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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-08-27
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1998年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.41，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,324,898,960.15 4,020,947,756.51
股东权益(不含少数股东权益) 3,052,524,401.92 2,875,766,285.30
每股净资产 3.17 4.18
调整后的每股净资产 3.12 4.10
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 92,323,456.40 253,006,641.08
每股收益(摊薄) 0.08 0.183
净资产收益率(摊薄) 2.57% 5.79%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.57% 5.73% |
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2003-04-18
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(600832)“东方明珠”公布董监事会临时会议决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海东方明珠股份有限公司于2003年4月16日以通讯表决的方式召开第四届
董、监事会临时会议，会议审议通过同意提名王立民为公司独立董事候选人。
董事会决定于2003年5月21日下午召开2002年度股东大会，审议公司2002年
度利润分配预案等及以上事项。
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2003-05-21
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海东方明珠股份有限公司关于2002年度股东大会事项变更的公告
本公司原定于2003年5月21日下午1：30在上海静安体育馆召开2002年度股东大会,现根据政府部门的有关规定,为更好地保障广大股东的健康,本次股东大会地点变更为上海浦东东方路1888号,会议时间为2003年5月21日上午9：00―10：30。请已办理会议登记手续的股东凭会议通知准时出席。
特此公告
上海东方明珠股份有限公司
2003年5月13日
上海东方明珠股份有限公司关于2002年度股东大会事项变更的通知
为更好地保证广大股东的身体健康,根据上海市政府的有关规定,公司研究决定,2002年度股东大会有关事项调整如下：
1.股权登记日不变,仍为2003年4月23日。
2.原定于2003年4月29日在浦东东方路1888号举行的股东登记改为采用信函和传真方式登记,来信地址：上海浦东世纪大道1号上海东方明珠股份有限公司；收件人：董事会办公室；邮编：200120；传真号码：58828222；咨询电话：58791888")))转80632、88223、88201；登记截止日期：2003年5月9日(以邮戳或传真为准)；来信请在信封上注明″股东登记″字样,来信或传真请写明回复地址、邮编、收件人和传真号码。来信和传真请附股东帐户卡和身份证复印件,法人股东还需附公司法人证明、法人授权委托书。
3.原定于2003年5月21日召开的2002年度股东大会日期暂不调整,具体时间和方式将根据监管部门的规定另行公告。
特此公告！
上海东方明珠股份有限公司
2003年4月25日
本公司决定于2003年5月21日召开2002年度股东大会,现将会议议程及有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年5月21日(星期三)下午1：30时。
二、会议地点：上海静安体育馆
三、会议议题：
1.公司2002年度董事会工作报告
2.公司2002年度监事会工作报告
3.公司2002年度财务决算和2003年度财务预算报告
4.公司2002年度利润分配预案
5.公司投资松江大学园区学生公寓(三期)项目的提案
6.公司增资控股上海国际会议中心的提案
7.公司上视广告项目调整的提案
8.公司东视广告项目重组的提案
9.关于免去胡劲军同志董事职务的提案
10.关于提名杨荇农同志为公司董事候选人的提案
11.修改《公司章程》若干条款的提案
12.提名王立民同志为公司独立董事候选人的提案
13.关于制定监事津贴标准的提案
提案1-11已分别经公司第四届三次董事会和第四届三次监事会审议通过,刊登在2003年3月14日的〈〈上海证券报〉〉上。提案12、13分别经过公司第四届董事会临时会议和第四届监事会临时会议审议通过。
四、会议出席对象
1、截止2003年4月23日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人。因故不能出席会议的,可书面授权代理人出席。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
五、会议登记事项：
1、登记手续：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证办理登记,委托出席者还需持授权委托书(可复印)(格式见附件一),法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年4月29日(上午9：0011：30,下午1：304：30)
3、登记地点：上海浦东东方路1888号(公交980、771、772、614、593路东方电视台下)
六、其他事项：
1、联系电话：021-58791888×88223,80632,88201
联系地址：上海浦东新区世纪大道1号东方明珠股份有限公司董事会办公室
邮政编码：200120
2、会期半天,与会股东交通及食宿费用自理。
3、根据上海市人民政府政府和公司章程的规定,股东大会不发放礼品或纪念品。
特此公告
上海东方明珠股份有限公司
2003年4月17日
附件一：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席上海东方明珠股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签字：委托人身份证号码：
委托人持股数量：委托人股东帐号：
受托人姓名：受托人身份证号码：公司独立董事提名人声明
提名人上海东方明珠股份有限公司董事会现就提名王立民为上海东方明珠股份有限公司第四届独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海东方明珠股份有限公司之间不存在任何影响被提名独立性的关系,具体声明如下：
1、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格。
2、符合上海东方明珠股份有限公司章程规定的条件。
3、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
(1)被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海东方明珠股份有限公司及其附属企业任职。
(2)被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东。
(3)被提名人与其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%的以上的股东单位任职。
(4)被提名人在最近一年内不具有前三项所列举情形。
(5)被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
4、包括上海东方明珠股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在虚假陈述或误导万分,本提名人完全出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海东方明珠股份有限公司董事会
2003年4月17日于上海市独立董事候选人声明
声明人王立民作为上海东方明珠股份有限公司第四届独立董事候选人,现公开声明本人与上海东方明珠股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职。
2、本有及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上。
3、本人及本人直系亲属不在该公司前十名股东。
4、本人及本有直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职。
5、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。
6、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形。
7、本有没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务。
8、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
9、本人符合该公司章程规定的条件。
另外,包括上海东方明珠股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明事实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王立民
2003年4月17日
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2003-04-26
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(600832)“东方明珠”公布关于2002年度股东大会事项变更的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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根据上海市政府的有关规定，上海东方明珠股份有限公司研究决定，2002
年度股东大会有关事项调整如下：
1、股权登记日不变，仍为2003年4月23日。
2、原定于2003年4月29日在浦东东方路1888号举行的股东登记改为采用信
函和传真方式登记，来信地址：上海浦东世纪大道1号上海东方明珠股份有限公
司；收件人：董事会办公室；邮编：200120；传真号码：58828222；咨询电话：
58791888转80632、88223、88201；登记截止日期：2003年5月9日(以邮戳或传
真为准)；来信请在信封上注明“股东登记”字样，来信或传真请写明回复地址、
邮编、收件人和传真号码。来信和传真请附股东帐户卡和身份证复印件，法人
股东还需附公司法人证明、法人授权委托书。
3、原定于2003年5月21日召开的2002年度股东大会日期暂不调整，具体时
间和方式将根据监管部门的规定另行公告。
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2003-05-16
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(600832)“东方明珠”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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中信证券为上海东方明珠股份有限公司有关增资控股上海国际会议中心及有关
上视广告项目调整和东视广告项目重组出具了独立财务顾问报告，并形成有关意见。
详见5月16日《上海证券报》。
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2003-05-22
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(600832)“东方明珠”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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上海东方明珠股份有限公司于2003年5月21日召开2002年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配方案：每10股送0.5股转增3.5股派1元(含税)。
二、公司投资松江大学园区学生公寓(三期)项目的提案。
三、公司增资控股上海国际会议中心的提案。
四、公司上视广告项目调整的提案。
五、公司东视广告项目重组的提案。
六、免去胡劲军董事职务的提案。
七、提名杨荇农为公司董事候选人。
八、修改公司章程若干条款的提案。
九、提名王立民为公司独立董事候选人。
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2004-05-15
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召开2003年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司董事会决定于2004年6月18日下午召开2003年
度股东大会，审议公司2003年度利润分配预案等事项 |
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2004-06-18
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据公司第四届七次董事会的授权,公司就召开2003年度股东大会的相关事项通知如下：
一、会议时间：2004年6月18日(星期五)下午1：30时。
二、会议地点：上海市静安体育馆
三、会议议题：
1.《公司2003年度董事会工作报告》
2.《公司2003年度监事会工作报告》
3.《公司2003年度财务决算报告》
4.《公司2004年度财务预算报告》
5.《公司2003年度利润分配预案》
6.《关于修改〈公司章程〉若干条款的提案》
7.《关于制定董事职务经费标准的提案》
8.《关于调整独立董事津贴的提案》
提案1-8已分别经公司第四届七次董事会和第四届七次监事会审议通过,刊登在2004年3月29日的《上海证券报》上。
四、会议出席对象
1、截止2004年6月4日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人。因故不能出席会议的,可书面授权代理人出席。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
五、会议登记事项：
1、登记手续：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证办理登记,委托出席者还需持授权委托书(可复印)(格式见附件一),法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记地点：上海市凯旋路1534号(明珠线虹桥路站,公交141,149,748,911可达)
3、登记时间：2004年6月9日(上午9：00-11：30,下午1：30-4：30)
六、其他事项：
1、联系电话：021-58791888*董事会办公室
联系地址：上海浦东新区世纪大道1号东方明珠(集团)股份有限公司董事会办公室邮政编码：200120
2、会期半天,与会股东交通及食宿费用自理。
3、根据上海市人民政府和公司章程的规定,股东大会不发送礼品或纪念品。
特此公告
上海东方明珠(集团)股份有限公司
2004年5月15日
附件一：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席上海东方明珠(集团)股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签字：委托人身份证号码：
委托人持股数量：委托人股东帐号：
托人姓名：受托人身份证号码：
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2004-05-29
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更换职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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经上海东方明珠(集团)股份有限公司职工代表大会会议审议，选举尹胜利为公司监事
会职工监事，同时免去谢国海的职工监事职务。
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2004-06-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司于2004年6月18日召开2003年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年末总股本963240198股为基数，
每10股派现金2.1元(含税)。
二、通过修改公司章程若干条款的提案 |
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2004-07-22
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公布实施2003年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年
度末总股本963240198股为基数，每10股派现金红利2.1元(含税)。
股权登记日：2004年7月28日
除息日：2004年7月29日
现金红利发放日：2004年8月6日
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2004-08-19
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1994-07-11
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1994.07.11是东方明珠(600832)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股4.1,配股比例:30,配股后总股本:43084.8万股) |
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1994-07-24
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1994.07.24是东方明珠(600832)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股4.1,配股比例:30,配股后总股本:43084.8万股) |
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1999-08-30
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1998年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.41，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-08-31
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1998年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.41，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-07-28
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2003年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.68，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-29
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2003年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.68，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-06
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2003年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.68，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1994-07-11
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1994.07.11是东方明珠(600832)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1994年,年度分配方案为:配股 |
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1994-07-22
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1994.07.22是东方明珠(600832)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1994年,年度分配方案为:配股 |
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2003-07-04
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2003.07.04是东方明珠(600832)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送0.5转增3.5 |
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2003-08-02
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(600832)“东方明珠”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 4,417,335,073.23 4,020,947,756.51
每股净资产 4.32 4.18
调整后每股净资产 4.24 4.10
股东权益(不含少数股东权益) 2,973,891,902.23 2,875,766,285.30
2003年1－6月 2002年1－6月
主营业务收入 333,688,883.14 366,887,294.54
净利润 98,125,616.93 127,378,137.69
扣除非经常性损益后的净利润 96,587,411.10 134,190,806.02
每股收益 0.143 0.185
经营活动产生的现金流量净额 160,683,184.68 244,682,989.95
净资产收益率(%) 3.29 4.43 |
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1994-07-08
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1994.07.08是东方明珠(600832)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股4.1,配股比例:30,配股后总股本:43084.8万股) |
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1994-07-11
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1994.07.11是东方明珠(600832)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股4.1,配股比例:30,配股后总股本:43084.8万股) |
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1994-07-25
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1994.07.25是东方明珠(600832)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股4.1,配股比例:30,配股后总股本:43084.8万股) |
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2004-03-25
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(600832)“东方明珠”公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司于2004年3月22日召开四届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年末总股本963240198股为基数，向全体股东按每10股派现金2.1元(含税)。
三、通过部分款项处理的提案。
四、通过搬迁淮海西路发射台所用地块的提案：经谈判，公司下属全资子公司上海东方明珠传输有限公司(下称：传输有限公司)和上海汇京置业发展有限公司(该地块开发商)签署了搬迁补偿协议，上海汇京置业发展有限公司向传输有限公司支付人民币5800万元，作为传输有限公司两座发射塔自上海市淮海西路365号地块搬迁、设备重置等补偿费。目前公司已收到全部款项。
五、通过修改公司章程若干条款的提案。
六、聘任许奇为公司财务总监，同时免去其财务副总监职务。
七、聘任林定祥为公司副总裁。
以上有关事项需经股东大会批准，2003年度股东大会召开的时间、地点等具体事宜另行公告。
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2004-03-25
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(600832)“东方明珠”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 780,790,360.97 853,245,634.78
净利润 259,552,678.30 227,885,726.60
总资产 4,490,661,372.85 4,003,385,673.33
股东权益 3,133,104,683.93 2,927,007,073.12
每股收益(摊薄) 0.269 0.331
每股净资产 3.25 4.25
调整后的每股净资产 3.21 4.18
每股经营活动产生的现金流量净额 0.48 0.7
净资产收益率(%) 8.28 8.36
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派2.1元(含税)。
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2003-03-14
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(600832)“东方明珠”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 402094.78 392119.44 2.54
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)287576.63 271442.95 5.94
主营业务收入(万元) 85324.56 61586.73 38.54
净利润(万元) 22952.03 22929.88 0.10
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 24622.74 22943.31 7.32
每股收益(元) 0.334 0.333 0.3
每股净资产(元) 4.18 3.95 5.82
调整后的每股净资产(元) 4.10 3.88 5.67
净资产收益率(%) 8.0 8.4 -4.76
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.5 8.4 1.19
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.70 0.70
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股送0.5股转增3.5股派1元(含
税) |
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2003-03-14
|
(600832)“东方明珠”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,投资项目 |
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上海东方明珠股份有限公司于2003年3月12日召开四届三次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配预案：以2002年末总股本688028710股为基数，
向全体股东按每10股送红股0.5股转增3.5股派现金红利1元(含税)。
二、关于部分应收款项坏帐处理的提案。
三、公司2002年年度报告及其摘要。
四、公司投资松江大学园区学生公寓(三期)项目的提案：公司拟投资建筑
松江大学园区学生公寓(三期)项目，学生公寓三期占地约800亩，总建筑面积约
69.33万平方米。预计该项目总投资约为11.6亿元。
五、公司投资东方路酒店式公寓项目的提案：公司拟投资建设东方路酒店
式公寓，该项目总投资约1.58亿元，项目所需资金由公司自筹解决。
六、公司增资控股上海国际会议中心的提案。
七、公司上视广告项目调整的提案。
八、公司东视广告项目重组的提案。
九、聘任孙文秋、杨明秋为公司副总经理。
十、关于免去孙文秋总会计师职务的提案。
十一、聘任许奇为公司副总会计师的提案。
十二、关于免去胡劲军董事职务的提案。
十三、关于提名杨荇农为公司董事候选人的提案。
十四、修改公司章程若干条款的提案。
以上有关提案需经股东大会批准。
(600832)“东方明珠”公布关联交易公告
上海东方明珠股份有限公司四届三次董事会审议通过了《关于公司增资控
股上海国际会议中心有限公司(以下简称“国际会议中心”)的提案》，决定对
国际会议中心增资1.38亿(其中以现金出资8200万元，以对国际会议中心的债
权出资5600万元)。本次增资完成后，公司对国际会议中心的出资额为人民币
1.66亿元，持有其25.2%的股权，成为其第一大股东。国际会议中心注册资本
由人民币2亿元增加到人民币6.6亿元。
2003年3月10日，公司与有关各方草签了包含上述内容的相关协议。
公司四届三次董事会审议通过了《公司上海东视广告有限公司(以下简称
“东视广告”)项目重组的提案》及《公司上视广告项目调整的提案》，以公
司持有的东视广告90%的股权，与东视新闻娱乐频道黄金时段(晚18：30-
22：00)4分15秒的广告经营权进行置换，鉴于公司尚未取得广告经营资质，上
述经营权通过公司下属子公司上海东方明珠国际广告公司(以下简称“明珠广
告”)持有；公司拟收购东视新闻娱乐频道黄金时段(晚18：30-22：00)4分15
秒的广告经营权，期限为45年。东视新闻娱乐频道黄金时段4月15秒广告经营
权价值以东视广告90%股权经审计的2002年12月31日帐面值为445244531.30元
依据确定。同时，经评估，评估值为人民币44252.38万元。
将公司下属子公司明珠广告拥有的上海电视台(以下简称“上视”)3分30
秒的广告经营权调为上视新闻综合频道黄金时段(晚18：30-22：00)4分30秒的
广告经营权。公司下属明珠广告拟原上视3分30秒广告经营权换取上视新闻综
合频道黄金时段(18：30-22：30)4分30秒的广告经营权，期限为48年。上视新
闻综合频道4分30秒广告经营权的价值以上视3分30秒广告经营权经审计的2002
年12月31日帐面值57600万元为依据确定。同时，公司进行了评估，评估值为
人民币60615.17万元 |
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