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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宏发科技股份有限公司董事会决定于2019年4月23日14点30分召开2018年年度股东大会,审议《2018年年度报告》及其摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年4月23日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年4月23日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2019年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600885_20190330_15.pdf
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.94
加权平均净资产收益率(%) 16.82
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600885_2018_n.pdf
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2019-03-30
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600885_20190330_12.pdf
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2019-03-30
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关于预计2019年度日常关联交易总额的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600885)“宏发股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宏发科技股份有限公司董事会决定于2019年4月23日14点30分召开2018年年度股东大会，审议《2018年年度报告》及其摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600885_20190330_17.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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关于有格投资有限公司股份质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600885)“宏发股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-09
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关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600885)“宏发股份”公布
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2019-02-27
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关于有格投资有限公司股份质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/600885_20190227_1.pdf
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2019-02-20
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关于有格投资有限公司股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600885)“宏发股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-20/600885_20190220_1.pdf
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2019-02-13
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关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600885)“宏发股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-31
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关于有格投资有限公司股份质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600885)“宏发股份”公布
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2019-01-17
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关于有格投资有限公司股份质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600885)“宏发股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-09
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关于有格投资有限公司股份质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-09/600885_20190109_1.pdf
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2019-01-05
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关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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关于有格投资有限公司股份补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600885)“宏发股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-22
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-22
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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宏发科技股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年12月21日召开，会议审议通过《关于续聘总经理的议案》、《关于选举董事长的议案》、《关于续聘董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/600885_20181222_3.pdf
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2018-12-22
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动,担保(或解除),借款,高管变动 |
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宏发科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月21日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》部分内容的议案、关于调整2018年度日常关联交易预计的议案、关于选举第九届董事会非独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/600885_20181222_1.pdf
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2018-12-12
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关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600885_20181212_1.pdf
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2018-12-01
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》部分内容的议案
2 关于调整2018年度日常关联交易预计的议案
3 关于新增控股子公司厦门宏发电声股份有限公司为其全资子公司厦门宏发电声科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
4.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
4.01 郭满金
4.02 丁云光
4.03 刘圳田
4.04 陈龙
4.05 李明
4.06 郭琳
5.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
5.01 翟国富
5.02 都红雯
5.03 蔡宁
6.00 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案
6.01 石月容
6.02 陈耀煌 |
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2018-12-01
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》部分内容的议案
2 关于调整2018年度日常关联交易预计的议案
3 关于新增控股子公司厦门宏发电声股份有限公司为其全资子公司厦门宏发电声科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
4.05 √
4.06 √
5.00 应选独立董事(3)人
5.01 √
5.02 √
5.03 √
6.00 应选监事(2)人
6.01 √
6.02 √
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2018-12-01
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600885_20181201_16.pdf
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2018-12-01
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关于调整2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600885_20181201_12.pdf
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2018-12-01
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600885_20181201_3.pdf
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2018-12-01
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关于调整2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| 公布 (600885)“宏发股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600885_20181201_12.pdf |
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2018-12-01
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关于新增控股子公司厦门宏发电声股份有限公司为其全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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| 公布 (600885)“宏发股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600885_20181201_14.pdf |
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2018-12-01
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第八届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,担保(或解除),高管变动 |
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| 公布 宏发科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2018年11月30日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>部分内容的议案》、《关于将<调整2018年度日常关联交易预计的议案>提交股东大会审议的议案》、《关于新增控股子公司厦门宏发电声股份有限公司为其全资子公司厦门宏发电声科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600885_20181201_1.pdf |
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2018-12-01
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 公布 (600885)“宏发股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600885_20181201_16.pdf |
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