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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-20
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2019年第九次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰（集团）股份有限公司2019年第九次临时董事会会议于2019年6月19日召开，会议审议通过关于继续使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案、关于为所属子公司融资提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-06-20
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关于继续使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600881)“亚泰集团”公布
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2019-06-19
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关于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600881)“亚泰集团”公布
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2019-06-18
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关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600881)“亚泰集团”公布
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2019-06-01
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会决定于2019年6月21日14点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度利润分配方案、公司2018年年度报告及其摘要、关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月21日9:15-15:00。
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2019-06-01
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关于为所属子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600881)“亚泰集团”公布
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2019-06-01
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关于全资子公司——南京金安房地产开发有限公司减少注册资本的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600881)“亚泰集团”公布
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2019-06-01
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度独立董事述职报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2019年度财务预算报告
6 公司2018年度利润分配方案
7 公司2018年年度报告及其摘要
8 关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案
9 关于公司2019年度日常关联交易的议案
10 《公司章程》修改草案
11 关于吉林亚泰建筑工程有限公司进行债权转让及债务重组并为其提供担保等事宜的议案
12 关于为吉林亚泰水泥有限公司、辽宁交通水泥有限责任公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请的融资租赁业务提供担保的议案
13 关于为亚泰集团铁岭水泥有限公司、辽宁富山水泥有限公司在建信金融租赁有限公司办理的售后回租融资租赁业务提供担保的议案
14 关于吉林大药房药业股份有限公司使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的综合授信并由公司提供担保的议案
15 关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
16 关于为江苏威凯尔医药科技有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的固定资产贷款提供最高额保证担保的议案
17.00 关于选举公司第十一届监事会监事的议案
17.01 冯伟杰先生
17.02 张秀影女士
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2019-06-01
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2019年第八次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司2019年第八次临时董事会会议于2019年5月31日召开，会议审议通过关于吉林亚泰建筑工程有限公司进行债权转让及债务重组并为其提供担保等事宜的议案、关于全资子公司减少注册资本的议案、关于公司申请综合授信的议案等事项。
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2019-06-01
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度独立董事述职报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2019年度财务预算报告
6 公司2018年度利润分配方案
7 公司2018年年度报告及其摘要
8 关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案
9 关于公司2019年度日常关联交易的议案
10 《公司章程》修改草案
11 关于吉林亚泰建筑工程有限公司进行债权转让及债务重组并为其提供担保等事宜的议案
12 关于为吉林亚泰水泥有限公司、辽宁交通水泥有限责任公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请的融资租赁业务提供担保的议案
13 关于为亚泰集团铁岭水泥有限公司、辽宁富山水泥有限公司在建信金融租赁有限公司办理的售后回租融资租赁业务提供担保的议案
14 关于吉林大药房药业股份有限公司使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的综合授信并由公司提供担保的议案
15 关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
16 关于为江苏威凯尔医药科技有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的固定资产贷款提供最高额保证担保的议案
17.00 关于选举公司第十一届监事会监事的议案
17.01 冯伟杰先生
17.02 张秀影女士 |
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2019-06-01
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2019年第二次临时监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600881)“亚泰集团”公布
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2019-06-01
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关于所属子公司债权转让及债务重组的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600881)“亚泰集团”公布
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2019-06-01
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关于公司监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600881)“亚泰集团”公布
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2019-05-30
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关于上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600881)“亚泰集团”公布
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2019-05-22
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关于延期回复上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600881)“亚泰集团”公布
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2019-05-17
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关于所属子公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600881)“亚泰集团”公布
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2019-05-14
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关于吉林亚泰生物药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600881)“亚泰集团”公布
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2019-05-11
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关于收到2018年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600881)“亚泰集团”公布
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2019-05-07
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关于吉林亚泰医药产业园管理有限公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600881)“亚泰集团”公布
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2019-05-01
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关于2019年第一季度报告的更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600881)“亚泰集团”公布
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2019-04-30
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关于对吉林银行股份有限公司增资暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600881)“亚泰集团”公布
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2019-04-30
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2019年第七次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司2019年第七次临时董事会会议于2019年4月29日召开，会议审议通过关于对吉林银行股份有限公司增资的议案。
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2019-04-27
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关于全资子公司蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司土地整理项目部分土地挂牌结果的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600881)“亚泰集团”公布
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.01
加权平均净资产收益率(%) -0.17
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2019-04-26
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关于注销所属子公司的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600881)“亚泰集团”公布
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2019-04-26
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600881)“亚泰集团”公布
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2019-04-26
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关于公司会计差错更正的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600881)“亚泰集团”公布
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2019-04-26
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关于续聘公司2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600881)“亚泰集团”公布
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2019-04-26
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关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600881)“亚泰集团”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于2018年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600881)“亚泰集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600881_20190426_25.pdf
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2019-04-26
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关于2018年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600881)“亚泰集团”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600881_20190426_29.pdf
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