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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-10
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第九届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600860)“京城股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-10/600860_20190810_2.pdf
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2019-08-10
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第九届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京京城机电股份有限公司第九届董事会第九次会议于2019年8月9日召开，会议审议通过“公司2019年A股半年报全文及摘要、H股业绩公告”、公司2019年半年度计提减值准备的议案、公司会计政策变更的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-10/600860_20190810_1.pdf
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2019-08-10
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.08
加权平均净资产收益率(%) -7.92
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-10/600860_2019_z.pdf
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2019-07-26
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关于中国证监会受理公司非公开发行A股股票申请的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600860)“京城股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-26/600860_20190726_1.pdf
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2019-07-25
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议关于变更北京天海工业有限公司挂牌转让持有山东天海高压容器有限公司51<股权挂牌条件，并授权北京天海董事会以不低于国资委核准后的评估值的90>为挂牌底价厘定挂牌价格等相关转让事宜的议案。
2 审议关于北京天海工业有限公司与山东永安合力钢瓶股份有限公司签署协议暨关联交易的议案。
3.00 审议关于选举非执行董事的议案。
3.01 审议选举吴燕璋先生为第九届董事会非执行董事的议案。
4 审议新任非执行董事报酬及订立书面合同的议案 |
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2019-07-25
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京京城机电股份有限公司董事会决定于2019年9月9日9点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议“关于变更北京天海工业有限公司挂牌转让持有山东天海高压容器有限公司51%股权挂牌条件，并授权北京天海董事会以不低于国资委核准后的评估值的90%为挂牌底价厘定挂牌价格等相关转让事宜的议案”、关于北京天海工业有限公司与山东永安合力钢瓶股份有限公司签署协议暨关联交易的议案、关于选举非执行董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月9日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-25/600860_20190725_6.pdf
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2019-07-25
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第九届董事会第十五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京京城机电股份有限公司第九届董事会第十五次临时会议于2019年7月24日召开，会议审议通过关于北京天海工业有限公司与山东永安合力钢瓶股份有限公司签署协议暨关联交易的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-25/600860_20190725_1.pdf
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2019-07-25
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议关于变更北京天海工业有限公司挂牌转让持有山东天海高压容器有限公司51<股权挂牌条件，并授权北京天海董事会以不低于国资委核准后的评估值的90>为挂牌底价厘定挂牌价格等相关转让事宜的议案。
2 审议关于北京天海工业有限公司与山东永安合力钢瓶股份有限公司签署协议暨关联交易的议案。
4 审议新任非执行董事报酬及订立书面合同的议案。
3.00 审议关于选举非执行董事的议案。
3.01 审议选举吴燕璋先生为第九届董事会非执行董事的议案。
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2019-07-25
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北京天海工业有限公司与山东永安合力钢瓶股份有限公司签署协议暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600860)“京城股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-25
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第九届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600860)“京城股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-25/600860_20190725_2.pdf
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2019-07-23
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关于变更转让山东天海高压容器有限公司51%股权挂牌条件的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600860)“京城股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-23
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第九届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600860)“京城股份”公布
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2019-07-23
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关于公司董事辞职及补选的公告 |
上交所公告 |
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(600860)“京城股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-07-23
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第九届董事会第十四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京京城机电股份有限公司第九届董事会第十四次临时会议于2019年7月22日召开，会议审议通过关于增加非公开项目费用预算的议案、提名吴燕璋先生担任第九届董事会非执行董事候选人的议案、“关于变更北京天海工业有限公司挂牌转让持有山东天海高压容器有限公司51%股权挂牌条件，并授权北京天海董事会以不低于国资委核准后的评估值的90%为挂牌底价厘定挂牌价格等相关转让事宜的议案”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-07-16
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关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600860)“京城股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-16
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2019年第二次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动,投资项目,再融资预案,重大合同 |
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北京京城机电股份有限公司2019年第二次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会于2019年7月15日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票认购涉及关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-16/600860_20190716_1.pdf
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2019-07-09
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关于公司总法律顾问辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600860)“京城股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-10 |
拟披露中报 |
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2019-06-22
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京城机电股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月21日召开，会议审议通过“公司2018年A股年度报告全文及摘要、H股年度报告”、公司2018年度不进行利润分配的议案、“续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金事项”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/600860_20190622_1.pdf
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2019-06-07
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关于非公开发行A股股票的方案获得国资委批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600860)“京城股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-30
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关于召开2019年第二次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京京城机电股份有限公司董事会决定于2019年7月15日9点30分起依次召开2019年第二次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会，审议《关于签订<北京京城机电股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司之附条件生效的非公开发行A股股份认购协议>的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票认购涉及关联交易的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-30/600860_20190530_1.pdf
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2019-05-30
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行对象
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行方式和发行时间
2.04 发行对象及认购方式
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 发行数量
2.07 限售期
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议有效期
3 审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4 审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》；
5 审议《关于公司本次非公开发行A股股票认购涉及关联交易的议案》；
6 审议《关于签订<北京京城机电股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司之附条件生效的非公开发行A股股份认购协议>的议案》；
7 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
8 审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；
9 审议《控股股东、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》；
10 审议《关于申请清洗豁免的议案》
11 审议《关于公司未来三年股东回报规划的议案》；
12 审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2019-05-30
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召开2019年第1次股东大会 ，2019-07-15 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
1.01 发行对象
1.02 发行股票的种类和面值
1.03 发行方式和发行时间
1.04 发行对象及认购方式
1.05 定价基准日、发行价格及定价原则
1.06 发行数量
1.07 限售期
1.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
1.09 上市地点
1.10 本次非公开发行决议有效期
2 审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
3 审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》；
4 审议《关于公司本次非公开发行A股股票认购涉及关联交易的议案》；
5 审议《关于签订<北京京城机电股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司之附条件生效的非公开发行A股股份认购协议>的议案》；
6 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2019-05-30
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召开2019年第1次股东大会 ，2019-07-15 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行对象
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行方式和发行时间
2.04 发行对象及认购方式
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 发行数量
2.07 限售期
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议有效期
3 审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4 审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》；
5 审议《关于公司本次非公开发行A股股票认购涉及关联交易的议案》；
6 审议《关于签订<北京京城机电股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司之附条件生效的非公开发行A股股份认购协议>的议案》；
7 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
8 审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；
9 审议《控股股东、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》；
10 审议《关于申请清洗豁免的议案》
11 审议《关于公司未来三年股东回报规划的议案》；
12 审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2019-05-30
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召开2019年1次股东大会 ，2019-07-15 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行对象
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行方式和发行时间
2.04 发行对象及认购方式
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 发行数量
2.07 限售期
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议有效期
3 审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4 审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》；
5 审议《关于公司本次非公开发行A股股票认购涉及关联交易的议案》；
6 审议《关于签订<北京京城机电股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司之附条件生效的非公开发行A股股份认购协议>的议案》；
7 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
8 审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；
9 审议《控股股东、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》；
10 审议《关于申请清洗豁免的议案》
11 审议《关于公司未来三年股东回报规划的议案》；
12 审议《关于修改公司章程的议案》。
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