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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-21
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公布董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海柴油机股份有限公司于2005年5月20日召开董事会2005年度第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过2004年度、2005年度聘任安永大华会计师事务所有限责任公司以及安永会计师事务所为公司境内外会计师事务所的议案。
三、聘任汪宏彬为公司证券事务代表。
董事会决定于2005年6月24日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600841、900920)“上柴股份、上柴B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,565,484,871.10 3,130,128,899.04
股东权益(不含少数股东权益) 1,916,929,277.89 1,862,569,154.30
每股净资产 3.99 3.88
调整后的每股净资产 3.98 3.87
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -14,241,569.31 -14,241,569.31
每股收益 0.113 0.113
净资产收益率(%) 2.84 2.84 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-19
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公布监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600841、900920)“上柴股份、上柴B股”
上海柴油机股份有限公司十九届十二次职工代表大会决定免去陆焕平、任毓芳职工代表监事职务，同时选举李美琴、夏梅芳为公司第四届监事会职工代表监事。
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2005-02-26
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600841、900920)"上柴股份、上柴B股"
单位：人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 3,974,373,052 2,921,939,604
净利润 211,534,483 110,208,920
总资产 3,130,128,899 2,723,332,441
股东权益 1,862,569,154 1,732,601,979
每股收益 0.440 0.230
每股净资产 3.88 3.61
调整后的每股净资产 3.87 3.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.52 0.31
净资产收益率(%) 11.36 6.36
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.60元(含税)。
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2005-02-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600841、900920)“上柴股份、上柴B股”
上海柴油机股份有限公司于2005年2月24日召开四届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：每10股派1.60元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、聘任王根生为公司副总经理。
四、通过关于2005年度银行授信额度：拟向银行等金融机构申请总额不超过10亿元人民币的借款授信额度，其中包含美金400万元的外币授信额度。
上述有关事项须提交2004年度股东大会审议批准。2004年度股东大会召开的具体时间等事项另行公告。
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2005-01-06
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境内会计师事务所由“普华永道中天会计师事务所”变为“安永大华会计师事务所有限责任公司” ，2005-06-24 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-01-06
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境外会计师事务所由“普华永道中国有限公司”变为“香港安永会计师事务所” ，2005-06-24 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2004-10-23
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拟披露季报，提前披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-29 |
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,347,907,218 2,723,332,441
股东权益(不含少数股东权益) 1,871,992,431 1,732,601,979
每股净资产 3.90 3.61
调整后的每股净资产 3.81 3.52
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 68,528,726 154,005,556
每股收益 0.07 0.44
净资产收益率(%) 1.71 11.34
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2004-10-20
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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根据上海市人民政府有关文件的批复，上海柴油机股份有限公司控股股东上
海电气集团有限公司更名为上海电气集团股份有限公司。更名以后其持有的公司
241709280股国有法人股(占公司总股本的50.32%)未发生变动。
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2005-01-06
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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上海柴油机股份有限公司于2005年1月5日召开董事会2005年度第一次临时会
议，会议审议通过如下决议：
一、聘任彭立新为公司副总经理。
二、通过关于更换会计师事务所的议案：决定终止对普华永道的聘用并聘用
安永大华会计师事务所有限责任公司和安永会计师事务所为公司2004年度的会计
师事务所。该议案须提交下次股东大会予以确认。
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2002-12-31
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2002.12.31是上柴股份(600841)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-07-16
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2003.07.16是上柴股份(600841)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-07-14
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-15
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-21
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1994-12-02
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法人配售上市日，股本变动 |
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| 法人配售上市 |
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1993-12-28
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1993.12.28是上柴股份(600841)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| B股上市 |
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2003-09-19
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海柴油机股份有限公司于2003年9月17日召开董事会2003年度第二次临
时会议，会议审议通过与日本国日野自动车株式会社合资组建“上海日野发动
机有限公司”的可行性报告：上海日野发动机有限公司注册资本2998万美元，
双方各占50%，经营期限20年。
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2003-06-05
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(600841、900920)“上柴股份、上柴B股”公布关于延期召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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由于上海柴油机股份有限公司独立董事候选人翁祖亮不再担任上市公司独立
董事，经与公司控股股东协商，另提名倪宏杰为公司独立董事候选人。
根据有关规定，公司原定于2003年6月13日召开的2002年度股东大会延期至
2003年6月20日下午1：00召开。股权登记日及股东登记日的时间不变。大会召开
地点详见会议通知 |
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2004-03-30
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提示性公告 |
上交所公告，高管变动,股权转让 |
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日前,上海柴油机股份有限公司接到上海电气(集团)总公司(下称：电气
集团)通知：电气集团已接到国务院国有资产监督管理委员会有关批复,国务
院国有资产监督管理委员会同意电气集团将其所持有的公司国有股转让给新
设立的上海电气集团有限公司。
本次股份转让完成后,上海电气集团有限公司持有公司241709280股,占总
股本的50.32%,股份性质为国有法人股。
上海柴油机股份有限公司于2004年3月29日召开2004年度第三次临时董事会，
会议审议通过决定解聘俞银贵公司总经理职务，聘任白洪法为公司总经理 |
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-16
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[20041预增](600841、900920) 上柴股份：2004年第一季度业绩大幅提升的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩大幅提升的提示性公告
由于国家西部开发战略的有效实施以及基础性设施建设的拉动，上海柴油机
股份有限公司2004年一季度产销两旺，柴油机销售台份及主营业务收入都将突破
历史最好水平，预计净利润将比去年同期提升50%以上，具体数据公司将在2004年
第一季度报告中详细披露。
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2004-06-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席大会和参加表决,该代理人不必是公司的股东。
1、大会时间：2004年6月18日下午1：00
2、大会地点：公司本部(军工路2636号)
3、大会主要审议事项：
(1)2003年度董事会报告；
(2)2003年度监事会报告；
(3)2003年度财务决算与2004年度财务预算方案的报告；
(4)2003年度利润分配方案；
上述文件详见www.sse.com.cn网站。
4、大会出席对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2004年5月25日下午收市后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司A股股东以及5月28日登记在册的本公司B股股东(B股的最后交易日为5月25日)
5、股东登记办法：
(1)凡出席大会的股东,应持股东帐户、持股人身份证(或单位介绍信),委托代理人出席大会的还应随带授权委托书及代理人身份证,办理股权登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。公司不受理电话登记。信函登记以收到的邮戳为准。
(2)登记时间：2003年6月8日上午9：00～11：00,下午1：00～3：00。过时不再受理登记事宜。
(3)登记地点：上海市军工路2636号公司办公楼一楼林厅。
6、公司联系部门：董事会秘书室
地址：上海市军工路2636号
邮编：200432
电话：(021)65745656-2207
传真：(021)65740047或65749845
7、大会不发放礼品,与会人员食宿交通费用自理。
上海柴油机股份有限公司董事会
2004年4月26日
附件一：
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席上海柴油机股份有限公司2003年度股东大会并行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委 托 人 签 名： 受 托 人 签 名：
签 发 日 期：
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,060,484,609 2,723,332,441
股东权益(不含少数股东权益) 1,798,510,246 1,732,601,979
每股净资产 3.74 3.61
调整后的每股净资产 3.66 3.52
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 66,518,912 66,518,912
每股收益 0.140 0.140
净资产收益率(%) 3.74 3.74 |
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2004-04-28
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(600841、900920)上柴股份、上柴B股：公布董监事会决议暨召开股东大会公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600841、900920)“上柴股份、上柴B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
上海柴油机股份有限公司于2004年4月26日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：拟按每10股派1.50元(含税)。
二、通过2003年度报告正文及其摘要。
董事会决定于2004年6月18日下午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-28
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(600841、900920)上柴股份、上柴B股：2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600841、900920)“上柴股份、上柴B股”2003年年度主要财务指标
单位：人民币元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 2,921,939,604 2,061,034,424
净利润 110,208,920 100,713,868
总资产 2,723,332,441 2,312,516,619
股东权益 1,732,601,979 1,667,003,582
每股收益 0.230 0.210
每股净资产 3.61 3.47
调整后的每股净资产 3.52 3.46
每股经营活动的现金流量净额 0.31 0.66
净资产收益率(%) 6.36 6.04
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2005-02-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-30
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(600841、900920)“上柴股份、上柴B股”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 241397.59
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 167002.19
每股净资产(元) 3.48
调整后的每股净资产(元) 3.48
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -6303.00
每股收益(元) 0.074
净资产收益率(%) 2.13
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.99
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2003-06-20
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延期召开2002年年度股东大会，下午1时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海柴油机股份有限公司董事会关于变更2002年度股东大会股东登记方式的公告
2003年4月26日,公司以临2003-02号公告披露了召开2002年度股东大会的详细事宜。由于现正处于举国上下共防"非典"的关键时刻,为切实保障广大投资者的身体健康,公司董事会决定取消2003年6月4日的现场股东登记,全部改为信函或传真登记,股东登记的截止日期为2003年6月4日(信函以邮戳为准)。股东登记信函或传真请写明股东姓名、股东帐号、持股数量、通信地址及邮政编码、联系电话等,以便邮寄大会通知和大会文件。信函请寄：上海军工路2636号上海柴油机股份有限公司董事会秘书室,邮编200432；传真号为65740047,65749845。
4月26日公告中股东大会的召开日期2003年6月13日以及股权登记日2003年5月26日(A股)、5月29日(B股)不变。
特此公告,敬请周知并互相转告。
上海柴油机股份有限公司董事会
2003年5月15日
召开2002年年度股东大会
上海柴油机股份有限公司董事会于2003年4月24日召开三届五次会议。应出席会议董事八名,实际出席八名。会议审议并通过了如下决议：
一、2002年度总经理业务报告；
二、2002年度董事会报告；
三、2002年度财务决算与2003年度财务预算方案的报告；
四、2002年度利润分配方案：
本公司2002年度实现净利润100,713,868元,上年度结转未分配利润18,304,493元,可供分配的利润119,018,361元。根据《公司章程》规定,本年度提取法定公积金15,152,286元(含部分子公司10%部分),提取法定公益金14,395,951元(含部分子公司5%部分),可供股东分配的利润89,470,124元；按国际会计准则编制的财务报告,净利润为92,529,000元,可供股东分配的利润139,461,000元。
本年度拟提取任意盈余公积13,574,000元(含部分子公司5%部分)。在提取任意盈余公积金后,2002年公司拟按每10股派发现金红利1.00元(含税),共计发放现金红利48,030,928元。
经上述分配后,合并未分配利润为27,865,374元。
五、2002年度报告正文、摘要及境外公告；
六、关于公司董事会换届选举的提案：上海柴油机股份有限公司第三届董事会至2003年5月任期届满。根据《公司章程》第四十二条第二款、第六十七条、第九十四条之规定,本届董事会经与控股股东协商并听取有关方面意见,提名陈龙兴、俞银贵、张国兴、李健劲、高坚平、朱茜、赵晓菊、翁祖亮、韩炯等九人为上海柴油机股份有限公司第四届董事会董事候选人,其中赵晓菊、翁祖亮、韩炯等三人为独立董事候选人。
第四届董事会九名候选人提请公司2002年度股东大会选举。
七、关于聘请公司会计师事务所并向其支付报酬的议案：2002年度,公司聘请普华永道中天会计师事务所和普华永道中国有限公司为公司会计师事务所,向其支付的报酬是8.7万美元。2003年公司继续聘请普华永道中天会计师事务所和普华永道中国有限公司为公司会计师事务所,向其支付的年度报酬原则上仍为8.7万美元。
八、关于召开2002年度股东大会的有关事宜：
全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席大会和参加表决,该代理人不必是公司的股东。
1、大会时间：2003年6月13日下午1：00
2、大会地点：公司本部(军工路2636号)
3、大会主要审议事项：
(1)2002年度董事会报告；
(2)2002年度监事会报告；
(3)2002年度财务决算与2003年度财务预算方案的报告；
(4)2002年度利润分配方案；
(5)选举公司第四届董事会董事及独立董事(逐项表决)；
(6)选举公司第四届监事会监事(逐项表决)。
上述文件详见www.sse.com.cn网站。
4、大会出席对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2003年5月26日下午收市后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司A股股东以及5月29日登记在册的本公司B股股东(B股的最后交易日为5月26日)
5、股东登记办法：
(1)凡出席大会的股东,应持股东帐户、持股人身份证(或单位介绍信),委托代理人出席大会的还应随带授权委托书及代理人身份证,办理股权登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。公司不受理电话登记。信函登记以收到的邮戳为准。
(2)登记时间：2003年6月4日上午9：00～11：00,下午1：00～3：00。过时不再受理登记事宜。
(3)登记地点：上海市军工路2636号公司办公楼一楼会议厅。
6、公司联系部门：董事会秘书室
地址：上海市军工路2636号
邮编：200432
电话：(021)65745656-2207
传真：(021)65740047或65749845
7、根据监管部门规定,大会不发放礼品,与会人员食宿交通费用自理。
上海柴油机股份有限公司董事会
2003年4月26日
附件一：
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(或单位)出席上海柴油机股份有限公司2002年度股东大会并行使表决权。
委托人股东帐号：委托人持股数量：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托人签名：受托人签名：
签发日期：
附件二：
第四届董事会董事及独立董事候选人名单及简历：
陈龙兴：男,1947年3月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,高级经济师、高级政工师。历任上海柴油机股份有限公司党委组织部长、党委副书记、党委书记、董事长。现任上海电气(集团)总公司党委副书记,副董事长,上海柴油机股份有限公司董事长。
俞银贵：男,1950年11月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,高级经济师。历任上海柴油机股份有限公司综合规划处处长,副总经理。现任上海柴油机股份有限公司董事、总经理。
张国兴：男,1946年11月出生,汉族,中共党员,大学本科学历,高级经济师。历任上海探矿机械厂副厂长、厂长,上海东风机械(集团)公司副总经理,上海电气(集团)总公司通用机械事业部部长,上海通用机械(集团)公司总经理。现任上海电气(集团)总公司工程动力机械事业部部长,上海东风机械(集团)有限公司总裁。
李健劲：男,1958年3月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,高级政工师。历任上海柴油机股份有限公司董事会秘书室主任,党委办公室主任,党委副书记。现任上海柴油机股份有限公司党委书记、监事。
高坚平：男,1944年8月出生,汉族,中共党员,大学本科学历,高级政工师。历任上海柴油机股份有限公司党委办公室副主任、主任。现任上海柴油机股份有限公司工会主席、纪委书记、董事。
朱茜：女,1964$年6月出生,汉族,中共党员,大学本科学历,会计师。曾任上海市机电工业管理局财务处副主任科员,上海机电控股(集团)公司资产计划处副主任科员,上海电气(集团)总公司资金计划处副主任科员。现任上海电气(集团)总公司资金计划处副处长。
赵晓菊(独立董事候选人)：女,1955年11月出生,汉族,中共党员,博士研究生学历,教授。曾任上海财经大学金融学院银行系主任。现任上海财经大学金融学院副院长、银行研究所所长,上海财经大学信用研究中心副主任。
翁祖亮(独立董事候选人)：男,1963#年7月出生,汉族,中共党员,高级工程师。曾任上海内燃机研究所工会主席,副所长,所长。现任上海内燃机研究所所长、党委书记。
韩炯(独立董事候选人)：男,1969)年10月出生,汉族,硕士研究生学历、律师。曾任上海金茂律师事务所合作律师、法国基德律师事务所访问律师。现任上海通力律师事务所合伙人。
附件三
上海柴油机股份有限公司独立董事提名人声明
上海柴油机股份有限公司现就提名赵晓菊、翁祖亮、韩炯为上海柴油机股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海柴油机股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任上海柴油机股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海柴油机股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海柴油机股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海柴油机股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海柴油机股份有限公司
2003年4月24日于上海
附件四
上海柴油机股份有限公司独立董事候选人声明
声明人赵晓菊、翁祖亮、韩炯,作为上海柴油机股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海柴油机股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海柴油机股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：赵晓菊、翁祖亮、韩炯
2003年4月24日于上海
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