传 真：(0451)84624142 邮政编码：150076
联系人：乔克荣
五、其他事项：会期半天
出席会议的食宿、交通费自理。
候选董事及新聘高管人员简历附后。
特此公告。
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司董事会
二○○四年十月九日
附件1：候选董事及新聘高管人员简历
王建波,男,41岁,研究生学历,曾任哈尔滨制药三厂生产计划处副处长、副厂长,现任哈药集团三精制药有限公司董事、常务副总经理。
曲光,男,46岁,研究生学历,曾任哈尔滨制药三厂质检处处长、哈尔滨加滨药业有限公司总经理兼哈尔滨制药三厂副厂长,现任哈尔滨加滨药业有限公司总经理兼哈药集团三精制药有限公司副总经理。
林本松,男,41岁,研究生文化,曾任哈药集团制药总厂办公室秘书,哈药集团股份有限公司办公室秘书、副主任,资本运营部部长,证券部部长,现任哈药集团股份有限公司董事会秘书兼证券部部长。
刘春凤,女,41岁,研究生学历,享受研究员级待遇,曾任哈药集团制药三厂副总工程师、总工程师,哈药集团生物工程制药有限公司经理,现任哈药集团三精制药有限公司董事、副总经理。
秦雅英,女,40岁,研究生学历,曾任哈尔滨制药三厂研究所所长、筹建办主任、副总工,现任哈药集团三精制药有限公司副总经理。
董淑珍,女,52岁,大专学历,曾任哈尔滨制药三厂会计、财务科长、副总会计师,现任哈药集团三精制药有限公司副总会计师。
附件2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。
委托人签名： 委托代理人签名：
委托人持股数(股)： 委托代理人身份证号码：
委托人股东帐号卡： 委托日期：
委托人身份证号码：
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2004-10-14
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公布公告 |
上交所公告，获取认证 |
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| (600829)“三精制药”
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司于2004年10月13日收到哈尔滨经济技
术开发区和哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会有关文批复，根据有关文件规
定，经审核，认定公司为高新技术企业，享受高新技术企业各项优惠政策。
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2004-09-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600829)“天鹅股份”
哈尔滨天鹅实业股份有限公司于2004年9月28日召开四届十二次董事会，会
议同意丁鸿利辞去公司董事长职务，选举姜林奎为公司第四届董事会董事长。
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2004-09-17
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公布关于股权转让股权过户事项进展情况的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600829)“天鹅股份”
哈尔滨天鹅实业股份有限公司股东哈尔滨建筑材料工业(集团)公司于2003年
8月6日与哈药集团股份有限公司签订的股权转让协议(转让股数占公司总股本的
29.8%)已于2003年11月28日获得国务院国有资产监督管理委员会批复。根据目前
工作情况，公司将于近期办理上述股权转让股权过户事宜。
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2004-04-05
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-26 第二次披露日期为2004-03-27 第三次披露日期为2004-03-31 |
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2003-11-07
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补充公告 |
上交所公告，其它 |
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因工作疏忽，哈尔滨天鹅实业股份有限公司2003年11月6日公告的重大资产重
组报告中遗漏哈药集团三精制药有限公司资产评估报告摘要，现将哈药集团三精
制药有限公司资产评估报告摘要予以。详见2003年11月7日《上海证券报》。
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2003-11-06
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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哈尔滨天鹅实业股份有限公司于2003年11月4日召开四届五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于重大资产重组的议案：
1、合资设立哈尔滨水泥有限公司：公司以现有哈尔滨水泥厂的全部资产及部分负债合计净资产25473万元，经审计评估后，以评估值作价26648万元作为出资，哈尔滨建筑材料工业(集团)公司(下称：建材集团)以现金出资1000万元，合资设立一个以水泥生产为主业的有限公司(暂定名为哈尔滨水泥有限责任公司，下称：哈水泥)，哈水泥注册资本为27648万元，总资产为59430万元，其中公司持有哈水泥96.38%的股权。
2、公司出售哈水泥部分股权及公司的部分资产：建材集团将以收购股权的方式现金收购新设的哈水泥95.38%股权，收购价将以哈水泥设立时的资产评估值为基础，价格约定为263717939元。公司出售哈水泥95.38%的股权后，仍持有哈水泥1%的股权，建材集团持股比例增持至99%。公司将其部分流动资产转让给建材集团，该部分不良资产帐面值合计为353455万元，经审计确认其帐面净值为2206.61万元。
3、公司对哈水泥进行增资：公司将以其除已用于向哈水泥出资和出售的资产外的小岭水泥厂、松桥分公司和其它部分非水泥资产，以经评估后的净资产值合计249559778元(总资产379545642元，占公司2003年6月30日总资产的37.5%)增资注入哈水泥。增资完成后，哈水泥的注册资本将增加至526042945元，其中，建材集团持有52.04%，公司持有47.96%。
4、公司收购哈药集团三精制药有限公司(下称：三精制药)股权：公司以出售哈水泥股权获得的26371.8万元现金、出售其部分资产所得的现金2206.61万元及部分自有资金合计34793万元，收购三精制药60%之股权。公司与哈药集团同意以资产重组项目评估报告书所确定的评估值为依据，由公司以人民币34793万元收购前述股权。
鉴于本次重组后，公司的主业将由水泥的生产和销售转移为药品的生产和销售，与哈药集团同属医药行业，为消除和规避哈药集团与公司未来在业务上发生同业竞争，哈药集团与公司签订了《不同业竞争协议》。
本次资产重组议案尚需获得中国证监会的核准。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过提名公司董事及调整公司部分监事的议案。
以上事项需提交公司股东大会审议通过。 |
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2003-04-08
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(600829)“天鹅股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 92989.01 96069.57 -3.21
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 52617.23 50110.87 5.00
主营业务收入(万元) 50324.03 52111.80 -3.43
净利润(万元) 1011.21 4420.83 -77.13
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -318.54 2367.60 -113.45
每股收益(元) 0.0392 0.3345 -88.28
每股净资产(元) 2.04 3.79 -46.17
调整后的每股净资产(元) 1.98 3.68 -46.20
净资产收益率(%) 1.92 8.82 -78.23
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.61 4.72 -112.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.49 0.11 345.45
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-08
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(600829)“天鹅股份”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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哈尔滨天鹅实业股份有限公司于2003年4月4日召开三届十七次董事会及三
届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告及摘要。
二、通过公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司拟续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司担任公司2003年
度财务审计工作的议案。
四、通过银行授信额度的议案：2003年公司拟向交通银行哈尔滨分行申请
1.2亿元人民币的固定资产贷款授信额度。
五、通过公司部分资产报废损失核销的议案。
六、通过公司部分应收款项全额计提坏帐准备的议案。
以上有关议案需提交公司2002年度股东大会审议，2002年度股东大会召开
时间及有关事项另行公告。
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2003-02-19
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[20024预减](600829)“天鹅股份”公布2002年度业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600829)“天鹅股份”公布2002年度业绩预警公告
由于哈尔滨天鹅实业股份有限公司主导产品水泥销售价格下降，同时公司
会计政策中应收帐款坏帐准备的计提方法和计提比例进行调整，较大的影响公
司2002年度的利润水平，经初步测算，预计2002年度净利润比上年同期下降60%
左右，最终以会计师事务所的审计数据为准，具体指标将在公司2002年度报告
中披露。公司董事会提请广大投资者理性投资，注意投资风险 |
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2003-02-21
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(600829)“天鹅股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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哈尔滨天鹅实业股份有限公司于2003年2月19日召开三届十六次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司应收帐款坏帐准备的计提方法和计提比例的议案。
二、通过公司部分应收帐款转让事项的议案。
三、通过公司与关联方共同费用核算事宜的议案。
以上有关议案提交下次股东大会审议批准。
(600829)“天鹅股份”公布关联交易公告
2003年2月19日哈尔滨天鹅实业股份有限公司与哈尔滨建筑材料工业(集团)
公司签署了部分应收帐款转让“协议书”。公司将所属分公司哈尔滨水泥厂应
收大庆石油管理局物资装配公司水泥销售货款800万元的债权一次性转让给哈尔
滨建筑材料工业(集团)公司。
哈尔滨建筑材料工业(集团)公司持有公司192841800股股票，占公司总股本
74.82%，是公司的控股股东。上述协议构成关联交易。
2003年2月19日公司与哈尔滨三维实业开发总公司签署了共同费用核算与管
理“协议书”。哈尔滨三维实业开发总公司使用公司电、水及在正常经营中使
用公司产品、原材料、配件等，公司按其实际使用量，同时按地方有关部门规
定的价格或按市场公平价格确定计价标准，并按月向公司支付购买费用，哈尔
滨三维实业开发总公司向公司提供供暖服务，公司向其提供供暖用煤，哈尔滨
三维实业开发总公司按公平价格向公司及其他服务单位计价收费，公司按取暖
用煤的实际成本向哈尔滨三维实业开发总公司收取费用，按月进行结算。
哈尔滨三维实业开发总公司是公司控股股东哈尔滨建筑材料工业(集团)公
司(持有公司192841800股股票，占公司总股本74.82%)所属的国有企业与公司同
属一个控股公司。上述协议构成关联交易 |
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