东方电气(600875) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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东方电气（600875）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-06-28	拟披露中报，2019-08-31	拟披露中报

2019-06-27	2018年年度股东大会决议公告	上交所公告
东方电气股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月26日召开，会议审议通过关于公司2018年度税后利润分配方案的议案、关于聘任2019年会计师的议案、关于公司2018年度经审计的财务报告的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-27/600875_20190627_1.pdf
2019-06-11	关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告	上交所公告，股东大会事项变动,收购/出售股权（资产）,投资项目
(600875)“东方电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/600875_20190611_1.pdf
2019-06-06	九届十五次董事会决议公告	上交所公告
东方电气股份有限公司九届十五次董事会于2019年6月5日召开，会议审议通过关于接收国家投资项目资金并转增国有资本的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600875_20190606_1.pdf
2019-05-23	九届十四次董事会决议公告	上交所公告
东方电气股份有限公司九届十四次董事会于2019年5月22日召开，会议审议通过关于东树新材增资扩股暨关联交易的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/600875_20190523_1.pdf
2019-05-23	关于对控股孙公司增资扩股暨关联交易公告	上交所公告
(600875)“东方电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/600875_20190523_3.pdf
2019-05-23	九届八次监事会决议公告	上交所公告
(600875)“东方电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/600875_20190523_2.pdf
2019-05-22	关于举行集体接待日公告	上交所公告
(600875)“东方电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/600875_20190522_1.pdf
2019-05-09	召开2018年度股东大会，2019-06-26	召开股东大会，年度股东大会
1 关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案 2 关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案 3 关于审议公司2018年度税后利润分配方案的议案 4 关于审议公司2018年度经审计的财务报告的议案 5 关于聘任2019年会计师的议案 6.00 关于选举董事的议案 6.01 选举俞培根先生为本公司第九届董事会非独立董事 7 关于接收国家投资项目资金并转增国有资本的议案
2019-05-09	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
东方电气股份有限公司董事会决定于2019年6月26日9点00分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年度经审计的财务报告的议案、关于聘任2019年会计师的议案、关于公司2018年度税后利润分配方案的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年6月26日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/600875_20190509_3.pdf
2019-05-09	召开2018年度股东大会，2019-06-26	召开股东大会，年度股东大会
1 关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案 2 关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案 3 关于审议公司2018年度税后利润分配方案的议案 4 关于审议公司2018年度经审计的财务报告的议案 5 关于聘任2019年会计师的议案 6.00 关于选举董事的议案 6.01 选举俞培根先生为本公司第九届董事会非独立董事
2019-05-09	九届十三次董事会决议公告	上交所公告
东方电气股份有限公司九届十三次董事会于2019年5月8日召开，会议审议通过关于聘任公司总裁的议案、解聘公司高级副总裁的议案、控股股东提名增补董事并提交股东大会选举的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/600875_20190509_1.pdf
2019-04-30	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.11 加权平均净资产收益率(%) 1.23 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600875_2019_1.pdf
2019-04-30	九届七次监事会决议公告	上交所公告
(600875)“东方电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600875_20190430_2.pdf
2019-04-30	九届十二次董事会决议公告	上交所公告
东方电气股份有限公司九届十二次董事会于2019年4月29日召开，会议审议通过《公司2019年第一季度财务报告(未经审计)》的议案、《公司2019年第一季度报告》的议案、关于公司高管2018年岗位绩效考核结果的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600875_20190430_1.pdf
2019-04-30	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600875)“东方电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600875_20190430_3.pdf
2019-04-13	风险提示公告	上交所公告，风险提示
(600875)“东方电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600875_20190413_1.pdf
2019-04-12	关于公司股票异常波动公告	上交所公告，风险提示
(600875)“东方电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600875_20190412_2.pdf
2019-04-11	(600875) 东方电气:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）长江证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 98748701.72 机构专用 82363976.22 华鑫证券有限责任公司南昌红谷中大道证券营业部 51213399.00 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 38886784.00 沪股通专用 29713196.86 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）大同证券有限责任公司太原分公司 42183644.00 机构专用 40907934.00 中国银河证券股份有限公司晋中迎宾街证券营业部 36192335.00 沪股通专用 30495041.61 机构专用 25511792.30
2019-04-11	(600875) 东方电气:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）长江证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 118442891.72 机构专用 82363976.22 华鑫证券有限责任公司南昌红谷中大道证券营业部 51213399.00 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 39043521.00 沪股通专用 38369802.86 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）机构专用 90158485.77 中国银河证券股份有限公司晋中迎宾街证券营业部 65373999.50 沪股通专用 54998428.00 机构专用 46408769.90 大同证券有限责任公司太原分公司 42183644.00
2019-03-30	九届十一次董事会决议公告	上交所公告
东方电气股份有限公司九届十一次董事会于2019年3月29日召开,会议审议通过公司《2018年度报告》及年报摘要的议案、公司2018年度利润分配预案的议案并提请股东大会审议批准、公司续聘2019年度年报审计机构的议案等事项。仅供参考,请查阅当日公告全文
2019-03-30	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.37 加权平均净资产收益率(%) 3.90 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600875_2018_n.pdf
2019-03-30	关于公司2018年财务报表期初数调整的公告	上交所公告，财务指标
(600875)“东方电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600875_20190330_47.pdf
2019-03-30	关于发行股份购买资产标的公司2018年度业绩承诺完成情况的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600875)“东方电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600875_20190330_50.pdf
2019-03-30	九届十一次董事会决议公告	上交所公告
东方电气股份有限公司九届十一次董事会于2019年3月29日召开，会议审议通过公司《2018年度报告》及年报摘要的议案、公司2018年度利润分配预案的议案并提请股东大会审议批准、公司续聘2019年度年报审计机构的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600875_20190330_27.pdf
2019-03-30	九届六次监事会决议公告	上交所公告
(600875)“东方电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600875_20190330_28.pdf
2019-03-30	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.37 加权平均净资产收益率(%) 3.90 仅供参考,请查阅当日公告全文
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-30	拟披露季报

2019-03-08	关于变更独立财务顾问主办人的公告	上交所公告，中介机构变动
(600875)“东方电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/600875_20190308_1.pdf
2019-01-25	九届十次董事会决议公告	上交所公告
东方电气股份有限公司九届十次董事会于2019年1月24日召开，会议审议通过2018年度业绩预增公告的议案、2019年度公司经营计划的议案、2019年度公司全面预算的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/600875_20190125_1.pdf
2019-01-25	2018年年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经东方电气股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(上年同期数6.7亿元)相比，将同比增长65%到95%。因本公司2018年收购标的资产，“预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润”与“2017年归属于上市公司股东的净利润的追溯重述数”相比，同比增长0%到25%。预计2018年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润与上年同期(上年同期数4.9亿元)相比，将同比增长45%到68%。因本公司2018年收购标的资产，“预计2018年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润”与“2017年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润的追溯重述数”相比，同比增长45%到68%。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/600875_20190125_2.pdf