| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-07
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2003年年度送股,10送3登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-08
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2003年年度送股,10送3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-07
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2003年年度转增,10转增1登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-08
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2003年年度转增,10转增1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-11-15
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1995.11.15是博瑞传播(600880)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-08-06
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(600880)“博瑞传播”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
股东权益(不含少数股东权益) 283,881,529.99 259,299,014.76
总资产 460,748,739.66 412,704,930.96
每股净资产 2.18 1.99
调整后的每股净资产 2.03 1.98
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 137,946,325.98 118,817,247.25
净利润 24,582,515.23 26,070,648.87
扣除非经常性损益的净利润 24,551,837.38 26,053,487.66
每股收益(摊薄) 0.19 0.20
净资产收益率(摊薄)% 8.66 10.41
经营活动产生的现金流量净额 48,707,776.59 6,881,265.81 |
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2003-07-19
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(600880)“博瑞传播”公布配股申请未获中国证监会核准的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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成都博瑞传播股份有限公司接中国证监会有关通知，公司2002年配股申请未
通过中国证监会股票发行审核委员会的审核 |
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1997-03-10
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1997.03.10是博瑞传播(600880)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股4,配股比例:23.07,配股后总股本:7232.23万股) |
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1997-03-25
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1997.03.25是博瑞传播(600880)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股4,配股比例:23.07,配股后总股本:7232.23万股) |
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1997-03-07
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1997.03.07是博瑞传播(600880)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股4,配股比例:23.07,配股后总股本:7232.23万股) |
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1997-03-10
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1997.03.10是博瑞传播(600880)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股4,配股比例:23.07,配股后总股本:7232.23万股) |
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1997-04-25
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1997.04.25是博瑞传播(600880)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股4,配股比例:23.07,配股后总股本:7232.23万股) |
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2000-12-08
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2000.12.08是博瑞传播(600880)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股4,配股比例:23.07,配股后总股本:7232.23万股) |
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2003-07-05
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(600880)“博瑞传播”公布股东持股变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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从成都新闻宾馆(下称：新闻宾馆)获悉，新闻宾馆与成都金准投资有限公司
(下称：金准投资)于2003年7月2日签订股权转让协议。根据有关规定，成都博瑞
传播股份有限公司董事会就有关股权转让事宜提示公告如下：
新闻宾馆是公司的第二大股东，新闻宾馆拟将其所持公司国有法人股18260406
股(占公司总股本的14.03%)转让给金准投资，金准投资用自有资金受让新闻宾馆
持有的该部分股权。若转让实施完成，新闻宾馆将不再持有公司股份，金准投资
成为公司的第二大股东。
股权转让价格2.10元/股(公司2002年末的净资产为1.99元/股)，转让总金额为
38346853元，国有法人股的转让尚需履行法定程序审批后方可实施。
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2003-08-06
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(600880)“博瑞传播”公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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成都博瑞传播股份有限公司于2003年8月4日召开五届六次董事会，会议审议
通过公司2003年半年度报告及摘要。
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2005-03-09
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召开2004年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 成都博瑞传播股份有限公司定于2005年3月9日，本次股东大会由公司董事会召集，现将有关事项通知如下：
一 提交股东大会审议的议题
1 审议公司董事会2004年度工作报告
2 审议公司监事会2004年度工作报告
3 审议公司2004年度财务决算报告
4 审议公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案（详见公司五届董事会第十六次会议决议公告）
5 审议关于变更公司注册地址的议案
公司拟将注册地址由"四川省郫县唐昌镇南外街2号"变更为"成都市锦江工业园区"（以工商行政管理部门最终核定为准），同时将公司《章程》第五条修订为：公司住所：成都市锦江工业园区；邮政编码：610063。公司的注册地址变更后，办公地址及其邮编、电话和传真不变。该议案已经公司五届董事会第十三次会议通过（详见2004年8月20日的《上海证券报》、《中国证券报》和《金融投资报》）。
6 审议关于增加公司经营范围的议案
公司拟在《章程》经营范围内增加"印刷设计，制版服务"（以有权部门最终核定为准）的内容，同时将公司《章程》第十三条修订为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：信息传播服务（不含国家限制项目），报刊投递服务，高科技产品开发，国内贸易（除国家限制和禁止项目），电子商务。出版物印刷（限分公司经营）；销售纸张和印刷器材；印刷设计，制版服务。该议案已经公司五届董事会第十三次会议通过（详见2004年8月20日的《上海证券报》、《中国证券报》和《金融投资报》）。
7 审议关于修订公司《章程》的议案（详见公司五届董事会第十六次会议决议公告）
8 审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案（详见公司五届董事会第十六次会议决议公告）
9 审议关于续聘四川华信（集团）会计师事务所的议案
二根据中国证券监督管理委员会发布、执行《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，公司独立董事将向公司本次股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。
三 会议时间、地点和股权登记日
1 会议时间：2005年3月9日上午9：30,会期半天。
2 会议地点：博瑞花园酒店学术会议厅（成都市龙泉驿同安镇）
3 股权登记日：2005年2月25日
四 会议出席对象
1 公司董事、监事和高级管理人员；
2 股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
3 为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
五 登记方法
1 凡2005年2月25日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；
2符合上述条件的股东于2005年3月7日前（含本日）到本公司办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于3月7日）。出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权书、出席人身份证、法人股东帐户卡办理登记手续；
3 登记地址：四川省成都市花牌坊街185号。
六 其他事项
1 与会股东住宿及交通费自理；
2 联系电话：028－87688313
联 系 人：张跃铭 李 良
传 真：028－87688427
邮 编：610031
地 址：四川省成都市花牌坊街185号
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
二00五年一月三十一日
附：
授权委托书
兹委托
先生／女士代表本人（单位）出席成都博瑞传播股份有限公司2004年度股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：
1 对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投赞成票；
2 对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投弃权票；
3 对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投反对票；
4 对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。
委托人： 身份证号：
股票帐户卡号： 持股数量： 股
委托日期： 年 月 日
受托人： 身份证号： |
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-20
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600880)“博瑞传播”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 611,367,951.40 562,514,214.66
股东权益(不含少数股东权益) 353,521,236.63 314,352,961.09
每股净资产 1.94 2.41
调整后的每股净资产 1.83 2.26
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -10,861,838.15
每股收益 0.13 0.28
净资产收益率(%) 6.91 14.50
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2004-08-20
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 591,253,111.58 562,514,214.66
股东权益(不含少数股东权益) 330,129,798.83 314,352,961.09
每股净资产 1.81 2.41
调整后的每股净资产 1.70 2.26
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 159,154,846.33 137,946,325.98
净利润 26,812,810.85 24,582,515.23
扣除非经常性损益后的净利润 24,253,114.17 24,551,837.38
每股收益(摊薄) 0.15 0.19
净资产收益率(摊薄、%) 8.12 8.66
经营活动产生的现金流量净额 125,952.78 48,707,776.59
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2004-08-20
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600880)“博瑞传播”
成都博瑞传播股份有限公司于2004年8月18日召开五届十三次董事会及四届
十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于拟变更公司注册地址的议案：公司拟将注册地址变更为“成都
市锦江工业园区”(以工商行政管理部门最终核定为准)。
二、通过关于拟增加公司经营范围的议案：公司拟在《章程》经营范围内增
加“印刷设计，制版服务”(以有权部门最终核定为准)。
三、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
以上有关事项须提请公司股东大会审议通过，有关召开股东大会事宜另行通
知。
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2004-04-03
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2003年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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成都博瑞传播股份有限公司实施2003年度利润分配和资本公积金转增股本方案
为：以2003年末公司总股本130180050股为基数，向全体股东每10股送3股转增1股派
发现金红利0.75元(含税)。
股权登记日：2004年4月7日
除权除息日：2004年4月8日
新增可流通红股及转增股份的上市日：2004年4月9日
红利发放日：2004年4月14日
本次利润分配和资本公积金转增股本后，按新股本182252070股摊薄计，2003年
度每股收益为0.3元。
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2004-02-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-22
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司及董事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整,对决议的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司五届董事会第九次会议于二00四年二月十八日在博瑞商务空间5楼会议室召开,应到董事9人,实到9人,全体监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由董事长孙旭军先生主持,审议通过了以下议案：
一 公司董事会2003年度工作报告
二 公司2003年度报告及摘要
三 公司2003年度财务决算报告
四 公司2003年度利润分配预案
经四川华信(集团)会计师事务所审计,公司2003年度实现利润总额为95,161,511.83元,净利润55,050,202.33元,加上上年度未分配利润16,338,443.88元,可供分配利润为71,388,646.21元。按规定提取法定公积金11,251,824.37元,提取法定公益金11,251,824.37元,可供股东分配利润48,884,997.47元。公司董事会拟提请股东大会批准实施以下利润分配方案：按2003年底总股份130,180,050股为基数,向全体股东按每10股派发股票股利3股,派送现金0.75元(含税),尚余67,478.22元留存下一年度。
五 公司2003年度资本公积金转增股本预案
公司董事会拟提请股东大会授权实施以2003年底股本总额130,180,050股计算,用公司的资本公积金13,018,005.00元向全体股东实施每10股转增1股的资本公积金转增股本方案。本次转增完成后,公司累计资本公积金余额为20,817,737.21元。
六 公司《章程》修订案(见上海证券交易所网站)
七 公司《投资者关系管理规定》(见上海证券交易所网站)
八 公司续聘四川华信(集团)会计师事务所议案
九 公司董事会提请议案
公司董事会同意,有关事项通知如下：
(一)提交股东大会审议的议题
1 审议公司董事会2003年度工作报告
2 审议公司监事会2003年度工作报告
3 审议公司2003年度财务决算报告
4 审议公司2003年度利润分配预案
5 审议公司2003年度资本公积金转增股本预案
6 审议公司《章程》修订案
7 审议续聘四川华信(集团)会计师事务所议案
(二)会议时间和地点
1 会议时间：2004年3月22日上午9：30,会期半天；
2 会议地点：博瑞花园酒店电教会议厅(成都市龙泉驿同安镇)。
(三)会议出席对象
1 公司董事、监事和高级管理人员；
2 股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
3 为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
(四)登记方法
1 凡2004年3月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；
2 符合上述条件的股东于2004年3月17日前(含本日)到本公司办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于3月17日)。出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权书、出席人身份证、法人股东帐户卡办理登记手续；
3 登记地址：四川省成都市花牌坊街185号。
(五)其他事项
1 与会股东住宿及交通费自理；
2 联系电话：028-87688313
联系人：张跃铭李良
传真：028-87688427
邮编：610031
地址：四川省成都市花牌坊街185号
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司董事会
二00四年二月十八日
附：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(单位)出席成都博瑞传播股份有限公司2003年度股东大会,并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：
1对召开股东大会通知中所列第()项议案投赞成票；
2对召开股东大会通知中所列第()项议案投弃权票；
3对召开股东大会通知中所列第()项议案投反对票；
4对于本授权委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。
委托人签名(法人股东加盖单位印章)：
股票帐户卡号：持股数量：股
委托日期：年月日
受托人：身份证号：
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2004-02-20
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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成都博瑞传播股份有限公司于2004年2月18日召开五届九次董事会及四届八
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：按2003年底总
股份130180050股为基数，向全体股东按每10股送3股转增1股派现金0.75元(含税)。
三、通过公司章程修订案。
四、通过公司续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案。
董事会决定于2004年3月22日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-02-20
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年12月31日 2002年12月31日
(追溯调整后)
总资产 562,514,214.66 412,704,930.96
股东权益(不含少数股东权益) 314,352,961.09 272,317,019.76
每股净资产 2.41 2.09
调整后的每股净资产 2.26 2.08
2003年度 2002年度
(追溯调整后)
主营业务收入 346,859,541.79 266,527,193.76
净利润 55,050,202.33 48,060,425.31
每股收益(摊薄) 0.42 0.37
净资产收益率(摊薄、%) 17.51 17.65
每股经营活动产生的现金流量净额 0.92 0.60
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送3股转增1股派0.75元
(含税)。
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2003-10-22
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(600880)“博瑞传播”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 499,032,653.54 412,704,930.96
股东权益(不含少数股东权益) 309,645,366.26 259,299,014.76
每股净资产 2.38 1.99
调整后的每股净资产 2.23 1.98
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 62,974,662.17
每股收益 0.20 0.39
净资产收益率(%) 8.32 16.26
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.14 13.08 |
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2003-10-22
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(600880)“博瑞传播”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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成都博瑞传播股份有限公司于2003年10月21日召开五届七次董事会及四届七
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过收购四川新南洋教育有限公司股权的议案：公司和成都英康贸易有
限责任公司(下称：英康公司)于2003年10月16日与北京南洋教育投资有限公司、
北京南洋教育管理有限公司、北京南洋科技投资有限公司、海南南洋产业有限公
司签署了《关于四川新南洋教育有限公司股权转让之总体合同书》(下称：《转
让合同》)，公司与英康公司共同受让上述四家公司持有的四川新南洋教育有限
公司100%的股权，转让总价款为4500万元人民币。本次转让成功后，公司将持有
四川新南洋教育有限公司95%股权。
三、聘任李志刚为公司副总经理。
四、通过增补部分职工监事事宜。
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2003-04-16
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 公司及董事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整,对决议的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司五届董事会第四次会议于2003年3月14日在博瑞商务空间五楼会议室召开,应到董事9人,实到8人(独立董事胡守文先生因工作原因未出席本次会议,书面委托孙旭军董事长代为表决),全体监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由董事长孙旭军先生主持,审议并通过了如下决议：
一修订公司主要业务合同议案
(具体内容详见公司关联交易公告。)
此议案需提请公司2002年度股东大会审议通过。
注：此议案属于关联交易事项,公司关联董事孙旭军先生、陈舒平先生回避了此议案的表决。公司独立董事已对上述业务合同发表了独立意见。
二续聘四川华信(集团)会计师事务所议案
三提请召开2002年度股东大会议案
(一)提交2002年度股东大会审议的会议议题
12002年度董事会工作报告
22002年度监事会工作报告
32002年度财务决算报告
42002年度利润分配和资本公积金转增股本议案
5续聘四川华信(集团)会计师事务所议案
6修订公司主要业务合同议案
(二)会议时间和地点
1会议时间：2003年4月16日上午9：30分,会期半天。
2会议地点：成都博瑞传播股份有限公司印务分公司会议室(成都市锦江区琉璃场镇锦江工业园区)
(三)会议出席对象
1公司董事、监事和高级管理人员；
2股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
3为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
(四)登记方法
1凡2003年4月8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；
2符合上述条件的股东于2003年4月11日前(含本日)到本公司办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于4月11日)。出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权书、出席人身份证、法人股东帐户卡办理登记手续；
3登记地址：四川省成都市花牌坊街185号。
(五)其他事项
1与会股东住宿及交通费自理；
2联系电话：028-87688313
联系人：张跃铭李良
传真：028-87688427
邮编：610031
地址：四川省成都市花牌坊街185号
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司董事会
2003年3月14日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席成都博瑞传播股份有限公司2002年度股东大会,并按以下权限行使股东权利。
1对召开股东大会的公告所列第()项审议事项投赞成票；
2对召开股东大会的公告所列第()项审议事项投反对票；
3对召开股东大会的公告所列第()项审议事项投弃权票；
对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人签章：身份证号码：
委托人持股数：股东帐户号：
委托日期：年月日受托人签名：
受托人身份证号码：
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2003-02-12
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(600880)“博瑞传播”公布2002年年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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根据上海证券交易所《关于对成都博瑞传播股份有限公司2002年年度报告的
事后审核意见函》的要求，现对公司2002年年度报告补充公告。详见2月12日《上
海证券报》。
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2003-03-15
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(600880)“博瑞传播”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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成都博瑞传播股份有限公司于2003年3月14日召开五届四次董事会及四届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、修订公司主要业务合同议案。
二、续聘四川华信(集团)会计师事务所议案。
董事会决定于2003年4月16日上午召开2002年度股东大会，审议以上及其
它有关事项。
(600880)“博瑞传播”公布关联交易公告
成都博瑞传播股份有限公司分(子)公司与成都商报社在公司资产重组后分
别签订了《成都商报发行代理合同》、印刷《独家代理协议书》、《首席广告
代理协议》和《纸张代理协议》，经与成都商报社充分协商后，在保持原合同
期限、结算价格不变的前提下，对上述业务合同中的部分条款进行了修订完善。
公司分(子)公司已于2003年3月10日与成都商报社重新签署了上述业务合同。
上述业务合同是公司分(子)公司与公司实质控制人成都商报社签订的，根
据有关规定，上述业务合同的修订事项构成了公司与实质控制人成都商报社的
关联交易。
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