| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-06-16
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1997年年度分红，10派1.9(含税)，税后10派1.62，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-17
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1997年年度分红，10派1.9(含税)，税后10派1.62，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-06-18
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1997年年度分红，10派1.9(含税)，税后10派1.62，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-12-19
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2003.12.19是同济科技(600846)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2003-08-06
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(600846)“同济科技”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海同济科技实业股份有限公司实施2002年度利润分配方案：以年度末股本
278089731.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。
股权登记日：2003年8月11日
除息日：2003年8月12日
现金红利发放日：2003年8月15日
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2003-09-11
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法人股东股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海同济科技实业股份有限公司接到控股股东同济大学(持有公司国有法
人股12559.2283万股,占公司股本的45.16%)的报告，其已于2003年9月9日与上
海晟地集团有限公司(下称：晟地集团)签订了股权转让协议，同济大学拟将其
持有的公司国有法人股3700万股(占公司总股本的13.31%)转让给晟地集团。经
转让方和受让方商定，股权转让价格以公司经审计的2002年年报披露的每股净
资产1.52元及未经审计的2003年半年度报披露的每股净资产1.54元为基础溢价
为每股人民币1.80元计，转让价款为6660万元人民币。
本次转让需经国有资产监督管理委员会审核批准。完成此次股权转让后，
同济大学将持有公司股份8859.2283万股，占总股本的31.86%；晟地集团将持有
公司股份3700万股，占总股本的13.30% |
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2003-08-29
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,027,904,272.55 1,626,424,944.19
股东权益(不含少数股东权益) 428,960,709.60 423,623,304.30
每股净资产 1.543 1.523
调整后每股净资产 1.407 1.440
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 767,626,331.49 504,337,518.20
净利润 2,493,987.16 2,071,695.76
扣除非经常性损益后的净利润 2,321,720.38 747,238.03
每股收益 0.0090 0.0074
净资产收益率(%) 0.581 0.483
经营活动产生的现金流量净额 -150,949,240.85 82,049,081.28 |
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2003-10-27
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司第四届临时董事会会议于2003年9月26日下午在上海市赤峰路83号公司会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,会议决定召开公司2003年第一次临时股东大会
1、时间：2003年10月27日 上午9:00；
2、地点：上海市彰武路69号同舟康乐总会三楼会议厅；
3、议程：
(1)审议《关于转让″上海同济奉浦房地产开发有限公司″股权的议案》(见公司临2003-013公告)
(2)审议《关于修改公司章程的议案》
鉴于公司董事会和独立董事的人数发生了变化,公司董事会提议,对《公司章程》有关条款作相应的修改,所涉及的条款如下：(黑体字部分为修改部分)
第九十二条 董事会由九名至十一名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。
第一百一十三条 公司董事会成员中含独立董事。独立董事人数应达到董事会成员的三分之一,其中一名为具有高级职称或注册会计资格的会计从业人员。
上述修改方案,提请公司股东大会审议。
4、出席对象：
(1) 凡2003年10月20日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
(2) 符合条件的股东委托代理人；
(3) 公司董事、监事及高级管理人员。
5、登记办法：
(1) 凡符合上述条件的股东,请持股东帐户和持股凭证、本人身份证(股东代理人还需持授权委托书),于2003年10月22日(上午8?30～11?30,下午1?00～4?00)前来公司办理登记手续,外地股东可通过邮寄或传真办理；
(2) 会期半天,按照有关规定,不发礼品,出席者住宿、交通费自理；
(3) 登记地址：上海赤峰路83号大厅
邮政编码：200092
电 话：(021)65985860
传 真：(021)65984903
上海同济科技实业股份有限公司董事会
2003年9月26日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席上海同济科技实业股份有限公司第九次股东大会,并行使表决权。
委托人持股数： 股东帐号：
委托人(签名)：
受托人(签名)：
委托日期：
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2003-09-13
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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同济大学于2003年9月9日与上海晟地集团有限公司签定了《股权转让协议》，
根据《股权转让协议》规定，本次以协议转让的方式将同济大学持有的上海同济
科技实业股份有限公司(简称：同济科技)3700万股国有法人股股权转让给上海晟
地集团有限公司，占同济科技现有总股本的13.30%。持股性质由国有法人股变更
为社会法人股。
通过本次转让，同济大学仍为同济科技第一大股东，持有的法人股股权由
45.16%变为31.86%。
本次股权转让协议及股东持股变动的生效需经国家政府有关部门审核批准 |
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2004-06-25
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召开公司第十一次股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司第四届董事会八次会议于2004年5月18日下午在上海市中山北二路1121号同济科技大厦17楼公司第三会议室召开。会议应到董事9人,实到6人,李永盛、王昆董事和潘志纯独立董事因公未能亲自出席本次会议,分别授权委托黎华清、钱刚董事和冯正权独立董事行使表决权。
一、会议审议通过了以下文件：
1、《董事会工作报告》
2、《公司2003年度财务决算和2004年度财务预算预案》
3、《关于继续聘用上海立信长江会计师事务所有限公司为审计事务所的议案》
4、《关于调整公司一名独立董事的议案》
二、会议决定将上述文件连同董事会四届七次会议审议通过的《公司2003年度利润分配预案》提交公司第十一次股东大会审议。
三、会议决定
1、时间：2004年6月25日(星期五)上午9：00；
2、地点：上海市中山北二路1121号同济科技大厦二楼大会议室；
3、议程：
(1)审议《董事会工作报告》(见 h t t p:// w w w. s s e. c o m. c n)
(2)审议《监事会工作报告》(见 h t t p:// w w w. s s e. c o m. c n)
(3)审议《公司2003年度财务决算和2004年度财务预算预案》(见 h t t p:// w w w. s s e. c o m. c n)
(4)审议《公司2003年度利润分配预案》(见2004年4月30日《上海证券报》77版)
(5)审议《关于继续聘用上海立信长江会计师事务所有限公司为审计事务所的议案》
(6)《关于调整公司一名独立董事的议案》(见附件2)
4、出席对象：
(1)凡2004年6月11日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
(2)符合条件的股东委托代理人；
(3)公司董事、监事及高级管理人员；
5、登记办法：
(1)凡符合上述条件的股东、请持股东帐户和持股凭证、本人身份证(股东代理人还需持授权委托书),于2004年6月16日(上午9：00？11：30,下午1：30？4：00)前来公司办理登记手续,外地股东可通过邮寄或传真办理；
(2)会期半天,按照有关规定,不发礼品,出席者住宿、交通费自理；
(3)登记地址：上海市中山北二路1121号同济科技大厦16楼
(4)邮政编码：200092
电话：(021)65985860
传真：(021)65984903
上海同济科技实业股份有限公司董事会
2004年5月18日
附件1授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人出席上海同济科技实业股份有限公司第十一次股东大会,并行使表决权。
委托人持股数：股东帐号：
委托人(签名)：
受托人(签名)：
委托日期：
附件2：关于调整公司一名独立董事的议案
鉴于公司第四届董事会独立董事成员之一潘志纯先生已调任上海市经济工作党委书记,遵照公务员不再在企业兼职的规定并根据其本人的申请,公司董事会拟提请公司第十一次股东大会免去其独立董事职务。
根据独立董事任职条件,公司董事会拟提名现任长江经济联合发展(集团)股份有限公司党组书记、副董事长的汤期庆先生为公司独立董事。
上述议案,提请公司第十一次股东大会审议。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
2004年5月18日
被提名独立董事的人选情况简介
汤期庆,男,1955年10月出生,中共党员
学历：
1984年9月上海财经大学贸易经济专业大专毕业
1998年5月中欧国际工商学院工商管理专业硕士研究生毕业
经历：
1980年7月-1990年5月上海市第一商业局副科长、副处长、处长
1990年5月-1992年5月上海交电家电商业集团公司总经理
1992年5月-1994年5月上海市第一商业局局长助理、副局长
1994年5月-1995年11月上海商务中心有限公司总经理
1995年11月-2003年12月长江经济联合发展(集团)股份有限公司总裁
2003年12月至今长江经济联合发展(集团)股份有限公司党组书记、副董事长
兼职：
上海氯碱化工股份有限公司独立董事上海同济科技实业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人上海同济科技实业股份有限公司现就提名汤期庆为上海同济科技实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海同济科技实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任上海同济科技实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海同济科技实业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海同济科技实业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海同济科技实业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海同济科技实业股份有限公司董事会
2004年5月18日于上海上海同济科技实业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人汤期庆,作为上海同济科技实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海同济科技实业股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海同济科技实业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：汤期庆
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2004-05-20
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海同济科技实业股份有限公司于2004年5月18日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过继续聘用上海立信长江会计师事务所有限公司为审计事务所的议案。
二、通过调整公司一名独立董事的议案。
董事会决定于2004年6月25日上午召开第十一次股东大会，审议公司2003年度利润分配预案等及以上事项。
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2004-07-09
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公布提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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根据有关规定并经上海证券交易所的安排，上海同济科技实业股份有限公司
原在场外非经批准股票交易场所挂牌交易的个人股东定向发行的15617400股将于
2004年7月14日上市流通。
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2004-06-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海同济科技实业股份有限公司于2004年6月25日召开第十一次股东大会
(2003年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案。
二、继续聘用上海立信长江会计师事务所有限公司为审计事务所。
三、通过调整公司独立董事的议案 |
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2004-07-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海同济科技实业股份有限公司于2004年7月20日召开四届十次董事会，会
议审议同意林学言不再继续担任董事会秘书职务，聘任李正林为公司董事会秘书。
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2004-08-31
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2000-09-04
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2000.09.04是同济科技(600846)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股4.2,配股比例:47.707,配股后总股本:6924.93万股) |
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1995-09-11
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1995.09.11是同济科技(600846)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股4.2,配股比例:47.707,配股后总股本:6924.93万股) |
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1995-09-22
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1995.09.22是同济科技(600846)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股4.2,配股比例:47.707,配股后总股本:6924.93万股) |
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1995-09-08
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1995.09.08是同济科技(600846)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股4.2,配股比例:47.707,配股后总股本:6924.93万股) |
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1995-09-11
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1995.09.11是同济科技(600846)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股4.2,配股比例:47.707,配股后总股本:6924.93万股) |
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1995-09-25
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1995.09.25是同济科技(600846)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股4.2,配股比例:47.707,配股后总股本:6924.93万股) |
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2004-08-31
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600846)“同济科技”
上海同济科技实业股份有限公司于2004年8月27日召开四届十一次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过同意转让上海同济杨浦科技创业发展有限公司(公司占80%的股份)
部分股权的决议：同意公司按该公司7月底的净资产评估值转让15%的股权给关联
方上海同济科技园有限公司，本次股权转让完成后公司仍持有该公司65%的股权。
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2004-08-31
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,404,492,050.00 2,000,514,188.93
股东权益(不含少数股东权益) 457,915,021.78 453,686,146.91
每股净资产 1.6466 1.6314
调整后的每股净资产 1.4979 1.5211
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 961,315,560.53 767,626,331.49
净利润 3,513,189.74 2,493,987.16
扣除非经常性损益后的净利润 -412,912.37 2,321,720.38
每股收益 0.0126 0.0090
净资产收益率(%) 0.767 0.581
经营活动产生的现金流量净额 17,925,513.91 -150,949,240.85
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2004-04-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-15 |
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2003-12-02
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公布公告 |
上交所公告，股权转让,收购/出售股权（资产） |
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遵照上海同济科技实业股份有限公司2003年第一次临时股东大会《关于转让“上
海同济奉浦房地产开发有限公司”股权的决议》，公司及所属的上海同济房地产有限
公司已将其分别持有的上海同济奉浦房地产开发有限公司的90%和10%的股权，全部转
让给上海农口房地产(集团)有限公司及上海东旺房地产有限公司，并于2003年10月28
日完成产权转让手续，11月18日办理工商变更登记。转让方已收到股权转让款人民币
4220万元和受让方应承接的上海同济奉浦房地产有限公司债务及财务费用款人民币
154757411.74元。
公司为上海兴业房产股份有限公司(下称：兴业房产)经济担保所涉及的清偿债务
问题，已于近日得到解决。鉴于兴业房产已将抵押给公司的资产变卖处置，截止2003
年11月18日，公司已全部收回代偿款人民币2486万元及其利息人民币1038482.55元。
中华人民共和国教育部于2003年9月26日致函同济大学，“同意同济大学将持有上
海同济科技实业股份有限公司的3700万股股份以每股人民币1.8元转让给上海晟地集团
有限公司，转让金额总计6660万元”。
国务院国有资产监督管理委员会于2003年11月21日致函教育部，“同意将同济大学
所持公司12559.2283万股国有法人股中的3700万股转让给上海晟地集团有限公司”。本
次转让完成后，公司总股本仍为27808.9731万股，其中同济大学持有8859.2283万股；
上海晟地集团有限公司持有3700万股。
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2003-12-23
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股东股权转让过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海同济科技实业股份有限公司的控股股东同济大学原持有公司国有法人股
12559.2283万股，占公司总股本的45.16%。接同济大学通知，同济大学已将持有公
司的部分股权3700万股(占公司总股本的13.30%)转让给上海晟地集团有限公司，并
于2003年12月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户登记手
续。至此，同济大学持有公司股份8859.2283万股，占公司总股本的31.86%；上海
晟地集团有限公司持有公司股份3700万股，占公司总股本的13.30%。
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2003-12-13
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为他人提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海同济科技实业股份有限公司四届四次董事会审议了公司《关于为上海爱使股份
有限公司银行借款提供担保的申请》，同意在3000万元的额度内互为担保，期限为一年
(2003年12月-2004年12月)。担保方式为保证担保方式，并相互提供反担保。
截止2003年11月30日，公司对外担保金额为4600万元人民币。
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2003-10-30
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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上海同济科技实业股份有限公司于2003年10月27日召开四届三次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年三季度报告。
二、选举王昆董事为公司副董事长。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,121,489,012.27 1,626,424,944.19
股东权益(不含少数股东权益) 426,534,730.73 423,623,304.30
每股净资产 1.53 1.52
调整后的每股净资产 1.27 1.44
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 99,340,909.76 -51,608,331.09
每股收益 -0.0025 0.01
净资产收益率(%) -0.16 0.42
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.21 0.09 |
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2003-03-15
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(600846)“同济科技”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 162642.49 162981.33 -0.21
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 42362.33 42572.67 -0.49
主营业务收入(万元) 134397.53 65203.60 106.12
净利润(万元) 2048.09 1500.27 36.51
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1776.95 1043.43 70.30
每股收益(元) 0.0736 0.0539 36.55
每股净资产(元) 1.5233 1.5309 -0.50
调整后的每股净资产(元) 1.4402 1.4565 -1.12
净资产收益率(%) 4.83 3.52 37.22
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.08 2.96 37.84
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.2775 0.0785 253.50
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1元(含税) |
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2003-03-15
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(600846)“同济科技”公布董监事会公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海同济科技实业股份有限公司于2003年3月13日召开三届二十二次董事会
及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度报告和摘要。
二、公司2002年度利润分配预案：以年度末股本278089731.00股为基数，
向全体股东每10股派发现金1元(含税)，本年度不进行资本公积金转增股本。该
预案需经公司第十次股东大会审议。
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