| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1994-03-24
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1994.03.24是ST自 仪(600848)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:3.5: 发行总量:3200万股,发行后总股本:19086.1万股) |
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2005-04-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-04-23
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(600848、900928)ST自仪:2004年一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2004-10-25
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海自动化仪表股份有限公司A股股票价格已连续3个交易日达到跌幅限制(5
%)，公司目前生产经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大信息。请广大
投资者注意投资风险。
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2004-11-24
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海自动化仪表股份有限公司于2004年11月23日召开四届十六次董事会及四
届十二次监事会，会议审议通过《关于转让宝昌路533号房地产的报告》的决议
：拟转让宝昌路533号房地产，受让方为上海宝山投资经营总公司，转让方为公
司，该房地产的房屋建筑面积4183平方米，土地面积1164平方米。双方经协商一
致，同意上述房地产拟转让价款为人民币计1900万元整。本次房地产转让评估价
值为1008.17万元。
董事会决定于2004年12月24日上午召开第十四次股东大会(2004年第二次临
时会议)，审议以上事项。
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2004-12-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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| (600848、900928)“ST自仪、ST自仪B”
上海自动化仪表股份有限公司于2004年12月24日召开第十四次股东大会(200
4年第二次临时会议)，会议审议通过关于转让宝昌路533号房地产的议案。
(600848、900928)“ST自仪、ST自仪B”公布董事会决议公告
上海自动化仪表股份有限公司于2004年12月24日召开四届十七次董事会，会
议审议通过关于拟变更公司会计师事务所的议案：拟聘请上海立信长江会计师事
务所有限公司及香港浩华会计师事务所对公司2004年度的境内上市内资股和境内
上市外资股分别进行审计。同时，拟续聘上海立信长江会计师事务所有限公司及
香港浩华会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。该议案将提交下一次公司
股东大会审议通过。
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2005-01-11
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公布贷款担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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现上海广电集团有限公司在2004年12月3日已到期的1200万元贷款基础上，
拟再次向上海银行第一营业部新增贷款800万元，总计贷款金额2000万元。鉴此
，根据上海自动化仪表股份有限公司与上海广电集团有限公司签订的借款相互信
用担保协议，以及公司《对外提供经济担保的管理规范》，公司决定继续为上海
广电集团有限公司进行贷款转期及新增贷款担保，上述2000万元的贷款担保期限
自2005年1月4日起至2005年11月21日止。日前，公司已与相关银行签订了有关方
面的合同。
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2004-12-18
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公布召开第十四次股东大会地址的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600848)“ST自仪”
上海自动化仪表股份有限公司董事会决定于2004年12月24日上午召开第十四
次股东大会(2004年第二次临时会议)。会议召开地点为上海市徐汇区虹漕路41号
，公司本部一楼会议室。
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2004-06-25
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注册地址由“上海市长宁区延安西路1599号怡翔大楼7楼”变为“上海市徐汇区虹漕路41号” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-02-01
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公布贷款转期公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600848)“ST自仪”
上海自动化仪表股份有限公司在中国工商银行上海市静安支行所进行的四笔
总计金额为人民币6200万元的贷款于2005年1月19日(两笔金额为：2000万元、57
0万元)和2005年1月22日(两笔金额为：2930万元、700万元)分别已相继到期。鉴
于公司目前生产经营活动需要，根据有关规定, 公司决定继续进行转期并已取得
相关银行的同意。上述四笔贷款，转期期限分别为：570万元和2000万元的贷款
转期期限分别为3个月；700万元的贷款转期期限为6个月；2930万元的贷款转期
期限为12个月。
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1994-04-29
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1994.04.29是ST自 仪(600848)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| B股上市 |
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2004-10-12
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公布贷款担保转期公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据上海自动化仪表股份有限公司第十次股东大会审议通过的《关于与上海
广电信息产业股份有限公司和上海广电集团有限公司向银行及非银行金融机构借
款进行相互信用担保的议案》，公司为上海广电集团有限公司贷款担保额度金额
为20000万元。
现上海广电集团有限公司在中国建设银行上海分行第四支行的2000万元贷款
(期限为2004年9月29日)，和在上海浦东发展银行徐汇支行的1500万元贷款(期限
为2004年10月10日)，总计金额为3500万元的贷款已相继到期。根据公司与上海
广电集团有限公司签订的借款相互信用担保协议，公司决定继续为上海广电集团
有限公司进行贷款转期担保。上述2000万元的贷款担保，转期期限为6个月；1500
万元的贷款担保，转期期限为12个月，具体事宜公司将与相关银行作进一步协
商。
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2004-09-02
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公布贷款转期公告 |
上交所公告，借款 |
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上海自动化仪表股份有限公司在中国工商银行上海市静安支行所进行的五笔
总计金额为人民币9650万元的贷款于2004年8月27日分别已相继到期。公司决定
继续进行转期并已取得相关银行的同意。上述五笔贷款，转期期限分别为一年。
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2004-09-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600848)“ST自仪”
上海自动化仪表股份有限公司于2004年9月22日以通讯表决方式召开第十三
次股东大会(2004年第一次临时会议)，会议审议通过公司与上海广电信息产业股
份有限公司向银行及非银行金融机构借款进行相互信用担保的议案。
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2004-08-20
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 858,099,698.12 833,627,146.00
股东权益(不含少数股东权益) 117,127,400.97 114,713,855.00
每股净资产 0.29 0.29
调整后的每股净资产 0.26 0.25
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 329,226,745.52 314,966,802.93
净利润 2,484,471.24 2,191,876.88
扣除非经常性损益后的净利润 2,973,059.65 -1,219,879.22
每股收益(全面摊薄) 0.006 0.005
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.12 1.96
经营活动产生的现金流量净额 -14,850,511.30 7,097,568.22
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2004-09-22
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召开2004年第一次临时会议，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 鉴于本公司拟与上海广电信息产业股份有限公司协商签订新的互相信用担保协议,根据《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》,经公司四届十四次董事会审议决定,拟召开公司第十三次股东大会(2004年第一次临时会议),现将具体事项通知如下：
1、召开会议基本情况
(1)会议召集人：上海自动化仪表股份有限公司董事会
(2)会议召开时间：2004年9月22日 (星期三) 上午10：00
(3)会议地点：上海自动化仪表股份有限公司第一会议室
2、会议审议事项
审议公司《关于与上海广电信息产业股份有限公司向银行及非银行金融机构借款进行相互信用担保的议案》(见www.sse.com.cn)
3、出席会议对象
(1) 本公司的董事、监事及高级管理人员。
(2) 截止2004年9月6日当天收市时在上海证券中央登记结算公司登记在册的A股股东和9月9日登记在册的B股股东 (B股股东最后交易日为9月6日)或股东代表。
(3) 本公司聘请的律师。
4、大会召开方式
公司本次临时股东大会以通讯表决方式举行。
5、议案表决办法
(1)以通讯方式表决。
(2)截止2004年9月6日当天收市时在上海证券中央登记结算公司登记在册的A股股东和9月9日登记在册的B股股东 (B股股东最后交易日为9月6日)或股东代表按《上海自动化仪表股份有限公司第十三次股东大会(2004年第一次临时会议)议案通讯表决票》(以下简称"通讯表决票",见附件二,复印或照样式打印均有效)于2004年9月21日(星期二)17：00前将＼"通讯表决票＼"邮寄、传真或专人送达上海自动化仪表股份有限公司董事会办公室,信封或传真上请注明＼"表决票＼"字样,信函以公司所在地邮戳为准,逾期作放弃表决权处理。
(3)个人股股东请将本人身份证、股东帐户卡复印件随＼"通讯表决票＼"一并邮寄、传真或专人送达上海自动化仪表股份有限公司董事会办公室。
(4)法人股股东请将法定代表人身份证、法定代表人资格证明、股东帐户卡、企业法人营业执照复印件随＼"通讯表决票＼"一并邮寄、传真或专人送达上海自动化仪表股份有限公司董事会办公室。
法人股股东的＼"通讯表决票＼"应由法定代表人签字,法人代表人授权他人签字时,应提供授权委托书和被授权人身份证复印件,否则作无效处理。
(5)上海市金茂律师事务所将对本次临时股东大会作法律见证。
6、注意事项
(1) 本公司不接受上述表决方式以外的其他任何表决方式。
(2) 参加表决的股东请按＼"通讯表决票＼"上载明的要求用正楷填写＼"通讯表决票＼",字迹不清楚或未按要求填写的＼"通讯表决票＼"作无效票处理。
(3)联系地址：上海自动化仪表股份有限公司董事会办公室 上海市虹漕路41号6楼 缪丹桦 蒋蕾 收
邮政编码：200233
联系电话：021-54260980 021-54279898＊134或105分机
传真： 021-54260980 021-62801680
上海自动化仪表股份有限公司董事会
二00四年八月二十日
附件一：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人出席上海自动化仪表股份有限公司第十三次股东大会(2004年第一次临时会议)并行使表决权。
附件二：通讯表决票
上海自动化仪表股份有限公司第十三次股东大会(2004年第一次临时会议)
通 讯 表 决 票
(2004.09.22)
股东姓名： 股东证券帐户号：
股东持股数： 股东身份证号码：
或营业执照号码：
股东代表姓名： 股东代表身份证号码：
联系电话：
表决内容：
《关于上海自动化仪表股份有限公司与上海广电信息产业股份有限公司向银行及非银行金融机构借款进行相互信用担保的议案》
同意 □
反对 □
弃权 □
股东或股东代表签名(或盖章)
注：表决意见请在相应表决项目□内划√,其表决事项只能划一个√。
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2004-08-20
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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上海自动化仪表股份有限公司于2004年8月18日召开四届十四次董事会及四
届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司与上海广电信息产业股份有限公司向银行及非银行金融机
构借款进行相互信用担保的报告：公司拟与上海广电信息产业股份有限公司协商
并签订新的互相信用担保协议，其互相信用担保金额不超过人民币7000万元(含
7000万元)，期限为一年。
董事会决定于2004年9月22日上午召开第十三次股东大会(2004年第一次临时
会议)，审议以上有关事项。
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2004-07-30
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公布贷款转期公告 |
上交所公告，借款 |
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上海自动化仪表股份有限公司在中国工商银行上海市静安支行所进行的三笔
总计金额为4530万元的贷款于2004年7月25日分别已相继到期。公司决定继续进
行转期并已取得相关银行的同意。上述900万元的贷款，转期期限为一年；700万
元的贷款和2930万元的贷款，转期期限分别为6个月。
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2004-03-17
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(600848、900928) ST 自 仪：董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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上海自动化仪表股份有限公司于2004年3月16日以通讯表决的方式召开董事会，
会议审议通过如下决议：
一、决定公司在中国工商银行上海分行静安支行于2003年9月27日至2004年3月
27日，原进行的四笔贷款(其金额分别为4000万元；4000万元；1000万元；700万元)
总计金额为9700万元的贷款继续进行转期，其有效期限各自分别为一年。
二、同意对华夏银行虹桥支行原1500万元人民币贷款将由转期改为展期，展期
期限为一年。
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2004-01-16
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(600848、900928) ST 自 仪：股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海自动化仪表股份有限公司A股股票价格已连续3个交易日达到涨幅限制
(5%)，公司目前生产经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大信息。请
广大投资者注意投资风险。
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2004-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-30
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(600848、900928) ST 自 仪：诉讼事项进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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近日，上海自动化仪表股份有限公司收到《上海市高级人民法院驳回再审申请通
知书》。就上海飞龙房地产开发有限公司诉公司合资、合作开发上海市华山路1496号
地块合同纠纷一案, 公司向上海市高级人民法院提起了申诉。经上海市高级人民法院
审理，驳回公司再审申请。
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2004-01-13
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(600848、900928) ST 自 仪：股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海自动化仪表股份有限公司B股股票价格已连续3个交易日达到涨幅限制(5%)，
公司目前生产经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大信息。请广大投资者
注意投资风险。
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2004-02-24
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(600848、900928) ST 自 仪：迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动,借款 |
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上海自动化仪表股份有限公司于2004年2月26日，办公地址搬迁到上海市徐汇
区虹漕路41号。
电话：(021)54279898×134
董事长办公室直线：54260980
传真：(021)62801680
上海自动化仪表股份有限公司于2004年2月20日以通讯表决的方式召开董事会，
会议审议通过华夏银行2004年度公司贷款转期的决议。鉴于公司2003年在华夏银行
虹桥支行1500万元人民币贷款即将到期，董事会同意对华夏银行虹桥支行原1500万
元人民币贷款继续进行转期，转期期限为一年。
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2004-02-03
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(600848、900928) ST 自 仪：董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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上海自动化仪表股份有限公司于2004年2月2日以通讯表决的方式召开董事会，
会议审议通过公司贷款转期决议：决定公司在中国工商银行上海分行静安支行原
进行的三笔贷款(2003年1月16日贷款4000万元；2003年10月24日贷款900万元；
2003年10月24日贷款2000万元)，总计金额为6900万元的贷款继续进行转期。上
述三笔转期贷款有效期限各自分别为一年。该事项公司将与相关银行作进一步
协商。
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2003-12-23
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(600848)“ST自仪”因刊登重要公告，停牌一小时 |
停牌公告 |
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2003-11-08
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(600848、900928) ST 自 仪：公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海自动化仪表股份有限公司为上海广电(集团)有限公司担保总额度内
的1200万元单笔贷款担保及另一项单笔贷款担保4000万元作转期担保。担保
方式为连带责任担保，保证期间为自借款合同确定的借款到期之次日起一年
。该事项公司将与相关银行和单位作进一步协商。
止2003年9月底统计，公司累计对外担保总金额为21699.64万元，无逾
期对外担保。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末
总资产 794,034,830.77
股东权益(不含少数股东权益) 114,222,242.05
每股净资产 0.29
调整后的每股净资产 0.18
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 -29,023,852.02
每股收益 0.0059
净资产收益率 2.08%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.05%
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2003-10-29
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(600848、900928)"ST自仪、ST自仪B"公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海自动化仪表股份有限公司A股股票最近连续三个交易日达到跌幅限制(5%
)，目前公司经营状况正常，也没有发生应披露而未披露的有关事宜。
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2003-03-31
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(600848、900928)“ST自仪、ST自仪B”2002年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 97862.51 99701.26 -1.84
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 11060.87 11014.39 0.42
主营业务收入(万元) 57959.31 57844.80 0.20
净利润(万元) 1024.95 835.57 22.66
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -1934.51 -1462.12
每股收益(元) 0.03 0.02 50.00
每股净资产(元) 0.28 0.28
调整后的每股净资产(元) 0.22 0.18 22.22
净资产收益率(%) 9.27 7.59 22.13
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)-16.78 -17.72
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.12 0.25
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-03-31
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(600848、900928)“ST自仪、ST自仪B”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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上海自动化仪表股份有限公司于2003年3月27日召开四届六次董事会及四
届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及摘要。
二、通过了公司2002年利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过了公司关于出售上海西屋控制系统有限公司股权的决议：同意以
人民币1520万元的价格出售上海西屋控制系统有限公司50%的股权给艾默生电
气(中国)投资有限公司，并同意该股权转让协议草案。
四、通过了公司关于因市政动迁转让石门一路房产报告的决议。
五、通过了关于上海横河电机有限公司增资(外方单方)的决议：本次日方
单方增资的金额为177.7568万美元，以现金增资。增资后日本横河持有上海横
河的股权将由49%上升到60%，公司持有上海横河公司的股权将由51%下降到40%，
由原来的控股公司变为参股公司。
以上有关议案需提请股东大会审议，股东大会召开的时间另行通知。
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