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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-29
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江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/600925_20231229_62U3.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-10 |
拟披露年报 |
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2023-12-29
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江苏徐矿能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/600925_20231229_O4OC.pdf
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2023-12-29
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江苏徐矿能源股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/600925_20231229_CM15.pdf
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2023-12-29
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江苏徐矿能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/600925_20231229_G8RR.pdf
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2023-12-26
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江苏徐矿能源股份有限公司关于子公司1000MW机组投产的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-26/600925_20231226_RQWH.pdf
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2023-12-12
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江苏徐矿能源股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/600925_20231212_IFDD.pdf
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2023-12-12
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订江苏徐矿能源股份有限公司章程的议案
2 关于为江苏徐矿能源股份有限公司董监高人员购买责任险的议案
3 关于调整江苏徐矿能源股份有限公司独立董事薪酬的议案
4 关于续聘审计机构的议案
5 关于郭家河煤业公司为宝麟铁路公司融资提供反担保的议案
6 关于江苏徐矿能源股份有限公司股东大会议事规则的议案
7 关于江苏徐矿能源股份有限公司董事会议事规则的议案
8 关于江苏徐矿能源股份有限公司监事会议事规则的议案
9 关于江苏徐矿能源股份有限公司独立董事工作制度的议案
10 关于江苏徐矿能源股份有限公司关联交易管理制度的议案
11 关于江苏徐矿能源股份有限公司累积投票制实施细则的议案
12 关于江苏徐矿能源股份有限公司募集资金管理制度的议案
13.00 关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案
13.01 选举冯兴振先生为第三届董事会非独立董事的议案
13.02 选举石炳华先生为第三届董事会非独立董事的议案
13.03 选举李大怀先生为第三届董事会非独立董事的议案
13.04 选举陈清华先生为第三届董事会非独立董事的议案
13.05 选举朱涛先生为第三届董事会非独立董事的议案
13.06 选举赵振先生为第三届董事会非独立董事的议案
14.00 关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会独立董事的议案
14.01 选举郭中华先生为第三届董事会独立董事的议案
14.02 选举吴梦云女士为第三届董事会独立董事的议案
14.03 选举侯晓红女士为第三届董事会独立董事的议案
14.04 选举王后海先生为第三届董事会独立董事的议案
15.00 关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案
15.01 选举陈宁先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
15.02 选举庄建伟先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
15.03 选举苏丁先生为第三届监事会非职工代表监事的议案 |
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2023-12-12
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订江苏徐矿能源股份有限公司章程的议案
2.00 关于为江苏徐矿能源股份有限公司董监高人员购买责任险的议案
3.00 关于调整江苏徐矿能源股份有限公司独立董事薪酬的议案
4.00 关于续聘审计机构的议案
5.00 关于郭家河煤业公司为宝麟铁路公司融资提供反担保的议案
6.00 关于江苏徐矿能源股份有限公司股东大会议事规则的议案
7.00 关于江苏徐矿能源股份有限公司董事会议事规则的议案
8.00 关于江苏徐矿能源股份有限公司监事会议事规则的议案
9.00 关于江苏徐矿能源股份有限公司独立董事工作制度的议案
10.00 关于江苏徐矿能源股份有限公司关联交易管理制度的议案
11.00 关于江苏徐矿能源股份有限公司累积投票制实施细则的议案
12.00 关于江苏徐矿能源股份有限公司募集资金管理制度的议案
13.00 关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案
13.01 选举冯兴振先生为第三届董事会非独立董事的议案
13.02 选举石炳华先生为第三届董事会非独立董事的议案
13.03 选举李大怀先生为第三届董事会非独立董事的议案
13.04 选举陈清华先生为第三届董事会非独立董事的议案
13.05 选举朱涛先生为第三届董事会非独立董事的议案
13.06 选举赵振先生为第三届董事会非独立董事的议案
14.00 关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会独立董事的议案
14.01 选举郭中华先生为第三届董事会独立董事的议案
14.02 选举吴梦云女士为第三届董事会独立董事的议案
14.03 选举侯晓红女士为第三届董事会独立董事的议案
14.04 选举王后海先生为第三届董事会独立董事的议案
15.00 关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案
15.01 选举陈宁先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
15.02 选举庄建伟先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
15.03 选举苏丁先生为第三届监事会非职工代表监事的议案 |
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2023-12-12
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江苏徐矿能源股份有限公司关于修订《公司章程》及部分内控制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/600925_20231212_8LBK.pdf
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2023-12-12
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江苏徐矿能源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/600925_20231212_N3MY.pdf
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2023-12-12
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江苏徐矿能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/600925_20231212_XNJ1.pdf
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2023-12-12
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江苏徐矿能源股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/600925_20231212_SK2T.pdf
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2023-11-08
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江苏徐矿能源股份有限公司关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-08/600925_20231108_PWDE.pdf
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2023-10-31
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江苏徐矿能源股份有限公司关于购买董事、监事以及高级管理人员责任险的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600925_20231031_3OD3.pdf
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2023-10-31
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江苏徐矿能源股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600925_20231031_EO0E.pdf
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2023-10-31
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江苏徐矿能源股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600925_20231031_WUTO.pdf
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2023-10-31
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江苏徐矿能源股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600925_20231031_R7GL.pdf
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2023-10-13
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江苏徐矿能源股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-13/600925_20231013_6AC6.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-08-28
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江苏徐矿能源股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-28/600925_20230828_OZJI.pdf
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2023-08-28
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江苏徐矿能源股份有限公司关于控股子公司对外提供反担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-28/600925_20230828_U863.pdf
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2023-08-28
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江苏徐矿能源股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-28/600925_20230828_NRQ3.pdf
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2023-08-28
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江苏徐矿能源股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-28/600925_20230828_XM8X.pdf
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2023-08-28
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江苏徐矿能源股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-28/600925_20230828_W6DV.pdf
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2023-08-28
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江苏徐矿能源股份有限公司关于续聘审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-28/600925_20230828_NOGF.pdf
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2023-08-28
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江苏徐矿能源股份有限公司2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-28/600925_20230828_03DT.pdf
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2023-08-22
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江苏徐矿能源股份有限公司关于签订煤电联营合作框架协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-22/600925_20230822_P754.pdf
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2023-08-03
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江苏徐矿能源股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-03/600925_20230803_VRZX.pdf
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2023-07-12
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江苏徐矿能源股份有限公司关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-12/600925_20230712_KJ6Q.pdf
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2023-07-04
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2023年一季度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2023-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2023-07-04
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江苏徐矿能源股份有限公司2023年一季度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-04/600925_20230704_8O0J.pdf
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