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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-10
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关于高级管理人员职务调整的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600869)“智慧能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-10/600869_20190810_6.pdf
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2019-08-10
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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远东智慧能源股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年8月9日召开，会议审议通过关于前次募集资金使用情况的议案、关于公司董事会换届选举董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-07
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关于公司诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
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(600869)“智慧能源”公布
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2019-08-01
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关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600869)“智慧能源”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-30
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关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600869)“智慧能源”公布
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2019-07-30
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第八届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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远东智慧能源股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2019年7月29日召开，会议审议通过关于调整非公开发行股票方案的议案、关于非公开发行股票暨关联交易预案（四次修订稿）的议案、关于前次募集资金使用情况的议案。
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2019-07-30
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第八届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600869)“智慧能源”公布
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2019-07-30
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非公开发行股票募集资金使用可行性报告 |
上交所公告，其它 |
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(600869)“智慧能源”公布
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2019-07-30
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前次募集资金使用情况的报告 |
上交所公告，其它 |
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(600869)“智慧能源”公布
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2019-07-29
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关于为北京京航安机场工程有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600869)“智慧能源”公布
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2019-07-25
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600869)“智慧能源”公布
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2019-07-25
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关于子公司中标项目的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600869)“智慧能源”公布
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2019-07-19
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600869)“智慧能源”公布
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2019-07-18
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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远东智慧能源股份有限公司董事会决定于2019年8月9日9点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于公司董事会换届选举董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案、关于公司监事会换届选举监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月9日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-18
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于前次募集资金使用情况的议案
2.00 关于公司董事会换届选举董事的议案
2.01 蒋承志
2.02 蒋华君
2.03 蒋锡培
2.04 张希兰
2.05 陈静
2.06 郎华
3.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3.01 杨朝军
3.02 武建东
3.03 陈冬华
4.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
4.01 蒋国健
4.02 匡光政
4.03 顾国栋 |
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2019-07-18
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举董事的议案
1.01 蒋承志
1.02 蒋华君
1.03 蒋锡培
1.04 张希兰
1.05 陈静
1.06 郎华
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 杨朝军
2.02 武建东
2.03 陈冬华
3.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
3.01 蒋国健
3.02 匡光政
3.03 顾国栋
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2019-07-18
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第八届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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远东智慧能源股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2019年7月16日召开，会议审议通过关于公司董事会换届选举董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案、关于召开2019年第三次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-18/600869_20190718_1.pdf
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2019-07-18
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举董事的议案
1.01 蒋承志
1.02 蒋华君
1.03 蒋锡培
1.04 张希兰
1.05 陈静
1.06 郎华
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 杨朝军
2.02 武建东
2.03 陈冬华
3.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
3.01 蒋国健
3.02 匡光政
3.03 顾国栋 |
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2019-07-18
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第八届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600869)“智慧能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-17
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关于为远东福斯特新能源有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600869)“智慧能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-17
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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远东智慧能源股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年7月16日召开，会议审议通过关于延长非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案、关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案、关于对外提供反担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-06
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关于全资子公司之间提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600869)“智慧能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-06/600869_20190706_1.pdf
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2019-07-04
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关于为新远东电缆有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600869)“智慧能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-01
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案
2 关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
3 关于对外提供反担保的议案
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2019-07-01
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关于对外提供反担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600869)“智慧能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-01/600869_20190701_4.pdf
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2019-07-01
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600869)“智慧能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-01/600869_20190701_5.pdf
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2019-07-01
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案
2 关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
3 关于对外提供反担保的议案 |
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2019-07-01
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第八届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600869)“智慧能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-01/600869_20190701_1.pdf
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2019-07-01
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第八届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600869)“智慧能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-01/600869_20190701_3.pdf
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2019-06-29
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关于控股股东股份解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600869)“智慧能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600869_20190629_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-26 |
拟披露中报 |
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