ST厦华(600870) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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ST厦华（600870）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-03-30	第九届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第三次会议于2019年3月29日召开，会议审议通过《2018年年度报告》及其摘要、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600870_20190330_12.pdf
2019-03-30	第九届监事会第三次会议决议公告	上交所公告
(600870)“*ST厦华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600870_20190330_14.pdf
2019-03-30	关于公司2019年度计划使用临时闲置资金进行委托理财的公告	上交所公告
(600870)“*ST厦华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600870_20190330_15.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-30	拟披露季报

2019-03-23	关于2018年半年度报告及第三季度报告会计差错更正的公告	上交所公告，财务指标
(600870)“*ST厦华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600870_20190323_1.pdf
2019-03-23	关于公司2018年半年度报告及第三季度报告修订说明的公告	上交所公告
(600870)“*ST厦华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600870_20190323_3.pdf
2019-03-08	关于公司股票可能被暂停上市的第三次风险提示公告	上交所公告，其它
(600870)“*ST厦华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/600870_20190308_1.pdf
2019-03-06	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
厦门华侨电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月5日召开，会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案、关于增补监事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/600870_20190306_1.pdf
2019-03-06	第九届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600870)“*ST厦华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/600870_20190306_5.pdf
2019-03-06	第九届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年3月5日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任总经理、副总经理及财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/600870_20190306_3.pdf
2019-02-28	关于转让全资子公司股权的进展公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600870)“*ST厦华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/600870_20190228_1.pdf
2019-02-23	关于控股股东及其一致行动人或公司实际控制人增持公司股份的进展公告	上交所公告，其它
(600870)“*ST厦华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/600870_20190223_4.pdf
2019-02-23	关于股东股份被轮候冻结的公告	上交所公告，股份冻结
(600870)“*ST厦华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/600870_20190223_3.pdf
2019-02-23	关于公司股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告	上交所公告，其它
(600870)“*ST厦华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/600870_20190223_2.pdf
2019-02-14	第八届董事会第四十三次会议决议公告	上交所公告
厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于2019年2月13日召开，会议审议通过《关于公司第八届董事会换届暨选举第九届董事会董事的议案》、《关于公司第八届董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》、《关于制订控股子公司管理制度的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-14/600870_20190214_1.pdf
2019-02-14	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
厦门华侨电子股份有限公司董事会决定于2019年3月5日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年3月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年3月5日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-14/600870_20190214_12.pdf
2019-02-14	第八届监事会第十九次会议决议公告	上交所公告
(600870)“*ST厦华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-14/600870_20190214_10.pdf
2019-02-14	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-03-05	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于选举董事的议案 1.01 施亮 1.02 蔡凌芳 1.03 王玲玲 1.04 秦辉 1.05 张维强 1.06 陆邦一 2.00 关于选举独立董事的议案 2.01 陈广垒 2.02 丁建臣 2.03 李文华 3.00 关于选举监事的议案 3.01 李琼 3.02 吴娉婷
2019-02-14	关于董事会和监事会换届选举的公告	上交所公告
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2019-01-31	关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告	上交所公告，其它
(600870)“*ST厦华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600870_20190131_3.pdf
2019-01-31	2018年年度业绩预盈公告	上交所公告，业绩预测
经财务部门初步测算，预计厦门华侨电子股份有限公司2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润410万元左右，且2018年末净资产为正。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-1239万元左右。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600870_20190131_1.pdf
2019-01-31	关于诉讼事项进展暨和解的公告	上交所公告，诉讼仲裁
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2019-01-25	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
厦门华侨电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月24日召开，会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于公司增加经营范围的议案》、《关于增补蔡凌芳女士为公司第八届董事会成员的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/600870_20190125_1.pdf
2019-01-25	关于转让全资子公司股权的进展公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
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2019-01-18	关于股东股份解除冻结的公告	上交所公告，股份冻结
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2019-01-12	关于转让全资子公司股权的进展公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
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2019-01-11	关于股东股份被轮候冻结的补充公告	上交所公告，股份冻结
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2019-01-11	关于股东股份被轮候冻结的公告	上交所公告，股份冻结
(600870)“*ST厦华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-11/600870_20190111_1.pdf
2019-01-10	关于股东股份冻结的公告	上交所公告，股份冻结
(600870)“*ST厦华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/600870_20190110_1.pdf
2019-01-10	关于股东股份冻结达成和解协议的公告	上交所公告，股份冻结
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2019-01-09	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-01-24	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于变更会计师事务所的议案》 2 《关于公司增加经营范围的议案》 3 《关于修订公司<章程>的议案》 4 《关于增补蔡凌芳女士为公司第八届董事会成员的议案》