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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-03-29
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海市医药股份有限公司于2004年3月25日召开二届二十七次董事会及二届
十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2003年度末股本474310737股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税)。该预案需经股东大会审议
通过。
三、聘任施文为公司副总经理、张汉宏为公司财务总监。
四、通过控股企业转让上海强生有限公司股权暨关联交易的议案。
五、通过受让上海华因医药有限公司股权暨关联交易的议案：公司及控股
子公司上海华氏资产经营有限公司决定共同受让上海国际医药贸易有限公司持
有的上海华因医药有限公司(下称：华因公司)51%股权。出让价格为以华因公司
51%股权相对应的净资产值(以评估确认值为准)按1：1.03溢价出资510万元，其
中公司以现金出资410万元。受让后，公司持有华因公司90%股权。
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2004-03-29
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年12月31日 2002年12月31日
总资产 6,154,848,642.13 5,402,814,501.19
股东权益(不含少数股东权益) 1,729,793,651.76 1,622,794,458.33
每股净资产 3.65 5.13
调整后的每股净资产 3.35 4.72
2003年 2002年
主营业务收入 9,785,804,464.57 7,235,687,313.06
净利润 154,446,346.38 125,847,063.73
每股收益 0.33 0.40
每股经营活动产生的现金流量净额 0.001 0.32
净资产收益率(%) 8.93 7.75
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.9元(含税)。
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,777,895,656.63 6,154,848,642.13
股东权益(不含少数股东权益) 1,773,276,042.76 1,729,793,651.76
每股净资产 3.74 3.65
调整后的每股净资产 3.45 3.35
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -192,183,486.77 -192,183,486.77
每股收益 0.09 0.09
净资产收益率(%) 2.45 2.45
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2004-11-18
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2004年第一次临时股东大会召开地点的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海市医药股份有限公司董事会决定于11月26日召开的2004年
第一次临时股东大会的会议地点现定为上海名人苑宾馆(上海浦东
张扬路2988号)。
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1998-07-20
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公司名称由“上海四药股份有限公司”变为“上海市医药股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-02-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600849)“上海医药”
上海市医药股份有限公司于2005年1月31日召开二届三十五次董事会，会议
审议通过关于向医药连锁及现代物流项目追加投资的议案：公司决定对上海医药
连锁及现代物流项目追加投资1850万元，调整后的项目投资总额为20356万元。
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1998-07-20
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公司名称由上海四药股份有限公司变为上海市医药股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2005-01-29
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公布国家股变更为国有法人股的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600849)“上海医药”
经国务院国有资产监督管理委员会有关批复的批准，同意将上海医药(集团)
有限公司(下称：上药集团)持有的上海市医药股份有限公司18824.81万股国家股
性质变更为国有法人股。
上药集团系公司第一大股东，原持有公司18824.81万股国家股，占总股本的
39.69%。
本次股权性质变更后，公司仍为国有控股的有限责任公司。
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1997-03-14
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1997.03.14是上海医药(600849)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1996年,年度分配方案为:配股 |
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1997-03-27
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1997.03.27是上海医药(600849)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1996年,年度分配方案为:配股 |
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2004-08-19
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2003年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.72，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-08-20
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2003年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.72，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-26
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2003年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.72，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-06-19
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2003.06.19是上海医药(600849)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增5 |
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2004-06-29
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海市医药股份有限公司定于6月29日召开的2003年度股东大会的会议地点现定为上海名人苑宾馆(上海浦东张杨路2988号)综合楼2楼1#会议室。召开的议程不变(详见2004年5月29日《上海证券报》和《中国证券报》)。
请已登记参会的股东持会议通知和股东磁卡准时出席,会议通知将通过邮局寄出。请广大股东相互转告。特此公告
上海市医药股份有限公司
2004年6月21日
关于的议案。
(一)、会议时间：2004年6月29日(星期二)下午1时30分。
(二)、会议地点：视参会登记人数而定。
(三)、会议审议事项：
1、2003年度董事会工作报告；
2、2003年度监事会工作报告；
3、2003年度财务决算和2004年财务预算；
4、2003年度利润分配预案；
(以上3、4项详见本公司2004年3月29日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告临2004-002号公告)
5、关于修改公司章程的议案；
(详见本公司2003年12月27日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告临2003-023号公告)
6、关于增补余金琦女士为公司董事的议案；
(详见本公司2003年12月27日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告临2003-023号公告)
7、关于终止投资重组上海九福药业有限公司项目并变更募集资金投向的议案。
(详见本公司2004年1月30日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告临2004-001号公告)
(四)、会议出席对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、公司董事候选人；
3、2004年6月17日下午3：00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
因故不能亲自出席会议的股东可以委托代表出席,并代为行使表决权。
(五)、会议登记办法：
1、国家股东单位出席代表须持单位证明、股东磁卡、法定代表人授权委托书和出席代表身份证。
2、个人股东须持本人身份证、股东磁卡,授权代表还须持有授权委托书。
3、登记时间：2004年6月21日上午9：00-11：30,下午1：00-16：00。
4、登记地点：上海浦东新区金桥路1379号金桥大酒店。
5、登记方式：本市股东持上述有关证件到登记地点办理登记手续,异地股东用信函或传真方式登记,信函登记以当地邮戳日为准。
(六)、其他事项：本次会议会期半天,与会股东的食宿与交通费自理。
联系电话：021-58999999转董事会办公室
传真：021-58995835
邮编：201206
四、关于公司对外担保管理办法(修改稿)的议案。
五、关于公司募集资金管理办法的议案。
六、关于公司投资者关系管理办法的议案。
特此公告
上海市医药股份有限公司
2004年5月28日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权委托先生/女士代表本人(单位)出席上海市医药股份有限公司2003年度股东大会并行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账户：
委托人签名：身份证号码：
委托日期：
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2004-05-29
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董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海市医药股份有限公司于2004年5月28日召开二届二十九次董事会及二届十四次监事
会，会议审议通过公司2003年董、监事会及总经理工作报告。
董事会决定于2004年6月29日下午召开2003年度股东大会，审议2003年度利润分配预案
等及以上有关事项。
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2004-07-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海市医药股份有限公司于2004年7月15日以通讯方式召开二届三十次董事
会，会议审议通过关于控股子公司投资重组南通康乐大药房连锁有限公司(下称：
康乐大药房)的议案：公司控股子公司上海华氏大药房有限公司(下称：华氏大
药房)决定投资重组康乐大药房，并由重组后的新公司购并南通佳源医药有限公
司(下称：佳源医药)及增资扩股。投资重组方案如下：
1、由华氏大药房对康乐大药房按经评估确认的净资产值进行全额收购，并
与康乐大药房经营者一起对该公司增资扩股，重组设立南通华氏康乐大药房连锁
有限公司(下称：华氏康乐)。注册资本1200万元，其中华氏大药房以现金合计出
资900万元(包括收购款项)，占总股本的75%；经营者以现金出资300万元，占总
股本的25%。
2、由新设立的华氏康乐对佳源医药按经评估确认的净资产值进行全额收购
并单向增资扩股。在此基础上，与佳源医药经营者重组设立南通华氏佳源医药有
限公司。注册资本500万元，其中华氏康乐以现金合计出资375万元(包括收购款
项)，占总股本的75%；经营者以现金出资125万元，占总股本的25%。
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2004-08-21
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-07-27 |
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2004-06-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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上海市医药股份有限公司于2004年6月29日召开2003年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年度末股本474310737股为基
数，每10股派现金红利0.90元(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
三、增补余金琦为公司董事。
四、通过终止投资重组上海九福药业有限公司项目并变更募集资金投向的议
案。
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2004-08-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海市医药股份有限公司于2004年7月30日召开二届三十一次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过关于受让宁波联合集团股份有限公司下属医药企业股权的议案：公
司及控股子公司上海华氏制药有限公司(下称：华氏制药)决定共同受让宁波联合
集团股份有限公司(下称：宁波联合)下属三家控股医药企业：宁波医药股份有限
公司(下称：宁波医药)、宁波四明大药房有限责任公司(下称：四明大药房)、宁
波亚太生物技术有限责任公司(下称：亚太生物)的部分股权。受让方案(分两步
实施)：第一步：①公司先以现金出资9201万元，受让宁波联合持有的宁波医药
48.64%股权。在其后十天内，公司将以现金出资446万元受让宁波医药2.36%职工
股股权，从而使公司受让的股权累计达到51%。②公司以现金出资2199万元，受
让宁波联合持有的四明大药房64.29%股权。③公司控股子公司华氏制药以现金出
资3202万元，受让宁波联合持有的亚太生物89.03%股权；公司受让后的宁波医药
以现金出资359万元，受让宁波联合持有的亚太生物10%的股权。上述股权转让完
成后，宁波医药注册资本为5799.77万元，其中公司持有51%股份，宁波联合持有
8.9%股份。第二步：由公司受让后的宁波医药以现金出资同步收购公司已受让的
四明大药房64.29%的股权、亚太生物89.03%的股权。经双方协商确定，以上三企
业股权(含职工股)转让价款约为146811280元。待宁波医药受让公司已受让的四
明大药房、亚太生物的全部股权后，公司最终收购宁波医药51%股权，出资总额
约为9407万元。
二、通过关于转让上海爱的发制药有限公司股权的议案：公司决定向爱的发
(香港)有限公司转让公司持有的上海爱的发制药有限公司14.47%股权。经双方协
商，转让价格为140万美元(折合人民币1157.8万元)。
三、通过关于转让凯旋路房产的议案：公司决定将闲置的凯旋路492号办公
大楼转让给上海协和医院投资管理有限公司。凯旋路房产土地面积1713平方米，
建筑面积3656平方米，用地性质为仓储用地。经双方协商，该房产转让价格为
1700万元，受让方另支付装修、设备等补偿费用360万元，公司实际可获转让收益
1298万元。
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2004-08-16
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公布2003年度分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海市医药股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年度末股本474310737股为基数，每10股派现金红利0.90元(含税)。
股权登记日：2004年8月19日
除息日：2004年8月20日
现金红利发放日：2004年8月26日 |
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1998-08-19
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1998.08.19是上海医药(600849)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日A增发A股(发行价:6.72: 发行总量:4000万股,发行后总股本:15303.5万股) |
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1998-08-21
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1998.08.21是上海医药(600849)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日A增发A股(发行价:6.72: 发行总量:4000万股,发行后总股本:15303.5万股) |
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2004-08-21
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600849)“上海医药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,658,536,278.23 6,154,848,642.13
股东权益(不含少数股东权益) 1,818,941,715.13 1,729,793,651.76
每股净资产 3.83 3.65
调整后的每股净资产 3.52 3.35
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 5,570,631,674.72 4,365,676,431.68
净利润 88,900,412.63 89,136,523.72
扣除非经常性损益后的净利润 66,442,106.17 72,823,019.87
每股收益 0.19 0.19
净资产收益率(%) 4.89 5.41
经营活动产生的现金流量净额 -6,915,001.45 -154,530,171.63
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2004-03-29
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-25 |
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2003-12-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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上海市医药股份有限公司于2003年12月25日召开二届二十五次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过投资建设上海医药现代物流基地的议案：决定投资建设国内规模最大、
具有国际先进水平的医药连锁和现代物流项目，该项目计划总投资18506万元：其中
11000万元为国债贴息贷款，三年免息；6000万元为公司2000年配股募集资金；1506
万元为置换公司现有仓库所得资金。
二、通过向华氏大药房有限公司增资的议案：公司决定将公司持有的上海华氏西
部大药房有限公司52.8%股份、安徽省黄山华氏有限公司60%股份、贵州省华氏大药房
延安连锁有限公司51%股份、安徽省六安华氏大药房有限公司50%股份、浙江省嘉兴华
氏大药房兰台零售连锁有限公司45%股份及部分债权等其他资产向上海华氏大药房有限
公司进行转让。增资完成后，上海华氏大药房有限公司的净资产为账面价值17777万元，
与上海中西药业股份有限公司股权转让交易的价格以评估审计值为准。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、同意钱琎不再担任公司总经理职务，聘任余金琦任公司总经理。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 5,939,806,552.92 5,402,814,501.19
股东权益(不含少数股东权益) 1,663,954,470.20 1,559,553,026.73
每股净资产 3.51 4.93
调整后的每股净资产 3.20 4.52
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - -166,148,658.81
每股收益 0.04 0.23
净资产收益率(%) 1.22 6.57
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.39 5.77
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2003-11-07
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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上海市医药股份有限公司于2003年11月5日召开二届二十三次董事会及二届十
二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过投资重组福建康源医药有限公司的议案：公司决定与福建宝隆投资有
限公司、福建省福怡经济技术开发总公司共同投资重组福建康源医药有限公司，并
更名为福建华氏(康源)医药有限公司。拟重组更名的新公司注册资本2076万元，公
司按该公司经评估确认的净资产值1：1.6倍溢价以现金出资1992万元，购买福建宝
隆投资有限公司转让的股权，占新公司60%股份。
二、通过受让杭州医药物资有限公司股份的议案：公司决定受让杭州医药物资
有限公司81%股份，并重组更名为杭州华氏医药有限公司。拟重组更名的新公司注册
资本为1282万元，公司以现金出资1085万元(以评估净资产值为准)，占81%股份。其
中以134万元受让浙江尖峰集团股份有限公司持有的10%股份，以951万元受让浙江尖
峰药业有限公司持有的71%股份。
三、选举于明德为公司第二届监事会监事长。
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2003-02-11
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(600849)“上海医药”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海市医药股份有限公司于2003年1月29日召开二届十三次董事会，会议审
议通过了关于公司筹建现代物流征购项目土地的议案：公司决定以配股募集资金
出资2960万元，按每亩37万元的价格征购位于上海桃浦镇未来岛高新技术物流园
区中占地总面积80亩的地块，用于建设一座现代化的物流配送中心。2003年1月
29日，公司与上海未来岛投资置业有限公司签订了《土地使用权出让协议书》。
根据协议书约定，上述交易价格包括土地出让金及动拆迁等费用；出让年限为50
年，该物流企业将在项目所在地注册，并享受当地税收优惠政策。本项目建设周
期为一年，将从2003年4月正式启动 |
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2003-03-12
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(600849)“上海医药”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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中国证监会青岛证券监管特派员办事处于2002年10月28日至11月1日对上海
市医药股份有限公司进行了例行巡回检查。2002年12月12日中国证监会上海证
券监管办公室以有关文下发了《限期整改通知书》(以下简称《通知》)。公司
二届十二次董事会通过决议，对《通知》要求整改的问题和关注的事项制定了
整改方案和防范风险措施。2003年1月24日，公司在《上海证券报》、《中国证
券报》上就巡检和初步整改情况作了首次披露。根据《通知》要求，巡检报告
下达后的每三个月，上市公司须持续披露整改情况。为此，现就整改内容作再
次披露。详见3月12日《上海证券报》。
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