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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-10-29
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0299
加权平均净资产收益率(%) -0.0090
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600855_2019_3.pdf
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2019-10-10
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十届四十次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京航天长峰股份有限公司十届四十次董事会会议于2019年10月9日召开，会议审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-10/600855_20191010_1.pdf
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2019-10-01
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关于完成对控股子公司增资扩股暨关联交易事项相关工商变更登记的公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动,投资项目 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-01/600855_20191001_1.pdf
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2019-10-01
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第十届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京航天长峰股份有限公司第十届董事会第三十九次会议于2019年9月29日召开，会议审议通过《关于批准向财政部报送本次交易方案的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-01/600855_20191001_2.pdf
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2019-09-26
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关于回购注销业绩补偿股份实施情况进展的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-26/600855_20190926_1.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-29 |
拟披露季报 |
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2019-09-21
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-21/600855_20190921_1.pdf
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2019-09-20
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关于募集资金账户销户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-05
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-04
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关于发行股份购买资产事项获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-04/600855_20190904_1.pdf
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2019-08-27
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第八届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600855_20190827_4.pdf
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2019-08-27
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第十届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京航天长峰股份有限公司第十届董事会第三十八次会议于2019年8月25日召开，会议审议通过《北京航天长峰股份有限公司2019年半年度报告》、《北京航天长峰股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于<北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600855_20190827_6.pdf
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2019-08-27
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.1466
加权平均净资产收益率(%) -4.49
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600855_2019_z.pdf
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2019-08-27
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关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-24
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关于延期向中国证监会报送重大资产重组申请文件的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-08-22
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第八届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-22
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第十届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京航天长峰股份有限公司第十届董事会第三十七次会议于2019年8月21日召开，会议审议通过《关于变更公司重大资产重组审计机构的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-22/600855_20190822_1.pdf
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2019-08-21
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京航天长峰股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年8月20日召开，会议审议通过关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案、关于《北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案、关于与交易对方签署附条件生效的协议的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-21/600855_20190821_1.pdf
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2019-08-20
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关于资产重组事宜获国务院国有资产监督管理委员会批复的公告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-20/600855_20190820_1.pdf
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2019-08-03
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
2.01 整体方案
2.02 拟购买资产的定价依据及交易价格
2.03 发行股份购买资产概况-发行股份的种类和面值
2.04 发行股份购买资产概况-发行方式及发行对象
2.05 发行股份购买资产概况-定价基准日
2.06 发行股份购买资产概况-发行价格及定价依据
2.07 发行股份购买资产概况-本次非公开发行股份的数量
2.08 发行股份购买资产概况-关于本次发行股份的锁定期
2.09 发行股份购买资产概况-本次发行股份上市地点
2.10 标的资产交割
2.11 过渡期期间损益归属及滚存未分配利润安排-过渡期期间损益归属
2.12 过渡期期间损益归属及滚存未分配利润安排-滚存未分配利润安排
2.13 业绩承诺和补偿安排
2.14 决议的有效期
3 关于《北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于与交易对方签署附条件生效的协议的议案
5 关于与交易对方签署附条件生效的协议的补充协议的议案
6 关于公司批准本次审计报告及备考财务报表的审阅报告的议案
7 关于公司批准本次评估报告的议案
8 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
9 关于本次重组未摊薄即期回报及防范即期回报被摊薄拟采取相关措施的议案
10 关于本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案
11 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
12 关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
13 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案
14 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
15 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案
16 关于提请股东大会批准中国航天科工防御技术研究院及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
17 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
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2019-08-03
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京航天长峰股份有限公司董事会决定于2019年8月20日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于与交易对方签署附条件生效的协议的议案、关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案、关于《北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-03/600855_20190803_1.pdf
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2019-08-03
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
2.01 整体方案
2.02 拟购买资产的定价依据及交易价格
2.03 发行股份购买资产概况-发行股份的种类和面值
2.04 发行股份购买资产概况-发行方式及发行对象
2.05 发行股份购买资产概况-定价基准日
2.06 发行股份购买资产概况-发行价格及定价依据
2.07 发行股份购买资产概况-本次非公开发行股份的数量
2.08 发行股份购买资产概况-关于本次发行股份的锁定期
2.09 发行股份购买资产概况-本次发行股份上市地点
2.10 标的资产交割
2.11 过渡期期间损益归属及滚存未分配利润安排-过渡期期间损益归属
2.12 过渡期期间损益归属及滚存未分配利润安排-滚存未分配利润安排
2.13 业绩承诺和补偿安排
2.14 决议的有效期
3 关于《北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于与交易对方签署附条件生效的协议的议案
5 关于与交易对方签署附条件生效的协议的补充协议的议案
6 关于公司批准本次审计报告及备考财务报表的审阅报告的议案
7 关于公司批准本次评估报告的议案
8 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
9 关于本次重组未摊薄即期回报及防范即期回报被摊薄拟采取相关措施的议案
10 关于本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案
11 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
12 关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
13 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案
14 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
15 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案
16 关于提请股东大会批准中国航天科工防御技术研究院及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
17 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 |
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2019-07-18
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关于本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-18/600855_20190718_1.pdf
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2019-07-12
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关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-12/600855_20190712_1.pdf
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2019-07-09
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第十届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京航天长峰股份有限公司第十届董事会第三十六次会议于2019年7月8日召开，会议审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于与交易对方签署附条件生效的协议的补充协议的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-09/600855_20190709_1.pdf
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2019-07-09
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第八届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-09/600855_20190709_2.pdf
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2019-07-09
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关于实施2018年度权益分派方案后调整发行价格及发行数量的公告 |
上交所公告，分配方案,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-09/600855_20190709_25.pdf
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2019-07-06
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关于对控股子公司增资扩股暨关联交易事项的进展公告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-06/600855_20190706_1.pdf
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2019-07-05
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关于董事、总裁辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-05/600855_20190705_1.pdf
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2019-07-03
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京航天长峰股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年7月2日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-03/600855_20190703_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-27 |
拟披露中报 |
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