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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-25
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中航航空高科技股份有限公司第十届董事会2023年第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/600862_20230825_HAHS.pdf
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2023-08-25
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中航航空高科技股份有限公司2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/600862_20230825_QFE7.pdf
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2023-06-21
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中航高科2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-21/600862_20230621_3HI2.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-06-21
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2022年年度分红，10派1.650000000(含税)，税后10派1.650000红利发放日 ，2023-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-21
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2022年年度分红，10派1.650000000(含税)，税后10派1.650000除权日 ，2023-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-21
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2022年年度分红，10派1.650000000(含税)，税后10派1.650000登记日 ，2023-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-08
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中航高科第十届监事会2023年第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-08/600862_20230608_H976.pdf
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2023-06-08
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中航高科2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-08/600862_20230608_E70Z.pdf
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2023-06-08
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中航高科第十届董事会2023年第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-08/600862_20230608_9HI9.pdf
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2023-05-27
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中航航空高科技股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/600862_20230527_KWEJ.pdf
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2023-05-27
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中航航空高科技股份有限公司第十届董事会2023年第四次会议（临时会议）决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/600862_20230527_1K40.pdf
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2023-05-27
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中航航空高科技股份有限公司关于控股子公司京航生物增资扩股暨被动形成对外财务资助的公告 |
上交所公告，投资项目,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/600862_20230527_8SBB.pdf
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2023-05-27
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中航航空高科技股份有限公司第十届监事会2023年第三次会议（临时会议）决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/600862_20230527_VNFS.pdf
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2023-05-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告》
4 《公司2023年度财务预算报告》
5 《公司2022年度利润分配预案》
6 《公司2023年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于续聘大信为公司2023年度财务和内控审计机构的议案》
8 《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
9 《关于修订<公司股东大会议事规则>相关条款的议案》
10 《关于修订<公司董事会议事规则>相关条款的议案》
11 《关于修订<公司监事会议事规则>相关条款的议案》
12 《关于修订<公司关联交易管理制度>相关条款的议案》
13 《关于修订<公司对外担保管理制度>相关条款的议案》
14 《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》 |
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2023-05-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告》
4 《公司2023年度财务预算报告》
5 《公司2022年度利润分配预案》
6 《公司2023年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于续聘大信为公司2023年度财务和内控审计机构的议案》
8 《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
9 《关于修订<公司股东大会议事规则>相关条款的议案》
10 《关于修订<公司董事会议事规则>相关条款的议案》
11 《关于修订<公司监事会议事规则>相关条款的议案》
12 《关于修订<公司关联交易管理制度>相关条款的议案》
13 《关于修订<公司对外担保管理制度>相关条款的议案》
14 《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》 |
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2023-05-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告》
4 《公司2023年度财务预算报告》
5 《公司2022年度利润分配预案》
6 《公司2023年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于续聘大信为公司2023年度财务和内控审计机构的议案》
8 《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
9 《关于修订<公司股东大会议事规则>相关条款的议案》
10 《关于修订<公司董事会议事规则>相关条款的议案》
11 《关于修订<公司监事会议事规则>相关条款的议案》
12 《关于修订<公司关联交易管理制度>相关条款的议案》
13 《关于修订<公司对外担保管理制度>相关条款的议案》
14 《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
15 《关于增补田铁兵同志为中航高科第十届董事会董事的提案》
16 《关于调整中航高科第十届监事会成员的提案》
17 《关于控股子公司京航生物增资扩股暨被动形成财务资助的提案》 |
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2023-05-18
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中航高科关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-18/600862_20230518_L4GM.pdf
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2023-05-18
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中航高科关于董事、总经理退休离任及聘任总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-18/600862_20230518_4Y8S.pdf
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2023-04-26
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中航高科关于放弃优先购买中航科工拟转让所持航为高科全部股权暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/600862_20230426_RQ10.pdf
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2023-04-26
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中航高科第十届监事会2023年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/600862_20230426_6J6K.pdf
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2023-04-26
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中航高科第十届董事会2023年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/600862_20230426_X35S.pdf
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2023-04-08
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中航高科关于2022年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-08/600862_20230408_X9PV.pdf
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2023-03-29
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中航高科关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-29/600862_20230329_Y6WB.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-16
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中航高科2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-16/600862_20230316_0NI8.pdf
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2023-03-16
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中航高科第十届董事会2023年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-16/600862_20230316_VAFB.pdf
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2023-03-16
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中航高科第十届监事会2023年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-16/600862_20230316_AGSX.pdf
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2023-03-16
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中航高科关于2023年度续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-16/600862_20230316_D194.pdf
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