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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-20
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2003年年度送股，10送1登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-19
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会于2004年3月16日在肇庆市贺江电力发展有限公司会议室召开会议,6名董事到会,董事曹伟健先生因事未出席董事会会议,委托授权董事长黄增麟先生代为出席会议并表决；独立董事汤欣先生因事未出席董事会会议,授权委托独立董事张建军先生代为出席会议并表决,公司监事会主席和财务负责人列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长黄增麟先生主持,会议审议并一致通过了以下决议：
一、审议通过了《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》
二、审议通过了《2003年度董事会工作报告》
三、审议通过了《2003年度财务决算报告》
四、审议通过了《2003年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
经深圳大华天诚会计师事务所审计,公司2003年度实现净利润71,465,950.01元。根据《公司章程》的有关规定,2003年度净利润提取10%法定公积金8,155,889.97元,提取5%法定公益金4,077,944.98元,加上年初未分配利润81,536,006.25元,本年度可供股东分配的利润为140,758,121.31元。2003年度的利润分配预案为：以2003年年末公司总股本325,689,081股为基数,向全体股东按每10股送红股1股并派发现金股利1.50元(含税)实施利润分配,共分配81,422,270.25元,并用资本公积金按每10股转增5股,共转增162,844,541股。经利润分配后,未分配利润尚余59,345,851.06元,资本公积金转增股本后资本公积金尚余170,104,334.40元,送股及转增股本后,公司总股本为521,102,530股。
本议案需提交年度股东大会审议。
五、审议通过了《2002年度激励基金实施报告》
依据2002年度股东大会审议通过的《经营者和管理技术骨干激励基金方案》,及董事会审议通过的依据《激励基金方案》制定的《2002年度激励基金实施方案》,公司2002年度共提取激励基金666.33万元,经营者和管理技术骨干激励基金(以下称激励基金)已在2003年度提取并实施完毕。
六、审议通过了《关于调整完善激励基金发放方式的议案》
依据2002年年度股东大会审议通过的《经营者和管理技术骨干激励基金方案》,公司在2003年度正式实施了经营者和管理技术骨干激励基金制度。为了更有效和及时体现对当前经营业绩的激励作用,提议在不改变激励基金提取办法和管理方式的前提下,对经营者和管理技术骨干激励基金的实施和发放方式进行调整与完善,采取现金、股票和浮动利率债权相结合的模式,以期能起到最有效的激励作用,促进公司的经营与发展。
1、当年度所提取的上一年度激励基金的20%以现金方式直接授予激励基金授予对象；
2、剩余80%激励基金作为被授予激励基金对象对公司的债权,该债权利息采取按年度公司净资产收益率(指未提取激励基金,按现行会计准则与会计制度计算的全面摊薄的净资产收益率,下同)计算的浮动利率制。从第二年开始,债权分两年兑付,每年分别兑付40%。
3、被授予激励基金对象的债权在每一年债权到期(每年1月1日)并当年度公司审计报告完成和公司董事会审议通过激励基金实施方案后,激励基金授予对象可以自行选择直接兑付按年度末净资产收益率计算利息的债权,［第一年为：全部债权×(1＋第一年末净资产收益率)/2,第二年为［全部债权×(1＋第一年末净资产收益率)/2］ ×(1＋第二年末净资产收益率)］,也可选择按债权所获激励基金购入公司流通股票,选择购买公司流通股票的,按原激励基金方案进行操作和管理,即公司董事、监事、高级管理人员购入股票在任职期间及离任后6个月之内不得出售,其余激励基金授予对象所购股票按原激励基金方案进行锁定,期限为3年。
本议案需提交年度股东大会审议。
七、审议通过了《2003年度激励基金实施议案》
根据《公司经营者和管理技术骨干激励基金方案》及董事会审议通过并拟提交2003年年度股东大会审议的《关于调整激励基金发放方式的议案》,公司拟在2004年度提取2003年度激励基金593万元,本方案在年度股东大会审议通过《关于调整激励基金发放方式的议案》后实施。
八、审议通过了《关于公司章程修改的议案》
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)要求,对公司章程进行以下修改：
公司章程第一百一十六条,独立董事应向董事会或股东大会发表独立意见的事项中增加一点,对公司年度和累计对外担保的情况、执行章程关于对外担保有关规定情况发表独立意见。
公司章程第一百三十九条,增加以下内容：
公司经全体董事三分之二以上签署同意或者经股东大会批准,可以对外提供担保,对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%,不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保,不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。公司应严格按照有关规定,认真履行对外担保情况的信息披露义务,并按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
公司应对被担保对象的资信状况进行调查,被担保对象同时具备下述标准的,公司方可为其提供担保：
(一)为依法设立并有效存续的企业法人,不存在需要终止的情形；
(二)为公司持股50%以上的控股子公司或者公司的互保单位或者与公司有重要业务关系的单位；
(三)资产负债率70%以下；
(四)近三年来连续盈利(为公司持股50%以上的控股子公司提供担保除外)；
(五)如公司曾为其提供担保,没有发生债权人要求承担责任的情形；
(六)提供的财务资料真实、完整、有效；
(七)提供公司认可的反担保,且反担保的提供方应当具备实际承担能力(为公司持股50%以上的控股子公司提供担保除外)；
(八)无其他法律风险。
对外担保事项应当履行以下程序方可提交公司董事会审议：
(一)被担保对象向公司提交以下资料：
1、企业基本资料；
2、最近一年及最近一期企业审计报告或者财务报表；
3、主合同及主合同有关资料；
4、不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明；
5、公司认为需要提供的其他资料。
(二)公司相关职能部门对被担保对象提供的资料进行审查；
(三)公司相关职能部门向董事会提交对外担保的调查报告或意见。
九、审议通过了《关于公司董事调整的议案》
同意曹伟健先生辞去董事职务。经公司控股股东与有关方协商,提议由郑大清先生为其派出董事候选人,提交年度股东大会审议。
十、审议通过了《董事会关于会计政策变更的说明》
根据财政部有关政策规定,公司2003年度会计政策作出如下变更：
本公司根据财政部财会(2003)12号《关于印发〈企业会计准则-资产负债表日后事项〉的通知》,将期后分配的现金股利由应付股利调整至所有者权益单独列示,该项会计政策的变更对公司本年度的净资产的影响是增加了净资产4,885.33万元,对公司本年度的净利润无影响。
十一、审议通过了《关于资产减值准备计提核销的报告》
公司2003年初各项减值准备金余额为4,823.76万元。本年度新增计提存货(库存商品)跌价准备53.99万元,原因是部分存货存放年度已超过两年以上；本年度新增计提坏账准备(其他应收款)123.92万元,转回坏账准备(应收账款)205.44万元,原因是由于年度末应收款项的余额发生变化,并公司按应收款项6%计提坏账准备；本年度核销的短期投资(股票投资)跌价准备金额为1,421.94万元,主要原因是由于公司短期股票投资变现结转；本年度长期股权投资计提减值准备20万元,是因为本年度星湖医药销售有限公司的净资产为负值而计提。2003年年末,公司各项减值准备金余额为3,374.3万元。
2003年度公司有关计提和核销资产减值准备程序合法,依据充分合理,具体情况参见公司年度报告《资产减值准备明细表》
十二、审议通过了《关于授权董事长或总经理签署贷款及相关文件的议案》
鉴于公司业务和生产经营的实际情况,公司经常会发生银行临时性或周转性贷款及承兑汇票的结算业务,该等业务均需公司提供全体董事签名的董事会决议,为便于公司业务的顺利开展和操作,提议董事会授权公司董事长或总经理负责实施和签署该等业务相关文件。公司董事长或总经理实施和签署该等业务相关文件后,按照法律和公司章程的规定,及时向公司董事会作出通知或报告。
十三、审议通过了关于的有关事项。
一、会议时间及地点
会议时间：2004年4月19日上午8：30分。
会议地点：广东省肇庆市工农北路67号公司办公楼二楼职工培训中心。
二、会议议题
1、审议《2003年度董事会工作报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》；
3、审议《2003年度财务决算报告》；
4、审议《2003年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
5、审议《关于调整完善激励基金发放方式的议案》；
6、审议《关于公司章程修改的议案》；
7、审议《关于公司董事调整的议案》；
8、审议《关于公司监事调整的议案》；
9、激励基金管理委员会主席作公司《2002年度激励基金实施报告》。
三、出席会议人员
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年4月12日在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东或其授权代表。
四、会议登记方式
出席会议的股东凭身份证、股东帐户卡及持股凭证(受委托代表须出示本人身份证、授权委托书、授权人身份证、股东帐户卡及持股凭证)于2004年4月18日上午8：30-11：30、下午3：00-5：30到公司办公楼大会签到处办理登记手续,并领取会议出席证,异地股东可用信函或传真方式登记。
五、其它事项
1、公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东；
2、出席本次会议的所有股东或其授权代表凭会议出席证出入会场；
3、参加会议者食宿及交通费用自理。
联系地址：广东省肇庆市工农北路67号公司办公大楼
邮政编码：526040
联系电话：(0758)2291130
传真：(0758)2239449
联系人：江鹏
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席星湖生物科技股份有限公司2003年年度股东大会。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股： 委托人股票帐户卡号码：
受托人签名： 身份证号码： 联系电话：
回执
截止2004年4月12日,我单位(个人)持有星湖生物科技股份有限公司股票,拟参加2003年年度股东大会。
股东帐户： 持股数：
出席人姓名： 股东签字：
联系电话：
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2004年3月18日
附：郑大清先生简介：男,55岁,中共党员,大专学历。曾任肇庆市地区经济委员会科长、肇庆市工业项目副主任、肇庆市工业委员会副主任,现任肇庆市肇工国有资产发展有限公司董事长、总经理兼党委书记。
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,108,860,465.49 1,171,399,105.96
股东权益(不含少数股东权益) 921,150,574.50 902,593,659.77
每股净资产 2.83 2.77
调整后的每股净资产 2.83 2.77
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -23,772,880.42 -23,772,880.42
每股收益 0.057 0.057
净资产收益率 2.01% 2.01%
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2004-04-20
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,股本变动 |
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广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2004年4月19日召开董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过2004年第一季度报告。
二、选举郑大清为公司副董事长。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2004年4月19日召开2003年年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2003年年末公司总股
本325689081股为基数，向全体股东按每10股送1股转增5股派发现金股利1.50元(含税)。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司董、监事调整的议案。
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2005-03-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1997-04-07
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公司名称由“广东肇庆星湖味精股份有限公司”变为“广东肇庆星湖股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2000-06-03
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公司名称由“广东肇庆星湖股份有限公司”变为“广东肇庆星湖生物科技股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1997-03-24
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证券简称由“广东星湖”变为“星湖股份” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2000-06-03
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公司名称由广东肇庆星湖股份有限公司变为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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1997-01-01
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证券简称由广东星湖变为星湖股份 |
公司概况变动-证券简称 |
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2003-05-24
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召开2002年年度股东大会，上午8时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会于2003年4月21日在公司董事会会议室召开会议,7名董事全体到会,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长黄增麟先生主持,会议审议并一致通过了以下决议：
一、审议通过了《2002年年度报告》及《2002年年度报告摘要》
二、审议通过了《2002年度董事会工作报告》
三、审议通过了《2002年度财务决算报告》
四、审议通过了《2002年度利润分配预案》
经深圳大华天诚会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润78,669,427.23元。根据《公司章程》的有关规定,2002年度净利润提取10%法定公积金7,866,942.72元,提取5%法定公益金3,933,471.36元,加上年初未分配利润14,666,993.10元,本年度可供股东分配的利润为81,536,006.25元。根据公司2003年的生产经营和新项目投资的实际情况,2002年度的利润分配预案为：不分配和不进行资本公积金转增股本。
该预案需经公司2002年年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于调整募集资金投资项目的预案》
1、募集资金投资情况
本公司于1999年7月实施配股,募集资金23,162.58万元,经公司2000年9月临时股东大会审议,通过了《关于调整99年度配股募集资金投资项目的议案》,截止2002年12月31日,募集资金实际投资额为20,203.27万元,如下表：
单位：万元
序号投资项目名称计划以募集实际以募集
资金投资资金投资
1味精厂环保工程及年产
30000吨复合调味品项目48004800
2博星基因芯片有限责任公司80008000
3利巴韦林年产500吨扩产项目50005000
4年产200吨腺苷原料药项目25001403.98
5年产30吨ATP合成原料药项目2200999.29
6补充流动资金662.58662.58
合计23162.5820865.85
2、募集资金投资项目调整预案
暂停对年产200吨腺苷原料药项目和年产30吨ATP合成原料药项目的继续投入,调整资金共2296.73万元(占全部募集资金额的9.9%),用于补充公司流动资金。
3、变更原因
(1)公司年产200吨腺苷原料药项目,2002年实际投入资金为1403.98万元,由于市场需求变化,暂停对年产200吨腺苷的继续投入,继续进行小规模生产,预期腺苷原料的年销售收入1000-1500万元。
(2)公司年产30吨ATP合成原料药项目,2002年实际投入资金为999.29万元,由于目前ATP的市场需求未有明显增长,暂停对年产30吨ATP的投入,所投入的设备用于技术开发中心作开发新产品中试使用,并根据市场情况小批量进行ATP试产推广。
(3)根据市场情况,公司近年进行了肌苷、呈味核苷酸等多项技改扩建工程,取得了良好的经济效益,公司生产经营规模和竞争实力进一步增强,同时公司对流动资金的需求也进一步增加,将调整的募集资金及未使用的募集资金补充流动资金,有助于提高资金的使用效率,满足生产经营规模进一步扩大后的资金需求,增强公司资金的周转能力,有利于提高公司的整体盈利能力。
该预案需经公司2002年年度股东大会审议通过
六、审议通过了《年产2万吨赖氨酸投资项目预案》
1、项目简介及市场状况
赖氨酸是一种动物体内不能自行合成的氨基酸,是人体8种必需氨基酸之一,营养学家把它列为″第一缺乏氨基酸″、植物性蛋白质的″第一限制氨基酸″,如缺乏其他氨基酸的利用效率将显著降低,导致蛋白质合成障碍,使人和动物的生长发育受到严重影响。因此,赖氨酸在生物体的代谢中起着重要的作用,而被广泛应用于饲料工业、食品加工及医药工业,赖氨酸已成为世界上第二大氨基酸工业,仅次于味精。我国是世界第二大饲料生产国,近几年来均以8%的速度迅速发展,并且饲料的结构也在向优质产品转变,对赖氨酸的需求持续增长,另外随着赖氨酸在医疗工业中新用途的不断发现,赖氨酸生产的各种药物的需求不断增加,2004年赖氨酸需求预计可达18-20万吨以上,到2010年需求预计在25万吨左右。
2、投资优势分析
(1)发酵工程、生化工程是本公司最核心的竞争力,无论技术还是管理,均在国内领先,也是公司所涉足的几大产业中可控力最强的方面。公司具有多年的发酵生产经验及技改扩产设计施工经验,具有在生产中提高技术水平及降成本的优势,可在生产中通过原材料代用、菌种选育,菌种生产水平提高及其它工艺水平提高,进一步降低生产成本,增强产品的市场竞争能力。
(2)此项目中所使用的各种新技术在公司均有使用或试验,不存在实施困难。
(3)公司具有良好的融资能力,可通过多种渠道及时获得项目所需资金,另公司已有一定规模,新上项目费用支出较少。
(4)广东是国内最大的赖氨酸消费市场,周边饲养业省无生产赖氨酸的能力,本公司在此方面有地域优势。
(5)国内北方厂家主要优势在主要原材料-玉米或淀粉方面,随着中国加入世贸组织,这个优势将会逆转或变成南北方平衡,竞争内容将主要在技术水平上,而发酵管理技术正是公司的强项。
(6)本公司是国家重点高新技术企业、广东省高新技术企业,可享受税收优惠。
3、建设规模及经济效益
根据本公司与有关方共同编制的可行性分析报告(该报告已经过广东省计委的审批),公司拟投资建设的赖氨酸项目,项目总投资为2.63亿元(公司自有资金投资6500万元,其余为银行借款),项目建成投产后,可年产赖氨酸22200吨及副产品菌体蛋白2700吨、复合肥49824吨,硫酸铵3315万吨。赖氨酸项目建设期为1年,投资回收期3.5年,项目建成后预计年平均可新增销售收入为3.36亿元,新增税前利润9,118万元,项目税前内部收益率为42.07%、税后内部收益率为37.52%,投资利润率为34.6%,项目经济效益良好。
七、审议通过了《独立董事津贴调整预案》
根据公司的实际情况,并考虑到独立董事所承担的责任及其对董事会形成科学、客观决策的积极作用,同意将独立董事津贴标准提高为3.5-4万元/年,独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程及相关规定行使职权所需费用,仍由公司据实报销。
该预案需经2002年年度股东大会审议通过。
八、审议通过了《关于设立经营者和管理技术骨干激励基金的预案》
为充分调动和发挥公司经营者和管理技术骨干的积极性,实现公司战略发展目标,拟设立经营者和管理技术骨干激励基金,并通过采取业绩股票的激励模式,实现经营者和管理技术骨干报酬与公司业绩的紧密联系,加强激励与约束,降低代理成本,以进一步提高公司业绩。
激励基金的授予对象范围包括公司董事长、经营班子、中层管理人员和技术骨干、以及年度有突出贡献的员工。
当年激励基金的提取比例主要依据当年度净资产收益率(指不提取激励基金,按照现行的会计准则与会计制度计算的全面摊薄的净资产收益率,非特别说明,下同)和利润总额(指不提取激励基金,按照现行的会计准则与会计制度计算的利润总额,非特别说明,下同)两个指标的完成情况计算。
1、净资产收益率指标：(1)若当年度净资产收益率达到6%,则按年度净利润(指若不提取激励基金,按照现行的会计准则与会计制度计算的净利润,非特别说明,下同)的5%计算可提取的激励基金；本年度净资产收益率超过6%,每增加1%,提取比例增加1%；本年度净资产收益率低于6%,不提取激励基金；(2)若当年度公司发行新股或重大的资产评估致使本公司净资产总额大幅增加,则当年度计算净资产收益率时剔除发行新股或资产评估导致的净资产增加值；(3)其他因外部或不可控因素导致的本年度净资产收益率非正常性的大幅增减变化,在董事会进行讨论认定后,本年度计算净资产收益率时剔除有关因素。
2、利润总额指标。在按照第1点初步确定出本年激励基金提取比例的基础上,以利润总额的完成情况对提取比例进行修订。若本年度的利润总额对比前一年度下降达10%,激励基金提取总额减少10%；下降超过10%的每下降1%,激励基金提取总额减少1%,但提取比例下降至5%后便不再减少,以5%为提取比例。
3、提取激励基金后的净资产收益率不低于6%(提取激励基金后,扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比,以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据),否则相应调减激励基金的提取数量
4、激励基金提取比例的上限为20%。
5、董事会根据生产经营的实际情况,每2年可对年度激励基金的提取及相关管理制度进行调整。如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的,董事会对以往年度的激励基金提取进行调整,差额部分在当年度激励基金提取时做补提或扣减。
公司设立激励基金管理委员会对激励基金进行管理。
激励基金受奖个人承诺用所获激励基金全部购买公司流通股并授权公司统一管理,公司与受奖个人另签协议。倘若政策法规允许,受奖人员也可以用激励基金支付购买非流通股。
激励基金方案的实施年度为2002年会计年度。
该预案需经2002年年度股东大会审议通过。
九、审议通过了《独立董事变更预案》
公司独立董事陈信元先生因工作繁忙拟不再担任公司独立董事并向公司董事会提交了书面辞程报告,根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及相关法律法规的规定,公司董事会提名张建军先生为独立董事候选人,并提交2002年年度股东大会审议。
独立董事候选人资格须经中国证监会审核。
十、审议通过2003年度第一季度季报。
十一、审议通过了关于的有关事项。
1、会议时间及地点
会议时间：2003年5月24日上午830分。
会议地点：广东省肇庆市工农北路67号公司办公楼二楼职工培训中心。
2、会议议题
(1)审议《2002年度董事会工作报告》；
(2)审议《2002年度监事会工作报告》；
(3)审议《2002年度财务决算报告》；
(4)审议《2002年度利润分配预案》；
(5)审议《关于调整募集资金投资项目的预案》；
(6)审议《年产2万吨赖氨酸投资项目预案》；
(7)审议《关于设立经营者和管理技术骨干激励基金的预案》；
(8)审议《独立董事变更预案》；
(9)审议《独立董事津贴调整预案》。
3、出席会议人员
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2003年5月16日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东或其授权代表。
4、会议登记方式
出席会议的股东凭身份证、股东帐户卡及持股凭证(受委托代表须出示本人身份证、授权委托书、授权人身份证、股东帐户卡及持股凭证)于2003年5月23日上午830-1130、下午300-530到公司办公楼大会签到处办理登记手续,并领取会议出席证,异地股东可用信函或传真方式登记。
5、其它事项
(1)公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东；
(2)出席本次会议的所有股东或其授权代表凭会议出席证出入会场；
(3)参加会议者食宿及交通费用自理。
联系地址：广东省肇庆市工农北路67号公司办公大楼
邮政编码：526060
联系电话：(0758)2291130
传真：(0758)2239449
联系人：江鹏
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2003年4月24日
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席星湖生物科技股份有限公司2002年年度股东大会。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股：委托人股票帐户卡号码：
受托人签名：身份证号码：联系电话：
回执
截止2002年5月16日,我单位(个人)持有星湖生物科技股份有限公司股票,拟参加2002年年度股东大会。
股东帐户：持股数：
出席人姓名：股东签字：
联系电话：
附：独立董事候选人简介：
张建军：男,40岁,中共党员,经济学博士,深圳大学经济学院院长、教授,深圳市市场经济研究会会长,曾任江西财经大学会计学院副院长、教授、硕士研究生导师,鹏元资信评估有限公司常务副总裁,是财政部部属院校首批学科学术带头人,著有多部专业学术论著。
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2003-04-24
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(600866)“星湖科技”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2003年4月21日召开董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过了2002年年度报告及年报摘要。
二、通过了2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过了关于调整募集资金投资项目的预案。
四、通过了年产2万吨赖氨酸投资项目预案：项目总投资为2.63亿元(公司
自有资金投资6500万元，其余为银行借款)。
五、通过了独立董事变更预案。
董事会决定于2003年5月24日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-04-24
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(600866)“星湖科技”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 102382.50 100155.19 2.22
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 83111.82 75237.48 10.47
主营业务收入(万元) 49242.33 44005.49 11.9
净利润(万元) 7866.94 6775.46 16.11
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 7805.74 6738.03 15.85
每股收益(元) 0.24 0.21 14.29
每股净资产(元) 2.55 2.31 10.39
调整后的每股净资产(元) 2.54 2.28 11.40
净资产收益率(%) 9.47 9.01 5.34
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 9.39 8.99 4.45
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.56 0.19 200.53
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-24
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(600866)“星湖科技”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 105016.87 102382.50 102.57
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 84880.80 83111.82 102.13
每股净资产(元) 2.606 2.552 102.12
调整后的每股净资产(元) 2.594 2.542 102.05
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 1514.40
每股收益(元) 0.054 0.056 96.42
净资产收益率(%) 2.08 2.38 87.39
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 2.07 2.38 86.97
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2003-05-27
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(600866)“星湖科技”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2003年5月24日召开2002年年度股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过了2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过了关于调整募集资金投资项目的议案。
三、通过了年产2万吨赖氨酸投资项目的议案：项目总投资为2.63亿元(全部为
自筹资金)，其中固定资产投资2.33亿元。
四、通过了独立董事变更议案。
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-21
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2003年年度送股，10送1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-24
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2003年年度送股，10送1上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-05-20
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2003年年度转增，10转增5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-21
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2003年年度转增，10转增5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-24
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2003年年度转增，10转增5上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-08-16
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,069,709,717.71 1,023,825,045.52
股东权益(不含少数股东权益) 875,983,099.54 831,118,209.76
每股净资产 2.69 2.55
调整后的每股净资产 2.68 2.54
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 289,894,525.57 264,030,313.26
净利润 44,864,889.78 38,770,445.82
扣除非经常性损益后的净利润 44,741,105.78 38,632,602.82
经营活动产生的现金流量净额 58,048,935.00 57,796,313.72
净资产收益率 5.12% 4.66%
每股收益 0.138 0.119 |
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2003-08-16
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临时公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2003年8月13日召开董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于计划参股设立投资公司的议案：拟计划以参股形式与其他股
东共同发起设立投资公司，进行以法人股投资和兼并收购交易为主的投资运作。
投资公司拟采取有限责任公司形式，资本规模约为1亿元人民币，公司计划投资
4500万元人民币。
三、通过关于经营班子调整的议案。
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2004-05-17
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公布利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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广东肇庆星湖生物科技股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金
转增股本方案为：以2003年年末公司总股本325689081股为基数，每10股送1股
转增5股派1.5元(含税)。
股权登记日：2004年5月20日
除权除息日：2004年5月21日
新增可流通股份上市日：2004年5月24日
红利发放日：2004年5月27日
实施送股及资本公积金转增股本后，按新股本总数521102529股摊薄计算的
2003年度每股收益为0.137元。
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1994-07-04
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1994.07.04是星湖科技(600866)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.28: 发行总量:1260万股,发行后总股本:5020.8万股) |
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1994-06-26
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首发A股，发行数量：1260万股，发行价:5.28元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称： |
新股发行，发行(上市)情况 |
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1997-06-27
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星湖科技(600866):配股(10配1.875)登记日,配股价:9元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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2004-08-21
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600866)“星湖科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,232,853,563.80 1,171,399,105.96
股东权益(不含少数股东权益) 883,108,422.53 902,593,659.77
每股净资产 1.69 2.77
调整后的每股净资产 1.69 2.77
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 241,081,489.09 289,894,525.57
净利润 29,368,124.91 44,864,889.78
扣除非经常性损益后的净利润 28,590,194.36 44,741,105.78
经营活动产生的现金流量净额 8,786,552.70 58,048,935.00
净资产收益率(%) 3.33 5.12
每股收益 0.056 0.138
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2004-03-18
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(600866)“星湖科技”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2004年3月16日召开董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其搞要。
二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本的议案：以2003年年末公司总股本325689081股为基数，向全体股东按每10股送1股转增5股并派发现金股利1.50元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司董、监事调整的议案。
五、通过董事会关于会计政策变更的说明。
六、通过资产减值准备计提核销的报告。
董事会决定于2004年4月19日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-03-18
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(600866)“星湖科技”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 545,818,749.86 492,423,317.40
净利润 71,465,950.01 78,669,427.23
总资产 1,171,399,105.96 1,023,825,045.52
股东权益 902,593,659.77 831,118,209.76
每股收益 0.22 0.24
每股净资产 2.77 2.55
调整后的每股净资产 2.77 2.54
每股经营活动产生的现金流量净额 0.460 0.562
净资产收益率(%,全面摊薄) 7.92 9.47
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：每10股送1股转增5股派1.50元(含税)。
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2004-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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