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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-12-31
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2019-12-31,恢复交易日：2020-01-02，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鉴于该事项目前尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票(股票简称：博汇纸业，股票代码：600966)于2019年12月31日停牌1天 |
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2019-12-31
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2019-12-31,恢复交易日：2020-01-02 ，2020-01-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 鉴于该事项目前尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票(股票简称：博汇纸业，股票代码：600966)于2019年12月31日停牌1天 |
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2019-12-31
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关于重大事项停牌的公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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山东博汇纸业股份有限公司控股股东山东博汇集团有限公司有重大事项未公告，公司需要对相关内容进行进一步核实。
鉴于该事项目前尚存在重大不确定性，根据相关规定，经公司申请，公司股票于2019年12月31日停牌1天。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600966_20191231_1.pdf |
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2019-12-30
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盘中停牌,连续停牌,停牌起始日：2019-12-30,恢复交易日：2019-12-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2019-12-30下午停牌 |
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2019-12-30
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盘中停牌,连续停牌,停牌起始日：2019-12-30,恢复交易日：2019-12-30，盘中停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2019-12-30 13:00起临时停牌 |
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2019-12-30
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盘中停牌,连续停牌,停牌起始日：2019-12-30,恢复交易日：2019-12-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2019-12-30 13:00起临时停牌 |
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2019-12-30
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盘中停牌,连续停牌,停牌起始日：2019-12-30,恢复交易日：2019-12-30，盘中停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2019-12-30下午停牌 |
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2019-12-30
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重要事项未公告，2019-12-30 13:00起临时停牌，盘中停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-28 |
拟披露年报 |
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2019-12-25
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月24日召开，会议审议通过《关于续聘公司2019年年度财务审计及内控审计机构的议案》、《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》、《关于拟购买宿舍楼暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/600966_20191225_1.pdf
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2019-12-11
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关于拟购买宿舍楼暨关联交易的补充公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/600966_20191211_1.pdf
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2019-12-10
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关于子公司出租房产暨关联交易的公告（更正后） |
上交所公告，关联交易 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/600966_20191210_2.pdf
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2019-12-10
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关于拟购买宿舍楼暨关联交易的补充公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/600966_20191210_3.pdf
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2019-12-10
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关于子公司出租房产暨关联交易的更正公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/600966_20191210_1.pdf
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2019-12-09
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关于续聘2019年年度财务审计及内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-09/600966_20191209_2.pdf
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2019-12-09
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-09/600966_20191209_9.pdf
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2019-12-09
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关于公司及子公司日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-09/600966_20191209_5.pdf
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2019-12-09
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于续聘公司2019年年度财务审计及内控审计机构的议案》
2 《关于2019年度公司及子公司之间提供担保的议案》
3 《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
4 《关于公司及子公司与山东天源热电有限公司签署<供用电合同%、%供用蒸汽合同%、%原料供应协议>的议案》
5 《关于同意控股子公司-江苏博汇纸业有限公司与江苏丰源热电有限公司签署<供用蒸汽合同%、%原料供应协议>的议案》
6 《关于公司及子公司与山东海力化工股份有限公司签署<辅助原料供应协议%、%包装物供应协议>的议案》
7 《关于同意控股子公司-江苏博汇纸业有限公司与江苏海兴化工有限公司签署<辅助原料供应协议>的议案》
8 《关于同意控股子公司-江苏博汇纸业有限公司与江苏海力化工有限公司签署<辅助原料供应协议>的议案》
9 《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》
10 《关于拟购买宿舍楼暨关联交易的议案》
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2019-12-09
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关于2020年度公司及子公司之间提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-09/600966_20191209_3.pdf
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2019-12-09
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关于子公司出租房产暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-09/600966_20191209_8.pdf
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2019-12-09
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2019年第一次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-09/600966_20191209_10.pdf
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2019-12-09
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2019年第四次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-09/600966_20191209_1.pdf
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2019-12-09
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关于拟购买宿舍楼暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-09/600966_20191209_11.pdf
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2019-11-16
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2019年第三次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2019年第三次临时董事会会议于2019年11月15日召开，会议审议通过《关于增补公司第九届董事会专门委员会成员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/600966_20191116_1.pdf
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2019-11-15
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-15/600966_20191115_1.pdf
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2019-11-09
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第五届职工代表大会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/600966_20191109_2.pdf
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2019-11-09
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关于董事辞职暨补选董事的公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/600966_20191109_1.pdf
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2019-10-29
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1026
加权平均净资产收益率(%) 2.63
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600966_2019_3.pdf
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2019-10-12
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2019年第二次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2019年第二次临时董事会会议于2019年10月11日召开，会议审议通过《关于山东博汇纸业股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-12/600966_20191012_2.pdf
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2019-10-12
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关于第一期员工持股计划延期的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-12/600966_20191012_1.pdf
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2019-10-12
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-12/600966_20191012_4.pdf
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