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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-21
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五届三十四次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-21
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关于选举职工董事、职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-09-21
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会决定于2018年10月8日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于《变更募集资金投资项目》的议案、关于《修改公司章程》的议案、关于《选举第六届董事会非独立董事》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月8日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2018-09-21
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五届四十六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古第一机械集团股份有限公司五届四十六次董事会于2018年9月19日召开，会议审议通过关于《修改公司章程》的议案、关于公司提名第六届董事会非独立董事的议案、关于公司提名第六届董事会独立董事的议案。
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2018-08-31
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关于变更募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600967)“内蒙一机”公布
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2018-08-31
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2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600967)“内蒙一机”公布
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2018-08-31
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五届四十五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古第一机械集团股份有限公司五届四十五次董事会于8月30日召开，会议审议通过关于变更募集资金投资项目的议案、关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案、《关于公司2018年1-6月募集资金存放及实际使用情况的议案》等事项。
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2018-08-31
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.171
加权平均净资产收益率(%) 3.63
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2018-08-31
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五届三十三次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
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2018-07-19
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关于使用自有资金和暂时闲置募集资金投资结构性存款和理财产品以及产品到期赎回的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600967)“内蒙一机”公布
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2018-07-03
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古第一机械集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.032元（含税）。
股权登记日：2018/7/10
除息日：2018/7/11
现金红利发放日：2018/7/11
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2018-07-03
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2017年年度分红，10派0.320000000(含税)，税后10派0.320000登记日 ，2018-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2018-07-03
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2017年年度分红，10派0.320000000(含税)，税后10派0.320000除权日 ，2018-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-07-03
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2017年年度分红，10派0.320000000(含税)，税后10派0.320000红利发放日 ，2018-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-31 |
拟披露中报 |
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2018-05-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古第一机械集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过关于2017年年度报告及摘要议案、关于2017年度利润分配方案议案、关于修改公司章程议案等事项。
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2018-05-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古第一机械集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过关于2017年年度报告及摘要议案、关于2017年度利润分配方案议案、关于修改公司章程议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-10
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关于召开2017年度现金分红投资者说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600967)“内蒙一机”公布
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2017年度董事会工作报告议案
2 关于2017年度监事会工作报告议案
3 关于2017年度独立董事述职报告议案
4 关于2017年年度报告及摘要议案
5 关于2017年度财务决算报告议案
6 关于2017年度利润分配方案议案
7 关于2018年度财务预算报告议案
8 关于2017年度日常关联交易执行情况、对超额部分追认及2018年度日常关联交易情况预计议案
9 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品议案
10 关于使用闲置自有资金购买理财产品议案
11 关于为全资子公司和控股子公司提供担保议案
12 关于2018年度申请银行综合授信额度议案
13 关于修改公司章程议案 |
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2018-04-28
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关于2017年日常关联交易执行情况、对超额部分追认及2018年日常关联交易情况预计的公告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
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2018-04-28
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2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.31
加权平均净资产收益率(%) 6.99
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.036
加权平均净资产收益率(%) 0.77
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2018-04-28
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
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2018-04-28
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关于为全资子公司和控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
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2018-04-28
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关于使用闲置自有资金投资理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
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2018-04-28
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五届四十四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古第一机械集团股份有限公司五届四十四次董事会于4月27日召开,会议审议通过关于《2017年年度报告及摘要》的议案、关于《2017年度利润分配方案》的议案、关于《2018年第一季度报告全文及正文》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-04-28
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五届三十二次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600967_20180428_15.pdf
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会决定于2018年5月18日9点00分召开2017年年度股东大会,审议关于2017年年度报告及摘要议案、关于2017年度利润分配方案议案、“关于2017年度日常关联交易执行情况、对超额部分追认及2018年度日常关联交易情况预计议案”等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2017年度董事会工作报告议案
2 关于2017年度监事会工作报告议案
3 关于2017年度独立董事述职报告议案
4 关于2017年年度报告及摘要议案
5 关于2017年度财务决算报告议案
6 关于2017年度利润分配方案议案
7 关于2018年度财务预算报告议案
8 关于2017年度日常关联交易执行情况、对超额部分追认及2018年度日常关联交易情况预计议案
9 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品议案
10 关于使用闲置自有资金购买理财产品议案
11 关于为全资子公司和控股子公司提供担保议案
12 关于2018年度申请银行综合授信额度议案
13 关于修改公司章程议案
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