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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-06-02
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1997年年度送股，10送3登记日 ，1998-06-05 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-02
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1997年年度分红，10派6(含税)，税后10派4.91登记日 ，1998-06-05 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-02
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1997年年度分红，10派6(含税)，税后10派4.91除权日 ，1998-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-08
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1996年年度分红，10派8(含税)，税后10派6登记日 ，1997-07-14 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-08
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1996年年度分红，10派8(含税)，税后10派0除权日 ，1997-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-08
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1996年年度分红，10派8(含税)，税后10派0登记日 ，1997-07-14 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-08
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1996年年度送股，10送2送股上市日 ，1997-07-15 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-07-08
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1996年年度分红，10派8(含税)，税后10派6红利发放日 ，1997-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-07-08
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1996年年度送股，10送2登记日 ，1997-07-14 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-08
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1996年年度分红，10派8(含税)，税后10派6除权日 ，1997-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-08
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1996年年度送股，10送2除权日 ，1997-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-18
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1995年年度分红，10派7.2(含税)，税后10派0登记日 ，1996-06-21 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-18
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1995年年度送股，10送1送股上市日 ，1996-06-24 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-06-18
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1995年年度送股，10送1除权日 ，1996-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-18
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1995年年度分红，10派7.2(含税)，税后10派0除权日 ，1996-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-18
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1995年年度送股，10送1登记日 ，1996-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-16
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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江苏春兰制冷设备股份有限公司于2004年10月15日以通讯的方式召开四
届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、西安庆安制冷设备股份有限公司拟新建100万台产能压缩机生产线，
项目预算投资22000万元，此项目由各股东按现持股比例出资，追加投资部分
进入该公司资本公积。公司的持股比例为28.51%，经审议，同意向西安庆安
制冷设备股份有限公司追加投资6272.20万元。
二、同意帅荣俊辞去公司总经理职务，聘任周善武为公司总经理。
三、通过公司部分组织机构调整的决议 |
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2004-08-27
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600854)“春兰股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,774,118,954.61 4,536,510,752.16
股东权益(不含少数股东权益) 3,059,857,768.80 3,032,720,134.92
每股净资产 5.89 5.84
调整后的每股净资产 5.89 5.84
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,888,612,023.29 1,511,107,306.93
净利润 27,137,633.88 47,876,171.96
扣除非经常性损益后的净利润 28,201,178.65 48,397,502.90
每股收益 0.052 0.092
净资产收益率(%) 0.89 1.59
经营活动产生的现金流量净额 30,024,915.54 -225,755,603.12
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1998-07-23
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1998.07.23是春兰股份(600854)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股15,配股比例:19.23,配股后总股本:23562万股) |
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600854)“春兰股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,642,949,286.00 4,536,510,752.16
股东权益（不含少数股东权益） 3,043,300,338.99 3,032,720,134.92
每股净资产 5.86 5.84
调整后的每股净资产 5.86 5.84
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 26,215,612.94 56,240,528.48
每股收益 0.007 0.059
净资产收益率（%） 0.11 1.01
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2005-01-25
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于召开２００５年第一次临时股东大会的通知；
根据《公司法》和《公司章程》，董事会通过决议，提请召开２００５年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
１、会议召开时间
２００５年１月２５日上午９：３０，会期半天。
２、会议召开地点
春兰集团泰州宾馆（江苏省泰州市迎宾路８８号）
４、会议审议事项
关于对江苏春兰动力制造有限公司增资事项。
５、参加人员
（１）公司董事、监事及公司高级管理人员；
（２）２００５年１月１８日下午交易系统结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ａ股股东或其委托代理人。
６、登记方式
凡参加会议的股东，请于２００５年１月２０-２１日上午８：３０－１１：３０，下午２：００－４：３０持股东帐户卡、本人身份证（委托出席者需授权委托书及本人身份证），法人股东持单位证明或股东帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于２００５年１月２１日前（含２１日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准，以信函或传真方式登记的股东必须凭原件参加会议。
７、其他事宜
（１）与会代表交通食、宿费用自理；
（２） 联系地址：江苏省泰州市春兰工业园区春兰路１号本公司证券办
邮政编码：２２５３００
联系电话：０５２３－６２１７９５８、６６６３６６３
传 真：０５２３－６２１９７２９、６６６３８３９
电子信箱：ｃｌｚｌｇｓｔｚ＠ｐｕｂ．ｔｚ．ｊｓｉｎｆｏ．ｎｅｔ
联 系 人：陈 震
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会
２００４年１２月２４日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席江苏春兰制冷设备股份有限公司２００５年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人： 受托人：
委托人持股数量： 受托人身份证号：
委托人证券帐号： 委托人身份证号：
委托日期：
注：本授权委托书复印或重新打印件有效 |
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2004-12-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资项目 |
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| (600854)“春兰股份”
江苏春兰制冷设备股份有限公司于2004年12月24日召开四届十二次董事会，
会议审议通过关于对江苏春兰动力制造有限公司(下称：春兰动力)增资事项及关
联交易的议案：公司和第一大股东春兰(集团)公司(持有公司法人股16258万股，
占公司总股本的31.3%，下称：春兰集团)拟对其子公司春兰动力进行增资，其中
公司拟以现金追加投资1.8亿元。2004年12月16日，春兰动力的三方股东春兰集
团、公司、春兰(香港)国际投资有限公司签订了《关于对春兰动力增资的协议(
草案)》，春兰动力股东各方的出资额按1美元兑换8.3元人民币折算。增资后春
兰动力注册资本4844.59万美元，其中公司出资额为2628.08万美元，占注册资本
的54.25%。增资完成后，公司将成为春兰动力的第一大股东。上述关联交易须得
到江苏省对外贸易经济合作局的批准。
董事会决定于2005年1月25日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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2004-07-07
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-08
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-16
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-10-15
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总经理由“帅荣俊”变为“周善武” |
总经理变更，基本资料变动 |
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1998-06-05
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1997年年度分红，10派6(含税)，税后10派4.91，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-22
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动 |
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江苏春兰制冷设备股份有限公司于2004年6月21日召开四届八次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、同意丁谦益辞去公司副总经理职务，聘任张顺强为公司副总经理。
二、通过更换董事的决议。
董事会决定于2004年7月28日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
江苏春兰制冷设备股份有限公司于2004年6月21日召开2004年第一次临时股
东大会，会议审议通过关于经常性关联交易的议案。
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2003-04-25
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(600854)“春兰股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 417536.73
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 298587.01
每股净资产(元) 5.75
调整后的每股净资产(元) 5.75
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -33021.68
每股收益(元) 0.031
净资产收益率(%) 0.54
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.55
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2003-04-30
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(600854)“春兰股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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江苏春兰制冷设备股份有限公司于2003年4月29日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、2002年度利润分配方案：每10股派1.00元(含税)。
二、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计服务单位。
三、关于修改公司章程的决议。
四、关于公司董、监事会换届选举的决议。
(600854)“春兰股份”公布董监事会决议公告
江苏春兰制冷设备股份有限公司于2003年4月29日召开四届一次董、监事
会，会议审议通过如下决议：
一、选举张鸿志为公司董事长(法定代表人)。
二、续聘帅荣俊为公司总经理，续聘陈震为公司董事会秘书，续聘田淼为
公司证券事务代表。
三、选举许承业为公司监事会召集人。
(600854)“春兰股份”公布公告
江苏春兰制冷设备股份有限公司控股子公司江苏春兰洗涤机械有限公司(控
股75%)经营范围和股东名称发生变更，现将有关变更情况公告如下：
1、江苏春兰洗涤机械有限公司增加经营范围。其经营范围变更为“生产洗
涤机械及洗涤机械配件、冰箱及冰箱配件、冰箱压缩机及冰箱压缩机配件，销
售公司所生产的产品”。
2、原外方投资股东名称由“香港正大投资有限公司”变更为“春兰(香港)
国际投资有限公司”。
以上变更的工商营业执照的变更登记已完成。
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