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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2017年度董事会工作报告议案
2 关于2017年度监事会工作报告议案
3 关于2017年度独立董事述职报告议案
4 关于2017年年度报告及摘要议案
5 关于2017年度财务决算报告议案
6 关于2017年度利润分配方案议案
7 关于2018年度财务预算报告议案
8 关于2017年度日常关联交易执行情况、对超额部分追认及2018年度日常关联交易情况预计议案
9 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品议案
10 关于使用闲置自有资金购买理财产品议案
11 关于为全资子公司和控股子公司提供担保议案
12 关于2018年度申请银行综合授信额度议案
13 关于修改公司章程议案
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2018-04-24
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关于使用自有资金和暂时闲置募集资金投资结构性存款理财产品的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/600967_20180424_1.pdf
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2018-04-21
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关于公司控股股东的一致行动人中兵投资管理有限责任公司非公开发行可交换公司债券办理补充担保及信托登记的公告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600967_20180421_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-24
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关于全资子公司签订日常生产经营合同的公告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600967_20180324_1.pdf
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2018-03-20
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关于全资子公司签订日常生产经营合同的公告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600967_20180320_1.pdf
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2018-03-20
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关于公司获得一级保密资格证书的公告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600967_20180320_2.pdf
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2018-02-03
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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内蒙古第一机械集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为137,670,198股;上市流通日期为2018年2月9日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-08
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关于使用自有资金和暂时闲置募集资金投资理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/600967_20180106_1.pdf
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2018-01-06
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关于使用自有资金和暂时闲置募集资金投资理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/600967_20180106_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-28 |
拟披露年报 |
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2017-12-23
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五届四十三次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古第一机械集团股份有限公司五届四十三次董事会会议于2017年12月22日召开,会议审议通过关于《关于选举李全文先生为公司第五届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/600967_20171223_3.pdf
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2017-12-23
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古第一机械集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月22日召开,会议审议通过关于《公司与中国兵器工业集团公司、内蒙古第一机械集团有限公司签署<日常关联交易框架协议>》的议案、关于2012年募集资金投资项目新增实施主体的议案、关于增加公司2017年部分日常关联交易预计金额的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/600967_20171223_1.pdf
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2017-12-09
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关于最终控股股东完成改制及名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-09/600967_20171209_1.pdf
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2017-12-06
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于《公司与中国兵器工业集团公司、内蒙古第一机械集团有限公司签署<日常关联交易框架协议>》的议案
2、关于2012年募集资金投资项目新增实施主体的议案
3、关于为全资子公司提供担保的议案
4、关于调整公司董事的议案
5、关于增加公司2017年部分日常关联交易预计金额的议案
6、关于增加公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案 |
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2017-12-06
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关于增加2017年部分日常关联交易预计金额的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-06/600967_20171206_4.pdf
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2017-12-06
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五届四十二次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古第一机械集团股份有限公司五届四十二次董事会会议于2017年12月5日召开,会议审议通过《关于调整公司董事》的议案、《关于增加2017年部分日常关联交易预计金额》的议案、《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-06
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于《公司与中国兵器工业集团公司、内蒙古第一机械集团有限公司签署<日常关联交易框架协议>》的议案
2、关于2012年募集资金投资项目新增实施主体的议案
3、关于为全资子公司提供担保的议案
4、关于调整公司董事的议案
5、关于增加公司2017年部分日常关联交易预计金额的议案
6、关于增加公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案 |
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2017-12-06
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会决定于2017年12月22日10点00分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于《公司与中国兵器工业集团公司、内蒙古第一机械集团有限公司签署<日常关联交易框架协议>》的议案、关于为全资子公司提供担保的议案、关于调整公司董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月22日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月22日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-06
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关于董事长辞职及更换董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-06/600967_20171206_3.pdf
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2017-12-06
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五届三十一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-06/600967_20171206_2.pdf
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2017-12-06
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关于增加使用闲置自有资金投资理财产品额度的公告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-06/600967_20171206_6.pdf
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2017-11-22
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关于使用自有资金和暂时闲置募集资金投资结构性存款理财产品的进展公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.190
加权平均净资产收益率(%) 4.33
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-18
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关于使用部分暂时闲置募集资金投资结构性存款理财产品的进展公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-11
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之商标资产交割进展公告 |
上交所公告，再融资预案,关联交易,资产(债务)重组 |
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(600967)“内蒙一机”公布
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公告全文参考链接：
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-08-29
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五届四十次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古第一机械集团股份有限公司五届四十次董事会会议于2017年8月28日召开,会议审议通过《关于内蒙古第一机械集团股份有限公司投资设立北奔重汽特种车辆开发有限公司暨关联交易的议案》、《关于内蒙古第一机械集团股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要》的议案、《关于内蒙古第一机械集团股份有限公司2017年1-6月募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/600967_20170829_5.pdf
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2017-08-29
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2017年1-6月募集资金存放及使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/600967_20170829_13.pdf
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2017-08-29
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.116
加权平均净资产收益率(%) 2.67
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/600967_2017_z.pdf
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2017-08-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/600967_20170829_7.pdf
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