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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-12
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度报告
4 2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
5 关于支付2017年度审计费用及续聘会计师事务所的议案
6 2017年度利润分配预案
7 关于2018年度对外担保计划的议案
8 关于公司一般性授权的议案
9 关于修订《公司章程》以及《董事会议事规则》的议案
10 关于发行债务融资产品的议案
11 关于公司符合发行公司债券条件的议案
12.00 关于发行公司债券的议案
12.01 债券发行的票面金额和发行规模
12.02 债券发行价格及利率确定方式
12.03 债券期限
12.04 还本付息方式
12.05 发行方式及发行对象
12.06 募集资金用途
12.07 向公司股东配售安排
12.08 担保情况
12.09 赎回或回售条款
12.10 公司的资信情况、偿债保障措施
12.11 承销方式
12.12 上市安排
12.13 决议有效期
12.14 本次发行对董事会执行委员会的授权 |
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2010-03-09
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吸收合并被终止上市日，连续停牌 |
终止上市，停牌公告 |
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| 自2010年3月5日起变更证券代码，原证券代码为“600849”，变更后证券代码为“601607” |
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2010-03-09
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吸收合并被终止上市日，连续停牌 ，2010-03-05 |
终止上市，停牌公告 |
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| 自2010年3月5日起变更证券代码，原证券代码为“600849”，变更后证券代码为“601607” |
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2010-03-05
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吸收合并被终止上市日，连续停牌 |
终止上市，停牌公告 |
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| 自2010年3月5日起变更证券代码，原证券代码为“600849”，变更后证券代码为“601607” |
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2010-03-03
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关于变更证券代码公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海市医药股份有限公司重大资产重组已经全部完成，经公司申请，并经上海证券交易所核准，自2010年3月5日起，公司证券代码变更为“601607”，证券简称不变；原证券代码“600849”对应之证券简称变更为“上药转换”；公司股东之权益不会因证券代码变更发生任何改变。
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2010-03-02
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海市医药股份有限公司于2010年2月26日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、公司决定对部分非主营资产进行处置，具体为：
1、公司拟以资产包方式将持有的上海通用药业股份有限公司(注册资本为40000000元，下称：通用药业)全部40%股权、申银万国证券股份有限公司(注册资本为6715760000元，下称：申银万国)全部16194269股股份、以及公司附属公司上海华氏资产经营有限公司(下称：华氏资产)持有的上海国际医药贸易有限公司(下称：国际医贸)全部40%股份三项资产整体转让予上海南部投资(集团)有限公司。其中，通用药业、申银万国股份均以评估值为基础，分别作价约4500万元、8906.85万元(均以评估备案值为准)；在剥离不良资产并获上药集团豁免14966万元债务后，国际医贸账面净值约为-900.5万元(以评估备案值为准)，其40%股份拟作价1元。以上资产包将在上海联合产权交易所挂牌转让，挂牌总价拟定为13406.85万元。
2、公司拟将与华氏资产共同拥有的上海国际医药贸易展览大厦房产合计33566.2平方米(含2446.43平方米地下室)整体作价319358754.40元(其中，地面房产作价9800元/平方米，地下室作价5880元/平方米)转让予上海富天健粮油贸易有限公司。该等价格为经评估师初步评估的市场公允价值，最终成交价格以评估备案值为准。
上述两项交易完成以后，公司可取得净现金流约45342万元，其中部分款项将用于偿还银行贷款。
二、公司决定与山东商联生化药业有限公司(下称：山东商联)合资组建上海医药山东商联药业有限公司(暂定名)，合资公司注册资本增至1800万元，其中公司以现金1782.87万元认购增资额后持股60%，山东商联自然人股东程红以现金420万元认购增资额且受让原自然人股东韩圣娥持有的股权后持股40%。
三、公司决定受让松江经济技术开发建设公司持有的上海味之素氨基酸有限公司(注册资本为1200万美元，原由上药集团持有的38%股权已经过重组注入公司，下称：上海味之素)1%股权(该等股权原拟由上药集团受让)。以上海味之素经评估并经备案的全部股东权益185338100元为基础，确定标的股权交易价格为185.4万元。本项交易完成后，公司持有上海味之素股权增至39%。
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2010-02-25
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关于申请变更股票代码公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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截至本公告披露日，上海市医药股份有限公司本次重大资产重组相关资产过户及公司股份变动均已完成。经公司董事会审议通过，公司已向上海证券交易所提出变更股票代码的申请。
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2010-02-25
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换股吸收合并完成结果及股份变动暨新增股份上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海市医药股份有限公司换股吸收合并上海实业医药投资股份有限公司(下称：上实医药)、上海中西药业股份有限公司(下称：中西药业)(简称：换股吸收合并)已于2010年2月23日完成。本次换股吸收合并后，公司股份总额增加799152702股，增至1992643338股，其中换股吸收合并上实医药、中西药业分别新增公司股份592181860股、206970842股。新增股份登记过户完成后，公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后 所占比例(%)
一、有限售条件股份 793,298,225 372,416,614 1,165,714,839 58.50
二、无限售条件流通股份 400,192,411 426,736,088 826,928,499 41.50
三、股份总额 1,193,490,636 799,152,702 1,992,643,338 100.00
本次新增有限售条件股份中：上海医药(集团)有限公司(下称：上药集团)所持股份114025189股预计上市流通时间为2013年2月10日；上海国盛(集团)有限公司(下称：上海国盛)之全资子公司上海盛睿投资有限公司(下称：上海盛睿)、申能(集团)有限公司分别持有的股份172206550股(根据有关《股份转让协议》，上海国盛通过上海盛睿受让 Shanghai Industrial YKB Limited 持有的上实医药106960590股股份，经本次换股吸收合并后，该等股份转换为公司172206550股股份，占公司已发行股份的8.64%)、86103275股预计上市流通时间为2011年2月23日；海南中网投资管理有限公司因尚未支付股权分置改革对价，所持有的81600股股份将继续处于限售状态。
本次新增无限售条件流通股份426736088股上市流通日期为2010年3月1日，因公司证券代码变更事宜正在进行中，预计公司股票将于3月9日左右复牌交易。其中上药集团就其持有的56917288股股份承诺自本次重大资产重组涉及的非公开发行完成之日起36个月内不转让，预计上市流通时间为2013年2月10日。
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2010-02-12
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股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海市医药股份有限公司本次向上海医药(集团)有限公司(系公司控股股东，下称：上药集团)、上海上实(集团)有限公司(下称：上海上实)分别非公开发行人民币普通股(A股)455289547股、169028205股，分别用于购买上药集团医药资产及向上海上实募集现金，发行价格均为11.83元/股。本次新增股份已于2010年2月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。上述股份自本次非公开发行完成之日起三十六个月内不得转让，预计上市流通时间为2013年2月10日。截至2010年2月10日，上述两家发行对象已经完成了认购股份资产和现金的过户登记手续或实际交付，其中，本次向上海上实共计募集现金1999603673.24元。本次非公开发行前后公司股本结构变动如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后 所占比例(%)
一、有限售条件股份 168,980,473 624,317,752 793,298,225 66.47
二、无限售条件股份 400,192,411 0 400,192,411 33.53
三、股份总额 569,172,884 624,317,752 1,193,490,636 100
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2010-02-11
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关于换股吸收合并之换股实施进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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关于上海市医药股份有限公司换股吸收合并上海实业医药投资股份有限公司(下称：上实医药)和上海中西药业股份有限公司(下称：中西药业)(简称：换股吸收合并)事宜，经上海证券交易所(下称：上证所)同意，上实医药和中西药业的人民币普通股股票自2010年2月12日起终止上市。截止目前，公司正在按照中国证券监督管理委员会、上证所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的要求办理换股相关手续。
自上实医药和中西药业终止上市日收市后(2010年2月12日下午3:00后)，上实医药股东所持的上实医药股票，以及中西药业股东所持的中西药业股票余额可能显示为零。在换股相关手续完成之前，上实医药股东对上实医药拥有的权益以及中西药业的股东对中西药业拥有的权益将不会受到任何影响。在换股相关手续完成之后，上实医药股东持有的上实医药股票将按照1:1.61的比例、中西药业股东持有的中西药业股票将按照1:0.96的比例，自动转换为公司A股股票，届时，相关股东可进行公司股票余额查询。
公司原股东持有的公司A股股票、上实医药股东以及中西药业股东换股所得公司A股股票具体上市时间将另行公告。
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2010-02-09
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关于非公开发行股票购买资产相关资产过户完成公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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上海市医药股份有限公司本次非公开发行股份购买资产所涉及的作为非公开发行股份认购对价的股权类资产已过户给公司，现金资产已实际缴付至公司，其他相关资产已实际转移交付给公司。公司本次非公开发行股份尚需要在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记；公司尚待就本次非公开发行而涉及的注册资本增加向工商管理机关办理工商变更登记手续。
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2010-02-05
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关于换股吸收合并上实医药和中西药业收购请求权申报结果公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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在本次上海市医药股份有限公司换股吸收合并上海实业医药投资股份有限公司(简称：上实医药)和上海中西药业股份有限公司(简称：中西药业)收购请求权申报日，没有异议股东申报行使收购请求权。
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2010-02-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海市医药股份有限公司于2010年2月3日以通讯方式召开三届十一次董事会，会议审议通过关于公司重大资产重组实施过程中购买上海实业控股有限公司境外资产确定相关付款方式的议案。
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2010-02-04
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关于换股吸收合并上实医药和中西药业收购请求权提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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上海市医药股份有限公司现就换股吸收合并上海实业医药投资股份有限公司(简称：上实医药)和上海中西药业股份有限公司(简称：中西药业)收购请求权实施相关事宜提示如下：
本次收购请求权实施股权登记日为2010年2月3日；申报时间为2010年2月4日(上午9:30-11:30和下午1:00-3:00)，该期间公司股票停牌。
公司异议股东可以全部或部分申报收购请求权，收购请求权的行权价格为11.83元/股，行使收购请求权等同于以11.83元/股的价格卖出公司股份，截至公司股票停牌前最后一个交易日(2010年2月3日)，公司股票的收盘价格为14.73元/股，比收购请求权的行权价格高出24.51%。若投资者行使收购请求权，可能导致一定亏损，请投资者慎重判断相关风险。
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2010-02-03
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提示性公告 |
上交所公告 |
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为确保上海市医药股份有限公司换股吸收合并上海实业医药投资股份有限公司和上海中西药业股份有限公司收购请求权和换股实施顺利进行，公司股票将自2010年2月4日即收购请求权申报日开始连续停牌，直至本次换股吸收合并实施完成。
截至2010年2月2日，公司A股股票的收盘价格为14.98元/股，比收购请求权的行权价格(11.83元/股)高出26.63%。若投资者行使收购请求权，可能导致投资者遭受损失，敬请广大投资者注意风险。
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2010-02-02
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关于重大资产重组暨关联交易报告书的修订说明 |
上交所公告 |
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上海市医药股份有限公司已根据本次重大资产重组的最新进展和第091828号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》以及《关于公司换股吸收合并、发行股份购买资产暨关联交易方案反馈意见的函》(上市部函[2009]184号)，对《公司换股吸收合并、发行股份购买资产暨关联交易报告书》进行了补充和完善，具体内容及修订后的重组报告书及摘要详见2010年2月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-02-02
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-02-04,恢复交易日：2010-03-09，连续停牌 ，2010-02-04 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因刊登重要公告，自2月4日起连续停牌 |
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2010-02-02
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-02-04,恢复交易日：2010-03-09 ，2010-03-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因刊登重要公告，自2月4日起连续停牌 |
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2010-02-02
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-02-04,恢复交易日：2010-03-05，连续停牌 ，2010-02-04 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因刊登重要公告，自2月4日起连续停牌 |
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2010-02-02
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-02-04,恢复交易日：2010-03-05 ，2010-03-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因刊登重要公告，自2月4日起连续停牌 |
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2010-02-02
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提示性公告 |
上交所公告 |
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为确保收购请求权和换股实施顺利进行，上海市医药股份有限公司股票将自2010年2月4日即收购请求权申报日开始连续停牌，直至本次换股吸收合并实施完成。
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2010-02-02
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关于重大资产重组事宜获核准公告 |
上交所公告 |
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上海市医药股份有限公司于2010年2月1日收到两份中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)的有关批复文件，主要内容如下：
核准公司向上海医药(集团)有限公司(下称：上药集团)发行455289547股股份购买相关资产；核准公司向上海上实(集团)有限公司(下称：上海上实)发行169028205股股份募集资金、并以该等资金向上海实业控股有限公司购买相关资产；核准公司以新增592181860股股份吸收合并上海实业医药投资股份有限公司、以新增206970842股股份吸收合并上海中西药业股份有限公司。
核准豁免上药集团因以资产认购公司本次发行股份而增持公司455289547股股份、一致行动人上海上实因以现金认购公司本次非公开发行股份而增持公司169028205股股份，导致合计持有公司964240702股股份，约占公司总股本的48.39%而应履行的要约收购义务。
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2010-02-02
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-02-04，连续停牌 ，2010-02-04 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因刊登重要公告，自2月4日起连续停牌 |
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2010-02-02
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关于本次换股吸收合并收购请求权实施公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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上海市医药股份有限公司本次重大资产重组事宜已于2010年1月29日经中国证券监督管理委员会核准，根据公司换股吸收合并上海实业医药投资股份有限公司和上海中西药业股份有限公司(简称：本次换股吸收合并)方案，由第三方上海国盛(集团)有限公司指定的子公司上海盛睿投资有限公司和申能(集团)有限公司向公司异议股东提供收购请求权，公司将通过网下申报方式向异议股东提供收购请求权申报服务。现就有关事项公告如下：
本次收购请求权实施股权登记日为2010年2月3日，申报时间为2010年2月4日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，公司股票自该日起连续停牌，直至本次换股吸收合并完成。股份转让协议现场签署时间为2010年2月5日。
公司异议股东可以全部或部分申报收购请求权，收购请求权的行权价格为11.83元/股，申报行使收购请求权的股东将以11.83元/股的行权价格获得现金对价，2010年2月1日(即本公告发布之日前一个交易日)公司股票的收盘价为16.20元/股，比收购请求权的行权价格溢价36.94%，若投资者行使收购请求权，将可能导致一定亏损，敬请异议股东注意风险。
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2010-01-14
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海市医药股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度归属于公司股东的净利润与上年同期(归属于公司股东的净利润为81982816.51元)相比上升100%以上，具体数据将在公司2009年度报告中予以详细披露。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-28 |
拟披露年报 |
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