| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1995-05-09
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1994年年度分红，10派6(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1995-05-10
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1994年年度分红，10派6(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-02
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1998年年度转增，10转增2.56609登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-03
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1998年年度转增，10转增2.56609除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-03
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1998年年度转增，10转增2.56609上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-02-24
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公司名称由中山火炬高新技术实业股份有限公司变为中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2004-12-25
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总经理由“张朗生”变为“熊炜” |
总经理变更，基本资料变动 |
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1993-01-03
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1993.01.03是中炬高新(600872)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 历史遗留 |
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2004-08-31
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600872)“中炬高新”
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2004年8月29日召开2004年第一次
临时股东大会，会议审议通过调整公司部分董事的议案。
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2004年8月29日召开四届十五次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、选举谢力健为公司新任董事长。
二、通过公司2004年半年度报告全文及其摘要。
三、同意钟浦江辞去公司董事职务，推荐李东君为第四届董事会董事候选人，
并提交股东大会审议。
四、聘任熊炜为公司常务副总经理，聘任彭海泓、张卫华为公司副总经理。
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2004-08-31
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,389,147,343.41 2,395,299,915.23
股东权益(不含少数股东权益) 1,280,145,649.33 1,266,958,180.25
每股净资产 2.844 2.815
调整后的每股净资产 2.803 2.773
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 429,530,242.03 315,638,618.07
净利润 13,123,267.99 7,792,362.12
扣除非经常性损益后的净利润 13,671,812.62 8,509,231.14
每股收益 0.0292 0.0173
净资产收益率(%) 1.03 0.619
经营活动产生的现金流量净额 123,974,444.87 38,298,045.76
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2004-08-30
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-19
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[20034预增](600872) 中炬高新：2003年业绩增长提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年业绩增长提示性公告
2002年，中炬高新技术实业(集团)股份有限公司经审计确认的净利润为1099万元，
每股收益0.024元；2003年度，公司经营形势良好，经公司财务部门测算，预计2003
年公司的净利润比上年同期增长50%以上，具体数据将在公司2003年年度报告中予以
披露。
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2003-12-05
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资产重组的进展情况公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会通过的《关于与国家高技术绿色
材料发展中心合作对中山市新士达电池有限公司(下称：新士达公司)及中山森莱高
技术公司(下称：森莱公司)进行重组的议案》。目前，新士达公司与森莱公司的重
组工作进展顺利。到2003年12月2日，新士达公司取得了中山市工商局重新核发的
增资和合并后的营业执照。新士达公司现正办理更名为“中山中炬森莱高技术有限
公司”的手续，预计于2004年1月完成。
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2003-11-20
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大股东持有公司部分法人股质押冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结,借款 |
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中炬高新实业(集团)股份有限公司于2002年6月26日向银行贷款8500万元
，公司第一大股东中山火炬集团有限公司(下称火炬集团，持有公司股份63437781
股，占总股本的14.08%)，以其持有的公司法人股中的54537781股为公司向银行贷
款提供出质。现公司与原银行于2003年11月10日重新办理了授权额度，并在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理了火炬集团持有公司法人股中的54537781
股的解冻以及重新质押手续，质押期2003年11月18日至2006年11月17日。
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2003-12-03
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诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2003年11月28日收到中山市中级人民法
院(下称：法院)发出的《传票》以及相应的《民事起诉状》(下称：诉状)、《广东省
中山市中级人民法院民事案件应诉通知书》。
该诉状项下的原告为中山市建设实业公司(下称：建设公司)，是公司发起人股东
之一，持有公司2.86%股份。公司为被告，本案件将于2004年1月7日审理。
建设公司认为，根据双方1999年9月27日达成的《协议书》，确认了至1999年9月
30日止，公司共欠建设公司借款本金1998万元，利息288404.62元，且公司承诺在1999
年12月15日前清付计至1999年9月30日止所欠的借款利息、尽快分期归还1998万元本金、
自1999年10月1日起每月逐月清付当月利息等内容。但2001年12月30日以后公司并未清
付当月的利息，且未分期清还本金。因此，建设公司要求：
1、公司向建设公司清偿本金1998万元，2002年1月至2003年11月利息3676320元，
以及起诉次月至实际还清日止的利息。
2、请求法院判令公司承担本案诉讼费用。
公司认为，由于建设公司并不具备金融业务经营权，公司与其签定的借款合同属
无效合同，建设公司向公司收取高利息的行为并不受法律保护。因此，公司除应返还
本金外，只须按中国人民银行规定的同期贷款利率支付利息，建设公司已收的超过人
民银行规定利率的部分，应冲抵本金或未付利息。由此，公司将依法向建设公司进行
反诉，请求：
1、判令公司与建设公司借款合同无效。
2、判令建设公司返还公司多支付的利息。
3、请求法院判令建设公司承担本案诉讼费用。
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2003-08-22
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,406,319,996.71 2,432,366,056.58
股东权益(不含少数股东权益) 1,259,632,064.81 1,251,871,549.14
每股净资产 2.799 2.782
调整后的每股净资产 2.787 2.735
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 315,638,618.07 408,441,206.91
净利润 7,792,362.12 7,029,162.53
扣除非经常性损益后的净利润 8,509,231.14 7,609,578.07
每股收益 0.0173 0.0156
净资产收益率(%) 0.619 0.571
经营活动产生的现金流量净额 38,298,045.76 50,298,407.41
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2003-10-16
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公布业绩预警公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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2003-10-16 08:32 上交所
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司1-9月经营情况正常，但经财务人员分析认定，预计公司2003年三季度净利润与2002年同期相比将下降50%以上，主要原因是2002年8月由于债权银行一次性减免公司利息2762万元(其中2002年度利息1427万元)，公司在2002年度第三季报中减少了财务费用1427万元所至。公司在2002年度报告中已按有关规定将2762万元的利息减免调增了资本公积。
公司具体财务数据将在2003年第三季度报告中披露 |
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,452,859,433.12 2,432,366,056.58
股东权益(不含少数股东权益) 1,262,804,591.93 1,251,871,549.14
每股净资产 2.806 2.782
调整后的每股净资产 2.795 2.735
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 78,481,538.31
每股收益 0.0066 0.0239
净资产收益率 0.234% 0.851%
扣除非经常性损益后的净利润 3,764,666.84 12,273,897.98 |
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2003-10-25
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临时公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2003年10月23日以通讯方式召开四
届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、由郭毅航接替熊炜出任公司证券事务代表 |
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2004-05-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2004年5月27日召开2003年度股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司部分董事调整的议案。
三、通过修正公司章程的议案。
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2004-07-13
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[20042预增](600872) 中炬高新：公布2004年上半年业绩增长提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年上半年业绩增长提示性公告
2003年上半年，中炬高新技术实业(集团)股份有限公司实现净利润为779.2
万元(未经审计)，每股收益0.0173元；2004年上半年，公司经营形势继续好转，
经公司财务部门测算，预计本期公司的净利润比上年同期增长50%以上，具体数
据将在2004年上半年报告中予以披露。请广大投资者注意投资风险 |
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2004-08-31
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-26 |
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2004-07-29
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2004年7月28日召开四届十四次董
事会，会议审议通过调整公司董事会成员的议案。
董事会决定于2004年8月29日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议
以上事项。
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1994-12-08
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1994.12.08是中炬高新(600872)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:8: 发行总量:2800万股,发行后总股本:11100万股) |
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1995-01-19
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1995.01.19是中炬高新(600872)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:8: 发行总量:2800万股,发行后总股本:11100万股) |
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1995-01-24
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1995.01.24是中炬高新(600872)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:8: 发行总量:2800万股,发行后总股本:11100万股) |
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2005-04-27
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-10
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(600872)“中炬高新”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 243236.61 239494.47 1.56
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 125187.15 122302.13 2.36
主营业务收入(万元) 82191.62 83630.95 -1.72
净利润(万元) 1098.94 6483.64 -83.05
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1254.65 6475.23 -80.62
每股收益(元) 0.0244 0.144 -83.06
每股净资产(元) 2.782 2.717 2.38
调整后的每股净资产(元) 2.735 2.586 5.75
净资产收益率(%) 0.88 5.30 -83.40
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.00 5.30 -81.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.607 0.096 531
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-10
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(600872)“中炬高新”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2003年4月7日召开四届七次董
事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、公司续聘天职孜信会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的议
案。
三、公司2002年年度报告及年报摘要。
董事会决定于2003年5月23日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-05-23
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召开2002年度股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第四届董事会第七次会议于2003年4月7日在公司三楼会议室召开,会议应到董事12人,实到11人,董事胡滨先生因事未能出席,全权委托葛志斌董事出席会议并代为行使表决权。监事会黄建驹先生、张卫华先生、欧阳锦全先生列席了会议；会议由董事长葛志斌先生主持,经到会董事认真审议,以书面表决方式通过了以下决议：
一、公司2002年度董事会报告；
二、公司2002年度总经理工作报告；
三、公司2002年度财务决算报告；
四、公司2003年度财务预算报告
五、公司2002年度利润分配预案；
依据北京天职孜信会计师事务所出具的审计报告,本公司2002年度实现净利润10,989,358.18*&(元,加上年初未分配利润93,394,804.83元,可供分配利润为104,384,163.01元；提取法定盈余公积金2,579,079.16元,提取法定公益金1,289,539.58元,提取职工奖励及福利基金3,448,247.70元,提取储备基金3,737,221.11元,提取企业发展基金2,383,246.41元后,可供投资者分配的利润为90,946,829.05元。
国土资源部出台的《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》自2002年7月1日起生效,国家统计局公布的全国房地产市场统计数据显示,土地公开交易后,地价的上涨速度远远大于房价的上升速度。由于公司属园区开发类企业,原通过政策优势取得的大片工业土地存货随着开发区的迅速发展而日渐减少,公司将对园区存量土地的深度开发,以提高附加值,同时积极开展园区物业管理、开发区物流等业务,维持公司的稳定快速发展,公司前期通过资产重组取得的大量优质商住用地也将使公司获得新的发展机遇；因此,公司需要投入大量资金进行土地的开发建设。同时,由于报告期内公司下属企业的发展喜忧参半,公司需要预留资金进行技改或重组,以提高企业的核心竞争力；另外,公司资产的流动性较差,负债中短期借款占了较大比重,且还存在部分逾期贷款,公司面临较重的短期偿债压力。
为确保公司的可持续发展能力,本年度公司可供股东分配利润不进行分配,滚存至下一年度,本年度也不进行资本公积金转增股本。
六、公司董事、监事及高管人员薪酬预案
(一)监事的报酬
公司的内部监事,其报酬按所在工作岗位的薪酬标准领取；公司外部监事,只领取监事固定津贴。公司外部监事的固定津贴标准为每人每月3000元。
(二)董事、高级管理人员的报酬
1、报酬的构成：
公司董事长、内部董事及其他非董事高管人员,其报酬由基薪及效益奖罚构成；
公司独立董事及其他外部董事只领取固定津贴；
2、公司独立董事固定津贴标准为每人每月5000元,非独立董事固定津贴标准为每人每月4000元。
3、基薪的标准如下：
董事长基薪＝上年末公司员工平均薪酬总收入的5倍；
总经理基薪＝董事长基薪×90%；
内部董事及其他高管人员基薪＝董事长基薪×70%；
4、效益奖罚
效益奖罚根据公司年度业绩及董事会下达任务完成情况,由董事会薪酬及考核委员会具体核定,提取奖励基金,提取的奖励基金计入全年成本费用。
奖励基金按权重分配,各成员的权重数值确定如下：董事长10、总经理9、内部董事及其他高管人员7。各成员奖金＝(各成员权重数/内部董事及高管人员总权重数)×奖励基金。
(三)董、监事和高管人员在公司重大经营决策中,为公司作出重大贡献或使公司避免和挽回重大损失的,经董事会和股东大会通过,公司另外给予特殊奖励。
七、公司聘请2003年度会计师事务所的议案
公司于2002年2月8日聘请天职孜信会计师事务所为财务审计机构,聘期一年,并确定2001年度报告的审计费用为45万元人民币(含差旅费),已于2002年内支付完毕。
现根据公司业务发展需要,公司董事会决定,续聘天职孜信会计师事务所为公司财务审计机构,聘期二年,每年年度报告的审计费用为45万元人民币(含差旅费)。
八、公司财务会计管理制度修正案。(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)
九、公司2002年年度报告及年度报告摘要；
以上议案一、三、四、五、六、七、九需提交公司2002年度股东大会审议。
十、关于的议案；
会议审议内容如下：
(一)公司董事会工作报告；
(二)公司监事会工作报告
(三)公司2002年度财务决算报告；
(四)公司2003年度财务预算报告
(五)公司2002年度利润分配方案
(六)公司聘请2003年度会计师事务所的议案；
(七)关于变更公司董事的议案
公司四届六次董事会审议,推荐公司总经理张朗生先生为新任董事候选人。(详见2003年1月9日的《中国证券报》及《上海证券报》)。
(八)关于公司董事、监事及高管人员薪酬的议案；
(九)公司2002年年度报告及摘要；
上述议案等股东大会资料将于会议召开五天前刊登于上海证券交易所网站。
会议时间：2003年5月23日(星期五)上午9：00正。
会议地点：广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦四楼会议室。
出席会议办法：
①出席对象：
A、公司董事、监事、高级管理人员；
B、2003年5月16日(星期五)下午收市后的在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席和表决,该代理人可以不是公司股东。
②登记手续：
5月22日上午9：00至16：00请符合条件的股东,凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明(委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证)办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记；
登记地点：中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦三楼证券部；
联系电话：0760-5596818&(转2033、5599947
传真：0760-5596877%%
③凡符合出席条件的股东可书面委托他人出席股东大会,授权委托书附后。
④凡参加会议的股东所有费用自理。
附：授权委托书
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
二OO三年四月七日
附件：
授权委托书
兹授权委托先生(女士)出席中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2002年度股东大会,代表本人(单位)行使表决权。
委托人签名(盖章)：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：
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