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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-20
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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包头北方创业股份有限公司于2006年4月19日收到国务院国有资产监督管理委员会产权管理局有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获批准。
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2006-04-20
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公布召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，包头北方创业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月25日下午2点召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月21日、24日和25日，每天上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-04-11
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公布召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，包头北方创业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月25日下午2点召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月21日、24日和25日，每天上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-04-11
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[20061预盈](600967) 北方创业：公布2006年一季度业绩预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年一季度业绩预盈公告
经包头北方创业股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年一季度将实现盈利500万元左右(上年同期净利润为-10505491.23元)，具体财务数据将在公司2006年一季度报告中予以披露。
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2006-04-11
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拟披露季报 ，2006-04-21 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-25 |
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2006-04-11
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-13,恢复交易日：2006-05-11 ，2006-05-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-11
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-13,恢复交易日：2006-05-11，连续停牌 ，2006-04-13 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-05
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公布股权分置改革方案股东沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600967)“北方创业”
包头北方创业股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月27日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛沟通。根据双方充分协商的结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案对价安排的内容作如下调整：
公司流通股股东每10股获付3.4股股票对价，非流通股股东总共支付1700万股公司股份。
调整后的公司股权分置改革方案尚待公司相关股东会议审议通过。
公司股票将于2006年4月6日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年4月5日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及相关文件 |
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2006-03-28
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-28 |
召开股东大会 |
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| 1、 审议《关于董事会工作报告》的议案。
2、 审议《关于监事会工作报告》的议案。
3、 审议《关于公司2005年财务决算报告》的议案。
4、 审议《关于公司2006年财务预算报告》的议案。
5、 审议《关于公司2005年度利润分配方案》的议案。
6、 审议《关于调整公司董事》的议案。
7、审议《关于投资重型汽车曲轴精密锻造生产线技术改造项目》的议案。
8、审议《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构》的议案。
9、审议《关于独立董事述职报告》的议案。
10、审议《关于修改公司章程》的议案。
11、审议《关于修改公司担保管理办法》的议案。
12、审议《关于修改公司股东大会议事规则》的议案。
13、审议《关于变更会计政策》的议案。
14、审议《关于续签关联交易协议》的议案。
15、审议《关于更换公司监事》的议案。
16、审议《关于选举公司监事会主席》的议案。
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2006-03-28
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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包头北方创业股份有限公司于2006年3月24日与第一大股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司(下称：一机集团)重新签订了《生产准备服务协议》、《委托加工协议》及《土地租赁协议》，一机集团向公司提供包括电、蒸汽、供采暖用热水、压缩空气、生产生活水在内的能源及生活污水和雨水两种排水设施的使用；一机集团为公司提供厂内自动电话、会议电话、市内电话的通讯服务，2005年度关联交易总金额为6945736.83元，预计2006年度关联交易总金额为7000000元；公司委托一机集团代为加工铁路车辆、汽车专用车、冶金机械及其系列产品的部分零部件，2005年度关联交易总金额为372365.17元，预计2006年度关联交易总金额为400000元；公司与一机集团因土地租赁形成交易，土地的租赁费为每年27万元。
公司于同日与一机集团的控股子公司内蒙古一机集团北方实业有限公司(下称：北方实业)签订了2006年《工矿产品购销合同》，北方实业按照不偏离市场第三方的价格向公司提供铁路车辆生产配件，2005年度关联交易总金额为194413682.52元，预计2006年度关联交易总金额为210000000元。
上述《生产准备服务协议》及《委托加工协议》的有效期为二年。
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2006-03-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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包头北方创业股份有限公司于2006年3月26日召开二届十四次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于调整公司董、监事的议案。
四、通过关于解聘公司副总经理的议案。
五、通过关于自筹资金投资重型汽车曲轴精密锻造生产线技术改造项目的议案：该项目计划总投资20088万元。
六、通过续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案。
七、通过公司2005年度关联交易执行情况的议案。
八、通过修改公司章程的议案。
九、通过关于变更会计政策的议案。
十、通过关于续签关联交易协议的议案。
十一、通过关于调整部分募集资金投资项目投资额度的议案。
十二、选举王少君为公司监事会主席。
董事会决定于2006年4月28日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-03-28
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,093,214,951.21 979,391,079.25
股东权益(不含少数股东权益) 472,104,810.73 495,580,823.58
每股净资产 3.63 3.81
调整后的每股净资产 3.61 3.79
2005年 2004年
主营业务收入 823,742,199.73 995,068,399.55
净利润 -10,476,012.85 24,878,918.81
每股收益 -0.08 0.19
净资产收益率(%) -2.22 5.02
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.17 1.04
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-03-27
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-25 |
召开股东大会 |
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| 本次相关股东会议审议事项为包头北方创业股份有限公司股权分置改革方案 |
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2006-03-27
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600967)“北方创业”
包头北方创业股份有限公司董事会决定于2006年4月25日下午2点召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月21日、24日和25日，每天上午9:30-11:30，下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：经公司全体非流通股股东一致同意，采用送股方式向相关股东会议股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东支付对价。流通股股东每10股获付3股，非流通股股东总共支付1500万股公司股份。
公司全体非流通股股东除遵照有关规定的相关法定承诺外，公司控股股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司(下称：一机集团)还特别承诺：自股权分置改革方案实施后的第一个交易日起三十六个月内，其持有的公司股份不通过上海证券交易所上市交易。
同时包头浩瀚科技实业有限公司(下称：浩瀚科技)特别承诺：经一机集团与浩瀚科技协商，浩瀚科技同意将参加股权分置改革前的91.23万股非流通股支付完应支付的对价后的剩余部分741243股股份代一机集团支付给流通股东，作为一机集团应向流通股东支付对价的一部分以保证股权分置改革完成后公司国有法人股持股比例不低于社会法人股。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月12日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年4月13日-4月24日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-06 ，2006-04-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-08
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600967)“北方创业”
近日，有研究员报告和媒体刊登了相关评论，评论中称“北方创业06年铁道部货车招标中，公司市场份额大幅下降。公司的盈利主要来自铁路货车，中标数量下降，导致公司06年业绩较差”。评论中涉及包头北方创业股份有限公司的评论与公司实际不相符，该评论的所有内容均为作者的个人推测，与公司无任何关系。公司现将有关情况予以说明。详见2006年3月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准 |
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2006-01-25
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[20054预亏](600967) 北方创业：公布2005年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600967)“北方创业”公布2005年度业绩预亏公告
经包头北方创业股份有限公司财务部门测算，预计2005年度将出现亏损(上年同期净利润为24878918.81元)，具体财务数据将在公司2005年年度报告中予以披露 |
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2005-12-31
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总经理由“张腾”变为“白晓光” ，2005-12-29 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-12-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600967)“北方创业”
包头北方创业股份有限公司于2005年12月29日以通讯表决方式召开二届十三次董事会，会议审议同意张腾不再担任公司总经理职务，聘任白晓光为公司总经理 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-16
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600967)“北方创业”
包头北方创业股份有限公司于2005年12月13日以通讯表决方式召开二届十二次董事会，会议审议通过关于投资成立内蒙古一机集团北方实业有限公司(暂定名，正式名称以工商管理部门核准名称为准)的议案：公司和内蒙古第一机械制造(集团)有限公司(公司的第一大股东)及其参股公司内蒙古一机集团综企有限责任公司、内蒙古一机集团北方实业有限公司股份管理协会共同出资组建内蒙古一机集团北方实业有限公司，新公司拟定注册资本3248万元人民币(以工商管理部门核准的数额为准)，其中公司拟将铁路车辆技术改造后闲置的设备、厂房300.13万元出资(具体出资额以经国家有关部门批复的评估结果为准)，占新公司注册资本的9.24%。
上述交易构成了关联交易 |
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2005-12-01
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公布股东部分股权质押公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,股份冻结 |
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| (600967)“北方创业”
包头北方创业股份有限公司于2005年11月29日接第二大股东包头浩瀚科技实业有限公司关于股权质押的通知，获悉该公司将其所持有的公司非流通法人股2238.54万股中的1380万股(占公司总股本的10.62%)向上海浦东发展银行天津分行申请贷款提供质押担保。担保金额为三千万元，担保方式为连带责任担保，担保期限为一年。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份质押登记手续 |
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2005-10-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600967)“北方创业”
包头北方创业股份有限公司于2005年10月28日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司和内蒙古第一机械制造(集团)有限公司(持有公司股份3908.77万股)共同投资成立包头北方创业专用设备有限责任公司的议案。
二、通过关于停止特种辊环生产线技术改造项目投入的议案。
三、通过关于更换公司独立董事的议案 |
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2005-10-24
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600967)“北方创业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 934,345,723.40 979,391,079.25
股东权益(不含少数股东权益) 473,330,846.58 495,580,823.58
每股净资产 3.64 3.81
调整后的每股净资产 3.63 3.79
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -90,681,510.22 -175,671,651.17
每股收益 -0.14 -0.07
净资产收益率(%) -3.71 -1.95 |
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2005-10-20
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公布对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600967)“北方创业”
包头北方创业股份有限公司于2005年8月28日与第一大股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司签署《合资组建专用设备有限责任公司意向书》，共同出资组建包头北方创业专用设备有限责任公司(暂定名，正式名称以工商管理部门核准名称为准)，新公司拟定注册资本8993.55万元人民币(以工商管理部门核准的数额为准)，其中公司以其与非标制造相关的净资产6401.11万元出资(具体出资额以经国家有关部门批复的评估结果为准)，占新公司注册资本的71.17%。
上述交易构成关联交易，尚须获得股东大会的批准 |
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2005-09-24
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议关于公司和内蒙古第一机械制造(集团)有限公司共同投资成立包头北方创业专用设备有限责任公司的议案。
(2)审议关于停止特种辊环生产线技术改造项目投入的议案。
(3)审议关于更换公司独立董事的议案 |
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2005-09-24
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600967)“北方创业”
包头北方创业股份有限公司于2005年9月22日以通讯表决方式召开二届九次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司和内蒙古第一机械制造(集团)有限公司共同投资成立包头北方创业专用设备有限责任公司的议案：公司以其与非标制造相关的净资产6401.11万元出资，内蒙古第一机械制造(集团)有限公司以其与非标制造相关的净资产及债权合计2592.44万元出资(具体出资额以经国家有关部门批复的评估结果为准)，拟共同投资成立包头北方创业专用设备有限责任公司(以工商管理部门核准为准)。新公司注册资本8993.55万元(以工商管理部门核准的数额为准)。上述事项属于关联交易。
二、通过关于停止特种辊环生产线技术改造项目投入的议案。
三、通过关于更换公司独立董事的议案。
四、通过关于新建公司产品研发中心综合办公楼的议案：公司拟利用自有资金在包头市青山区新建公司产品研发综合办公楼，建筑面积17629平方米，该项目总投资2912万元。
五、通过关于变更专用汽车生产资质和公告的议案：拟将原属公司的专用汽车生产资质和产品公告等变更到包头北方创业专用汽车有限责任公司名下。
董事会决定于2005年10月28日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-09-20
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[20053预亏](600967) 北方创业：公布2005年三季度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600967)“北方创业”公布2005年三季度业绩预亏公告
根据包头北方创业股份有限公司财务部门测算，预计公司2005年1-9月经营结果将出现亏损。详细情况将在公司2005年三季度报告中披露 |
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2005-08-09
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600967)“北方创业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 882,415,466.45 979,391,079.25
股东权益(不含少数股东权益) 490,895,731.81 495,580,823.58
每股净资产 3.78 3.81
调整后的每股净资产 3.75 3.79
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 361,524,300.37 337,997,721.86
净利润 8,314,908.23 11,944,743.84
扣除非经常性损益后的净利润 7,733,651.71 11,104,555.30
每股收益 0.06 0.09
净资产收益率(%) 1.69 2.33
经营活动产生的现金流量净额 -84,990,140.95 -113,558,685.13 |
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2005-08-09
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办公地址由“包头稀土高新技术产业开发区第一功能小区”变为“包头市青山区民主路” ，2005-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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