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备忘事项 |
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详细 |
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2024-04-09
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年年度董事会工作报告
2 2023年年度监事会工作报告
3 2023年年度报告全文及摘要
4 2023年年度财务决算报告
5 2024年财务预算方案
6 2023年年度利润分配预案
7 关于制定《广州广日股份有限公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)》的议案
8 关于公司2024年日常关联交易的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《独立董事制度》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《关联交易管理制度》的议案
14 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
15 关于变更监事的议案 |
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2024-04-09
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年年度董事会工作报告
2 2023年年度监事会工作报告
3 2023年年度报告全文及摘要
4 2023年年度财务决算报告
5 2024年财务预算方案
6 2023年年度利润分配预案
7 关于制定《广州广日股份有限公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)》的议案
8 关于公司2024年日常关联交易的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《独立董事制度》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《关联交易管理制度》的议案
14 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
15 关于变更监事的议案 |
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2024-04-09
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广州广日股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600894_20240409_R6JI.pdf
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2024-04-09
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广州广日股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600894_20240409_APT8.pdf
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2024-04-09
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广州广日股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600894_20240409_575O.pdf
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2024-04-09
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广州广日股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600894_20240409_OTEJ.pdf
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2024-04-09
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广州广日股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600894_20240409_14IO.pdf
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2024-04-09
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广州广日股份有限公司2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600894_20240409_3JGT.pdf
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2024-04-09
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广州广日股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600894_20240409_EM7J.pdf
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2024-04-09
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广州广日股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600894_20240409_A2GW.pdf
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2024-04-09
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广州广日股份有限公司关于独立董事、监事变动情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600894_20240409_L1M9.pdf
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2024-04-09
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广州广日股份有限公司关于计提2023年度资产减值的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600894_20240409_51A3.pdf
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2024-04-09
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广州广日股份有限公司关于预计2024年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600894_20240409_89DO.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-02-02
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广州广日股份有限公司关于总经理辞职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/600894_20240202_W357.pdf
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2024-02-02
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广州广日股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/600894_20240202_PPEC.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-09 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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广州广日股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600894_20231228_3Z9C.pdf
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2023-12-28
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广州广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600894_20231228_NAZS.pdf
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2023-12-28
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广州广日股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600894_20231228_LY0I.pdf
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2023-12-21
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广州广日股份有限公司关于变更职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/600894_20231221_WJUD.pdf
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2023-11-07
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广州广日股份有限公司关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-07/600894_20231107_XE1O.pdf
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2023-10-28
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广州广日股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600894_20231028_LV8T.pdf
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2023-10-28
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广州广日股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600894_20231028_8FWH.pdf
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2023-10-21
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广州广日股份有限公司关于收到参股公司现金分红款的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/600894_20231021_4MAL.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-09-14
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广州广日股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-14/600894_20230914_RZZ5.pdf
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