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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1796
加权平均净资产收益率(%) 2.43
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600861_2017_3.pdf
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2017-10-28
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2017年三季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600861_20171028_3.pdf
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2017-10-13
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京城乡商业(集团)股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年10月12日召开,会议审议通过关于公司变更部分董事的议案、关于公司变更部分监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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2017-09-22
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京城乡商业(集团)股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年9月21日召开,会议审议通过《关于北京市郊区旅游实业开发公司增加向本公司之全资子公司北京国盛兴业投资有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-22/600861_20170922_1.pdf
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2017-09-16
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司变更部分董事的议案
1.01 白凡
1.02 郑军
1.03 于仲福
2.00 关于公司变更部分监事的议案
2.01 郑利军
2.02 焦瑞芳 |
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2017-09-16
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京城乡商业(集团)股份有限公司董事会决定于2017年10月12日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于公司变更部分董事的议案、关于公司变更部分监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月12日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月12日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-16
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关于公司变更部分监事的公告 |
上交所公告 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-16/600861_20170916_3.pdf
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2017-09-16
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第八届第二十四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京城乡商业(集团)股份有限公司第八届第二十四次董事会会议于2017年9月14日召开,会议审议通过《关于公司变更部分董事的议案》、《关于公司召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-02
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于北京市郊区旅游实业开发公司增加向本公司之全资子公司北京国盛兴业投资有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》 |
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2017-09-02
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全资子公司增加接受委托贷款暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-02/600861_20170902_3.pdf
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2017-09-02
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第八届第二十三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京城乡商业(集团)股份有限公司第八届第二十三次董事会于2017年8月31日召开,会议审议通过《关于公司召开2017年第二次临时股东大会的议案》、《关于北京市郊区旅游实业开发公司增加向本公司之全资子公司北京国盛兴业投资有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-02
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京城乡商业(集团)股份有限公司董事会决定于2017年9月21日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于北京市郊区旅游实业开发公司增加向本公司之全资子公司北京国盛兴业投资有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-26
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2017年半年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/600861_20170826_3.pdf
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2017-08-26
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1456
加权平均净资产收益率(%) 1.95
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-15
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第八届第二十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京城乡商业(集团)股份有限公司第八届第二十一次董事会于2017年8月14日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于调整公司内部机构设置的议案》、《关于北京市郊区旅游实业开发公司向本公司之全资子公司北京国盛兴业投资有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-15/600861_20170815_1.pdf
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2017-08-15
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全资子公司接受委托贷款暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-15/600861_20170815_3.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-26 |
拟披露中报 |
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2017-06-21
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2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2017-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-21
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2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2017-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-21
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2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2017-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-21
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京城乡商业(集团)股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.15元(含税)。
股权登记日：2017/6/27
除息日：2017/6/28
现金红利发放日：2017/6/28
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-21/600861_20170621_1.pdf
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2017-06-21
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2015年公司债券(第一期)2017年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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北京城乡商业(集团)股份有限公司将于2017年6月30日开始支付北京城乡贸易中心股份有限公司2015年公司债券(第一期)(简称“15城乡01”)自2015年6月30日至2017年6月29日期间的利息。
债权登记日：2017年6月29日
债券付息日： 2017年6月30日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-21/600861_20170621_2.pdf
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2017-06-16
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关于聘任公司总经理的董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京城乡商业(集团)股份有限公司第八届第二十次董事会会议于2017年6月15日召开,会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-03
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关于公司债券“15城乡01”跟踪评级结果公告 |
上交所公告 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-03/600861_20170603_1.pdf
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2017-05-13
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京城乡商业(集团)股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月11日召开,会议审议通过《公司2016年度利润分配预案》、《公司关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》、《公司2016年度报告及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-28
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2017年一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600861_20170428_2.pdf
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1042
加权平均净资产收益率(%) 1.39
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600861_2017_1.pdf
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2017-04-08
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第八届第十八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京城乡商业(集团)股份有限公司第八届第十八次董事会会议于2017年4月6日召开,会议审议通过公司2016年度利润分配预案、公司关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案、公司2016年度报告及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-08
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第八届第八次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-08/600861_20170408_3.pdf
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2017-04-08
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-08/600861_20170408_5.pdf
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