公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2018-09-28
|
拟披露季报 ,2018-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
2018-09-28
|
关于向江苏春兰机械制造有限公司增资暨关联交易进展公告 |
上交所公告,关联交易,投资项目 |
|
(600854)“春兰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-28/600854_20180928_1.pdf
|
|
2018-08-30
|
2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
基本每股收益(元) 0.2169
加权平均净资产收益率(%) 5.6055
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/600854_2018_z.pdf
|
|
2018-07-18
|
第八届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
(600854)“春兰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-18/600854_20180718_3.pdf
|
|
2018-07-18
|
关于向江苏春兰机械制造有限公司增资暨关联交易公告 |
上交所公告,关联交易,投资项目 |
|
(600854)“春兰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-18/600854_20180718_1.pdf
|
|
2018-07-11
|
2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告,分配方案 |
|
江苏春兰制冷设备股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.02元(含税)。
股权登记日:2018/7/16
除息日:2018/7/17
现金红利发放日:2018/7/17
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-11/600854_20180711_1.pdf
|
|
2018-06-29
|
拟披露中报 ,2018-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
2018-05-19
|
2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
江苏春兰制冷设备股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过2017年年度报告及其摘要、2017年度利润分配方案、关于续聘会计师事务所及其审计报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600854_20180519_1.pdf
|
|
2018-05-19
|
2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
江苏春兰制冷设备股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过2017年年度报告及其摘要、2017年度利润分配方案、关于续聘会计师事务所及其审计报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
2018-04-28
|
召开2017年度股东大会 ,2018-05-18 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1 审议2017年年度报告及其摘要
2 审议2017年度董事会工作报告
3 审议2017年度监事会工作报告
4 审议2017年度财务决算报告
5 审议2017年度利润分配预案
6 审议2017年度独立董事述职报告
7.00 审议关于预计2018年度日常关联交易的议案
7.01 关于预计向江苏春兰空调设备有限公司采购商品的关联交易
7.02 关于预计向江苏春兰机械制造有限公司购买商品的关联交易
7.03 关于预计向江苏春兰空调设备有限公司销售商品的关联交易
7.04 关于预计向西安庆安制冷设备股份有限公司销售商品的关联交易
8 审议关于续聘会计师事务所及其审计报酬的议案
9 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
|
2018-04-28
|
关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会决定于2018年5月18日14点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告及其摘要、2017年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及其审计报酬的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年5月18日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600854_20180428_17.pdf
|
|
2018-04-28
|
关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告 |
|
(600854)“春兰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600854_20180428_15.pdf
|
|
2018-04-28
|
关于预计2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
(600854)“春兰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600854_20180428_13.pdf
|
|
2018-04-28
|
第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
(600854)“春兰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600854_20180428_12.pdf
|
|
2018-04-28
|
第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
江苏春兰制冷设备股份有限公司第八届董事会第八次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《2017年年度报告及其摘要》、《2018年第一季度报告》、《2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600854_20180428_11.pdf
|
|
2018-04-28
|
2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
基本每股收益(元) 0.0505
加权平均净资产收益率(%) 1.3343
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600854_2018_1.pdf
|
|
2018-04-28
|
2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
基本每股收益(元) 0.0340
加权平均净资产收益率(%) 0.9078
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600854_2017_n.pdf
|
|
2018-04-28
|
召开2017年度股东大会 ,2018-05-18 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1 审议2017年年度报告及其摘要
2 审议2017年度董事会工作报告
3 审议2017年度监事会工作报告
4 审议2017年度财务决算报告
5 审议2017年度利润分配预案
6 审议2017年度独立董事述职报告
7.00 审议关于预计2018年度日常关联交易的议案
7.01 关于预计向江苏春兰空调设备有限公司采购商品的关联交易
7.02 关于预计向江苏春兰机械制造有限公司购买商品的关联交易
7.03 关于预计向江苏春兰空调设备有限公司销售商品的关联交易
7.04 关于预计向西安庆安制冷设备股份有限公司销售商品的关联交易
8 审议关于续聘会计师事务所及其审计报酬的议案
9 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案
|
|
2018-03-29
|
拟披露季报 ,2018-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
2017-12-29
|
拟披露年报 ,2018-04-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
2017-12-28
|
关于控股子公司“2号厂房”的关联交易公告 |
上交所公告 |
|
(600854)“春兰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-28/600854_20171228_5.pdf
|
|
2017-12-28
|
第八届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
江苏春兰制冷设备股份有限公司第八届董事会第七次会议于2017年12月27日召开,会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》、《关于控股子公司2号厂房的关联交易议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
2017-12-28
|
关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告,财务指标 |
|
(600854)“春兰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-28/600854_20171228_3.pdf
|
|
2017-12-28
|
第八届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
(600854)“春兰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-28/600854_20171228_2.pdf
|
|
2017-10-31
|
2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
基本每股收益(元) 0.1034
加权平均净资产收益率(%) 2.7389
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600854_2017_3.pdf
|
|
2017-09-29
|
拟披露季报 ,2017-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
2017-09-23
|
2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
江苏春兰制冷设备股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年9月22日召开,会议审议通过关于调整2017年度部分日常关联交易预计金额的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
2017-09-05
|
关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
|
(600854)“春兰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-05/600854_20170905_1.pdf
|
|
2017-08-30
|
2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
基本每股收益(元) 0.1557
加权平均净资产收益率(%) 4.0973
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/600854_2017_z.pdf
|
|
2017-08-30
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ,2017-09-22 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 关于调整2017年度部分日常关联交易预计金额的议案
1.01 关于调整向江苏春兰空调设备有限公司购买商品的关联交易金额
1.02 关于调整向江苏春兰机械制造有限公司购买商品的关联交易金额
1.03 关于调整向江苏春兰空调设备有限公司销售商品的关联交易金额 |
|
2017-08-30
|
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
|
江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会决定于2017年9月22日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于调整2017年度部分日常关联交易预计金额的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/600854_20170830_6.pdf
|
|
| | | |