| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,投资项目 |
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| (600871)“仪征化纤”
中国石化仪征化纤股份有限公司于2005年3月29日召开四届二十二次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于处置公司部分资产的决议案。
二、通过公司2004年度利润分配预案：每股派人民币0.025元(含税)。
三、通过公司2004年度关联交易。
四、通过公司2004年年度报告及其摘要。
五、通过续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2005年度境内外核数师的议案。
六、通过公司2005年度投资计划的决议案：2005年度公司拟安排投资计划总额为人民币81988万元。
七、通过关于建设100万吨/年精对苯二甲酸(PTA)项目的决议案：该项目预计投资人民币381032万元。
以上有关事项须提呈2004年度股东年会审议通过 |
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2005-03-30
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600871)"仪征化纤"
单位：人民币千元
2004年 2003年
主营业务收入 13,348,471 10,343,641
净利润 231,237 240,204
总资产 11,382,534 12,078,960
股东权益(不含少数股东权益) 9,268,155 9,125,832
每股收益(元) 0.058 0.060
净资产收益率(%) 2.50 2.63
每股净资产(元) 2.317 2.281
调整后的每股净资产(元) 2.315 2.279
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.073 0.333
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每股派人民币0.025元(含税)。
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2005-03-04
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1996年年度分红，10派0.33(含税)，税后10派0，除权日 ，1997-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-03-04
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1996年年度分红，10派0.33(含税)，税后10派0，登记日 ，1997-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-17
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公司名称由“仪征化纤股份有限公司”变为“中国石化仪征化纤股份有限公司” ，2001-02-27 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1997-06-23
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1996年年度分红，10派0.33(含税)，税后10派0.0264登记日 ，1997-06-27 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-23
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1996年年度分红，10派0.33(含税)，税后10派0.0264红利发放日 ，1997-07-02 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-06-23
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1996年年度分红，10派0.33(含税)，税后10派0.0264除权日 ，1997-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-23
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1996年年度分红，10派0.33(含税)，税后10派0登记日 ，1997-06-27 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-23
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1996年年度分红，10派0.33(含税)，税后10派0除权日 ，1997-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-08-27
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1996年中期分红，10派0.33(含税)，税后10派0.0264除权日 ，1996-10-22 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-08-27
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1996年中期分红，10派0.33(含税)，税后10派0.0264红利发放日 ，1996-10-22 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-08-27
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1996年中期分红，10派0.33(含税)，税后10派0.0264登记日 ，1996-10-21 |
登记日，分配方案 |
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1996-08-27
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1996年中期分红，10派0.33(含税)，税后10派0登记日 ，1996-10-21 |
登记日，分配方案 |
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1996-08-27
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1996年中期分红，10派0.33(含税)，税后10派0除权日 ，1996-10-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,449,518 12,078,960
股东权益（不含少数股东权益） 9,322,442 9,125,832
每股净资产（元） 2.331 2.281
调整后的每股净资产（元） 2.329 2.279
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 467,449 623,240
每股收益（元） 0.023 0.071
净资产收益率（%） 0.98 3.07
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2004-08-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600871)“仪征化纤”
中国石化仪征化纤股份有限公司于2004年8月26日召开临时股东大会，会议
审议通过选举产生公司第四届董事会成员。
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2004-08-30
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600871)"仪征化纤"
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,043,938 12,078,960
股东权益(不含少数股东权益) 9,220,349 9,125,832
每股净资产(元) 2.305 2.281
调整后的每股净资产(元) 2.303 2.279
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 5,936,961 4,697,495
净利润 194,517 4,603
扣除非经常性损益后的净利润 197,806 4,212
每股收益(元) 0.049 0.001
净资产收益率(%) 2.11 0.05
经营活动产生的现金流量净额 155,791 20,163
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2004-08-30
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600871)“仪征化纤”
中国石化仪征化纤股份有限公司于2004年8月27日召开四届十九次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提存货跌价准备的议案。
二、通过关于不派发半年度股利的议案。
三、通过2004年半年度报告及其摘要。
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2003-08-18
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,058,987 12,179,002
股东权益(不含少数股东权益) 8,886,304 8,941,701
每股净资产(元) 2.222 2.235
调整后的每股净资产(元) 2.221 2.235
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 4,697,495 3,687,456
净利润 4,603 54,040
扣除非经常性损益后的净利润 4,212 54,040
每股收益(元) 0.001 0.014
净资产收益率 0.05% 0.60%
经营活动产生的现金流量净额 20,163 744,587
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2003-07-16
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(600871)“仪征化纤”公布2002年度A股分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国石化仪征化纤股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以公司2002
年末总股本4000000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.15元
(含税)。
股权登记日：2003年7月21日
除息日：2003年7月22日
现金红利发放日：2003年7月28日 |
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2003-10-09
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[20033预增](600871) 仪征化纤：2003年前三季度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年前三季度业绩预增公告
中国石化仪征化纤股份有限公司抓住今年六月份以来境内外纺织品需求恢复的
机会，使三季度产品盈利出现较大回升，预计公司2003年前三季度合并净利润将因
此比去年同期增长50%以上(去年前三季度：每股收益人民币0.018元)，有关详情将
在公司三季度业绩公告中进行披露。
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:20 上交所
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,212,590 12,179,002
股东权益(不含少数股东权益) 9,025,118 8,941,701
每股净资产(元) 2.26 2.24
调整后的每股净资产(元) 2.26 2.24
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 593,760 613,923
每股收益(元) 0.034 0.035
净资产收益率 1.49% 1.55%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.49% 1.54% |
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2003-10-27
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2003-10-27 08:20 上交所
中国石化仪征化纤股份有限公司于2003年10月24日以书面议案方式召开四届十次董事会及四届四次监事会，审议通过公司2003年第三季度报告。 |
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2003-11-12
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公布关联交易公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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中国石化仪征化纤股份有限公司与中国石化镇海炼油化工股份有限公司(简称：镇海炼化)于2003年11月10日签署了关于公司向镇海炼化采购对二甲苯(“PX”)的协议。根据该等协议，公司将从该等协议生效之日起到2005年12月31日止期间向镇海炼化采购PX，2003年11月和12月两个月期间的采购数量为3万吨，2004年度和2005年度采购量将分别不超过25万吨和30万吨。在截至2005年12月31日止三年内的每一年度，公司根据该项协议向镇海炼化采购的PX总对价将分别不超过人民币2.4亿元、人民币20亿元和人民币24亿元。
以上交易构成公司持续关联交易。
董事会决定于2003年12月27日上午召开临时股东大会，审议以上及其它有关事项。 |
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2003-10-17
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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中国石化仪征化纤股份有限公司于2003年10月16日以书面议案方式召开四届九
次董事会，会议审议通过公司与中国石化镇海炼油化工股份有限公司(简称：镇海
炼化)于同日签署的关于公司向镇海炼化采购对二甲苯(简称：PX)的协议(简称：该
等协议)。根据该等协议，公司将从该等协议生效之日起至2003年10月31日向镇海炼
化采购3.7万吨PX。本协议项下的PX价格将根据一个基于ICIS报价系统发布的PX东北
亚CFR合约和现货价而订立的公式来制定，但不超过人民币6500元/吨(包含增值税)。
上述交易构成公司的关联交易 |
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2004-07-14
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2003年度A股分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国石化仪征化纤股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以公司2003年末
总股本4000000000股为基数，每10股派现金红利人民币0.25元(含税)。
股权登记日：2004年7月19日
除息日：2004年7月20日
现金红利发放日：2004年7月26日
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2004-08-26
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召开临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
兹通告中国石化仪征化纤股份有限公司("本公司")谨订于二○○四年八月二十六日(星期四)上午十时正假座中华人民共和国江苏省仪征市本公司仪化大酒店会议中心("临时大会")，藉以处理下列事项:
增补沈希军先生、曹勇先生、李振峰先生为本公司董事会成员。
获提名的董事候选人资料：
1、沈希军先生，现年43岁，现任本公司副总经理。教授级高级工程师。享受国务院颁发的特殊津贴。一九八二年加入仪征化纤工业联合公司（现为仪化集团公司-"仪化"），历任涤纶三厂副厂长，仪化总经理助理，一九九六年一月任仪化副总经理。一九九八年一月任本公司副总经理。二○○二年十二月续任。具有大型企业生产管理和建设方面的丰富经验。先后被团中央、中国纺织总会、江苏省委组织部和人事厅授予多种荣誉称号。沈先生一九八二年毕业于大连工学院化工系高分子化学专业。一九九八年结业于南京大学工商管理研究生课程进修班。
2、曹勇先生， 现年45岁，现任本公司工会主席、党委副书记，仪化董事、副总经理、工会主席、党委副书记。高级工程师。一九八一年加入仪化，历任本公司规划建设部副经理、涤纶三厂副厂长、厂长，一九九七年十二月任中国东联石化集团公司计划发展部副主任，一九九八年五月任本公司涤纶一厂厂长，二○○一年八月任仪化总经理助理，二○○三年一月任仪化副总经理，二○○三年三月起任仪化董事，二○○四年七月任本公司及仪化工会主席、党委副书记。具有大型企业计划、生产、规划等方面的丰富经验。曹先生一九八一年七月毕业于南京化工学院化学工程专业，二○○○年结业于南京大学工商管理研究生课程进修班。
3、李振峰先生，现年44岁，现任本公司副总经理、仪化康祺化纤有限责任公司副董事长。高级工程师。一九八二年加入仪化，历任涤纶五厂副厂长、仪征杜邦合资项目部经理，仪化规划发展部经理、仪征玛格丽格环球服装有限公司总经理、仪化康祺化纤有限责任公司董事、本公司营销部经理。二○○一年六月任本公司副总经济师兼营销部经理，二○○三年一月任本公司总经理助理，二○○四年七月任本公司副总经理。具有大型企业生产、营销等方面的丰富经验。李先生一九八二年毕业于苏州丝绸工学院化纤专业，二○○○年结业于南京大学工商管理研究生课程进修班。
沈希军先生、曹勇先生、李振峰先生在过去三年并未在其他上市公司担任董事。沈先生、曹先生、李先生的薪酬将按照第四届董事会的薪酬政策及本公司与沈先生、曹先生、李先生签订的《董事服务合约》执行。有关任期将至本公司第四届董事会换届时止，即二○○五年十二月二十日止。沈先生、曹先生、李先生与本公司的其他董事、高级管理层、主要股东或控股股东没有任何关系。沈先生、曹先生、李先生亦没有持有按香港证券及期货条例第15部份所指的任何本公司的权益。除上文所述外，沈先生、曹先生、李先生无任何其他事项需要予以公布。
根据《公司法》及本公司章程规定，本公司第二届职工代表大会将推选增补一位本公司第四届监事会由职工代表出任的监事。
承董事会命
吴朝阳
董事会秘书
二○○四年七月一日
附注:
一、根据本公司章程规定，本次增补董事会成员，将采用累积投票制度；
二、根据本公司章程,在二○○四年七月二十六日办公时间结束时登记在本公司股东名册之人士,均有权出席临时大会及于会上投票。本公司将于二○○四年七月二十七日至二○○四年八月二十六日(首尾两天包括在内)暂停办理本公司H股股份过户登记,以决定有权出席临时大会之H股股东名单。持有本公司H股股份之股东,如欲出席此次临时大会,须将所有过户文件连同有关股票于二○○四年七月二十六日下午四时前交回本公司之股份过户登记处，地址为香港湾仔皇后大道183号合和中心19楼香港证券登记有限公司。
三、有权出席临时大会的股东应当于二○○四年八月六日或以前将拟出席会议的书面回执送达本公司法定地址。惟上述书面回执并不影响依附注二有权出席临时大会的股东出席会议及投票之权利。
四、出席临时大会的股东应出示本人身份证明及股东帐户卡(如适用)。
五、凡有权出席此次临时大会并有表决权的股东有权委任一位或多位人士作为其代理人,代表其出席及投票。受委托代理人毋须为本公司股东。委托人为法人的,其法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的人士,可作为代表出席临时大会并投票。
六、委任超过一名股东代理人的股东,其股东代理人只能以投票方式行使表决权。
七、股东须以书面形式委托代理人。该委托书由委托人签署或由其以书面形式委托的代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署,则授权其签署的授权书或其他授权文件须经过公证。经公证的授权书或其他授权文件和投票代理委托书最迟须在临时大会召开前24小时交回本公司法定地址方为有效。
八、出席临时大会的股东或股东代理人,应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或反对;投弃权票、放弃投票,本公司在计算该事项表决结果时,均不作为有表决权的票数处理。
九、预期临时大会需时半天,往返及食宿费自理。
十、本公司法定地址：中华人民共和国江苏省仪征市
联系人：吴朝阳先生
石敏小姐
电话：86-514-3231888
传真：86-514-3235880
邮编：211900
回 执
致：中国石化仪征化纤股份有限公司
本人/我们(注一)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址为 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿为贵公司股本中每股面值人民币1.00元之A股 股(股东帐号 )/H股 股(注二)之注册持有人，兹通告 贵公司本人/我们拟亲自或委托代理人出席 贵公司于二○○四年八月二十六日星期四上午十时正在江苏省仪征市 贵公司仪化大酒店会议中心举行之临时股东大会。
签署＿＿＿＿＿＿＿
日期：二○○四年 月 日
附注：
一、请用正楷填上登记在股东名册之股东全名及地址。
二、请将以阁下名义登记之股份数目填上，并请删去不适用者。
三、请将此回执在填妥及签署后于二○○四年八月六日或以前送达本公司。本公司法定地址为中华人民共和国江苏省仪征市。此回执可亲身交回本公司，亦可以邮递、电报或图文传真方式交回。图文传真号码为86-514-3235880，邮政编码为211900。
临时股东大会适用之股东代理人委托书
本人/我们(注一)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ,地址为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ,持有中国石化仪征化纤股份有限公司("本公司")每股面值人民币1.00元之A股共 股(股东帐号 )/H股共 股(注二),现委任(注三)大会主席，或 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址为 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿为本人/我们之股东代理人,出席于二○○四年八月二十六日星期四上午十时正假座中华人民共和国江苏省仪征市本公司仪化大酒店会议中心举行之临时股东大会("临时大会")及其一切续会，并按下列指示以本人/我们之名义代表本人/我们就该决议案投票，如无作出指示,则由本人/我们之股东代理人自行酌情投票。
签署(注五)＿＿＿＿＿＿
日期：二○○四年＿＿月＿＿日
附注：
一、请以正楷填上登记在股东名册之股东全名及地址。
二、请填上阁下持有之登记股数，并请删去不适用者。如未有填上股数，则以阁下在股东名册内所登记之全部股数为准。
三、如欲委任大会主席以外之人士为股东代理人，请将〈大会主席〉之字样删去，并在空栏内填上阁下所拟委任股东代理人之姓名及地址。股东可委任一位或多位股东代理人出席及投票，受委托代理人毋须为本公司股东。
四、本委托书适用累积投票方式，请按照下述要求填写阁下的表决意愿：阁下持有的每一股份均有与应选董事人数相同的表决权。例如：如阁下拥有100万股本公司股票，则阁下的表决权总数为300万股（即100万股*3=300万股）。
（1）请在"赞成"、"反对"或"弃权"栏填入阁下给予其中一位或多位董事候选人的表决权股份数；也可以对某一位董事候选人投给阁下持有的每一股份所代表的与应选董事人数相同的全部或部分表决权。例如：如阁下拥有100万股本公司股票，则阁下的表决权总数为300万股；阁下可以将300万股的每100万股平均给予三位董事候选人；也可以将300万股全部给予其中一位董事候选人；或将220万股给予其中一位董事候选人，将其余80万股给予另一位董事候选人，对第三位董事候选人不再具有表决权。
（2）阁下对一个或多个董事候选人集中行使了阁下持有的每一股份所代表的与应选董事人数相同的全部表决权后，对其他董事候选人不再拥有投票表决权。即阁下给予三位董事候选人的全部赞成、反对和弃权的表决票数之和不可超过阁下持有的全部股份拥有的表决权。
（3）请注意，阁下对一位或多位董事候选人集中行使的表决权总数，多于阁下持有的全部股份拥有的表决权时，投票无效，视为放弃表决权；阁下对一个或多个董事候选人集中行使表决权总数，少于阁下持有的全部股份拥有的表决权时，投票有效，差额部分视为放弃表决权。
（4）董事候选人所获得的赞成票超过出席股东年会所代表有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一且赞成票数超过反对票数者，为中选董事。
五、本委托书必须由阁下或阁下以书面正式委任之授权人亲笔签署，如委任人为法人，则本委托书须加盖法人印章或经由其董事或以书面正式委任之授权人签署。
六、本投票代理委托书(如由阁下之授权人签署，则连同经公证的授权书或其他授权文件)，最迟须于临时大会召开前24小时送达本公司法定地址，方为有效。
七、本投票代理委托书之每项更正，均须由签署人加签认可。
八、股东代理人代表股东出席临时大会，应出示本人身份证明文件及由委托人签署或由委托人法定代表签署之委托书，委托书应注明签发日期。
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2004-05-14
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公布召开2003年股东年会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国石化仪征化纤股份有限公司董事会决定于2004年6月30日上午召开2003年股东年会，审议公司2003年度利润分配预案等事项。
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2004-10-29
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600871)“仪征化纤”
中国石化仪征化纤股份有限公司于2004年10月28日以书面议案方式召开四届
二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于计提人民币3684.3万元的固定资产减值准备的决议案。
三、通过关于报废资产净值为人民币4939.79万元的固定资产的决议案。
四、通过公司与中国石化国际事业有限公司关联交易的决议案及关联交易协
议、关联交易公告。
中国石化仪征化纤股份有限公司与中国石化国际事业公司于2004年10月28日
签署了关于公司委托中国石化国际事业公司代理进口公司生产所需的聚酯原料精
对苯二甲酸、对二甲苯、乙二醇等化工原料的协议。根据该等协议，公司将从该
等协议生效之日起到2006年12月31日止期间委托中国石化国际事业公司代理进口
该等货物，按照该等货物CIF价格的市场服务费率向其支付代理手续费。在截至2
004年12月31日之期间及截至2006年12月31日止两个财政年度，公司委托中国石
化国际事业公司代理进口的该等货物所发生的年度代理费总额将分别不超过人民
币30000千元。协议有效期为自2004年10月28日起至2006年12月31日止。
本次交易构成关联交易。
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