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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-04
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600841)“上柴股份”
根据有关文件的要求，上海柴油机股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年4月7日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月5日-7日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-30
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600841)“上柴股份”
上海柴油机股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，原则同意公司的股权分置改革方案 |
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2006-03-28
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-30,恢复交易日：2006-05-15 ，2006-05-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-28
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-30,恢复交易日：2006-05-15，连续停牌 ，2006-03-30 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-28
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关法规政策的要求，上海柴油机股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年4月7日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月5日-7日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
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2006-03-22
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，有媒体相继报导有关美国卡特彼勒公司(下称：卡特)在中国的并购事宜。对此，上海柴油机股份有限公司发布公告如下：
公司目前正在与卡特洽谈合作事宜。此等洽谈目前尚处于合作的前期准备阶段。
就合作洽谈的进展情况，公司将按规定及时披露。公司不存在应披露而未披露的信息 |
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2006-03-22
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600841)“上柴股份”
上海柴油机股份有限公司董事会于2006年3月14日公告公司股权分置改革方案后，通过多种方式协助公司非流通股股东及其实际控制人与A股流通股股东进行了充分沟通与协商。根据各方沟通与协商的结果，现对公司股权分置改革方案中的对价安排作出如下调整：
公司唯一非流通股股东上海电气集团股份有限公司及其实际控制人上海电气(集团)总公司(下称：总公司)共同参与公司本次股权分置改革。总公司向流通A股股东每10股流通A股支付16.00元现金对价，合计支付给流通A股股东的现金对价总额为3456万元(以公司全流通后A股的理论股价5.6元/股为基础，对价安排换算成股份后约为流通A股股东每10股获送2.86股)。
调整后的股权分置改革方案尚需公司相关股东会议审议通过。
公司股票将于2006年3月23日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年3月22日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(全文修订稿)》及其摘要(修订稿) |
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2006-03-14
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公布董事会临时会议决议暨召开A股市场相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600841)“上柴股份”
上海柴油机股份有限公司于2006年3月13日召开董事会2006年度第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
股权分置改革方案：公司唯一非流通股股东上海电气集团股份有限公司(下称：电气股份)及其实际控制人上海电气(集团)总公司(下称：总公司)共同参与公司本次股权分置改革。总公司向流通A股股东每10股流通A股支付15.00元现金对价，合计支付给流通A股股东的现金对价总额为3240万元(以公司全流通后A股的理论股价5.6元/股为基础，对价安排换算成股份后约为流通A股股东每10股获送2.68股)。
电气股份除承诺严格履行关于所持有的股份获得流通权后的交易或转让进行限制的法定义务外，还特别承诺：所持有的股份自本次股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不在上海证券交易所挂牌交易出售。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年3月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间自2006年3月30日-4月6日正常工作日上午9:30至下午4:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集活动。
董事会决定于2006年4月7日14:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月5日-7日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案 |
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2006-03-14
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-07 |
召开股东大会 |
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| 上海柴油机股份有限公司股权分置改革方案的议案 |
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2006-03-13
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600841)“上柴股份”
根据有关文件的规定，上海柴油机股份有限公司控股股东上海电气集团股份有限公司及其实际控制人上海电气(集团)总公司共同提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在近日公告关于A股相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2006-03-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-13,恢复交易日：2006-03-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-13,恢复交易日：2006-03-23 ，2006-03-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-07
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拟披露年报 ，2006-04-21 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-15 |
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2005-12-15
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海柴油机股份有限公司于2005年12月13日以通讯方式召开董事会2005年度第七次临时会议，会议审议决定由肖卫华任公司财务总监，吴德华不再担任公司财务总监职务；杨建军任公司副总经理，郁秀峰不再担任公司副总经理职务 |
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2005-11-18
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公布董事会临时会议决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海柴油机股份有限公司于2005年11月16日召开董事会2005年度第六次临时会议，会议审议通过关于向公司实际控制人上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)转让宝杨路地块房屋建筑物的关联交易议案：公司于2005年11月17日与电气集团签订《宝杨路地块房屋建筑物转让协议》，公司将拥有的上海市宝杨路2121号地上房屋、建筑物的所有权出售给电气集团。根据有关《资产评估报告书》，宝杨路房屋(共8幢，共计建筑面积为20590平方米，房屋性质为工业厂房)的评估价格为2841.38万元。电气集团同意另向公司支付总计人民币450万元的搬迁补偿费。本次关联交易总金额为3291.38万元。
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2005-11-05
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公布重大事项公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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中国人民银行2005年10月28日发出有关通知，同意上海柴油机股份有限公司发行2005年公司短期融资券。根据公司董事会2005年度第四次临时会议决议，依照相关规定，公司将于2005年11月底之前发行总额为7亿元人民币的短期融资券，融资券的期限为365天。此次融资由中国建设银行股份有限公司主承销，发行价格通过簿记建档结果确定 |
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2005-10-28
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[20054预减](600841) 上柴股份：公布预计2005年度业绩大幅下降的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布预计2005年度业绩大幅下降的公告
经上海柴油机股份有限公司财务部门初步估算，预计公司2005年全年实现的净利润、每股收益将比上年度下降50%以上(上年同期净利润为21153万元；每股收益为0.44元)，具体数据将在公司2005年年度报告中披露 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,288,706,967 3,130,128,899
股东权益(不含少数股东权益) 1,815,132,808 1,862,569,154
每股净资产 3.78 3.88
调整后的每股净资产 3.69 3.87
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -60,529,310 -41,946,622
每股收益 -0.03 0.06
净资产收益率(%) -0.72 1.62 |
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2005-10-12
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2005-10-22 |
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2005-08-27
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600841、900920)“上柴股份、上柴B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,455,799,861.29 3,130,128,899.04
股东权益(不含少数股东权益) 1,828,275,100.50 1,862,569,154.3
每股净资产 3.81 3.88
调整后的每股净资产 3.72 3.87
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,856,232,170.70 2,301,087,487.70
净利润 42,555,431 180,272,685
扣除非经常性损益后的净利润 55,289,098 176,529,025
全面摊薄每股收益 0.09 0.38
全面摊薄净资产收益率(%) 2.33 9.43
经营活动产生的现金流量净额 18,582,688 85,476,830 |
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2005-08-27
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公布董监事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海柴油机股份有限公司于2005年8月25日召开四届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于与公司实际控制人上海电气(集团)总公司签署股权委托管理协议的议案：公司拟与上海电气(集团)总公司签订协议，受托管理其所属的四川綦江齿轮传动有限公司51%的股权以及綦江齿轮锻造有限公司24.48%的股权。年管理收益约为人民币800万元。委托管理期限自协议生效日起到2005年12月31日止。上述交易构成关联交易 |
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2005-08-04
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2004年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44，红利发放日 ，2005-08-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-08-04
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2004年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44，登记日 ，2005-08-09 |
登记日，分配方案 |
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2005-08-04
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2004年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44，除权日 ，2005-08-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-08-04
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公布2004年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海柴油机股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本480309280股为基数，每10股派1.60元(含税)，扣税后每股现金红利人民币0.144元；B股红利折成美元发放，每股派0.019332美元(含税)。
股权登记日：A股：2005年8月9日
B股：2005年8月12日
最后交易日：2005年8月9日
除息日：2005年8月10日
现金红利发放日：A股：2005年8月16日
B股：2005年8月19日 |
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2005-07-15
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[20052预减](600841) 上柴股份：公布预计业绩大幅下降的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布预计业绩大幅下降的公告
经上海柴油机股份有限公司初步估算，预计公司2005年上半年实现的净利润、每股收益比上年同期下降50%以上(上年同期净利润为180272685元，每股收益为0.38元)，具体数据将在公司2005年半年度报告中披露 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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2005-06-25
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海柴油机股份有限公司于2005年6月24日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：每10股派1.60元(含税)。
二、2005年度公司聘任安永大华会计师事务所有限责任公司以及安永会计师事务所为公司境内外会计师事务所。
三、通过修改公司章程的议案 |
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2005-05-21
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-24 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知：
1、大会时间：2005年6月24日下午1：00
2、大会地点：公司本部(军工路2636号)
3、大会主要审议事项：
(1)2004年度董事会报告；
(2)2004年度监事会报告；
(3)2004年度财务决算与2005年度财务预算方案的报告；
(4)2004年度利润分配方案；
(5)关于修改上海柴油机股份有限公司章程的议案；
(6)关于聘任公司2005年度会计师事务所的议案。
4、大会出席对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2005年6月6日下午收市后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司A股股东以及6月9日登记在册的本公司B股股东(B股的最后交易日为6月6日)
5、股东登记办法：
(1)凡出席大会的股东,应持股东帐户、持股人身份证(或单位介绍信),委托代理人出席大会的还应随带授权委托书及代理人身份证,办理股权登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。公司不受理电话登记。信函登记以收到的邮戳为准。
(2)登记时间：2005年6月14日上午9：00～11：00,下午1：00～3：00。过时不再受理登记事宜。
(3)登记地点：上海市军工路2636号公司办公楼一楼大厅。
6、公司联系部门：董事会秘书室
地址：上海市军工路2636号
邮编：200432
电话：(021)65745656-2207、2707
传真：(021)65740047或65749845
7、与会人员食宿交通费用自理。
上海柴油机股份有限公司董事会
2005年5月20日
附件一：
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席上海柴油机股份有限公司2004年度股东大会并行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委 托 人 签 名： 受 托 人 签 名：
签 发 日 期：
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2005-05-21
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公布董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海柴油机股份有限公司于2005年5月20日召开董事会2005年度第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过2004年度、2005年度聘任安永大华会计师事务所有限责任公司以及安永会计师事务所为公司境内外会计师事务所的议案。
三、聘任汪宏彬为公司证券事务代表。
董事会决定于2005年6月24日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项 |
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