上工申贝(600843) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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上工申贝（600843）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-08-14	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上工申贝（集团）股份有限公司董事会决定于2019年8月29日13点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于对外出租部分存量房产的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年8月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年8月29日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-14/600843_20190814_3.pdf
2019-08-14	第八届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告
上工申贝（集团）股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2019年8月12日召开，会议审议通过关于对外出租部分存量房产的议案、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-14/600843_20190814_1.pdf
2019-08-14	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-08-29	召开股东大会，临时股东大会
1 关于对外出租部分存量房产的议案
2019-08-14	关于对外出租部分存量房产的公告	上交所公告，投资项目
(600843)“上工申贝”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-14/600843_20190814_2.pdf
2019-06-28	拟披露中报，2019-08-31	拟披露中报

2019-06-22	第八届监事会第十四次会议决议公告	上交所公告
(600843)“上工申贝”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/600843_20190622_4.pdf
2019-06-22	关于转让德国Stoll公司26%股权的进展公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600843)“上工申贝”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/600843_20190622_1.pdf
2019-06-22	2018年年度股东大会决议公告	上交所公告
上工申贝（集团）股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月21日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告》全文和摘要、关于支付会计师事务所2018年度审计报酬及续聘2019年度审计机构的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/600843_20190622_2.pdf
2019-06-06	关于现金管理的进展公告	上交所公告
(600843)“上工申贝”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600843_20190606_1.pdf
2019-06-01	第八届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
(600843)“上工申贝”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/600843_20190601_3.pdf
2019-06-01	召开2018年度股东大会，2019-06-21	召开股东大会，年度股东大会
1 《公司2018年年度报告》全文和摘要 2 公司2018年度董事会工作报告 3 公司2018年度监事会工作报告 4 公司2018年度财务工作报告及2019年度预算 5 公司2018年度利润分配预案 6 关于公司2019年度银行综合授信的议案 7 关于终止吸收合并全资子公司DAP上海的议案 8 关于支付会计师事务所2018年度审计报酬及续聘2019年度审计机构的议案 9 关于2019年度为控股子公司提供担保预计的议案 10 关于2019年度为参股公司暨关联人提供担保预计的议案 11 关于修订《公司章程》部分条款的议案 12 关于增补公司董事的议案 13 关于增补公司监事的议案
2019-06-01	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上工申贝（集团）股份有限公司董事会决定于2019年6月21日13点30分召开2018年年度股东大会，审议《公司2018年年度报告》全文和摘要、公司2018年度利润分配预案、关于支付会计师事务所2018年度审计报酬及续聘2019年度审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年6月21日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/600843_20190601_6.pdf
2019-06-01	关于修订《公司章程》部分条款的公告	上交所公告，基本资料变动
(600843)“上工申贝”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/600843_20190601_4.pdf
2019-06-01	第八届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
上工申贝（集团）股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2019年5月30日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于增补公司董事的议案、关于召开2018年年度股东大会的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/600843_20190601_1.pdf
2019-05-28	关于转让德国Stoll公司26%股权的进展公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600843)“上工申贝”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/600843_20190528_1.pdf
2019-05-25	关于监事会主席辞职的公告	上交所公告
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2019-05-23	关于董事辞职的公告	上交所公告
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2019-05-15	关于收购上海申丝企业发展有限公司部分股权的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600843)“上工申贝”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-15/600843_20190515_2.pdf
2019-05-15	2019年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告	上交所公告，其它
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2019-05-11	第八届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
上工申贝(集团)股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2019年5月10日召开，会议审议通过关于转让德国Stoll公司26%股权的议案、关于2019年度为控股子公司提供担保预计的议案、关于2019年度为参股公司暨关联人提供担保预计的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600843_20190511_1.pdf
2019-05-11	关于2019年度为控股子公司提供担保预计的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600843)“上工申贝”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600843_20190511_6.pdf
2019-05-11	关于2019年度为参股公司暨关联人提供担保预计的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600843)“上工申贝”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600843_20190511_7.pdf
2019-05-11	第八届监事会第十二次会议决议公告	上交所公告
(600843)“上工申贝”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600843_20190511_4.pdf
2019-05-11	关于转让德国Stoll公司26%股权的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600843)“上工申贝”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600843_20190511_5.pdf
2019-04-30	第八届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
上工申贝(集团)股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《公司2019年第一季度报告》全文和正文、关于支付会计师事务所2018年度审计报酬及续聘2019年度审计机构的议案、关于会计政策变更的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600843_20190430_4.pdf
2019-04-30	关于与关联人共同增资上海上工申贝融资租赁有限公司的公告	上交所公告，投资项目
(600843)“上工申贝”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600843_20190430_9.pdf
2019-04-30	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600843)“上工申贝”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600843_20190430_8.pdf
2019-04-30	第八届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
(600843)“上工申贝”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600843_20190430_7.pdf
2019-04-30	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0622 加权平均净资产收益率(%) 1.5307 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600843_2019_1.pdf
2019-04-20	关于终止与东方恒信共同增资上海上工申贝融资租赁有限公司的公告	上交所公告，投资项目
(600843)“上工申贝”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600843_20190420_2.pdf
2019-04-20	关于现金管理的进展公告	上交所公告
(600843)“上工申贝”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600843_20190420_1.pdf